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発表日	時刻	コード	企業名
12/27	12:57	3187	ミラタップ
臨時報告書 臨時報告書
2024 年 12 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役に山根太郎、津 﨑 宏一、小菅正伸、出口治明及び財部友希 ( 戸籍上の氏名 : 畝田友希 )を選任 するものであります。なお、小菅正伸、出口治明及び財部友希は社外取締役であります。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役に服部景子及び三村雅一を選任するものであります。なお、服部景子及び三村雅一は社外監査 役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対
12/27	11:07	7792	コラントッテ
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.その他、字句の修正等所要の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、小松克已、小松由美子、森田仁、井阪義昭、 清水俊順及び柳堀泰志を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、六藤広平、礒川祐二及び藤岡亜紀を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 200,000 千円以内 (うち社外取締役分は
12/26	15:45	9564	ＦＣＥ
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24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 EDINET 提出書類 株式会社 FCE(E38007) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 12 月 26 日 (2) 決議事項の内容 議案取締役 7 名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に石川淳悦、尾上幸裕、永田純一郎、加藤寛和、辛坊正 記、津田晃、柴野相雄の7 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、辛坊正記、津田晃、柴野 相雄の3 氏は社外取締役であります。 (3) 決議事
12/26	15:40	3738	ティーガイア
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害関係を有しない諸星俊男氏 ( 当社社外取締役 )、出口恭 子氏 ( 当社社外取締役。ただし、2024 年 6 月 21 日の当社株主総会をもって退任 )、蒲俊郎氏 ( 当社社外監査役 )の3 名 から構成される特別委員会を2023 年 12 月 15 日に設置いたしました。その後、出口恭子氏に利益相反関係が生じるおそれ のある事象が発生することが予想されたことから、長島・大野・常松法律事務所からの助言を受けて、2024 年 2 月 22 日 に出口恭子氏から浅羽登志也氏 ( 当社社外取締役。ただし、2024 年 6 月 21 日の当社株主総会をもって退任。退任後も特 別委員会の委員を継続
12/26	11:35	264A	Ｓｃｈｏｏ
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12 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 森健志郎、古瀬康介、中西勇介、和田圭祐、保科剛を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 300,000 千円以内 (うち社外取締役分 50,000 千円以内 )とするものでありま す。 第 3 号議案監査役の報酬額改定の件 監査役の報酬額を年額 50,000 千円以内とするものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対
12/26	09:47	3067	東京一番フーズ
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年 12 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款の一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役として、坂本大地、岩成和子、良川忠必、河原庸仁、前田豊司の5 氏 が再任され、梅原美樹氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、前田豊司、梅原美樹の両氏は社外 取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査役として、大森剛氏が新たに選任され、就任いたしました。なお、大森 剛氏は社外監査役であります。 第 4 号議案会計監査人選任の件 本件は
12/25	16:13	3674	オークファン
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2024 年 12 月 24 日 (2) 決議事項の内容 ( 会社提案 ) 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、武永修一、石丸啓明、海老根智仁、門脇英晴及び牧野正幸を選任するものです。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、西澤裕之、松本武及び御厨景子を選任するものです。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件 譲渡制限付株式の付与のために対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の額は、2013 年 1 月 24 日 開催の臨時株主総会において承認された年額 200,000 千円以内の報酬等の額とは別枠で年額
12/25	15:32	2652	まんだらけ
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、野久尾亮、大井健一 朗、安永誠の10 氏及び社外取締役として青木義治、伊奈さやか、芳原勝伸の3 氏を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、雨宮正文氏、大工原幸人氏の2 氏を選任するものであります。 第 4 号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 本総会終結の時をもって退任しました取締役田辺秀朗氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の定 める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結
12/25	14:29	9869	加藤産業
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当が効力を生じる日 2024 年 12 月 23 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、加藤和弥、中村考直、日比啓介、次家成典、大西高司、八十川祐輔、海保理子、青木英彦の 8 氏を選任するもの。 なお、八十川祐輔氏、海保理子氏、青木英彦氏は社外取締役候補者である。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、山村幸治及び中村明日香の2 氏を監査役に選任するもの。 2/3 EDINET 提出書類 加藤産業株式会社 (E02719) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の
12/25	11:27	9330	揚羽
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月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 事業環境の変化に機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、株主の皆様から信任の機会を 増やし、取締役の経営責任を明確にすることを目的として、取締役の任期に変更を行うものです。 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として湊剛宏、忽滑谷勉、松浦泰介を、社外取締役として水谷健彦を選任するもの です。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 社外監査役として藤本冬海を選任するものです。 第 4 号議案会計監査人選任の件 会計監査人としてシンシア監査法人を選任するものです。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権
12/25	09:45	8789	フィンテック　グローバル
