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発表日	時刻	コード	企業名
07/01	13:43	8075	神鋼商事
臨時報告書 臨時報告書
5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額を定 め、その報酬額を年額 352 百万円以内 (うち社外取締役は年額 29 百万円以内 )とさせていただくもの であります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額 75 百万円以内 (うち 社外取締役は33 百万円以内 )と定めることとさせていただくものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 等に対する株式報酬制度設
07/01	13:40	8219	青山商事
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締役 ( 社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度導入の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、新たな株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」を導入するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 監査役 1 名選任の件 疋田鏡子 第 3 号議案 取締役 ( 社外取締役を 除く。)に対する株式 報酬制度導入の件 賛成数 ( 個 ) 反対数
07/01	13:20	9504	中国電力
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田清孝の各氏を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、前田耕一、小谷典子、久我英一、藤本圭子の各氏を選任する。 第 5 号議案社外取締役でない取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度 導入の件 当社の社外取締役でない取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する新たな業績連動型株式報酬 制度 「 株式給付信託 (BBT〔=Board Benefit Trust〕)」を導入する。 < 株主提案 ( 第 6 号議案から第 10 号議案まで)> 第 6 号議案定款一部変更の件 (1) 定款に第 8 章とし
07/01	13:00	7011	三菱重工業
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2024 年 6 月 28 日 第 2 号議案監査等委員でない取締役 7 名選任の件 監査等委員でない取締役として、宮永俊一、泉澤清次、加口仁、小澤壽人、小林健、平野信行及び 古澤満宏の各氏を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、藤沢昌之氏を選任する。 第 4 号議案監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く)に対する株式報酬制度に係る額及び内容改定の件 監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、当社の業績等に応じて当社株式の交付を行う 株式報酬制度について、当該制度において当社が拠出する金員の額及び当社が取締役に対し当社の業
07/01	12:57	9074	日本石油輸送
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よび佐野裕を選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 役員賞与として、当期末に在籍していた取締役 10 名に対し総額 73,290 千円 ( 内社外取締役 2 名に対し7,200 千円 )、同監査役 4 名に対し総額 12,200 千円の役員賞与を支給する。 2/3 EDINET 提出書類 日本石油輸送株式会社 (E04327) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な らびに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 賛成率 (%) 決議結果 第 1 号議案
07/01	12:56	5009	富士興産
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締役として、田村賢文、佐藤義幸及び杉山敦子を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 2 億円以内と改定し、その報 酬等の額の範囲内で取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付 株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を従来どおり年額 1,500 万円以内とする。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個
07/01	12:47	6771	池上通信機
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等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。 EDINET 提出書類 池上通信機株式会社 (E01819) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 取締役に清森洋祐、青木隆明、小島睦、田村公広、篠田広司、北田初夫、永井研二、薄田賢二、 安田明代、秋津勝彦を選任するものです。 なお、永井研二、薄田賢二、安田明代、秋津勝彦は社外取締役です。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役に小原信恒、渡辺敏治、川口潮を選
07/01	12:29	7851	カワセコンピュータサプライ
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27 日 第 2 号議案定款一部変更の件 目的の変更 当社の今後の事業の多様化への対応及び事業内容の明確化のため、事業の目的事項の修正・追加を 行うものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 取締役として川瀬啓輔、糸川克秀、吉村泰明、伊藤彰彦の各氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の付与の ための報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与
07/01	12:18	7974	任天堂
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取締役 5 名選任の件 監査等委員である取締役として、吉村卓哉、梅山克啓、新川麻、大澤栄子、明石敬子を 選任する。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額について、固定報酬と業績連動型の 変動報酬を合わせた金銭報酬の上限額を年額 18 億円以内、うち固定報酬を年額 5 億円以内 (うち社外取締役 1 億円以内 )とする。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決議事項賛成反対棄権賛成率議決結果 第 1 号議案
07/01	11:43	2329	東北新社
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れの就任時から本株主総会終結の時 までの期間における退職慰労金を贈呈するものであります。贈呈の時期は各氏が取締役を退任する時 とし、その具体的金額及び方法等は、取締役については取締役会に、監査等委員である取締役につい ては監査等委員である取締役の協議にそれぞれ一任するものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式を付与するための金銭債権の総額 を年額 80 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 8 百万円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与を含 む)とし
07/01	11:37	1939	四電工
