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発表日	時刻	コード	企業名
12/23	14:32	4884	クリングルファーマ
臨時報告書 臨時報告書
) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 12 月 20 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 安達喜一、村上浩一、早田大真、茅野善行、友保昌拓、吉野公一郎、福井真人を取締役に選任する。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 土井直巳、本川雅啓、山口要介を監査役に選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
12/23	13:17	1771	日本乾溜工業
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3 号議案監査役 3 名選任の件 前島顕吾、熊谷善昭及び児玉邦康を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 池田早織を補欠監査役に選任するものであります。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査役 3 名に対し、役員賞与として、支給 総額 17,025,000 円 ( 取締役分 15,975,000 円 (うち社外取締役分 750,000 円 )、監査役分 1,050,000 円 )を支給するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 日本乾溜工業株式会社 (E00276) 臨時報告書 (3
12/23	11:41	7148	ＦＰＧ
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】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 12 月 20 日 EDINET 提出書類 株式会社 FPG(E24651) 臨時報告書 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 当事業年度末の普通株式の配当金を1 株につき81 円 55 銭といたします。 第 2 号議案定款一部変更の件 現行定款第 2 条につきまして、将来の事業領域の拡大に対応するため、事業目的を追加するものであ ります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、笹森良子氏を選任いたします。 第 4 号議案社外取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を現行の年額 500 百万円以内に据え置い
12/23	09:34	4958	長谷川香料
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番 14 号 【 電話番号 】 03(3241)1151( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 総務部長福原孝一 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 長谷川香料株式会社 (E01034) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 12 月 19 日開催の取締役会において、会社法第 236 条第 1 項、第 238 条第 1 項及び第 2 項ならびに第 240 条第 1 項に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発 行することについて
12/20	16:11	8890	レーサム
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れ選任すること、 及び当社の社外取締役・監査等委員である深井崇史氏及び中瀬進一氏により構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委 員会 」といいます。本特別委員会の具体的な活動内容等については、下記 「3.1 株に満たない端数の処理をするこ とが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該 額の算定根拠 」の「(3) 本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「4 当社に おける独立した特別委員会からの答申書の取得 」をご参照ください。)を設置することを決議しました。また、当社 は、本特別委員会から、中瀬進
12/20	16:03	6965	浜松ホトニクス
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式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。) に基づき、当社の社外取締役を除く取締役及び当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいま す。)に対し、譲渡制限付株式としての普通株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)を発行することを決議いたしま したので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に 基づき本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 本新株発行の概要 銘柄種類株式の内容 浜松ホトニクス株式会社普通株式 完全議決権株式であり、権利内容に何ら
12/20	15:31	4931	新日本製薬
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監査等委員である取締役 1 名選任の件 南谷朝子を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度に係る 報酬等の額決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度に係る 報酬等の額を改めて決定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取 締役
12/20	14:14	3328	ＢＥＥＮＯＳ
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により当該取り下げについて同意致しましたので、決議事項としておりません。また、第 4 号議案 「 定款一部変更の件 」、第 5 号議案 「 剰余金の処分の件 」、第 6 号議案 「 自己株式の取得の件 」 及び第 7 号議案 「 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の 件 」につきましては、2024 年 12 月 19 日付で提案株主より各議案に係る株主提案を取り下げる旨の書面を受領し、同 日付で取締役会決議により当該取り下げについて同意致しましたので、決議事項としておりません。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思
12/20	12:02	166A	タスキホールディングス
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【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 12 月 19 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ配当財産の種類 金銭 ロ株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 16 円総額 824,380,224 円 ハ剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 12 月 20 日 第 2 号議案取締役の報酬額決定の件 取締役の報酬額を年額 500 百万円以内とする。 第 3 号議案監査役の報酬額決定の件 監査役の報酬額を年額 50 百万円以内とする。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制
12/18	16:36	4745	東京個別指導学院
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観点も踏 まえ、重要な取引については、取引条件を慎重に判断しており、取引条件及びその決定方法の妥当性について 複数の独立社外取締役及び独立社外監査役からなる独立社外役員会において十分に審議し、当該審議結果等を 踏まえ、本吸収分割において当社が交付する金銭の算定については、承継する資産及び負債の時価相当額、当 該事業の業績動向も鑑み算定した報告書の結果をもとに、ベネッセとの協議・交渉により決定いたしました。 2 算定に関する事項 本吸収分割は、株式の割当て、その他の金銭等の対価の交付がないため、価値算定書を取得しておりません が、本吸収分割の公正性、妥当性を確保するため、株式会社青山トラスト会計
