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発表日	時刻	コード	企業名
09/27	13:46	5530	日本システムバンク
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す。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 9 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 40 円 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 野坂信嘉、野坂俊彰、安嶋一、天谷暢男、服部宏和、田中保、八木信二郎を取締役に選任するもの であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 庭本邦治を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給
09/27	13:37	3469	デュアルタップ
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あります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 篭原一晃、酒井康弘及び木呂子義之を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。)を対象とした業績連動型 株式報酬制度を導入する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案
09/27	10:35	6920	レーザーテック
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件 監査役として、浅見公一、浅野政克、出雲栄一及び道あゆみを選任する。 第 5 号議案 補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、山本賢を選任する。 第 6 号議案 取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を現在の年額 400 百万円以内に据え置いたうえで、社外取締役分を年額 100 百万円以内 に改める。 第 7 号議案 監査役の報酬額改定の件 監査役の報酬額を年額 70 百万円以内に改める。 第 8 号議案 取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 6 名 ( 社外取締役を除きます)に対し、当期の業績等を勘案して取締役賞与を総 額 1,060,183,591 円支給する。 2/3 (3
09/27	09:09	6239	ナガオカ
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選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を従前の年額 280,000 千円以内 (うち、社 外取締役分 15,000 千円以内。但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)から年額 420,000 千円以内 (うち、社外取締役分 22,500 千円以内。但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は 含まない。)へ改定するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定 の件 取締役 ( 監査等委
09/26	16:49	3958	笹徳印刷
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。 EDINET 提出書類 笹徳印刷株式会社 (E38898) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 9 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、杉山卓繁、杉山昌樹、加藤功、今尾義忠、天野利通、友添 雅直、山田雄一郎の各氏を選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、箭原良彦、柴田和範、村瀬桃子の各氏を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に
09/26	16:43	2154	オープンアップグループ
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会が開催された年月日 2024 年 9 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、西田穣、佐藤大央、佐藤博、大島まり( 戸籍上 の氏名 : 山本まり)、川上智子、清水新、和田洋一の7 名を選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬の付与のための報酬決 定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、当社の3 事業年度を一評価期間 として、当該期間 ( 初回は2024 年 7
09/26	11:02	3836	アバントグループ
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催された年月日 2024 年 9 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 19 円総額 708,296,307 円 ロ効力発生日 2024 年 9 月 26 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 取締役として、森川徹治、春日尚義、ジョンロバートソン、鴨居達哉を選任する 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、野城剛、後藤千惠、中野誠を選任する 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対す
09/25	16:03	7453	良品計画
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楽 2 丁目 5 番 1 号住友不動産飯田橋ファーストビル 【 電話番号 】 (03)6699-7358(ダイヤル・イン) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員経営企画部管掌堀口健太 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社良品計画 (E03248) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 9 月 25 日開催の取締役会において、当社の「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」)といいま す。)に基づき、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます
09/25	15:39	4572	カルナバイオサイエンス
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ディスカウントとなります。 また、当社監査等委員会 (4 名にて構成。うち全員が社外取締役 )から、本第三者割当の払込金額は、 当社普通株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「 第三者割当の取 11/13 EDINET 提出書類 カルナバイオサイエンス株式会社 (E00987) 臨時報告書 扱いに関する指針 」に準拠して算定されていることから、割当予定先に特に有利な金額には該当せず、 適法である旨の意見を得ております。 f 大規模な第三者割当に関する事項 本第三者割当は、1 希薄化率が25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うものではないことから、 東証の定める有
09/25	09:48	4826	ＣＩＪ
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。 EDINET 提出書類 株式会社 CIJ(E05163) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 9 月 19 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役に坂元昭彦、茨木暢靖、川上淳、久保重成、白須英大、川島祐治、任田信行及び花川典子の8 名を選任する。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役に植木英次を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の金銭報酬による報酬額を年額 280 百万円以内 (うち、社外取締役の報酬額は年額 30 百万円以 内 )に改定する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社
