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発表日	時刻	コード	企業名
02/17	13:07	2492	インフォマート
臨時報告書 臨時報告書
歴 2000 年 4 月株式会社菱食 ( 現 : 三菱食品株式会社 ) 入社 2004 年 3 月ディーコープ株式会社入社 2007 年 4 月当社入社 2017 年 1 月当社経営企画本部事業推進第 1 部部長 2019 年 1 月当社事業推進・戦略営業部門執行役員 2021 年 11 月株式会社 Deepwork( 現 : 株式会社 invox) 社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 1 月当社クラウド事業推進、事業企画・戦略営業部門執行役員 2022 年 3 月当社取締役 ( 現任 ) 以上 2/2
02/14	16:47	5836	エージェント・インシュアランス・グループ
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ある者を除く。)の氏名は、次のとおりとす る。 取締役唐津敏徳 取締役一戸敏 取締役髙橋真喜子 社外取締役栗原喜子 社外取締役渡邊德人 2. 持株会社の設立時監査等委員である設立時取締役の氏名は、次のとおりとする。 社外取締役長島芳明 社外取締役橘内進 社外取締役二木洋美 3. 持株会社の設立時会計監査人の名称は、次のとおりとする。 有限責任あずさ監査法人 ( 本株式移転に際して交付する株式及びその割り当て) 第 3 条持株会社は、本株式移転に際して、当会社の発行済株式の全部を取得する時点の直前時 ( 以 下、「 基準時 」という。)における当会社の株主 ( 以下、「 本割当対象株主 」という
02/14	12:04	7936	アシックス
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通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単 元株式数は100 株です。 6. 当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)2 名及び当社の執行役員 14 名 ( 以下、総称し て「 割当対象者 」といいます。) 7. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 1 項各号に規定する会社 の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 該当ありません。 8. 勧誘の相手方と提出会社と
02/13	15:56	1730	麻生フオームクリート
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社 ( 以下 「みずほ証券 」といいます。)を、日特建設、麻生及び当社から独立したリーガル・アドバイザーと してTMI 総合法律事務所をそれぞれ選任しました。 その後、日特建設が当社の支配株主 ( 親会社 )の子会社であり、本取引が構造的な利益相反の問題を内包するこ とに鑑み、当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、公正性、 透明性及び客観性を担保するために、2024 年 2 月 14 日付けの取締役会決議により、日特建設、麻生及び当社から独 立した、外部の有識者を含む委員 ( 当社の社外取締役兼独立役員である村関不三夫氏、当社の社外取締役兼独立役
02/12	16:47	3103	ユニチカ
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条の2 第 4 項に規定する特定引受人への募集株式の割当てに関する株主 総会決議 ( 特別決議 )による承認を兼ねるものであります。 2/5 EDINET 提出書類 ユニチカ株式会社 (E00527) 臨時報告書 第 3 号議案定款一部変更の件 (2) 本議案は、本第三者割当増資の実行後において、C 種種類株式が普通株式に転換されることに備 え、1 発行可能株式総数を5 億 1977 万 743 株、普通株式に係る発行可能種類株式数を5 億 1977 万 743 株に 変更し、合わせて、現行の会社法を踏まえ、2 会社法第 427 条第 1 項の責任限定契約の対象者を「 社 外取締役 」 及び
02/12	15:50	9327	イー・ロジット
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9 月 30 日現在の株式数であり、議決権の過半数を保有する資産管理会社が所有する 株式数を含めた実質所有株式数を記載しています。 (2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴 氏名 児玉和宏 1992 年 1 月 1996 年 9 月 1999 年 1 月 2003 年 11 月 2018 年 7 月 2024 年 9 月 略歴 ジーエフ( 株 ) 入社 同社取締役 同社常務取締役 同社代表取締役社長 同社取締役会長 ( 現任 ) ジーエフホールディングス( 株 ) 代表取締役会長兼社長 ( 現任 ) 当社社外取締役 ( 現任 ) 以上 2/2
02/12	15:40	3695	ＧＭＯリサーチ＆ＡＩ
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「6 利益相反を回避するための措置 」の 「(a) 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載する、当社グループ並び にGMO-TW 及びGMO-IGと利害関係を有しない当社の社外取締役である橋本昌司氏、当社の社外監査役である手塚奈 々 子氏及び浜谷正俊氏の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下、「 本特別委員会 」といいます。)から2025 年 2 月 10 日付で受領した答申書の内容を踏まえて慎重に協議・検討をいたしました。その結果、本株式交換比率は妥当 であり、当社の株主の皆様の利益に資するとの結論に至ったため、当社は、本株式交換比率により本株
02/03	16:40	9522	リニューアブル・ジャパン
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いたしました。 ( 注 )「マネジメント・バイアウト(MBO)」とは、公開買付者が当社の役員との合意に基づき公開買付けを行う ものであって当社の役員と利益を共通にするものである取引をいいます。 具体的には、当社は、2024 年 8 月 22 日開催の当社取締役会における決議により、豊島國史氏 ( 当社独立社外監査役 )、 沼野由行氏 ( 当社独立社外取締役 )、安田義則氏 ( 当社独立社外取締役 )、土田誠行氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び芳木 亮介氏 ( 当社独立社外監査役 )の5 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といい、本特別委員会の設置等 の経緯、検討の経緯
01/31	16:53	1383	ベルグアース
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ります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 1 月 30 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ. 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 10 円総額 16,101,730 円 ロ. 効力発生日 2025 年 1 月 31 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 山口一彦、山口眞由子、小谷近之、宮側浩一及び野田修を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 稲田司を補欠監査役に専任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を含む。)に対す
01/31	15:41	3475	グッドコムアセット
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え、事業目的を追加するものであります。 2 取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するた め、取締役の任期を2 年から1 年に変更するものであります。 第 3 号議案取締役 1 名選任の件 杉山央を取締役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 安田正利を補欠監査役に選任するものであります。 第 5 号議案社外取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の社外取締役及び監査役に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。 なお、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額として、社外取締役に
01/31	15:32	4880	セルソース
