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発表日	時刻	コード	企業名
10/30	15:02	4934	プレミアアンチエイジング
臨時報告書 臨時報告書
規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 10 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 4 名選任の件 松浦清、伊藤洋一郎、福本拓元及び堺咲子を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 石原基康、井出彰及び近藤陽介を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対するストックオプションに関する報酬等の決定の件 当社の取締役の報酬等は、2019 年 10 月 24 日開催の第 10 回定時株主総会において年額 200 百万
10/30	14:56	7810	クロスフォー
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日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 1 配当財産の種類 金銭 2 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 0 円 35 銭 総額 5,952,422 円 3 剰余金の配当が効力を生ずる日 2024 年 10 月 30 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役として、土橋秀位、内藤彰彦、山口毅、井上輝男の4 名を選任するものであります。なお、井上輝男は 社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並び
10/30	12:01	3816	大和コンピューター
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総会が開催された年月日 2024 年 10 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 第 48 期期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 19 円 効力発生日 2024 年 10 月 28 日 第 2 号議案定款一部変更の件 当社の「i- 農業 」を推進するにあたり、事業目的の追加を行うものであります。 第 3 号議案取締役 4 名選任の件 中村憲司、鈴木義人、寺川英信、田代来の各氏を取締役に選任するものであります。 なお、田代来氏は、社外取締役であります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 石川宗隆氏を補欠監査役に選任するものであります。 2
10/29	16:13	8570	イオンフィナンシャルサービス
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。 また、下記 4「 公正性を担保するための措置 」に記載のとおり、当社の第三者算定機関である野村證券から受 領したARバリュイシュア事業の事業価値に関する算定書 ( 以下、本算定書 )、当社のリーガル・アドバイザー である森・濱田松本法律事務所からの助言、並びにイオン及びイオンリテールから独立した当社の独立社外取締 役のみから構成される取引等審査委員会 ( 以下、当委員会といい、その詳細については下記 5「 利益相反を回避 するための措置 」をご参照ください。)から2024 年 10 月 28 日付で受領した意見書 ( 詳細については、下記 5(ⅰ) 「 当社における利害関係を有しない取引等
10/29	15:52	3275	ハウスコム
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意思決定過程の公正性、透明性及び客観 性を確保し、利益相反を回避するとともに、ハウスコムが本株式交換を行う旨の決定をすることがハウスコ ムの一般株主の皆様にとって不利益なものではないことを確認することを目的として、いずれも、大東建託 と利害関係を有しておらず、ハウスコムの社外取締役であり東京証券取引所に独立役員として届け出ている 社外取締役である石本哲敏氏及び角田朋子氏、並びに、両社と利害関係を有しない外部の有識者である阿南 剛氏 ( 弁護士 )の3 名により構成される本特別委員会を設置いたしました(なお、本特別委員会の委員の報 酬は、その職務の対価として、答申内容にかかわらず、固定額の報酬を
10/29	15:30	4934	プレミアアンチエイジング
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】 東京都港区虎ノ門二丁目 6 番 1 号虎ノ門ヒルズステーションタワー 【 電話番号 】 03-3502-2020 【 事務連絡者氏名 】 執行役員上原祐香 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 1/4 EDINET 提出書類 プレミアアンチエイジング株式会社 (E36046) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 10 月 29 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社の取 締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対して、ストックオプションとして新株予約権の割当てを行うことを決議 いたしましたので
10/29	15:19	8072	日本出版貿易
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いう視点 から見ても充実した公正性担保措置が採用され、かつ、実効性をもって運用されていると認められるか ら、結論として、本取引に係る手続の公正性は確保されていると認められる。 9/12 EDINET 提出書類 日本出版貿易株式会社 (E02587) 臨時報告書 ・公開買付者及び当社並びに本取引の成否から独立した当社の独立社外取締役及び社外有識者で構成さ れる特別委員会を設置しており、その設置時期、権限等からみても、本特別委員会は公正性担保措置 として有効に機能していると認められる。 ・当社取締役会において、本取引につき利害関係を有する取締役を除く取締役全員の一致により本公開 買付けへの賛同意見
10/29	09:35	4936	アクシージア
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日開催の株主総会において、年額 5 億円以内とご承認いただ いておりますが、今般、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると 共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、上記報酬の枠内で当社の取締役 ( 社 外取締役を除きます。)を対象として、事後交付型業績連動型株式報酬制度 (パフォーマンス・シェ ア・ユニット制度 )を導入するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社アクシージア(E36321) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議
10/28	15:35	2929	ファーマフーズ
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、佐村信哉、山根哲郎、上田太郎、林由佳子を取 締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 当社の取締役に対する報酬額を年額 300 百万円以内として設定するものであります。 第 5 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬額改定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報 酬債権の総額を、年額 200 百万円以内として設定するものであります。 第 6 号議案退任取締役への退職慰労金贈呈の件 退任取締役の在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈 するものであります
10/28	15:16	6535	アイモバイル
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25 日 (2) 決議事項の内容 議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、田中俊彦氏、野口哲也氏、文田康博氏、溝田吉倫氏、田 中邦裕氏、嶋聡氏、崔真淑氏の7 名を選任するものであります。なお、田中邦裕氏、嶋聡氏、崔真淑氏は社外取 締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)7 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件
10/25	11:07	6362	石井鐵工所
