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発表日	時刻	コード	企業名
03/28	15:31	5039	キットアライブ
臨時報告書 臨時報告書
2025 年 3 月 28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 2 名選任の件 藤谷修平及び中居郁也を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 100,000 千円万円以内 (うち社外取締役分は年額 20,000 千円以内 )とするもの であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 取締役 2 名選任の件 藤谷修平
03/28	15:30	9622	スペース
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】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 3 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 34 円総額 833,092,888 円 ロ効力発生日 2025 年 3 月 27 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、林不二夫、佐 々 木靖浩、庄村香史、森田昭一、 松尾信幸、加藤千寿夫、若林弘之及び嶋田博子の8 名を選任するものであります。なお、嶋田博子は 社外取締役であります。 第 3 号議案監査等委員であ
03/28	15:12	3405	クラレ
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井信彦、渡邊知行、池森洋二、 村田啓子、田中聡、三上直子及び三箇山俊文を取締役に選任するものです。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 大井秀雄を監査役に選任するものです。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬額の上限改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給される金銭報酬総額を、年額 180 百 万円以内に改定するものです。 第 5 号議案に対する修正動議 株主より、上記原案について、上限改定の金額を年額 130 百万円以内に変更する旨の修正動議が提出されたも のです。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社クラレ
03/28	15:01	4045	東亞合成
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る取締役を除く。)の報酬額を、年額 3 億円以内から年額 4 億円以内 (うち社外取締 役分は年額 4,500 万円以内 )に改定する。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額の改定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額 6,000 万円以内から年額 8,000 万円以内に改定する。 2/3 EDINET 提出書類 東亞合成株式会社 (E00770) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な らびに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の 結
03/28	14:52	4725	ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
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】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 3 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 50 円総額 872,515,450 円 ロ効力発生日 2025 年 3 月 28 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役に西森良太、酒匂明彦、佐別當宏友、松尾美香、大槻友紀、渡邊龍男及び原田達也の7 氏が選任され、 それぞれ就任いたしました。なお、松尾美香、大槻友紀、渡邊龍男及び原田達也の4 氏は社外取締役でありま す。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役に丹野伸寿及び本多広和の
03/28	14:28	5110	住友ゴム工業
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ります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 3 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 133 期期末配当金は当社普通株式 1 株につき金 29 円とする。 第 2 号議案定款一部変更の件 一部の役付取締役に関する規定を見直すとともに、社外取締役を含むその他の取締役が取締役会の招 集権者および議長となることを可能とする旨、定款の変更を行う。 第 3 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、山本悟、西口豪一、大川直記、國安恭彰、川松英明、其田真理、谷所敬、札場操、本 島なおみおよび上田善久の10 名を選任する
03/28	14:12	6328	荏原実業
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を 選任する。 < 株主提案 > 第 3 号議案譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件 譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与するため、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制 度 」という。)の対象となる取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する 報酬額を、基本報酬の報酬額年額とは別に、年額総額 2 億 80 百万円以内、付与株式数の上限 56,000 株 と設定し、また、譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与するため、本制度の対象となる社 外取締役および監査等委員である取締役に対する報酬額を、基本報酬の報酬額年額とは別に、年額総 額 60 百万円
03/28	13:55	3744	サイオス
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総会が開催された年月日 2025 年 3 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、喜多伸夫、森田昇、山 﨑 靖之、小林徳太郎及 び小野未貴を選任する。 なお、小野未貴は社外取締役である。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、平松祐樹、古畑克巳及び長谷川紘之を選任する。 なお、古畑克巳及び長谷川紘之は社外取締役である。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、小野未貴を選
03/28	13:36	8060	キヤノンマーケティングジャパン
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社 外取締役候補者である。 第 3 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の社外取締役を除く取締役 4 名に対し、取締役賞与総額 56,550,000 円を支給する。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件ならび に当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の配当の件 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 決議の結果および 賛成率 (%) 961,933 105 48 可決 99.74 足立正親 791,277 170,619 193 可決 82.05 溝口
03/28	13:10	5943	ノーリツ
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る。 2/4 第 8 号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件 当社の社外取締役を過半数とするため、当社の定款第 20 条を下記の通り変更する。 EDINET 提出書類 株式会社ノーリツ(E02379) 臨時報告書 変更前 変更後 ( 員数 ) ( 員数 ) 第 20 条当会社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除第 20 条当会社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)は8 名以内、監査等委員である取締役は4 名以内く。)は8 名以内、監査等委員である取締役は4 名以内 とする。 とする。 2( 新設 ) 2 当会社の取締役の過半数は、会社法第 2 条第 1 項第 15 号に規
