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発表日	時刻	コード	企業名
03/31	12:32	2502	アサヒグループホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
用人 ( 社外取締役を除く))( 以下 「 対象者 」)に対して、当 社が定める条件に応じてPSUを付与します。当社が定める期間における業績達成度と当社が定める支給条件を満たす ことを条件として権利を確定し、当該 PSUに相当する当社普通株式 ( 以下 「 本交付株式 」)を交付します。本交付株 式は、日本国内居住者に対しては株式交付信託を通じて交付し、日本国外居住者に対しては自己株式を処分する方 法により交付する予定です。 < 支給条件 > 当社は、以下の要件を満たすことを条件として、権利が確定した当該 PSUに相当する本交付株式を交付します。 ・当社が例外と認める場合を除き、権利確定時点ま
03/31	12:13	7739	キヤノン電子
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名選任の件 監査役として、高橋純一を選任する。 第 4 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の社外取締役を除く取締役 8 名に対し、取締役賞与総額 82,200,000 円を支給する。 第 5 号議案退任取締役に対する特別功労金支給の件 退任取締役酒巻久に対し、特別功労金 400,000,000 円を支給する。 支給の時期、方法等について取締役会に一任する。 2/3 EDINET 提出書類 キヤノン電子株式会社 (E02301) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な らびに当該決議の結果 決議事項賛成数
03/31	11:08	7718	スター精密
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) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 3 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 一部の役付取締役を除き、役付取締役を廃止し、執行役員制度に基づく役位にて役付を行うこと に伴う所要の変更を行うものであります。 EDINET 提出書類 スター精密株式会社 (E02302) 臨時報告書 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、佐藤衛、笹井康直、佐藤誠悟および片山 幹雄の4 名を選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除
03/31	11:06	7793	イメージ・マジック
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開催された年月日 2025 年 3 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、山川誠、京田諭、坊野寛、栗原俊幸及び栢森加 里矢を選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 240 百万円以内 (うち社外取締役は40 百 万円以内、ただし、使用人兼務役員の使用人分の報酬は含まない。)とするものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意
03/31	10:34	9416	ビジョン
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(2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 当社グループの今後の事業展開に備えるため、事業の目的事項を追加するものであります。 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役 7 名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて佐野健一、大田健司、中本新一、内 藤真一郎、原田静織、那珂通雅及び森詩絵里の7 名を選任するものであります。 なお、内藤真一郎、原田静織、那珂通雅及び森詩絵里は、社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所 に届出をしております。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該
03/31	10:31	4912	ライオン
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名選任の件 取締役として、竹森征之、福田健吾、鈴木均、乘竹史智、鈴木彩子、川西敬之、松 﨑 正年、 内田和成、白石 隆 、菅谷貴子および安江令子の各氏を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、伊藤彰浩および平井弓子の両氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役の報酬改定の件 取締役の月次固定報酬を、1 事業年度につき5 億円以内 (うち社外取締役 1.5 億円以内 )に 改定すること、また、取締役 ( 社外取締役を除く。)の賞与は、次の方法により算定 ( 金額 は千円未満は切り捨て)し、その上限額を4 億円とするものであります。 ( 賞与の算定方法
03/31	10:20	7363	ベビーカレンダー
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総会が開催された年月日 2025 年 3 月 28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 安田啓司、福島智晴、佐 々 木和幸、三宅英樹及び髙橋静代を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案会計監査人選任の件 東光監査法人を会計監査人に選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図 ることを目的として、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権 に関する報酬等の額及び新株予
03/31	09:21	5257	ノバシステム
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、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 3 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件 取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して譲渡制限付株式報酬制度を 導入し、対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額 30 百万円以内、発
03/31	09:18	4633	サカタインクス
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本由起子、大槻和子 の8 名を選任するものであります。 なお、佐藤義雄、辻本由起子及び大槻和子は社外取締役であります。 2/3 EDINET 提出書類 サカタインクス株式会社 (E00905) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成数反対数棄権数可決要件 決議の結果及び 賛成割合 第 1 号議案 410,098 個 850 個 0 個 ( 注 )1 可決 (95.96%) 第 2 号議案 上野吉昭 374,326 個 37,208 個 0 個可決 (87.47%) 福永俊彦
03/31	09:13	6143	ソディック
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として、河原哲郎、大滝真理、郷原玄哉及び大村由紀子を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ)の報酬等の額を年額 400 百万 円以内 (うち社外取締役分は60 百万円以内 )とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の 時期等の決定は、取締役会の決議によるものとすることとする。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対