12/18	14:37	3687	フィックスターズ
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た年月日 2024 年 12 月 18 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 19 円総額 612,098,281 円 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 三木聡、堀美奈子、蜂須賀利幸、松田佳希、石井真、樺島弘明、榎本ゆき乃、野澤俊通及び鉢嶺登を 取締役に選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 山添千加美を補欠監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬総額を役員賞与も含めた報酬総額として年額 500,000 千円以内 (うち社外取締役分は
12/17	16:21	3769	ＧＭＯペイメントゲートウェイ
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、村松竜、礒 﨑 覚、 安田昌史、山下浩史、新井輝洋、稲垣法子、川 﨑 友紀、島原隆及び甲斐文朗を選任するもので す。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、肱黒真之を選任するものです。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、佐藤瑞枝を選任するものです。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の報酬額を、年額 750,000 千円以内 (うち社外取締役は 30,000 千円以内 )と定めるものです。また、取締役
12/16	15:31	9252	ラストワンマイル
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東池袋四丁目 21 番 1 号アウルタワー3 階 【 電話番号 】 050-1781-0250 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員財務経理部長市川康平 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 EDINET 提出書類 株式会社ラストワンマイル(E37098) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2023 年 10 月 25 日開催の取締役会及び2023 年 11 月 28 日開催の第 6 回定時株主総会において、 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。) に対する中
12/12	16:00	187A	サムティホールディングス
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行うた めの社内における検討体制の構築を開始いたしました。 また、当社は、公開買付者の連結子会社ではなく、本公開買付けは支配株主による公開買付けには該当しないもの の、TMI 総合法律事務所の助言を踏まえ、本取引に関する当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意 思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保する観点から、2024 年 6 月 12 日付で、 いずれも当社の独立社外取締役である三瓶勝一氏 ( 当社社外取締役、公認会計士・あけぼの監査法人・代表社員 )、 河合順子氏 ( 当社社外取締役、弁護士・弁護士法人梅ヶ枝中央法律事務所・パートナー)、小井光介
12/05	16:46	5618	ナイル
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あります。なお、当社は経済産業省令及び法務省令で定める要件に該当 することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。 第 2 号議案当社取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容に関する 件 当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務 展開を図ることを目的として、従来の金銭報酬の額とは別枠にて、取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額 5,000 万円 以内 (うち、社外取締役分については1,000 万円以内 )、監査等
12/03	11:24	8887	クミカ
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に占める 大株主の持株数の割合 42.79% 17.41% 9.90% 9.39% 2.41% 2.03% 1.77% 1.73% 1.46% 1.02% 4 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係 資本関係 人的関係 取引関係 関連当事者への 該当状況 シーラはクミカ株式 3,688,300 株を所有しております。 ( 主要株主、筆頭株主、その他関係会社出資比率 30.58%) 当社渡辺鷹秀代表取締役副社長はシーラの元取締役、浦西友義取締役 ( 監査等委員 )はシーラの 社外取締役であります。 不動産取引、工事請負契約があります。 クミカはシーラの持分法適用会社に該当いたします。 ま
12/02	11:48	4397	チームスピリット
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】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 11 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 道下和良、原勇作、古市克典の3 名を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するもので あります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 桑園寛之氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度 ( 譲渡制限付株式 及びストック・オプション)の導入の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を
11/29	17:03	8114	デサント
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ついて当社取締役会が賛同の意見を表明すること及び当社の株主に対し て本公開買付けへの応募を推奨することを含む。)が、当社の一般株主にとって不利益なものでないかについて検討 し、当社取締役会に意見を述べることを目的として、吉岡浩一氏 ( 当社独立社外監査役 ( 現当社社外取締役 ))、松 本章氏 ( 当社独立社外監査役 ) 及び笠原安代氏 ( 当社独立社外取締役 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本 特別委員会 」といいます。)を設置いたしました。( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容等につ いては、下記 「3.1 株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合
11/29	16:37	9404	日本テレビホールディングス
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テレビホールディングス㈱ 上席執行役員 2022 年 6 月 ㈱WOWOW 社外取締役 2023 年 6 月日本テレビ放送網 ㈱ 取締役専務執行役員 2023 年 10 月 ㈱スタジオジブリ代表取締役社長 ( 現 ) 2024 年 6 月日本テレビホールディングス㈱ 取締役執行役員 ( 現 ) 2024 年 6 月日本テレビ放送網 ㈱ 取締役副社長執行役員 ( 現 ) 以上 2/2
11/29	16:21	3046	ジンズホールディングス
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締役 3 名選任の件 有村正俊、大井哲也及び太田諭哉を監査等委員である取締役に選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 1,000 百万円以内 (うち社外取締役 300 百万円 以内 )とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額 300 百万円以内とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個