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発表日	時刻	コード	企業名
07/03	09:31	5268	旭コンクリート工業
臨時報告書 臨時報告書
告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 18 円総額 236,651,004 円 ロ効力発生日 2024 年 6 月 28 日 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、川瀬一雄及び福田康昭の両氏を選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、二宮照興氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬等の額を年額 260 百万円以内 (うち社外取締役分は
07/03	09:10	3640	電算
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( 監査等委員でない社外取締役を含み、監査等委員である 2/3 EDINET 提出書類 株式会社電算 (E24457) 臨時報告書 取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の総額を、第 4 号議案 「 取締 役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 」における取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)の報酬額 ( 年額 300,000 千円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まな い。)の枠内で、年額 50,000 千円以内 (うち、社外取締役 7,500 千円以内 )とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る
07/02	16:43	7318	セレンディップ・ホールディングス
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、髙村徳康及び北村隆史を選任するもの であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、西山一彦、村松高男、山口豪及び橋詰水音を選任するものでありま す。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 200,000 千円以内 (うち社外取締役 50,000 千円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)として設定するものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 20,000 千円以内として設定する
07/02	16:06	6960	フクダ電子
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) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 4 号議案まで)> 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、福田孝太郎、白井大治郎、小川治男、玄地一男、久野直樹、福田修一、杉山昌明、 佐藤幸雄、古屋一樹、伏黒久高の各氏を選任する。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、太田垣吉孝、後藤啓二、廣江昇の各氏を選任する。 第 3 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT
07/02	16:04	7078	ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ
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皆様の利益に資すると考え、現行定款に 第 12 条第 2 項を追加するものです。 (2) 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設するも のです。 第 3 号議案社外取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 中長期的な業績向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の皆様の利益を重視した業務展開を図 ることを目的として、金銭報酬とは別枠で、社外取締役に対してストック・オプションを付与するこ と及びストック・オプションとして交付される新株予約権の具体的内容のご承認をお願いするもので す。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思
07/02	16:01	2445	タカミヤ
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市德 を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員会である取締役 4 名選任の件 桝野隆史、酒谷佳弘、上甲悌二及び加藤幸江を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く) 及 び執行役員に対する新たな業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社タカミヤ(E05493) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため
07/02	16:00	5844	京都フィナンシャルグループ
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等委員である取締役を除く。)に対する報酬額のうち、金銭で支給するものについて年額 500 百万 円以内とする。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬等決定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬として、金銭で支給するものとは 別枠にて、譲渡制限付株式の付与による報酬を支給することとし、年額 150 百万円以内、発行または処分をされ る株式数は10 万株以内とする。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員である取締役に対する報酬額を、年額 100 百
07/02	15:50	2815	アリアケジャパン
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任するものであります。 第 4 号議案役員賞与支給の件 取締役 ( 監査等委員である社外取締役 3 名と社外取締役 1 名を除く。)7 名に対し、役員賞与として 総額 61,200 千円 ( 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名に対して54,200 千円、監査等委員 である常勤取締役 1 名に対して7,000 千円 ) 支給するものであります。 第 5 号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 退任する田川智樹氏、及び監査等委員であり常勤取締役を辞任した木村守洋氏に対し、退職慰労金を 贈呈するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決
07/02	15:11	9717	ジャステック
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こと、及び本取引の成否に関して 少数株主とは異なる重要な利害関係を有していないことを確認した上で、片岡総合法律事務所 の助言を得て本独立委員会全体としての知識・経験・能力のバランスを確保しつつ適正な規模 をもって本独立委員会を構成するべく、当社の独立社外取締役である、清水真一郎氏、松本実 氏及び中家華江氏の3 名を本独立委員会の委員の候補として選定し、2023 年 11 月 13 日開催の取 締役会決議によりこれらの3 名を委員とする本独立委員会を設置いたしました(なお、本独立 委員会の委員は設置当初から変更しておりません。また、かかる設置の審議及び決議には、当 時取締役会長を務めていた神山茂
07/02	15:00	4980	デクセリアルズ
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の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠とは 別枠として、年額 450 百万円以内 (うち社外取締役分として70 百万円以内 )とするものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額 70 百万円以内とするものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度 一部改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度につ いて、「 株式給付信託 (BBT-RS