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における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 当社は、本公開買付けを含む本取引がいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)に該当するものであり、 構造的な利益相反の問題が存在するために、当社の少数株主の皆様の保護を目的として、本取引における本公開 買付価格の公正性の担保、本取引の実施を決定するに至る意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反の 観点から本取引の公正性を担保する措置の一つとして、意思決定の恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性 のある意思決定過程を確立するため、石井氏及び当社から独立し、高度の識見を有すると考えている河村博氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員 )、井本
10/24	16:00	4921	ファンケル
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株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を直ちに行 いました。 具体的には、当社は、下記 「3.1 株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、 当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠 」の「(3) 本取引の公正性を担保 するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「3 当社における特別委員会の設置及び特別委員会からの答 申書の取得 」に記載のとおり、2024 年 2 月 22 日開催の当社取締役会における決議により橋本圭一郎氏 ( 当社独立社外取 締役、インフロニア
10/24	11:57	6387	サムコ
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2024 年 10 月 22 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ. 配当財産の種類 金銭とする。 ロ. 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 45 円 00 銭総額 361,459,800 円 ハ. 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 10 月 23 日 第 2 号議案定款一部変更の件 多様性を含むコーポレート・ガバナンス体制の強化のための独立社外取締役の増員等を可能とするた め、取締役の員数を8 名以内から9 名以内に変更する。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、辻理、川邊史、山下晴彦、宮
10/21	13:30	4348	インフォコム
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・エックス・ジェイ・シー・ツー・ホールディング株式会社による当社 株券等に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」 並びに2024 年 8 月 1 日に当社が公表した「ビー・エック ス・ジェイ・シー・ツー・ホールディング株式会社による当社株券等に対する公開買付けの結果並びにその他の関 係会社及び主要株主の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、割当予定先は、株式会社東京証券取引所 ( 以下 「 東京証券取引所 」といいます。)プライム市場に上場している当社普通株式 ( 但し、譲渡制限付株式報酬として 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員に付与された当社の譲渡制限付株式並びに本
10/18	16:41	1451	ＫＨＣ
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る当社の意 思決定の恣意性を排除し、企業価値の向上及び少数株主の利益を図る立場から、本取引の是非やストラクチャーを 含む取引条件の妥当性、手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的として、2024 年 6 月 13 日開催の当 社取締役会の決議により、当社の独立社外取締役及び独立社外監査役により構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別 3/6 EDINET 提出書類 株式会社 KHC(E34679) 臨時報告書 委員会 」といいます。)を設置し、本取引における手続の公正性・妥当性等について諮問しております( 委員の構 成その他具体的な諮問事項等については、本意見表明報告書の「3. 当
10/15	16:28	3010	ポラリス・ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
しない特別委員会からの答申書の取得 当社は、本株式交換に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社の取締役会の意思決定過程におけ る恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当該取締役会において本株式 交換を行う旨の決定をすることが当社の少数株主の皆様にとって不利益なものでないことを確認すること を目的として、2024 年 7 月 24 日開催の取締役会において、いずれも、ミナシアグループ及びスターアジア グループと利害関係を有しておらず、当社の常勤監査等委員である社外取締役であり東京証券取引所に独 立役員として届け出ている松尾剛氏、非常勤監査等委員である社外取締役であ
10/15	13:01	4767	テー・オー・ダブリュー
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13 号ヒューリック神谷町ビル 【 電話番号 】 03(5777)1888 【 事務連絡者氏名 】 取締役兼執行役員管理本部長舛森丈人 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社テー・オー・ダブリュー(E05100) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 10 月 15 日開催の当社取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいま す
10/10	10:20	2487	ＣＤＧ
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・アドバイザーとして弁護士法人大江橋法律事務所 ( 以下 「 大江 橋法律事務所 」といいます。)をそれぞれ選任いたしました。そして、CDGは、2024 年 6 月 6 日開催の取締 役会における決議により、大坪教光氏 (CDG 社外監査役 ( 常勤 ))、剱持健氏 (CDG 社外取締役・公認会 計士 )、宗次涼子氏 (CDG 社外取締役 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す)を設置いたしました。その上で、CLホールディングス及びCDGは、両社の企業価値を一層向上させる ことを目的とし、複数回に亘る協議・検討を重ねてまいりました。 その結果、CL
10/10	10:11	4286	ＣＬホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
、CLホールディングス及びCDGから独立した リーガル・アドバイザーとして弁護士法人大江橋法律事務所 ( 以下 「 大江橋法律事務所 」といいます。)をそれぞ れ選任いたしました。そして、CDGは、2024 年 6 月 6 日開催の取締役会における決議により、大坪教光氏 (CD G 社外監査役 ( 常勤 ))、剱持健氏 (CDG 社外取締役・公認会計士 )、宗次涼子氏 (CDG 社外取締役 )の3 名 から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます)を設置いたしました。その上で、CLホールディ ングス及びCDGは、両社の企業価値を一層向上させることを目的とし、複数回に亘る協議
10/08	13:03	3346	ヒロタグループホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
報告書を提 出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 代表取締役の異動 氏名新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 明瀬雅彦 (1965 年 2 月 22 日生 ) 遠山秀徳 (1945 年 12 月 17 日生 ) 代表取締役社長社外取締役 2024 年 10 月 1 日 - 株 ― 代表取締役社長 2024 年 10 月 1 日 482,000 株 (2) 新たに代表取締役社長になる者についての主要略歴 氏名 主な略歴 1987 年 4 月 ㈱ 北陸銀行入行 2006 年 2 月 ㈱オリックス銀行入行 2007 年 5 月 ㈱カウボーイ代表取締役社長 明瀬雅彦 2008 年 10 月山本海運 ㈱ 専務取締役 2010 年 2 月 ㈱オオゼキ入社 2018 年 5 月 ㈱オオゼキ取締役副社長 2024 年 6 月 ㈱ヒロタグループホールディングス取締役 2/2