03/28	13:07	4812	電通総研
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査等委員でない取締役 ( 非業務執行取締役、社外取締役および国内非居住者を除く。)および執行 役員 (フェローを含み、受入出向者および国内非居住者を除く。)を対象とした業績連動型株式報酬 の一部を改定する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社電通総研 (E05147) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 597,768 121 198 ( 注 )1 可決
03/28	12:25	5619	マーソ
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開催された年月日 2025 年 3 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 監査等委員会設置会社へと移行するため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び 監査役に関する規定の削除等の所要の変更をするものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、西野恒五郎氏、阿部順一氏、菅生淳一氏、井口聖一朗氏、吉 田弘氏及び菊地英樹氏を選任するものであります。なお、菊地英樹氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員
03/28	12:01	7039	ブリッジインターナショナル
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として、吉田融正、八木敏英、塩澤正枝、髙橋慎介、岡村典、郡のぶの各氏を選任する。岡 村典、郡のぶは社外取締役候補者である。 なお、八木敏英、塩澤正枝の任期は、吸収分割及び新設分割の効力発生日 (2025 年 7 月 1 日予定 ) の前日、郡のぶは効力発生日 (2025 年 7 月 1 日予定 )をもって選任の効力が発生する。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、髙橋知洋を選任する。髙橋知洋は社外監査役候補者である。 2/3 EDINET 提出書類 ブリッジインターナショナル株式会社 (E34331) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決
03/28	12:01	3482	ロードスターキャピタル
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任されますので、監査役会の決定に基づき、新たに会計監査人として太陽有限責任監査法人を選任 するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬内容の改定の件 役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度の改定をするものであります。 2/3 EDINET 提出書類 ロードスターキャピタル株式会社 (E32779) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及
03/28	11:50	5184	ニチリン
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新一氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬額改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式割当のための金銭報酬債権額を年額 1 億円以内と する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 102,397 394 0 ( 注 )1 可決 (99.57%) 第 2 号議案 ( 注 )2 前田龍一 99,635
03/28	11:38	5105	ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ
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を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 900 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 100 百万円以内 )に改定するものであり ます。 なお、上記報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものといたします。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件 社外取締役を除く取締役に対し、第 4 号議案で承認可決された年額 900 百万円以内の取締役の報酬枠 の範囲内で、譲渡制限付株式の割り当てのために支給する金銭報酬債権の総額を年額 250 百万円以 内、割り当てる譲渡制
03/28	10:58	4107	伊勢化学工業
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案取締役 6 名選任の件 取締役に粕谷俊郎、菅秀章、柴田堅太郎、救仁郷豊、副島大資及び後藤道隆の各氏を選任する。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役に原和弘及び垣内良の両氏を選任する。 第 5 号議案取締役及び監査役の報酬額改定の件 取締役報酬額のうち社外取締役分を増額し、年額 100 百万円以内 (うち社外取締役分 30 百万円以内・ 使用人兼務取締役の使用人分給与等は含まない) 及び監査役の報酬額を年額 35 百万円以内にそれぞれ 改定する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議
03/28	10:41	4572	カルナバイオサイエンス
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6,444,844,629 円 (2) 増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 6,444,844,629 円 < 株主提案 ( 第 3 号議案から第 6 号議案まで)> 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。)の報酬減額の件 第 4 号議案事後交付型業績連動型株式報酬制度の件 第 5 号議案定款一部変更の件 ( 取締役 ( 代表取締役社長を除く。)の選任における年齢制限として、満 70 歳を 超える者を新たに選任しないこと。) 第 6 号議案定款一部変更の件 ( 代表取締役社長の職にある者は、他社の「 社外取締役 」の職に就くことを禁止 すること。) 2/3 EDINET 提出書類
03/28	09:41	2124	ジェイエイシーリクルートメント
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す。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬付与のた めの報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して新たに業績連動型株式報酬制度に基づく 報酬を支給することとし、その報酬は金銭報酬債権及び金銭とし、その総額は年額 200 百万円 (ただし、使用人 兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とするものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 小林多希子を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決
03/28	09:28	7309	シマノ
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容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 イ株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 154 円 50 銭、総額 13,760,684,949 円 ロ効力発生日 2025 年 3 月 28 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、チアチンセン、一條和生、勝丸充啓、榊原定征、和田浩美、江口あつみの6 氏を 選任する。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 7 億 2 千万円以内 (うち社外取締役 9 千万円以内 )に改定する。 なお、取締役報酬額は、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与を含