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発表日	時刻	コード	企業名
10/04	15:02	4494	バリオセキュア
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いては、提出日現在の株式数を記載しています。 (2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴 氏名 山森郷司 略歴 1995 年 4 月株式会社学修社入社 1999 年 6 月株式会社サービスウェア・コーポレーション( 現 SCSK 株式会社 ) 入社 2004 年 1 月株式会社ネットドリーマーズ入社技術部長就任 2005 年 4 月同社ソリューション事業部長兼任 2009 年 6 月フリービット株式会社入社 2010 年 5 月同社 SmartInfra 本部本部長兼情報システム部ジェネラルマネージャー就任 2011 年 6 月株式会社ギガプライズ社外取締役就任 2011 年 7 月株
10/03	15:07	5395	理研コランダム
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ご参照 ください。)を設置し、本取引に係る協議・交渉を行う体制を構築いたしました。具体的には、2024 年 5 月 22 日開 催の当社取締役会の決議により、オカモト及び当社から独立した、当社の社外取締役兼独立役員である長 﨑 俊樹氏 ( 弁護士 )、社外取締役兼独立役員である齊藤了太氏 ( 公認会計士・税理士、齊藤了太公認会計士事務所 )、社外 有識者である長谷川臣介氏 ( 公認会計士、長谷川公認会計士事務所 ) 及び社外有識者である高橋明人氏 ( 弁護士、 高橋・片山法律事務所 )の4 名から構成される特別委員会を設置し、本特別委員会に対し、(ⅰ) 本公開買付けを 含む本取引の目的が合理的
10/02	16:43	7821	前田工繊
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】 0776-51-3535 【 事務連絡者氏名 】 取締役常務執行役員斉藤康雄 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2018 年 12 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、 総称して「 対象役員 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるととも に、対象役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本 制度 」といいます。)を導入するこ
10/01	15:52	4395	アクリート
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年 9 月 30 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、高瀬真尚、山本敏晴、飯島敬生を選任するも のであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬枠決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 240,000 千円以内 (うち社外取締役分 100,000 千円以内 )とするものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬枠決定の件 取締役 ( 監査
10/01	15:02	5034	ｕｎｅｒｒｙ
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川祐輔を取締役に選任するものであります。 なお、八十川祐輔は会社法第 2 条第 15 項に定める社外取締役であります。 第 2 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件 取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して譲渡制限付株式報酬制度を導 入し、対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額 20 百万円以内、発行又は処分する普通株式の総数 は年 12,000 株を上限とするものであります。 第 3 号議案監査役の報酬額改定の件 当社監査役の報酬額を年額 10 百万円以内から、年額 15 百万円以内に改定するものであります。 (3
10/01	15:00	4215	タキロンシーアイ
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措置等、 本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設置及び 特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、特別委員会の設置に向けた準備を進めたうえで、 2024 年 4 月 5 日開催の臨時取締役会決議により、高坂佳詩子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、貝出健氏 ( 社外取締役、独立役員 ) 及び石塚博昭氏 ( 社外取締役、独立役員 )の3 名から構成される特別委員 会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)( 本特別委員会の検討の経緯及び判断内容等については、 本意見表明報告書の「3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 」の
10/01	09:53	4396	システムサポート
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る取締役 3 名選任の件 高井健司、麻生小夜、興津俊昭を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 6 号議案監査等委員でない取締役の報酬限度額改定の件 監査等委員でない取締役の報酬限度額を年額 400 百万円以内に改定するものであります。なお、監査 等委員でない取締役の報酬限度額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしま す。 第 7 号議案役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件 役員報酬体系の見直しの一環として、役員退職慰労金制度を廃止することに伴い、在任中の監査等委 員でない取締役 ( 社外取締役を除く)4 名及び監査等委員である取締役 ( 社外取締役を
09/30	17:03	3154	メディアスホールディングス
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名選任の件 監査等委員である取締役として、横幕才氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であるものを除く。)に対する事後交付による株式報酬 制度の継続及び一部改定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であるものを除く。)を対象とした、勤務の継続及び業績目 標の達成等を条件とした事後交付による株式報酬制度について継続及び一部改定を決議する。 2/3 EDINET 提出書類 メディアスホールディングス株式会社 (E22995) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果
09/30	16:52	3082	きちりホールディングス
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、本臨時報告書を提出するもの であります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 9 月 30 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、平川昌紀、葛原昭、平田哲士、松藤慎治、及び木村敏晴を選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に対し、現行の取締役の金銭報酬 枠とは別枠で、対象取締役に譲渡制限付株式を報酬等として付与し、又は、譲渡制限付株式の付与の ための金銭報酬債権を
09/30	16:11	3628	データホライゾン
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3 名選任の件 監査等委員である取締役として、野間寬、竹島哲郎および倉岡なぎさの3 名を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 三宅稔子を補欠の監査等委員である取締役に選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に関す る報酬額等および内容の決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式の付与のた めに支給する報酬の総額は、年額 80,000 千円の範囲とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議
