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発表日	時刻	コード	企業名
09/03	15:01	7086	きずなホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
けを含む本取引に関し、当社の意思決定の恣意性を排除し、公正 性、透明性及び客観性のある意思決定過程を確立することを目的として、松本大輔氏 ( 当社独立社外取締役 )、青木実 氏 ( 当社独立社外監査役 )、柏原智行氏 ( 当社独立社外監査役 )、及び寺田芳彦氏 ( 当社独立社外監査役 )の4 名に よって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の具体的な活動内容等については、本 意見表明報告書の「3. 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 」の「(6) 本公開買付価格の公正性を担保す るための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公
09/02	15:36	5967	ＴＯＮＥ
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る取締役として、井上昌良、粕井隆、松井大輔および雨宮沙耶花を選任するものであ ります。なお、粕井隆、松井大輔および雨宮沙耶花の3 氏は、社外取締役であります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な らびに当該決議の結果 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 決議事項 取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)3 名選任の件 賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 無効 ( 個 ) 可決要件 決議の結果および 賛成割合 (%) ( 注 )3 90,119 215 - - ( 注 )1
09/02	15:25	3297	東武住販
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) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 8 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 39 円総額 105,708,954 円 ロ効力発生日 2024 年 8 月 30 日 第 2 号議案定款一部変更の件 経営体制の充実強化に備えるため、取締役の員数の上限を7 名以内から10 名以内に変更するものである。 第 3 号議案取締役 2 名選任の件 取締役として岡村聖爾及び宝田めぐみを選任する。なお、両名は社外取締役である。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び
09/02	12:04	3791	ＩＧポート
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年 8 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 60 円総額 289,387,560 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 8 月 30 日 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 國枝信吾の1 氏を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案役員賞与支給の件 期末時点の取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )に対し、当期 の業績等を勘案して、総額 13,600 千円の役員賞与を支給するも
08/30	15:02	3989	シェアリングテクノロジー
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屋市中村区名駅一丁目 1 番 1 号 JPタワー名古屋 19F 【 電話番号 】 052(414)6025 【 事務連絡者氏名 】 管理部長矢野悟 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 シェアリングテクノロジー株式会社 (E33242) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、2024 年 8 月 30 日の当社取締役会において、当社の取締 役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員に対し、有償
08/30	14:22	3205	ダイドーリミテッド
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株式会社 ) 略歴 2001 年 6 月プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社入社 ( 現日本 IBM 株式会社 ) 2003 年 7 月株式会社エフテム取締役 EDINET 提出書類 株式会社ダイドーリミテッド(E00550) 臨時報告書 2010 年 4 月株式会社シンコー再生担当取締役 山田政弘 2011 年 6 月ストラテジクスパートナーズ株式会社代表取締役 CEO( 現ジェミニストラテジーグループ株式会社 )( 現 任 ) 株式会社エフテム専務取締役 2015 年 9 月株式会社アカクラ代表取締役社長 CEO 2015 年 12 月株式会社カメガヤ社外取締役 2018
08/30	11:30	205A	ロゴスホールディングス
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の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 8 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、池田雄一、竹田純、岩永武也、平山純太、甚野章吾、曽我部康、中真人及び佐藤眞紀世の8 氏 を選任する。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を付与する株式報酬制度を導入する。なお、譲 渡制限付株式に関する
08/29	16:37	4198	テンダ
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取締役 8 名選任の件 小林謙氏、薗部晃氏、中村繁貴氏、髙木洋充氏、八尋俊英氏、笠原亮一氏、西川勇氏及び鴫谷あゆみ氏を取締 役に選任するものであります。 なお、八尋俊英氏及び鴫谷あゆみ氏は、社外取締役であります。 第 4 号議案ストックオプションとして新株予約権を発行する件 会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び非業務執行取締役を除き ます。)に対してストックオプションとして新株予約権を発行すること、並びに新株予約権の募集事項の決定を 当社取締役会に委任するものであります。 また、本議案は当社の取締役 ( 社外取締役及び非業務執行
08/29	15:02	7699	オムニ・プラス・システム・リミテッド
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決議事項の内容 第 1 号議案第 22 期 (2024 年 3 月期 ) 財務諸表に関する件 第 22 期 (2024 年 3 月期 ) 財務諸表を承認すること 第 2 号議案 2024 年 3 月期事業年度配当に関する件 2024 年 3 月期の期末配当金を以下のとおりとすること (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 株主の対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき0.09 米ドル( 非課税額 ) 総額 1,895,206 米ドル (3) 配当が効力を生じる日 2024 年 8 月 29 日 第 3 号議案社外取締役 1 名再任の件 現任社外取締役である1 名
08/28	16:00	5026	トリプルアイズ
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新株予約権発行に関し必要な事項は、当社取締役会に一任する。 22. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 3 名に対し、392,350 個 当社社外取締役 3 名に対し、6,000 個 当社従業員 4 名に対し、24,000 個 当社子会社取締役 4 名に対し、24,000 個 なお、上記対象となる者の人数は本新株予約権発行時点の予定人数であり増減することがある。また、上記割当 新株予約権数は上限の発行数を示したものであり、申込数等により減少することがある。 以上 9/9