07/02	14:38	5801	古河電気工業
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容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額 1 株につき金 60 円総額 4,236,982,920 円 ロ効力発生日 2024 年 6 月 27 日 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、小林敬一、森平英也、塚本隆史、御代川善朗、籔ゆき子、斎藤保、星野岳穂、宮本聡、枡谷義 雄、柳登志夫および青島弘治の11 名を選任する。 なお、取締役塚本隆史、御代川善朗、籔ゆき子、斎藤保および星野岳穂の5 名は、会社法第 2 条第 15 号に定める 社
07/02	14:00	7245	大同メタル工業
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名を取締役 に選任するものであります。 第 2 号議案補欠監査役 1 名選任の件 石原真二を補欠監査役に選任するものであります。 第 3 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 5 名 ( 社外取締役 3 名を除く)に対し、当期の業績等を総合的に勘案し、賞与総額 103,420,000 円を支給するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 大同メタル工業株式会社 (E02175) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数
07/02	13:23	7621	うかい
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27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 17 円 (うち、普通配当 15 円、創業 60 周年記念配当 2 円 ) 総額 95,286,649 円 ロ効力発生日 2024 年 6 月 28 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、紺野俊也、峰尾亨、松崎城康、笹野雄一郎、齋藤寿美子、永田正、荒ヶ田和也の7 氏を選任 するものであります。なお、永田正、荒ヶ田和也の2 氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、渡辺登美男氏を選任するものであります。 第 4
07/02	11:53	4502	武田薬品工業
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。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 賞与の支給の件 当期末時点の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)2 名 ( 国外居住の取締役および社外取締役を 除く)に対する賞与につき総額 500 百万円以内で支給する。 2/3 EDINET 提出書類 武田薬品工業株式会社 (E00919) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 行使された議 決権総数 ( 個 ) 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 可決 要件
07/02	11:52	7508	Ｇ‐７ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
ります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 2 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、加藤康彦および米田耕士を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関す る報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 1,000 万円以内とし、各事業年度において割り当 てる譲渡制限付株式の総数を20,000 株以内とするものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意
07/02	10:30	6890	フェローテックホールディングス
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( 社外取締役を除く。)に対する事後交付型株式報酬に係る報酬決定の件 従来の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び監査役 ( 社外監査役を除く。)に対する譲渡制限付株式報 酬制度を廃止し、新たに取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とする事後交付型株式報酬制度を導入 する。株式交付に向けて支給される金銭報酬債権及び金銭の総額は、年 470,000 株を上限としてこれ に本制度に基づく当社の普通株式の発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証 券取引所における当社の普通株式の終値 ( 同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取 引日の終値とする。)を乗じた結果得られる額以内
07/02	10:23	8030	中央魚類
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た年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 80 円、配当総額 319,554,720 円 第 2 号議案定款一部変更の件 「 取締役の責任免除 」、「 取締役との責任限定契約 」、「 監査役の責任免除 」、「 監査役との責任限 定契約 」 及び「 補欠監査役 」の各規定を新設し、それに伴う条数の繰り下げを行うものであります。 第 3 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、伊藤裕康、今村忠如、松本孝志、福元勝志、三田薫、中澤強志、浜田晋吾 ( 社外取締 役 )、足利金兵衛
07/02	10:17	3392	デリカフーズホールディングス
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( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件 譲渡制限付株式報酬の額につき年額 30 百万円以内、株式数の上限を年 50 千株以内に増額するもの であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 7 名専任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 110,635 3,673 0 ( 注 )1 可決 92.81 大 﨑 善保 109,251 5,057 0
07/02	10:14	8938	グローム・ホールディングス
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当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 75 百万円以内 (うち社外取締役 の報酬額は年額 20 百万円以内 )、かつ、当該報酬枠とは別に、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役および社外取締役を除く。)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の報酬 等を年額 150 百万円以内の範囲で付与することにつき、ご承認をお願いするものであります。 第 4 号議案ストック・オプションとして新株予約権を発行する件及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する 件 当社及び当社子会社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 並びに当社及び当
07/02	09:47	6113	アマダ
臨時報告書 臨時報告書
開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 剰余金の配当について次のとおり実施する。 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 35 円総額 11,702,614,035 円 ロ効力発生日 2024 年 6 月 28 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、磯部任、山梨貴昭、田所雅彦、山本浩司、三輪和彦、笹宏行 ( 社外取締役 )、千野 俊猛 ( 社外取締役 )、三好秀和 ( 社外取締役 )、小部春美 ( 社外取締役 )の9 氏を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 退任監査役の