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。)の報酬額を年額 250 百万円以内から年額 500 百万円以内に改定す るものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に、第 5 号議案の金銭報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株 式の付与のための報酬 ( 年間 500 百万円以内、年間 1,000,000 株以内 )を支給するものであります。 なお、従来の株式報酬型ストックオプション制度 ( 報酬等の年額 37,500 千円以内 )は廃止いたします。 第 7 号議案当社従業員並びに当社子会社の取締役及
12/24	17:13	3905	データセクション
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である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額及び内容 決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、従前の譲渡制限付株式付与及びストック・オプションとして の新株予約権のための報酬枠を廃止し、改めて、第 4 号議案 「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)の報酬額決定の件 」における報酬枠とは別枠にて、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である 取締役を除きます。)に対する譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権の総額を年額 80 百万円以 内、本制度により当社が発行又は処分する当社の普通株式の総数を年 120 千株以内とするものであり ます。 2/3 EDINET
12/24	16:55	2120	ＬＩＦＵＬＬ
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3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、井上高志氏、伊東祐司氏、宍戸潔氏、清水哲朗氏、小林正忠氏、中尾隆一郎氏、 大久保和孝氏、木村尚敬氏、中村公美氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査役 4 名選任の件 監査役として、大隅 祥 子氏 ( 戸籍上の氏名 : 新井 祥 子氏 )、松嶋希会氏、西垣淳氏、ロケット和佳子氏を 選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進め
12/24	16:25	3674	オークファン
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-6809-0951 【 事務連絡者氏名 】 執行役員経営管理部長杉山真二郎 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2019 年 11 月 28 日開催の取締役会及び2019 年 12 月 20 日開催の第 13 回定時株主総会において、当 社取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブ の付与及び株主価値の共有を目的として、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)の導入を決議しており、また、2024 年 12 月 24
12/24	15:45	4475	ＨＥＮＮＧＥ
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るよう、取締役の員数の上限を10 名から14 名に増 員するものであります。 4 上記変更に伴い条数等の変更を行うとともに、一部字句の整理、変更等所要の変更を行うもので す。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 小椋一宏、宮本和明、永留義己、天野治夫、髙岡美緒及び加藤道子の6 名を取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)に選任するものであります。 なお、髙岡美緒及び加藤道子は社外取締役であります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 後藤文明、早川明伸及び小内邦敬の3 名を監査等委員である取締役に選任するものであります。 なお、早川
12/24	15:13	4346	ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ
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【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 12 月 20 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 20 円 2 効力発生日 2024 年 12 月 23 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、近藤太香巳、大前成平、松井康弘、藤野剛志、 佐藤英也及び佐藤亨樹の6 名を選任いたします。 なお、佐藤亨樹は社外取締役であります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数
12/23	15:49	2715	エレマテック
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特別委員会の設置に向けた準備を進めたうえで、2024 年 9 月 4 日開催の臨時取締役会決議により、谷津 良明氏 ( 当社独立社外取締役 )、藤本美枝氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び大志万俊夫氏 ( 当社独立社外監査役 ) の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置しました。本特別委員会の構 成、付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容等については、本意見表明報告書の「3. 当該公開買付けに 関する意見の内容、根拠及び理由 」の「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回 避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保す
12/23	15:37	2304	ＣＳＳホールディングス
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株主総会において承認された株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(= Board Benefit Trust))」の一部を見直し、対象者を当社の監査等委員である取締役以外の取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員 ( 雇用型執行役員を除く。)とするとともに、給付する株式に退任 までの間の譲渡制限を付す「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」 へ改定するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 第 1 号議案
12/23	15:31	4499	Ｓｐｅｅｅ
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く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 3 億円以内 (うち社外取締役分 3 千万円 以内 )とするものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社 Speee(E35632) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 91,284 13 - ( 注 )1 可決 99.99 第 2 号議案 大塚英樹 91,280 17
12/23	15:30	9258	ＣＳ－Ｃ
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200,000 千円以内 (うち社外取締役は年 額 30,000 千円以内 )とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 50,000 千円以内とするものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬 ( 業績条件型譲渡制限 付株式報酬 )の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、既存の報酬枠とは別枠で、新た に業績条件型譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。また、本業績条件型譲渡制限付株 式割当のために発行