09/24	16:30	5809	タツタ電線
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え、当社は、本取引に関する当社の意思決定に慎重を期し、 当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的とし て、2022 年 10 月 11 日、当社の社外取締役である花井健氏、原戸稲男氏 ( 弁護士 ) 及び谷口悦子氏 ( 公認会計士 )の3 名によって構成される、公開買付者グループ及び当社グループのいずれからも独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委 員会 」といいます。)を設置し( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「3.1 株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当
09/19	15:30	9327	イー・ロジット
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査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 250 百万円以内 (うち社外取締役分は年 額 50 百万円以内 )とするものであります。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 50 百万円以内とするものであります。 第 8 号議案取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 取締役報酬額とは別枠で、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)については年額 50 百万円 (う ち社外取締役分は年額 10 百万円以内 )、監査等委員である取締役については年額 5 百万円
09/17	14:27	4198	テンダ
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-3590-4150 【 事務連絡者氏名 】 代表取締役社長 CEO 薗部晃 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 9 月 17 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除きます。) に対し、ストックオプションとして新株予約権の発行を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するもので あります。 EDINET 提出書類 株
09/13	15:03	6723	ルネサスエレクトロニクス
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表執行役決定の前営業 日 )の東京証券取引所における当社普通株式の終値である2,116 円を1 米ドル=142.835 円の為替相場 (2024 年 9 月 12 日午後 3 時 ( 日本時間 )におけるBloomberg 提供のスポットレート)で米ドルに換算した金額である 14.81 米ドル( 小数点以下第 3 位まで算出し、小数点以下第 3 位を四捨五入しています。)としております。こ れは、代表執行役決定日直前の市場株価をその時点の為替相場で米ドルに換算した価格であり、当社の企業価 値を適切に反映した合理的なものであると考えております。 なお、当社の監査委員会 (3 名の独立社外取締役に
09/12	15:03	8155	三益半導体工業
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株式 1 株当たりの買付け等の価格 ( 普通株式 1 株につき3,700 円。以下 「 本公開買付価格 」という。)の公正性その 他本公開買付けを含む本取引の公正性を担保することを目的として、2024 年 2 月 22 日、取締役会決議により、中村修 輔氏 ( 当社社外取締役 ) 及び星野公洋氏 ( 当社社外取締役 ) 並びに社外有識者である寺田芳彦氏 ( 公認会計士・税理 士、トラスティーズ・アドバイザリー株式会社 )の3 名によって構成される、公開買付者グループ及び当社のいずれ からも独立した、特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置しました( 本特別委員会の設置等
09/12	10:14	4784	ＧＭＯアドパートナーズ
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( 以下、 本吸収分割契約に係る吸収分割を「 本吸収分割 」といいます。)を承認するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く)1 名選任の件 本吸収分割の効力発生を条件に、取締役 ( 監査等委員であるものを除く)として、伊藤正を選任するものであ ります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する新株予約権の付与のための報 酬決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬について、従来の金銭報酬の額とは 別枠にて、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額 5,000 万円
09/11	09:48	6750	エレコム
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)6229-2707 【 事務連絡者氏名 】 取締役専務執行役員田中昌樹 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 6 月 26 日開催の当社第 39 回定時株主総会の決議に基づき、2024 年 7 月 19 日開催の取締役会において当社 及び当社の子会社の取締役 ( 当社社外取締役を除く) 及び執行役員に対して、ストックオプションとしての新株予約権の 募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内
09/06	13:10	6577	ベストワンドットコム
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従 い、本発行要項の規定の変更等当社が適切と考える方法により、必要な措置を講ずることができるものとする。 22. 新株予約権の割当ての対象者、その人数及びその内訳並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名に対し、546 個 当社従業員 18 名に対し、54 個 なお、上記対象となる者の人数は本臨時報告書提出時の予定人数であり増減することがある。また、上記割当新 株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。 23. 本新株予約権の発行価額の総額 発行価額の総額は3,026,400 円 24. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 2 項に規定する会 社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合の、当該会社と提出会社との関係 該当事項なし。 以上 6/6
09/04	15:07	3236	プロパスト
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等、所要の変更を行う。 (2) 社外取締役のほか、業務執行を行わない取締役につきまして、責任限定契約を締結することによって、 その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、所要の変更を行う。 (3) 招集手続、定足数、議事録の作成等の規定を追加・変更し、また、配当の対象となる株主の定義、未払 いの配当金の取り扱いの明確化を行うため、所要の変更を行う。 (4)その他、必要な文言の加除、修正、および条数の整備等の所要の変更を行う。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)7 名選任の件 津江真行、都倉茂、矢野義晃、玉置貴史、萩原浩二、三浦義明及び田下宏彰の7 名を 取締役
09/03	15:02	7647	音通
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って構成される本特別委員会を設置いたしました。本特別 委員会の委員としては、税理士として財務・税務に関する豊富な知識・経験を有する小椋榮和氏 ( 当社独立社 外取締役 )、前職において代表取締役として経営に対する豊富な経験と幅広い見識を有する濵田達夫氏 ( 当社 独立社外監査役 )、本取引に類似する取引類型において弁護士としての豊富な経験を有する村上拓氏 ( 外部有 識者、弁護士法人御堂筋法律事務所弁護士 )、並びに本取引に類似する取引類型において公認会計士として の豊富な経験を有する大保政二氏 ( 外部有識者、仰星コンサルティング株式会社公認会計士 )の4 名を選定 しております( 本特別委