09/30	16:00	141A	トライアルホールディングス
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であります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 9 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 15 円 第 2 号議案定款一部変更の件 商号の英文表記を「TRIAL Holdings, Inc.」に変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役に対する業績条件型譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、新たに業績条件型譲渡制限付株式報酬制度を導入す るものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の
09/30	15:11	7409	ＡｅｒｏＥｄｇｅ
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ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 9 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、森西淳、水田和裕、今西貴士および安藤尚を選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するととも に株主の皆様と価値共有を行うことを目的に譲渡制限付株式を報酬として付与する制度を導入する ものであります。 また取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬
09/30	15:01	4478	フリー
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日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 当社の事業内容の拡大等に伴い、現行定款第 2 条 ( 目的 )に定める事業目的の追加を行う。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 佐 々 木大輔、横路隆、ユミホサカクラークの3 氏を取締役に選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度の一 部改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する、当社第 9 期定時株主総会で承認された業 績連動型株式報酬制度の一部の条件につき改定する。 (3) 決議事項に対
09/30	11:19	1764	工藤建設
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催された年月日 2024 年 9 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 100 円 00 銭総額 124,237,300 円 ロ効力発生日 2024 年 9 月 30 日 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 後藤斉由を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 庄司盛弘、苫米地邦男及び水上亮比呂を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、年
09/30	10:16	6874	協立電機
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の件 当期末時点の社外取締役を除く取締役 7 名に対し、役員賞与総額 38,200 千円を支給する。 第 6 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役報酬年額 3 億円以内 (うち社外取締役分は年額 3 千万円以内 )と改定する。なお、取締役の報酬額には 従来同様使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」という。)に当社の企業価値の向上を図るインセンティブを 与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし
09/27	16:03	8889	ＡＰＡＭＡＮ
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取引に係る検討、交 渉及び判断を行うための体制の構築を開始いたしました。 当社は、上記のとおり本公開買付けがマネジメント・バイアウト(MBO)のための本取引の一環とし て行われるものであり、構造的な利益相反の問題が存在すること等を踏まえ、上記取締役会において、 高橋裕次郎氏 ( 当社社外取締役 )、渡邊哲人氏 ( 当社社外取締役 ) 及び社外有識者である松本真輔氏 ( 中村・角田・松本法律事務所パートナー弁護士 )の3 名から構成される本取引に係る提案を検討する ための特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。なお、本特別委員会の設置までの経緯、構成及 び具体的な活動内容等について
09/27	15:52	3457	Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス
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、松本裕敦、富田数明、冨永正英、佐藤淳、市田真也、蟹瀬令子、長田忠千代、及び信実 克哉の9 氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任する。蟹瀬令子、長田忠千代、及び 信実克哉の3 氏は社外取締役であります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社 And Doホールディングス(E31284) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 148,818 1,354
09/27	15:47	3916	デジタル・インフォメーション・テクノロジー
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議案補欠監査役 1 名選任の件 盛雅彦を補欠監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権 を支給することとし、当該報酬の総額は年額 5 千万円以内、これにより発行または処分をされる当社 の普通株式の総数は年 5 万株以内とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄
09/27	15:03	4263	サスメド
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の変更及び体裁等の変更を行うものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、上野太郎、小原隆幸、本橋智光、加賀邦明の4 氏を選任 するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、秋嶋由子、長尾謙太、山本麻記子の3 氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 100,000 千円以内 (うち社外取締役分は年額
09/27	15:00	3655	ブレインパッド
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氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する事後交付型業績連動型株式報酬 に係る報酬決定の件 取締役に当社の企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一 層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 を除く)に対し、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の既存の金銭報酬枠および譲渡制 限付株式報酬制度に係る報酬枠とは別枠で事後交付型業績連動型株式報酬の付与のための報酬枠を設 定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および