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発表日	時刻	コード	企業名
08/13	15:04	2150	ケアネット
臨時報告書 臨時報告書
-5800( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 管理本部長鹿目泰 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社ケアネット(E05684) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 8 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といい ます。)に対して、一層の当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の 皆様との価値共有を進めることを目的とする譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の普通株式
08/13	15:00	2678	アスクル
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の報酬決定の件 現行の報酬限度額 ( 年額 8 億円以内 )の枠内において、取締役に対して、新たに業績条件を付さず当社取締 役会が予め定める譲渡制限期間における勤務継続を譲渡制限の解除条件とする譲渡制限付株式の付与のため の報酬として金銭債権を支給する。その総額および付与される株式の総数は、従前の業績条件付譲渡制限付 株式報酬およびESG 指標型譲渡制限付株式報酬にかかるものとあわせて、それぞれ第 60 回定時株主総会におい て承認可決された年額 1 億 6 千万円以内 (うち社外取締役分は年額 4 千万円以内。ただし使用人兼務取締役 の使用人分報酬を含まない。)、年 100,000 株以内と
08/09	15:35	2899	永谷園ホールディングス
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けを含む本取引における当社の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、提案者、公開買付者、丸の内キャピタル3 号ファン ド、エムキャップ十三号、エムキャップ十三号ファンド及び三菱 HCキャピタル株式会社から独立した、当社社外 取締役及び当社社外監査役から成る委員 ( 当社の社外取締役である山崎長宏氏、当社の社外監査役である柳澤義一 氏及び当社の社外監査役である井ノ上正男氏の3 名 )によって構成される本特別委員会を設置いたしました。な お、本特別委員会の互選により、山崎長宏氏を本特別委員会の委員長として選定しております。本特別委員会の各 委員
08/07	15:52	9612	ラックランド
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メッツ( 現株式会社きずな) 入社 2013 年 6 月同社取締役 2017 年 2 月同社代表取締役 2018 年 12 月株式会社イメージワン取締役 ( 監査等委員 ) 2019 年 11 月株式会社ジー・スリーホールディングス代表取締役社長 2020 年 11 月株式会社エコ・テクノサービス代表取締役 2021 年 2 月株式会社ジー・スリーファクトリー代表取締役 2022 年 11 月株式会社ジー・スリーホールディングス代表取締役 2023 年 12 月株式会社モルフォース代表取締役社長 ( 現任 ) 2024 年 6 月株式会社 SDSホールディングス社外取締役 ( 現任 ) 2/6
08/06	16:30	7676	グッドスピード
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の恣意性を排除 し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保する目的として、宇佐美鉱油、当社及び応募合意株主 ( 第 1 回 ) 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、当社の社外取締役 3 名及び外部専門家 1 名によって構成さ れる特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。なお、本特別委員会の委員の構成及び具体的な活動内容等 については、本意見表明プレスリリースの「3. 本両公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 」の 「(7) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本両公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「4 当社に
08/01	16:51	6295	富士変速機
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それを排除し、その公正性を担保するとともに、当 該取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが富士変速機の少数株主の皆様にとって不利益なも のでないことを確認することを目的として、いずれも、立川ブラインド工業と利害関係を有しておらず、富士 変速機の社外取締役であり名古屋証券取引所に独立役員として届け出ている監査等委員取締役である中丸公之 氏及び和田恵氏並びに立川ブラインド工業及び富士変速機と利害関係を有しない外部の有識者である西田章氏 ( 弁護士 ) 及び松田繫氏 ( 公認会計士 )の4 名により構成される本特別委員会を設置し(なお、本特別委員会 の委員の報酬は、その職務の対価として
08/01	16:04	7989	立川ブラインド工業
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からの答申書の取得 富士変速機は、2024 年 4 月 26 日、本株式交換に係る富士変速機の意思決定に慎重を期し、また、富士変 速機取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとと もに、当該取締役会において本株式交換を行う旨の決定をすることが富士変速機の少数株主の皆様にとっ て不利益なものでないことを確認することを目的として、いずれも、立川ブラインド工業と利害関係を有 しておらず、富士変速機の社外取締役であり名古屋証券取引所に独立役員として届け出ている監査等委員 取締役である中丸公之氏及び和田恵氏並びに立川ブラインド工業及び富士変速機と利害関係を有
08/01	10:33	3666	テクノスジャパン
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23.21% 6か月 (2024 年 1 月 30 日 ~2024 年 7 月 30 日 ) 649 円 30.04% なお、当社の監査等委員会 (3 名、うち2 名は社外取締役である監査等委員 )は、当該処分価額について、日 本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠したものであり、割当予定先に特に有利な金額 には該当せず、当該処分金額は適法である旨の意見を表明しております。 4/6 EDINET 提出書類 株式会社テクノスジャパン(E27050) 臨時報告書 b. 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方 本第三者割当による処分株式数は、137,400 株
08/01	09:46	186A	アストロスケールホールディングス
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提 出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 7 月 30 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 岡田光信、ブラッカビー・クリストファー、松山宜弘、野口祐子 ( 戸籍名 : 鈴木祐子 )、ヴァーナー・ヤン及 びシェパード・ゲイルを取締役に選任するものであります。なお、野口祐子、ヴァーナー・ヤン及びシェパー ド・ゲイルは社外取締役であります。 第 2 号議案資本準備金の額の減少の件 財務体質の効率化を目的として、会社法第 448 条第 1 項の規定に基づき、資本準備金の額を減少するものであり ます。 1. 資本準備金
08/01	09:00	9627	アインホールディングス
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ます。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、川村幸一、佐野綾子及び水谷美奈子の3 名を選任するものであります。 第 4 号議案定款一部変更の件 監督機能と業務執行機能の分離を推進し、取締役会における意思決定の迅速化及び実効性ある議論の 確保のため、現行定款第 19 条を変更し、取締役の員数を20 名以内から15 名以内に減少させるものであ ります。 また、取締役会の柔軟な運営を可能とすること並びに意思決定過程の独立性、客観性及び透明性の向 上を図ることを目的として、取締役会の招集権者及び議長が取締役社長に限定されている現行定款第 24 条を変更し、社外取締役を含むその他の取締役
07/30	17:00	3830	ギガプライズ
