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発表日	時刻	コード	企業名
11/29	15:31	244A	グロースエクスパートナーズ
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うとともに、補欠監査役が監査 役に就任した場合の任期を明確にする旨の規定を新設するため現行定款第 30 条について所要の変更を行うも のであります 第 2 号議案監査役の報酬額改定の件 当社監査役の報酬額を年額 30,000 千円以内から、年額 50,000 千円以内に改定するものであります。 第 3 号議案取締役報酬としてのストックオプションによる内容及び条件に関する件 当社取締役の報酬等の額について、年間 3 億円以内としておりますが、これとは別枠で、会社法第 361 条第 1 項に規定される報酬等として、年間 1 億円 (うち社外取締役につき5 千万円 )の範囲で新株予約権を付与し、 各
11/29	15:30	3991	ウォンテッドリー
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年 11 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名選任の件 仲暁子及び恩田将司を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 20,000 千円以内とするものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬 決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、現行の報酬枠とは別枠で、譲渡制限 付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額
11/29	15:25	4199	ワンダープラネット
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報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 11 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し、補欠監査 役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするた め、当社定款を一部変更するものであります。 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、常川友樹、佐藤彰紀、久手堅憲彦、佐藤彰紀、石川篤、和田洋一及び手嶋浩己の各氏を 選任するものであります。なお、和田洋一、手嶋浩己の両氏は、社外取締役候補者でありま
11/29	14:56	3498	霞ヶ関キャピタル
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るものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 宗像雄一郎及び小林雅之を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の非金銭報酬 ( 役員社宅 ) 設定の件 金銭報酬の報酬総額とは別に、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して社 宅の提供を行うことができるよう非金銭報酬の設定をするものであります。 2/3 EDINET 提出書類 霞ヶ関キャピタル株式会社 (E34289) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事
11/29	12:00	5580	プロディライト
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選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として田坂哲史、大井理、桂真理子の3 名を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 250,000 千円以内 (うち、社外取締 役分は年額 30,000 千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とすること、 及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするもので あります。 第 5 号議案監査等委員である取締役
11/28	16:22	4176	ココナラ
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日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、鈴木歩、南章行、小池政秀の3 名を選任するも のであります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、矢冨健太朗、肥後結花、今村健一の3 名を選任するものでありま す。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の上限を年額 80,000 千円 ( 社外取締役年額 5,000 千円 ) 以内とさせていただくも
11/28	15:44	9560	プログリット
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額改定の件 取締役の報酬額を、年額 100,000 千円から年額 140,000 千円以内 (うち社外取締役 10,000 千円以内 )(ただし、 使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)に改定するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度 ( 事前交付型譲渡制限付株式報酬及び業 績条件型譲渡制限付株式報酬で構成されます。)を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の 総額を年額 60,000 千円以内、発行又は処分される当社の普通株式の総
11/28	15:32	156A	マテリアルグループ
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、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 11 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 25 円 6 銭 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に青 﨑 曹、吉田和樹、喜多慎一郎を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役に山口さやか氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除
11/28	13:41	7581	サイゼリヤ
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)9611( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員総務本部長兼財務部長潮田淳史 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2016 年 11 月 29 日開催の第 44 回定時株主総会において導入することが決議された「 譲渡制限付株式報酬制 度 」( 以下、「 本制度 」といいます。)に基づき、2024 年 11 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査 等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社の執行役員 ( 以下、総称して「 対象取締役等 」といいま す。)に対して
11/27	15:41	7065	ユーピーアール
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に対する退職慰労金贈呈の件 退任取締役の酒田健治及び町田敏明に対し、その在任中の功労に報いるため、当社における一定の基 準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。 なお、その具体的金額、贈答の時期、方法等は、取締役会に一任するものであります。 第 4 号議案非常勤社外取締役及び非常勤社外監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件 2023 年 11 月 15 日付で廃止した非常勤社外取締役及び非常勤社外監査役に対する退職慰労金制度につい て、廃止日時点で在任しておりかつ在任中の非常勤社外取締役 2 名及び非常勤社外監査役 2 名に対し て、それぞれの就任時から非常
