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発表日	時刻	コード	企業名
03/28	10:41	4572	カルナバイオサイエンス
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6,444,844,629 円 (2) 増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 6,444,844,629 円 < 株主提案 ( 第 3 号議案から第 6 号議案まで)> 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。)の報酬減額の件 第 4 号議案事後交付型業績連動型株式報酬制度の件 第 5 号議案定款一部変更の件 ( 取締役 ( 代表取締役社長を除く。)の選任における年齢制限として、満 70 歳を 超える者を新たに選任しないこと。) 第 6 号議案定款一部変更の件 ( 代表取締役社長の職にある者は、他社の「 社外取締役 」の職に就くことを禁止 すること。) 2/3 EDINET 提出書類
03/28	09:41	2124	ジェイエイシーリクルートメント
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す。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬付与のた めの報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対して新たに業績連動型株式報酬制度に基づく 報酬を支給することとし、その報酬は金銭報酬債権及び金銭とし、その総額は年額 200 百万円 (ただし、使用人 兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とするものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 小林多希子を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決
03/28	09:28	7309	シマノ
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容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 イ株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 154 円 50 銭、総額 13,760,684,949 円 ロ効力発生日 2025 年 3 月 28 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、チアチンセン、一條和生、勝丸充啓、榊原定征、和田浩美、江口あつみの6 氏を 選任する。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 7 億 2 千万円以内 (うち社外取締役 9 千万円以内 )に改定する。 なお、取締役報酬額は、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与を含
03/28	09:23	4004	レゾナック・ホールディングス
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動報酬の金銭報酬額を年額 1,100 百万円以内 (うち社外取 締役分は年額 150 百万円以内 )に改定します。 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれないものとします。 第 5 号議案取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件 第 4 号議案の報酬額とは別枠として、業績連動型株式報酬制度の一部を改定するとともに、株式給付 信託を利用し、取締役に退任までの間の譲渡制限が付された株式を給付する株式報酬制度を導入しま す。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社レゾナック・ホールディングス(E00751) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示
03/27	17:13	4927	ポーラ・オルビスホールディングス
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【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 3 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 31 円 ( 普通配当 ) 総額 6,869,923,268 円 ロ効力発生日 2025 年 3 月 28 日 第 2 号議案取締役 2 名選任の件 取締役として、田中加陽子氏、谷口博基氏の2 名を選任する。 なお、田中加陽子氏、谷口博基氏は社外取締役である。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、豊田明氏、鈴木恵美子氏の2 名を選任する。 なお、鈴木恵美子氏は社外監査役である
03/27	17:10		ＪＳＲ
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エグゼクティブアドバイザー(2024 年 12 月末退任 ) 2025 年 1 月 JSR 株式会社副社長執行役員 CFO/CLO( 現任 ) 2025 年 4 月同社代表取締役社長執行役員 ( 就任予定 ) JSR NORTH AMERICA HOLDINGS, INC. 取締役社長 ( 就任予定 ) ( 兼職 ) ダイワボウホールディングス株式会社社外取締役 バリュー・クエスト・パートナーズ株式会社管理統括兼法務・知財アドバイザー 以上 2/2
03/27	17:02	5851	リョービ
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1 円単位未満を切り捨てた 金額が206 円と異なる場合は、冒頭の206 円を、2024 年 12 月期 1 株当たり純資産の100 分の4について 1 円単位未満を切り捨てた金額に読み替える。 第 5 号議案日本事業の継続的な価格適正化の検討委員会の設置に関する定款の一部変更 定款に、担当取締役及び社外取締役をメンバーとして、外部アドバイザーの知見も活用しつつ、販売 価格の引き上げによる日本事業の収益力向上を図るための検討委員会を設置する旨の規定を追加す る。 2/3 EDINET 提出書類 リョービ株式会社 (E01379) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思
03/27	16:49	7048	ベルトラ
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欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬に関する件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度を導入するこ とにつき承認を得るものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 第 1 号議案 氏名賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) ( 注 )1 二木渉 94,829 34,552
03/27	16:06	3659	ネクソン
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とき は、その端数を切り上げる。 2 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、1に定める資本金等増 加限度額から1に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (11) 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 (12) 当該取得勧誘の相手方 ( 以下 「 勧誘の相手方 」という。)の人数及びその内訳 当社の監査等委員である取締役 2 名 10,732 個 (うち、社外取締役 2 名 10,732 個 ) (13) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条
03/27	16:00	3830	ギガプライズ