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日 (2) 当該決議事項の内容 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 2 号議案まで)> 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 佐藤寿洋、植田健吾、大瀧守彦、大信田博之、清水高、友松功一、田中正幸、及び柴田巧を取締役に選任する。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 和田育子を監査役に選任する。 < 株主提案 ( 第 3 号議案から第 5 号議案まで)> 第 3 号議案取締役 3 名解任の件 和田育子、友松功一、高橋研を解任する。 第 4 号議案定款一部変更の件 定款第 5 条に、「 役員の指名委員会 ( 社外取締役を過半数以上とする)」を追加、及び定款第 20 条に、「 当会社 の全取締
07/30	15:31	9873	日本ＫＦＣホールディングス
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取引の公正性を 担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「4 当社における独立した特別委員会の設置及び当社に おける特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2024 年 1 月下旬から、当社の独立社外取締役及び外部有識 者により構成される特別委員会の設置に向けて準備を進めました。その上で、同年 2 月 13 日に開催した当社取締役会 において、吉本清志氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 ))、砂川佳子氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び柴田 堅太郎氏 ( 弁護士、柴田・鈴木・中田法律事務所 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会
07/30	15:04	7777	スリー・ディー・マトリックス
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2024 年 7 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、伊藤耕一郎及び竹本毅を選任する。 第 2 号議案当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員、当社子会社の取締役及び従業員並び社外協力者に 対して、ストック・オプションとして新株予約権を発行する件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 監査役 2 名選任の件 伊藤耕一郎 竹本毅 第 2 号議案 当社の取締役 ( 社外取 締役を除く) 及び従業 員、当社子会社の取 締役
07/29	15:32	4770	図研エルミック
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における恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を担保する ために、公開買付者から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本 取引について検討・交渉等を行うための体制の構築を開始いたしました。 具体的には、2024 年 2 月 19 日開催の当社取締役会の決議により、外部の有識者を含む委員 ( 東京証券取引所に独立役 員として届け出ている当社の社外取締役 ( 監査等委員 )であり、公開買付者から独立した、本間政司氏及び安藤宏和 氏、並びにM&A 業務に従事する専門家として本取引の検討を行う専門性・適格性を有すると考えられる外部有識者で ある須田雅秋氏
07/29	09:21	4958	長谷川香料
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) 執行役 員法務チームリーダー 2006 年 5 月同社取締役 2013 年 10 月同社代表取締役専務 2014 年 5 月株式会社 Mizkan Holdings 代表取締役社長 2017 年 6 月ユニゾホールディングス株式会社社外取締役 2020 年 7 月当社入社顧問 ( 経営企画部勤務 ) 2020 年 10 月当社執行役員経営企画部長 2022 年 12 月ビジネスソリューション企画室長 ( 現任 ) 2023 年 3 月当社常務執行役員 2023 年 12 月当社取締役兼常務執行役員 ( 現任 ) 2024 年 10 月当社代表取締役社長兼社長執行役員 ( 就任予定 ) 以上 2/2
07/26	16:39	9078	エスライングループ本社
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議により、中村源次郎氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等 委員 ))、岡本実氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 ))、林一成氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び M&A 業務に従事する専門家として本取引の検討を行う専門性・適格性を有すると考えられる社外有識者である片寄 学氏 ( 公認会計士・税理士、株式会社 J-TAPアドバイザリー)の4 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別 委員会 」といいます。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容等については、下記 「3.1 株に満た ない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該
07/26	16:06	5280	ヨシコン
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全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単 元株式数は100 株です。 6. 当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)2 名 ( 以下、「 割当対象者 」といいます。) 7. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 1 項各号に規定する会 社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 該当ありません。 8. 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 割当対象者と当社は、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡
07/25	16:32	4917	マンダム
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】 06(6767)5001( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 CFO 澤田正典 【 縦覧に供する場所 】 株式会社マンダム青山オフィス ( 東京都港区南青山 5 丁目 1 番 3 号 TS 青山ビル4F) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 7 月 25 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)に基 づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 (CxO※を含む。以下、対象取締役と併せ
07/25	11:52	7435	ナ・デックス
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2024 年 7 月 23 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 イ配当財産の種類 金銭 ロ配当財産の割当に関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 24 円 総額 211,062,984 円 ハ剰余金の配当が効力を生ずる日 2024 年 7 月 24 日 第 2 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、市原裕也氏を選任するものであります。 第 3 号議案役員賞与支給の件 当期末現在の取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )および監査役 3 名に対し、当期の業績等を勘案して 役員賞与総額 43,490,000 円
07/24	14:56	7261	マツダ
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番 5 号 【 電話番号 】 (03)6758-2039 【 事務連絡者氏名 】 東京総務部部長春木健 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 6 月 25 日開催の当社第 158 回定時株主総会決議において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が、より一層、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有 し、中長期的な企業価値向上に対する貢献意欲を高めることを目的として対象取締役に対し、1 一定の譲渡制限期間及 び当社による無