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発表日	時刻	コード	企業名
07/04	12:52	8367	南都銀行
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役を除く。)として、橋本隆史、石田諭、杉浦剛、 船木隆一郎、本多浩治、角谷晴行、中山こずゑ、西村 隆 至、田原祐子を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、岡本耕誌を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する 業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠及び内容の一部改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度 に係る報酬枠及び内容の一部を改定する。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可
07/04	11:01	7922	三光産業
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( 監査等委員である取締役を除く)として、石井正和、北村眞一、岡田豊及び矢野 恵美子の各氏を選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、高橋光弘、大津素男及び川添啓明の各氏を選任するもの であります。 大津素男及び川添啓明の各氏は監査等委員である社外取締役であります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、高橋利郎氏を選任するものであります。 高橋利郎氏は補欠の監査等委員である社外取締役であります。 < 株主提案 ( 第 5 号議案から第 6 号議案まで)> 第 5 号
07/04	10:56	9687	ＫＳＫ
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き、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従 業員に対し、特に有利な条件をもってストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の 決定を、取締役会に委任する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 50,156 6 0 ( 注 )1 可決 (99.9%) 第 2 号議案 ( 注 )2 河村具美 42,560 7,645 0 可決 (84.8%) 松岡洋一 50,084
07/04	09:11	5122	オカモト
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る。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、髙島寛、深澤佳己、荒井瑞夫の各氏を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 2 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、谷口雄二、金子憲康の両氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当ての ための報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に譲渡制限付株式を付与するための 報酬として金銭報酬債権を支給することとし、その額は年 50 百万円以内にて発行又は処分される 当社の普通株式の総
07/03	16:58	7202	いすゞ自動車
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也、柴田光義、宮井真千子および中野哲也の9 名を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬額を改定し、基本報酬と賞与を含め年額 1,300 百万円以内 (うち社外取締役分を年額 131 百万円以内とし、賞与の支給対象外とする。)とす る。 第 5 号議案監査等委員である取締役に対する報酬額改定の件 監査等委員である取締役に対する報酬額を改定し、年額 300 百万円以内とする。 第 6 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を
07/03	16:49	9033	広島電鉄
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】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 6 円 00 銭 総額 182,256,924 円 ロ効力発生日 2024 年 6 月 28 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 椋田昌夫、仮井康裕、横田好明、瀬 﨑 敏正、岡田茂、立岩薫、 田村興造、荒本徹哉、平田かおりを取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 平町 隆 典を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く
07/03	16:07	7637	白銅
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(2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的について変更を行うものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に、角田浩司、山田哲也、山田光重、古河潤一および 石本雅敏の各氏を選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名 ( 社外取締役を除く)に対し、 役員賞与を総額 70 百万円支給するものであります。 第 4 号議案監
07/03	15:22	8558	東和銀行
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、1,502,770,520 円となるものです。 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役に、江原洋、櫻井裕之、北爪功、鈴木信一郎、岡部晋、水口剛、大西利佳子、丸山彬の8 氏 を選任するものであります。 なお、水口剛、大西利佳子、丸山彬の3 氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役に、橋本政美、櫻田宣之、齋藤純子の3 氏を選任するのものであります。 なお、齋藤純子氏は社外監査役であります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役に、半場秀氏を選任するものであります。 なお、半場秀氏は、補欠の社外監査役であります。 < 株主提案 ( 第 5 号議案から
07/03	15:01	5253	カバー
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等委員である取締役として、宮島功、小倉親子、新井健一郎の3 名を選任するものでありま す。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額の決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬を、年額 200 百万円以内 (うち社外取締役 50 百万 円以内 )とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額の決定の件 監査等委員である取締役の報酬を、年額 50 百万円以内とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数
07/03	15:01	9204	スカイマーク
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内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として洞駿、本橋学、佐藤善信、荒牧秀知、増川則行、米正剛の各氏を再選し、髙木敬介、桐 山毅、豊島勝一郎、三輪德泰、浅井伸祐の各氏を新たに選任するものであります。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として石黒純夫氏を再選するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として松尾愛一郎氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を