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受けて、本取引の公正性を担保するため、森・濱田松本法律事務所の助言を受け て、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から、本取引に係る検討、交渉及び判断 を行う為、2024 年 11 月 15 日開催の取締役会決議により、大瀧守彦氏 ( 当社独立社外取締役 )、大信田博之氏 ( 当社 独立社外取締役 )、田宮昭氏 ( 当社独立社外監査役 )、西田弥代氏 ( 当社独立社外監査役、弁護士 )の4 名によっ て構成され、フリービットら及び当社のいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。) を設置いたしました( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の
03/27	15:45	2914	日本たばこ産業
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雄、岡本薫明、寺畠正道、嶋吉耕史、中野恵、長嶋由紀子、木寺昌人、庄司哲 也、山科裕子及び朝倉研二を選任するものです。 なお、長嶋由紀子、木寺昌人、庄司哲也、山科裕子及び朝倉研二は社外取締役候補者であります。 ハ. 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 出席議決権 ( 個 ) 賛成率 決議結果 第 1 号議案 13,126,072 20,669 1 13,185,274 99% 可決 第 2 号議案 岩井睦雄 13,042,719 109,812
03/27	15:34	3264	アスコット
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)SBI 証券は、株式価値算定については、手続の公正性を担保する観点から、自ら株式価値算 定業務を行うのではなく、別途選任された第三者算定機関による株式価値算定結果を踏まえた当社への 助言等のサポートにとどめることを想定している旨が説明されております。 3/8 EDINET 提出書類 株式会社アスコット(E21391) 臨時報告書 また、当社の社外取締役である髙村正人氏は、SBI 証券の代表取締役社長及びSBIHDの代表取締役副社長 (COO) を兼任しておりますが、当社がSBI 証券から受けた説明によれば、(ⅰ) 同氏はSBI 証券において本公開買付けにおけ る当社のファイナンシャル
03/27	15:30	261A	日水コン
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。 EDINET 提出書類 株式会社日水コン(E40019) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 3 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、野村喜一、中西新二、小石川信昭、種市尚 仁、小川健一を選任するものであります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、春公一郎、髙田裕久、柗田由貴を選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を
03/27	15:01	4486	ユナイトアンドグロウ
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【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 3 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 24 円総額 95,373,312 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 3 月 28 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、須田騎一朗、髙井庸一、岡美恵子、齋藤智芳を、社外取締役として平林 由義を選任するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の
03/27	15:00	2982	ＡＤワークスグループ
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であります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 3 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、田中秀夫、鈴木俊也、金子幸司、後藤英夫、 山下晴康、室谷泰蔵、関山護を選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国外居住者を除く。)に対する株式報酬制度の 継続及び内容改定の件 2022 年 3 月 25 日開催の第 2 期定時株主総会においてご承認いただいた役員株式報酬制度について、 2025 年
03/27	14:07	7776	セルシード
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役を除く。)に選任するも のであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 大江田憲治、遠藤幸子及び間野哲臣を監査等委員である取締役に選任するものであります。なお、 大江田憲治、遠藤幸子及び間野哲臣は社外取締役であります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社セルシード(E24158) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 106,268
03/27	13:44	9672	東京都競馬
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﨑 純成、田中秀司、筧悦子、村田順子の各氏は、社外取締役候補者である。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 石島辰太郎氏を監査役に選任する。 なお、同氏は社外監査役候補者である。 2/3 EDINET 提出書類 東京都競馬株式会社 (E04603) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 210,445
03/27	13:44	7093	アディッシュ
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理人を取締役に選任するものであり ます。なお、澤博史及び高橋理人は社外取締役候補者であります 2/3 EDINET 提出書類 アディッシュ株式会社 (E35514) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 10,688 98 - ( 注 )1 可決 99.02 第 2 号議案 10,353 433 - ( 注 )2 可決 95.92 第 3 号議案 ( 注 )3 江戸浩樹
03/27	13:29	9755	応用地質
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す。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 2 名選任の件 第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」が原案どおり承認可決されること及び同議案の決議による定款変 更の効力が生じることを条件に、補欠の監査等委員として、松下達郎及び本多広和を選任するもの であります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」が原案どおり承認可決されること及び同議案の決議による定款変 更の効力が生じることを条件に、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を、年 額 300 百万円以内 (うち社外取締役分として年額 50
03/27	13:23	4985	アース製薬
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限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」)に基づき、当 社の社外取締役を除く取締役、当社の取締役を兼務しない執行役員、及び当社の子会社の取締役 ( 以下 「 対象取締役 等 」)に対し、自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」)を行うことを決議いたしました ので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基 づき本臨時報告書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 アース製薬株式会社 (E01015) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 処分の概要 銘柄種類