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】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 1 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 澤田貴司、裙本理人、山川雅之及び島田由香を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであ ります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 雨宮猛、尾 﨑 恒康及び藤沢久美を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 3 号議案業務執行取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する 業績連動型譲渡制限付株式報酬の付与のための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成
01/31	15:29	1973	ＮＥＣネッツエスアイ
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込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠 」の「(3) 本取引の公正性を担 保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び 特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり特別委員会の設置に向けた準備を進めたうえで、2024 年 8 月 6 日に公開買付者から意向表明書を受領した直後の同月 8 日開催の取締役会決議により、芦澤美智子氏 ( 当社 独立社外取締役 )、吉田守氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び森本美紀子氏 ( 当社独立社外取締役 )の3 名から構 成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の検討の経緯
01/31	10:36	3038	神戸物産
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日 2025 年 1 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、沼田博和、田中康弘、木戸康晴、浅見一夫、 西田聡及び渡邉秋仁の6 氏を選任するものであります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 監査等委員である取締役として町田美紗及び稲田優の両氏を選任するものであります。 第 3 号議案当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び従業員、並びに、当社子会社の 取締役及び従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権発行承
01/30	17:00	6198	キャリア
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キャロットタワー 【 電話番号 】 (03)6453-2717( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員石川元啓 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 1【 提出理由 】 当社は、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、2025 年 1 月 30 日開催の取締役会において、社外取締 役を含む当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約 権の付与を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣
01/30	15:30	9603	エイチ・アイ・エス
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ります。なお、当 該取締役全員は、当該株主総会の継続会終結の時をもって就任いたします。また、大和田順子氏、 香川進吾氏は社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。 ( 注 )2025 年 1 月 29 日開催の第 44 回定時株主総会においては、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったた め、本定時株主総会の継続会を開催いたします。なお、継続会の開催日時および場所の決定は、本定時株主総会の 決議により取締役会に一任されました。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社エイチ・アイ・エス(E04358) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄
01/30	13:23	9254	ラバブルマーケティンググループ
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るものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 1 月 30 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 4 名選任の件 林雅之氏、長谷川直紀氏、鵜川太郎氏、松本高一氏を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 佐 々 山英一氏、今井智一氏、小谷薫氏を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件 当社取締役 ( 社外取締役を含む)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の報酬額及び 内容を決定するものであります。 (3) 決議事項
01/29	16:33	3480	ジェイ・エス・ビー
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商品取引法第 24 条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2025 年 1 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 取締役会の公正性、客観性及び透明性の向上を図るため、取締役会の招集権者及び議長を社外取締役 においても務めることが出来るよう、第 23 条 ( 取締役会の招集権者および議長 )について変更を行う ものであります。 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、林健児、山本
01/29	13:28	9236	ジャパンＭ＆Ａソリューション
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】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 1 月 28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名選任の件 本件は、原案どおり取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に三橋透、今 﨑 恭生の両氏が選任 され、それぞれ就任いたしました。なお、今 﨑 恭生氏は監査等委員でない社外取締役であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 本件は、原案どおり監査等委員である取締役に大山亨、阿部慎史、酒井奈緒の各氏が選任され、そ れぞれ就任いたしました
01/29	09:43	7804	ビーアンドピー
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( 監査等委員である取締役を除く)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に和田山英一、和田山朋弥、小林恒文の各氏を選任する ものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役に髙橋正幸、伊藤寛治、野村祥子 ( 戸籍名 : 鈴木祥子 )、鳥山昌久の各氏 を選任するものであります。なお、伊藤寛治、野村祥子、鳥山昌久の各氏は社外取締役として選任す るものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬を年額 200,000 千円以内とするものであ
01/28	15:45	7342	ウェルスナビ
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の公正性を担保する観点から、アンダーソン・毛利・友常法律事務所の助 言を踏まえ、2024 年 9 月 24 日付で、当社の独立社外取締役 ( 監査等委員でない。)である東後澄人氏、独立社 外取締役 ( 監査等委員 )である藤本幸彦氏、及び外部有識者である高橋明人氏 ( 弁護士・高橋・片山法律事務 所 )の3 名によって構成される、MUFGグループ及び当社のいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委 員会 」といいます。)を設置し、MUFGグループから独立した立場で、本取引に係る検討、交渉及び判断を行う 体制 ( 本取引の検討、交渉及び判断に関与する当社の役職員の範囲 (そのうち当社