11/27	15:29	7514	ヒマラヤ
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2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 11 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、小田学、三井宣明、小森一輝および 今井美香 ( 社外取締役 )の4 氏を選任するものであります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名のうち鈴木友美氏は、本総会終結の時をもって任期満了となったため、 監査等委員である取締役として、鈴木友美氏を選
11/25	13:36	3048	ビックカメラ
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る。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 大塚典子、岸本裕紀子、砂山晃一及び南繁芳の4 氏を監査等委員である取締役に選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための 報酬決定の件 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ビックカメラ(E03481) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成割合 ) 第 1 号議
11/25	10:33	9942	ジョイフル
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開催された年月日 2024 年 11 月 22 日 (2) 決議事項の内容 議案取締役 5 名選任の件 取締役として、穴見陽一、穴見くるみ、國吉康信、野島豊、南勲の各氏を選任するもので あります。なお、南勲氏は社外取締役として選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項 議案 取締役 5 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 穴見陽一 227,951 1,607 0 可決 99.30
11/22	15:34	7607	進和
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1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、片岡憲明を選任する。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)6 名に対し、役員 賞与として30,000 千円を支給する。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 96,529 107 0 ( 注 )1 可決 (99.86%) 第 2 号議案
11/22	10:18	7513	コジマ
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、荒川忠士、紫藤竜二、 久保田一史及び秋保徹の5 名を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、髙井章光を選任する。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、山宮慎一郎を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の 付与に関する報酬額等及び内容の決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、株式報酬型ストック・ オプション制度を廃止し、新たに譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を
11/19	16:30	9058	トランコム
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委員によって構成される本 特別委員会を設置することを決議いたしました。また、当社は、かかる特別委員会の設置に先立ち、公開買 付者らから独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の少数株主の皆様の利益の確保の観点から本取 引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を構築するため、2024 年 6 月中旬に、中村・角田・松本法律 事務所の助言も得つつ、その時点の当社の独立社外取締役の全員に対して、ベインキャピタルとの間で当社 の非公開化を伴う取引に関する具体的な検討を開始することとした旨、並びに本取引における構造的な利益 相反の問題及び情報の非対称性の問題に対応し、当社取締役会の意思決定過程にお
11/18	15:36	2929	ファーマフーズ
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己株式処分により行われるものであるため、払込金額には資本組入されません。 4. 発行価額の総額及び資本組入額の総額 発行価額の総額 163,181,256 円 資本組入額の総額該当ありません。 ※ 本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額には資本組入されま せん。 5. 株式の内容 当社普通株式 当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単 元株式数は100 株です。 6. 当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)5 名 114,410 株及び
11/18	12:07	4668	明光ネットワークジャパン
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役として、神坐浩、青野奈 々 子、熊王斉子、岩瀬香奈子の4 名を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬制度改定の件 現行の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する信託を用いた株式報酬制度を廃止 し、取締役に対する株式報酬制度は、譲渡制限付株式報酬制度のみとすること、及び譲渡制限付株式の付与の ために支給する金銭報酬の総額を年額 100 百万円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の 総数は年 10 万株以内とする。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社明光ネットワークジャパン(E04981) 臨時
11/15	16:43	7814	日本創発グループ
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少額全額を繰越利益剰余金に振り替え、減 少後の利益準備金の額を25,000,000 円とするものであります。なお、資本金、資本準備金及び利益準備 金の額の減少が効力を生ずる日は、2024 年 11 月 30 日を予定しております。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く)1 名選任の件 坂下毅を取締役 ( 監査等委員であるものを除く)に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度一部改定の 件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与のために支給 する金銭報
11/15	15:33	4063	信越化学工業
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じた額とする。 10. 新株予約権の譲渡に関する事項 ( 譲渡による新株予約権の取得の制限 ) 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。 11. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 2,258 個 (225,800 株 ) 当社執行役員 ( 取締役の兼務者を除く。) 12 名 2,742 個 (274,200 株 ) 3/7 EDINET 提出書類 信越化学工業株式会社 (E00776) 臨時報告書 12. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第