07/03	14:00	2001	ニップン
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件 補欠の監査等委員である取締役として、成瀬健太郎の1 名を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 4 億 1 千万円以内 (うち社外取締役分は 年額 6 千万円以内 )とする。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には使用人 兼務取締役の使用人分給与は含まない。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ニップン(E00345) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果
07/03	10:55	8345	岩手銀行
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( 監査等委員である取締役を除く)8 名選任の件 岩山徹、石川健正、岸真英、菊地文彦、菅原和宏、宮野谷篤、髙橋豊、阿部俊徳の8 氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に選任する。 なお、宮野谷篤、髙橋豊、阿部俊徳の3 氏は、社外取締役である。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 松本真一、菅原悦子、渡辺正和、前田千香子の4 氏を、監査等委員である取締役に選任する。 なお、菅原悦子、渡辺正和、前田千香子の3 氏は、社外取締役である。 第 4 号議案監査等委員である取締役以外の取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 監査等委員であ
07/03	10:24	6930	日本アンテナ
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該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、瀧澤豊、瀧澤功一、清水重三、孫長宏、城所孝明及び栗原克己を選任するものであり ます。 城所孝明及び栗原克己は、社外取締役候補者であります。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、香月裕爾を選任するものであります。 香月裕爾は、社外監査役候補者であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個
07/03	10:09	6952	カシオ計算機
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締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、伊集院邦光氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は年額 4 億円以内 (うち社外取締役分年額 5 千 万円以内 )とし、使用人兼務取締役使用人分の給与は含まないものとする。 2/3 EDINET 提出書類 カシオ計算機株式会社 (E01935) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個
07/03	10:08	6976	太陽誘電
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して、佐瀬克也、登坂正一、福田智光、渡邊敏幸、平 岩正史、小池精一及び浜田恵美子を選任 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、本多敏光、藤田知美及び角田朋子を選任 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、新井博を選任 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬等の額を、年額 5 億円以内 (うち社外取締 役分 4,000 万円以内 )に設定 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監
07/03	09:41	9616	共立メンテナンス
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当社の取締役 ( 監査等委員 である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、「 割当対象者 」と いう。)に対して、本制度に基づく当社自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」という。)の処分 ( 以下、「 本自己株式処 分 」という。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および企業内容等の開示に関 する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 銘柄 ( 募集株式の種類 ) 株式会社共立メンテナンス普通株式 (2) 本割当株
07/03	09:31	5268	旭コンクリート工業
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告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 18 円総額 236,651,004 円 ロ効力発生日 2024 年 6 月 28 日 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、川瀬一雄及び福田康昭の両氏を選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、二宮照興氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬等の額を年額 260 百万円以内 (うち社外取締役分は
07/03	09:10	3640	電算
臨時報告書 臨時報告書
( 監査等委員でない社外取締役を含み、監査等委員である 2/3 EDINET 提出書類 株式会社電算 (E24457) 臨時報告書 取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の総額を、第 4 号議案 「 取締 役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 」における取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)の報酬額 ( 年額 300,000 千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まな い。)の枠内で、年額 50,000 千円以内 (うち、社外取締役 7,500 千円以内 )とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る
07/02	16:43	7318	セレンディップ・ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
、髙村徳康及び北村隆史を選任するもの であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、西山一彦、村松高男、山口豪及び橋詰水音を選任するものでありま す。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 200,000 千円以内 (うち社外取締役 50,000 千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)として設定するものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 20,000 千円以内として設定する
07/02	16:06	6960	フクダ電子
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) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 4 号議案まで)> 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、福田孝太郎、白井大治郎、小川治男、玄地一男、久野直樹、福田修一、杉山昌明、 佐藤幸雄、古屋一樹、伏黒久高の各氏を選任する。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、太田垣吉孝、後藤啓二、廣江昇の各氏を選任する。 第 3 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT