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発表日	時刻	コード	企業名
07/01	10:36	4521	科研製薬
臨時報告書 臨時報告書
された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 75 円総額 2,842,344,525 円 ロ効力発生日 2024 年 6 月 28 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、堀内裕之、鈴土雅、松浦真洋、綿貫充、梅田泰弘、髙木正一郎、井上康知、石川さ と子の8 名を選任する。 第 3 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の社外取締役を除く取締役 5 名に対し、取締役賞与総額 31,720,000 円を支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思
07/01	10:30	9532	大阪瓦斯
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間一郎、梨岡英理子、南知惠子および古財英明を選任 する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件 取締役 ( 社外取締役を含み、監査等委員である取締役を除く)の月額金銭報酬を、月額 57 百万円以内 とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の月額金銭報酬を、月額 14 百万円以内とする。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する株式報酬制度設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式の付与のために 支給する金銭報酬の総額を年額
07/01	10:21	6331	三菱化工機
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) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案 剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 80 円 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、田中利一、齋藤雅彦、林宏一、矢島史 朗、楠正顕、中山美加、河口眞理子の7 氏を選任する。 第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、吉川知宏、亀井純子、酒見伸一の3 氏を選任する。 第 4 号議案 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く
07/01	10:00	6417	三共
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の件 監査等委員である取締役として、五十嵐洋子、石山俊明、木谷太郎、山 﨑 博行、三浦嚴嗣の5 氏を選任す る。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 1,200 百万円以内とする。なお、使用人兼務取 締役の使用人分給与は含まないものとする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額 200 百万円以内とする。 第 7 号議案当社等の取締役等 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式 報酬等の額及び内容決定の件
07/01	09:51	6282	オイレス工業
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6 名選任の件 監査等委員でない取締役として、飯田昌弥、坂入良和、田邊和治、米山操、大村康二、宮川理 加を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、宮崎聡、前田達宏、榊原健郎を選任する。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、十川稔を選任する。 第 6 号議案監査等委員でない取締役の報酬額決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員でない取締役に対する報酬額を年額 350 百万円以 内 (うち社外取締役分は年額 50 百万円以内、従来通り使用人兼務取締役の使用人分の給与
07/01	09:50	2681	ゲオホールディングス
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号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、笹野和雄、小宮山太及び太田裕之を選任する。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、奧村真由を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額 280 百万円以内 (うち社外取締役 分は年額 70 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とする。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対するストック
07/01	09:42	3104	富士紡ホールディングス
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名選任の件 取締役として、井上雅偉、豊岡保雄、平野治、望月吉見、佐 々 木辰也、 ルース・マリー・ジャーマン、小林久志、佐藤梨江子、壷田貴弘の9 氏を選任する。 なお、ルース・マリー・ジャーマン、小林久志、佐藤梨江子、壷田貴弘の4 氏は社外 取締役である。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、岡本勝彦氏を選任する。 なお、岡本勝彦氏は社外監査役である。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項 賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 出席 議決権数 ( 個 ) 賛
07/01	09:34	7239	タチエス
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年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、山本雄一郎、小松篤司、伊藤孝男、村上聡謙、大河内勉、木下俊男、三原秀哲、 永尾慶昭、筒井さち子の9 氏を選任する。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、木ノ瀨哲也氏を選任する。 第 3 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 9 名のうち、社外取締役を除く5 名に対し、総額 6,000 万円の取締役賞与を支給 する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数
07/01	09:34	4888	ステラファーマ
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を削除する定款の変更を行う。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、上原幸樹、藪和光、林利充、城戸崇裕の4 名を選任す る。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、大西雅也、辻井康平、福地叔之の3 名を選任する。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員として、武井祐生を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する事後交付型業績連動型株式報酬 にかかる報酬決定の件 当社の取締役
07/01	09:13	2810	ハウス食品グループ本社
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たに業績連動型譲渡制限付株式報酬 を導入することと、現行の譲渡制限付株式報酬制度を改称するものであります。 < 株主提案 ( 第 5 号議案および第 6 号議案 )> 第 5 号議案自己株式取得の件 本定時株主総会終結の時から1 年以内に、当社普通株式を、株式総数 9,750,000 株、取得価額の総額 30,000,000,000 円を限度として、金銭の交付をもって取得するものであります。 第 6 号議案社外取締役の構成に関する定款変更の件 取締役会の過半数を社外取締役とするため、定款を変更するものであります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数
07/01	09:06	9060	日本ロジテム
