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発表日	時刻	コード	企業名
07/02	09:39	8524	北洋銀行
臨時報告書 臨時報告書
査等委員である取締役 4 名選任の件 押野均、西田直樹、谷口雅子および田原咲世を監査等委員である取締役に選任するものであります。 ※ 田原咲世氏の戸籍上の氏名は、池田咲世であります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 310 百万円以内 (うち社外取締役分は 年額 30 百万円以内。)とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額 100 百万円以内とするものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役お
07/02	09:38	7287	日本精機
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本精機株式会社 (E02214) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、佐藤浩一、永野恵一、吉原正博、東政 利、島田さつきの5 名を選任する。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入 の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果
07/02	09:09	3107	ダイワボウホールディングス
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の金銭報酬額および内容改定の件 業績連動報酬 ( 賞与 )の算定方法を見直すとともに、基本報酬 ( 固定報酬 )と業績連動型報酬 ( 賞 与 )の上限金額の区分を行わないこととしたうえ、金銭報酬額の上限金額については年額 5 億円以内 (うち社外取締役分は年額 9,000 万円以内 )に改定する。 第 6 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度の内容改定の件 取締役に対する業績連動型株式報酬制度を一部改定のうえ、継続する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対
07/01	17:02	2903	シノブフーズ
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として、松本崇志、西村寿清、清水秀輝、吉井淳、中野由里の5 氏を選任する。 なお、中野由里氏は社外取締役であります。 第 4 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、吉永恒、森村圭志の2 氏を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 定款一部変更の件 第 3 号議案 取締役 5 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 79,178
07/01	17:00	7715	長野計器
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(2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株あたり18 円に、特別配当 4 円を加えて合計 22 円 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、角龍徳夫、小林豊茂、鈴木正徳、諏訪明久、梅澤佳子の5 氏を選任する。 第 3 号議案取締役に対する株式報酬等の一部変更及び継続の件 取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。)の報酬として、2019 年 6 月 27 日開催第 97 回定時株主 総会において導入された株式報酬制度を一部変更及び継続し、本制度を業績連動型株式報酬制度に変 更するとともに、取締役に付与するポイント数の上
07/01	16:53	5928	アルメタックス
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役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社 に移行することにより、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 2 億 3 千 万円以内 (うち社外取締役分 3 千万円以内 )とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社 に移行することにより、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 4 千万円以内とする。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員であ
07/01	16:31	7031	インバウンドテック
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出す るものであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 東間大、下大薗豊、金子将之、藤咲雄司、張佑騎及び砂川伸幸の6 氏を取締役に選任するものであり ます。 第 2 号議案補欠監査役 1 名選任の件 石渡恵梨香氏を補欠監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための金銭報酬債権の総額 を年額 50,000 千円
07/01	16:13	8999	グランディハウス
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慰 労金制度の対象となる在任期間の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内 で退職慰労金の打ち切り支給を行うものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報 酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、既存の報酬枠とは別枠 で、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。また、本譲渡制限付株式の付与のた めに支給する金銭報酬の総額は年額 25 百万円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。) とし、発行または処分される当社の普通株式の
07/01	16:10	6088	シグマクシス・ホールディングス
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四丁目 1 番 28 号 【 電話番号 】 03(6430)3400( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 代表取締役 CFO 田端信也 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社シグマクシス・ホールディングス(E30130) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2021 年 4 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと もに、株
07/01	16:01	6753	シャープ
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(E01773) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に、呉柏勲、沖津雅浩、清田瞭、張慶瑞、永塚誠一及び梶原ゆみ 子の6 氏を選任する。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額及び内容決定の件 社外取締役の報酬枠につき金銭報酬の上限を事業年度当たり100 百万円とする。 第 3 号議案ストックオプションとして新株予約権を発行する件 当社及び当社子会社の取締役、執
07/01	15:58	6371	椿本チエイン