08/28	13:59	4443	Ｓａｎｓａｎ
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任の件 齋藤太郎を補欠の監査等委員である取締役に選任するものです。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である者を除く)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である者を除く)の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以内 )に改定す るものです。 2/3 EDINET 提出書類 Sansan 株式会社 (E34960) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第
08/28	09:24	3321	ミタチ産業
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和博、奥村浩文、田村学及び野村慎一を選任い たしました。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、大島卓也、中浜明光、松岡正明及び澁谷歩を選任いたしました。 なお、中浜明光、松岡正明及び澁谷歩は社外取締役であります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 52,787 1,227 - ( 注 )1 可決 96.94 第 2 号議案
08/26	15:05	6236	ＮＣホールディングス
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る提案につ いて慎重に検討を行うため、2024 年 2 月下旬、本取引と同種の取引に関する公表内容等を踏まえ、専門性及び実績 等を検討の上、これらのアドバイザーを引き続き起用することといたしました。 また、当社は、本公開買付けがいわゆるマネジメント・バイアウト(MBO) 又は支配株主による公開買付けに は該当しないものの、日比谷パーク法律事務所の助言を踏まえ、2024 年 2 月 21 日付で、当社の独立社外取締役であ る北川健太郎氏 ( 監査等委員・弁護士 )、橋本泰氏及び松木謙一郎氏 ( 監査等委員・公認会計士 )の3 名から構成 される、公開買付関連当事者から独立した特別委員会 ( 以下
08/26	15:02	7370	Ｅｎｊｉｎ
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に監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うもの。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、本田幸大、平田佑司および原口博光を選任す る。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、多鹿晴雄、工藤竜之進、吉田桂公を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役は年額 100 百万円以内。)とする。 なお、使用人兼務取締役の使
08/26	11:20	7921	ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ
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基づき、本報告書を提出 するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 8 月 23 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、堆誠一郎、野村周平、井植敏雅、関根近子、椎名茂、川島いづみおよび 白井恒太を選任するものであります。 第 2 号議案社外取締役の報酬額改定の件 コーポレート・ガバナンス強化の観点から、社外取締役の将来的なさらなる増員等にも 備えるため、取締役の報酬の総額は据え置き、うち社外取締役分の報酬額を 年額 5,000 万円以内へと改定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄
08/26	11:03	1430	ファーストコーポレーション
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のであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 8 月 23 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 監査等委員でない取締役として、中村利秋、佐井賀豊、横山一夫、宮本比都美、大戸領、藤本聡、 柴山久雄及び小野貴樹の8 名を選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度改定 の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度を改 定することについて承認するものであります
08/23	16:10	9765	オオバ
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約権の取扱い 組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 1 合併 ( 当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社 2 吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社 3 新設分割 新設分割により設立する株式会社 4 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 5 株式移転 株式移転により設立する株式会社 (9) 新株予約権の行使により発生する端数の切捨て 新株予約権者に交付する株式の数に1 株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 6. 募集対象者 当社の取締役 9 名 ( 社外取締役を含む)、執行役員 16 名及び理事 5 名 7. 新株予約権の割当日 2024 年 9 月 12 日 3/3
08/22	15:30	4348	インフォコム
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酬として当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行 役員に付与された当社の譲渡制限付株式 ( 以下 「 本譲渡制限付株式 」といいます。) 並びに本新株予約権の行使によ り交付される当社株式を含みますが、当社が所有する自己株式及び本不応募合意株式 ( 以下に定義します。)を除き 2/22 EDINET 提出書類 インフォコム株式会社 (E05272) 臨時報告書 ます。) 及び本新株予約権の全てを所有し、当社の事業活動を支配及び管理することを主な目的として、2024 年 5 月 13 日に設立された株式会社であるとのことです。 本意見表明プレスリリースにてお知らせしましたとおり、当社
08/22	15:19	9099	Ｃ＆Ｆロジホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
行うため、2024 年 4 月 1 日付の取締役会における決議により、髙木伸行氏 ( 特別委 員会委員長。監査等委員である独立社外取締役 )、水谷彰宏氏 ( 独立社外取締役 )、田中猛氏 ( 独立社外取締 役 )、舘充保氏 ( 監査等委員である独立社外取締役、弁護士 )、鳥羽史郎氏 ( 監査等委員である独立社外取締役、 公認会計士 )、及び和田芳幸氏 ( 社外有識者・株式会社 KIC 代表取締役、公認会計士 )の6 名から構成される特 別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置しました。なお、和田芳幸氏は当社取締役ではありません が、本特別委員会の役割としてマーケット
08/16	16:28	2599	ジャパンフーズ
臨時報告書 臨時報告書
会において、大原法律事務所の専門性及び独立性に問題がないことを確認した上で、当社の リーガル・アドバイザーとして承認しております。 3 当社における独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 当社は、本取引に関する当社の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相 反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 10 月 13 日に、松浦強氏 ( 当社社外取締 役 )、渥美央二郎氏 ( 弁護士、紀尾井町法律事務所 ) 及び山田和弘氏 ( 公認会計士 )の3 名から構成される、当 社、伊藤忠商事、丸紅グループ、アイ・シグマ・キャピタル及び他社株公