03/28	16:56	4074	ラキール
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査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役の報酬 額は年額 80 百万円以内 )と設定するものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 80 百万円以内と設定するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ラキール(E36708) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄
03/28	16:50	5588	ファーストアカウンティング
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加する資本金の額を減じた額とする。 (10) 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 3/8 EDINET 提出書類 ファーストアカウンティング株式会社 (E38948) 臨時報告書 (11) 当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 729 個 当社社外取締役 3 名 69 個 当社従業員 7 名 1,492 個 合計 13 名 2,290 個 (12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令
03/28	16:46	4477	ＢＡＳＥ
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570,000 株以内 (うち 社外取締役分は57,000 株以内 )とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 5 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 610,633 5,416 862 ( 注 )1 可決 98.97 鶴岡裕太 566,642 49,410 862 可決 91.84 原田健 602,669 13,383 862
03/28	16:30	7033	マネジメントソリューションズ
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のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 3 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として金子啓、髙橋信也、玉井邦昌、赤羽具永、田矢徹司の5 氏を選任する。 第 2 号議案社外取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の社外取締役に対して、従来の譲渡制限付株式報酬制度を導入する。なお、本議案に基づき、対象社外取締 役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額及び当社が発行又は処分する当社普通株式 の総数は、年額 3 千万円以内及び年 1.5 万株以内とする
03/28	16:03	4583	カイオム・バイオサイエンス
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の件 監査等委員である取締役として、降矢朗行、山川善之、坂本二朗の3 氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する 報酬額を定めることとし、引き続き、年額 150,000 千円以内 (うち、社外取締役 30,000 千円以内 )と するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役 ( 監査等委員
03/28	16:01	5481	山陽特殊製鋼
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の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり当社の特別委員 会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)の設置に向けた準備を進めた上で、2024 年 10 月 31 日開催の取締 役会決議により、要木洋氏 ( 当社監査等委員である独立社外取締役、元・株式会社三井住友銀行理事 )、 藤原佳代氏 ( 当社独立社外取締役、ENEOSオーシャン株式会社取締役常務執行役員 )、戸出巌氏 ( 当社独立 社外取締役、元・三菱商事株式会社常務執行役員自動車・モビリティグループCEO) 及び宮口亜希氏 ( 当社 監査等委員である独立社外取締役、公認会計士宮口亜希事務所所長 )の4 名から構成され
03/28	16:00	3277	サンセイランディック
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之、森岡俊陽、三浦玄如、高橋廣司及び村崎直子の各氏 を選任するものであります。なお、高橋廣司及び村崎直子の両氏は社外取締役であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、増田吉彦氏を選任するものであります。なお、同氏は社外監査役候補者であり ます。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 出席株主の 議決権数 ( 個 ) 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 第 1 号議案 47,976 805 0
03/28	15:43	4264	セキュア
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2025 年 3 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、谷口辰成、横井文昭、平本洋輔、佐藤仁美、芦澤光二、倉林聡子の6 名を選任する ものであります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、久喜政徳、古島守、湯瀬陽子の3 名を選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、平井信行を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に支給する報酬等の総額は、2025 年 3 月 27
03/28	15:42	6635	大日光・エンジニアリング
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及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に関する 報酬額等及び内容の決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに 当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛成 割合 (%) 第 1 号議案 48,572 161 0 ( 注 )1. 可決 99.66 第 2 号議案 山口琢也 為崎靖夫 大島誠二 方永義 長谷川雅幸 北野剛 48,530 48,416 48,430 48,425 48,432 48,435 203 317 303 308 301
03/28	15:41	7976	三菱鉛筆
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「 本制 度 」という。)の対象となる取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する 報酬額を、基本報酬の報酬額年額とは別に、年額総額 4 億 40 百万円以内、付与株式数の上限 176,000 株と設定し、また、譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与するため、本制度の対象となる 社外取締役に対する報酬額を、基本報酬の報酬額年額とは別に、年額総額 60 百万円以内、付与株式数 の上限 24,000 株と設定する。具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する。 第 7 号議案自己株式取得の件 会社法第 156 条第 1 項の規定に基づき、本定時株主総会終