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よび谷所敬 を選任する。 なお、安藤圭一、北山久恵および谷所敬は社外取締役候補者である。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、川 﨑 加寸也および川 﨑 清隆を選任する。 なお、川 﨑 清隆は社外監査役候補者である。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、林晃史を選任する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社椿本チエイン(E01578) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可 決されるための要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個
07/01	15:24	3708	特種東海製紙
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、磯貝明、石川雄三および宮下律江の各氏は社外取締役とする。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 姫野博昭氏を補欠の監査等委員である取締役に選任する。 なお、姫野博昭氏は補欠の社外取締役とする。 2/3 EDINET 提出書類 特種東海製紙株式会社 (E00691) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な らびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 賛成率 (%) 決議の結果 結果 第 1 号議案 96,370 153 0 99.26 可決 第 2
07/01	15:16	6715	ナカヨ
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容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 40 円総額 178,728,800 円 ロ効力発生日 2024 年 6 月 27 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、貫井俊明、原和弘、岩本修、石川智之、 大西俊彦、荒井功の6 氏を選任するものであります。 なお、大西俊彦および荒井功の両氏は社外取締役であります。 EDINET 提出書類 株式会社ナカヨ(E01827) 臨時報告書 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員で
07/01	15:15	9007	小田急電鉄
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( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額について、「 年額 4 億 7 千万円以内 (う ち社外取締役 6 千万円以内 )」とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 す。 監査等委員である取締役の報酬額について、「 年額 8 千 4 百万円以内 」とするものでありま 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する株式報酬等の額および 内容決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)を対象に、信託を用いた株式報 酬の支給を目的とした株式報酬制度を導入するものであります。 3/4 (3) 当該決議事項
07/01	15:05	8801	三井不動産
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臨時報告書を提出する ものであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 49 円 第 2 号議案定款一部変更の件 取締役の任期を2 年から1 年に変更する。 第 3 号議案取締役 3 名選任の件 取締役として、斎藤裕、持丸信彦、日比野隆司を選任する。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、広川義浩、千葉通子を選任する。 第 5 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 8 名 ( 社外取締役を除く)に対し
07/01	15:04	4347	ブロードメディア
臨時報告書 臨時報告書
、北谷賢司、佐藤淳子及び粂川操を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額 300,000 千円以内 (うち社外取締役分は50,000 千円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額 50,000 千円以内とするもの であります。 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する
07/01	15:03	8783	ＧＦＡ
臨時報告書 臨時報告書
平氏を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、宍田拓也氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件 取締役に当社の企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との 一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締 役 」といいます。)に対し、事後交付型業績連動型株式報酬 (パフォーマンス・シェア・ユニッ ト、以下 「 本制度 」といいます。)の付与のための報酬の限度額を新たに設定することを決定す る。 本制度に基づき対象取締役に
07/01	15:00	4726	ＳＢテクノロジー
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合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額 及び当該額の算定根拠 」の「(3) 本取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の 「3 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2024 年 2 月 17 日、当社の独立社外取締役である鈴木茂男氏、宗像義恵氏及び宮川由香氏の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました。検討の経緯及び判断内容等については、下記 「3.1 株に満 たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方
07/01	14:56	4205	日本ゼオン
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27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項 普通株式 1 株につき金 25 円 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、田中公章、豊嶋哲也、松浦一慶、曽根芳之、小西裕一郎、渡辺えりさ、北畑 隆 生、南 雲忠信、池野文昭、秋山美紀および升味佐江子の11 氏を選任する。 なお、北畑 隆 生、南雲忠信、池野文昭、秋山美紀および升味佐江子の5 氏は社外取締役である。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、木村博紀、中村昌允および田名部深雪の3 氏を選任する。 なお、木村博紀、中村昌允および田名部深雪の3 氏は
07/01	14:35	4617	中国塗料
臨時報告書 臨時報告書
報告書を提出するものであ ります。 EDINET 提出書類 中国塗料株式会社 (E00897) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 46 円 総額 2,280,138,074 円 ロ効力発生日 2024 年 6 月 27 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 伊達健士氏、田中秀幸氏、小林克徳氏、清水貴夫氏、稲見俊文氏、門伝明子氏を取締役に選任する ものであります。なお、稲見俊文氏および門伝明子氏は社外取締役で