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名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、関谷幸男、山 﨑 直樹、中川隆、山本愛朗、山口隆浩、 佐野正、戸谷美奈子を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度に おける報酬枠改定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬として 支給する金銭報酬債権の総額を年額 1 億円以内とする。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社四電工 (E00181) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議
07/01	11:33	2819	エバラ食品工業
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号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、森村剛士、吉田泰弘、近藤康弘、今田勝久、関進、粟野裕、赤堀博美及び菅野豊を選 任する。 第 2 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」という。)に対する業績連動型株式報酬制度に係る 報酬枠を2023 年度分の株式交付をもって廃止し、基本報酬及び業績連動報酬の金銭報酬枠 ( 年額 330 百万円
07/01	11:09	3773	アドバンスト・メディア
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任をするものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 当社は、第 1 号議案 「 定款一部変更の件 」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行い たします。 つきましては、監査等委員会設置会社への移行に伴い、新たに取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)の報酬額を設定するため、現在の取締役の報酬額に関する定めを廃止し、経済情勢等諸般の事 情も考慮して、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 600 百万円以内 (うち 社外取締役分は年額 300 百万円以内 )とするものであります。 第 5 号議案監査等委員
07/01	11:04	4516	日本新薬
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井亨、佐野省三、高谷尚志、枝光平憲、高垣和史、石沢整、 木村ひとみ、櫻井美幸、和田芳直、小林柚香里、西真弓を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として土井えり子、茶木真理子を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、 当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 賛成比率 (%) 決議の結果 可否 第 1 号議案 555,055 9,879 21 97.97 可決 第
07/01	11:02	7218	田中精密工業
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) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 21 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 15 円総額 144,564,360 円 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 24 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、田中英一郎、山田勝也、沖健司、今村元、及び高木悦郎を選任するものであり ます。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、稲垣浩靖、桶屋泰三、及び米屋慎一を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当
07/01	11:00	7185	ヒロセ通商
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監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための 報酬支給の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対して譲渡 制限付株式報酬制度を導入し、対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額 500 百万円以内、 発行又は処分する普通株式の総数は年 68,000 株を上限とするものであります。 2/3 EDINET 提出書類 ヒロセ通商株式会社 (E32109) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効の意思の表示に係る議
07/01	10:46	3513	イチカワ
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2024 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 取締役会の機動的な運営を図り、今後の外部環境の変化に迅速に対応するため、会社法第 370 条の規 定により、決議事項について取締役会を開催せずに取締役会の決議があったものとみなすことができ るよう、当社定款を変更するものであります。 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 牛尾雅孝、矢崎孝信、望月友博、小堀渉、遠山宏幸、諸川正憲、長岡弘樹、本所良太及び福田伊 津子を取締役に選任するものであります。なお、長岡弘樹、本所良太及び福田伊津子は社外取締役と して選任するものであります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件
07/01	10:45	4615	神東塗料
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の配当等の決定機関 )の件 剰余金の配当等について、株主提案がある場合は株主総会で決定できるよう定款の変更を行う。 第 4 号議案定款一部変更 ( 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する開示 )の件 資本コストの開示について定款の一部変更を行う。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 譲渡制限付株式報酬制度に係る取締役に対する報酬額を年額 24 百万円以内と設定する。 2/3 EDINET 提出書類 神東塗料株式会社 (E00895) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数
07/01	10:38	2469	ヒビノ
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) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、日比野晃久、吉松聡、芋川淳一、久野慎幸、井澤孝、高野芳裕、金子基宏、山口孝太 の8 名を選任するものであります。 第 2 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、須賀幸喜、自閑博巳の2 名を選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、既存の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式報酬 制度を導入するものであ
07/01	10:36	4521	科研製薬
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された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 75 円総額 2,842,344,525 円 ロ効力発生日 2024 年 6 月 28 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、堀内裕之、鈴土雅、松浦真洋、綿貫充、梅田泰弘、髙木正一郎、井上康知、石川さ と子の8 名を選任する。 第 3 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の社外取締役を除く取締役 5 名に対し、取締役賞与総額 31,720,000 円を支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思