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、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 中西弘毅、飯野毅、中西伸次郎、佐 々 木利昌、上田毅、萩尾太、都築守美、廣田康夫、小山内雅紀、 横山敏明の各氏を取締役に選任するものであります。横山敏明氏は社外取締役であります。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 奈良平博史氏を監査役に選任するものであります。奈良平博史氏は社外監査役であります。 第 3 号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 任期満了により取締役を退任されます宮村隆二氏お
07/01	09:05	3842	ネクストジェン
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額の減少が効力を生ずる日 2024 年 7 月 31 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、大西新二、上田豊、齊田奈緒子、島政則及び深 山博文を選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、渡辺俊一、三村摂及び田中達也を選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、荒井真人を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除
07/01	09:00	1981	協和日成
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から年額による定めへ変更し、月額 2,500 万円以内から年額 3 億円以内に改定 するものであります。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人分給与、執行役員分報酬は含 まないものとします。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入するもので あります。譲渡制限付株式付与のために支給される金銭報酬債権の総額は、従来の取締役の報酬額 の範囲内で、年額 3,000 万円以内とし、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の上限を 24,000 株とします。 (3) 当
06/28	16:48	7058	共栄セキュリティーサービス
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、本報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭といたします。 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき90 円 総額 130,506,840 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 28 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として我妻文男、我妻和文、佐藤貞治、松林篤樹、河近芳昭、大木隆生の6 名を選任するものでありま す。 なお、河近芳昭、大木隆生の各氏は社外取締役です
06/28	16:40	7254	ユニバンス
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議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち社外取締役 1 名 )および監査等 委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )に対し、役員賞与総額 15,000 千円 (うち監査等委員分 5,000 千円 )を支給するものであります。 第 5 号議案取締役に対する業績賞与の一部を譲渡制限付株式報酬とする制度の導入の件 取締役に対する業績賞与の一部を譲渡制限付株式報酬とする制度を導入する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ユニバンス(E02183) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権
06/28	16:30	5838	楽天銀行
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年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 産業競争力強化法の改正により、上場会社において、定款に定めることにより、一定の条件のも と、場所の定めのない株主総会の開催が可能となったことを受け、選択可能な株主総会の開催方式 を拡充するため、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款を変更する。 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、永井啓之、三木谷浩史、海老沼英次、茅野倫生及び長門正貢を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての報酬額及び内容決定の件 株価変動のメリットとリスクを株主とより一層
06/28	16:19	7291	日本プラスト
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】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 7 円 50 銭 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役に時田孝志、渡辺和洋、豊田剛志、上野正揮、長谷川淳治、林高史、佐藤りかの7 氏を選任 するものです。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役に伊東弘美、松田徹也の両氏を選任するものです。 第 4 号議案取締役賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 6 名 ( 社外取締役を除く)に対し、総額 58,600 千円の取締役賞与を支給 するものです
06/28	16:08	4901	富士フイルムホールディングス
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選任の件 取締役として、助野健児、後藤禎一、樋口昌之、濱直樹、吉澤ちさと、伊藤洋士、北村邦太郎、江田 麻季子、永野毅、菅原郁郎、鈴木貴子の各氏を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、石垣績、射手矢好雄の各氏を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬等の額改定の件 取締役の報酬等の額を年額 8 億円以内 (うち社外取締役 1 億 4,000 万円以内 )と改定する。 第 5 号議案監査役の報酬等の額改定の件 監査役の報酬等の額を年額 2 億円以内と改定する。 第 6 号議案取締役に対する業績非連動型株式報酬等の額及び内容決定の件 当社の社外取締役を含む取締役を対象に業績非
06/28	16:07	1979	大気社
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円 2.その他の剰余金の処分に関する事項 1 減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 200,000,000 円 2 増加する剰余金の項目及びその額 情報化投資積立金 200,000,000 円 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 第 4 号議案社外取締役の報酬額改定の件 第 5 号議案監査役の報酬額改定の件 2/3 EDINET 提出書類 株式会社大気社 (E00183) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 賛成 ( 個 ) 反対
06/28	16:00	3526	芦森工業
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出書類 芦森工業株式会社 (E00577) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 21 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として財津裕真、槇本太司、永冨薫、伊藤和良、小山昭則、清水春生、岡田靖、小川 尚、古川和義の9 名を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として嘉根裕樹 1 名を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として森澤武雄 1 名を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の