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発表日	時刻	コード	企業名
06/28	16:07	1979	大気社
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円 2.その他の剰余金の処分に関する事項 1 減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 200,000,000 円 2 増加する剰余金の項目及びその額 情報化投資積立金 200,000,000 円 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 第 4 号議案社外取締役の報酬額改定の件 第 5 号議案監査役の報酬額改定の件 2/3 EDINET 提出書類 株式会社大気社 (E00183) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 賛成 ( 個 ) 反対
06/28	16:00	3526	芦森工業
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出書類 芦森工業株式会社 (E00577) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 21 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として財津裕真、槇本太司、永冨薫、伊藤和良、小山昭則、清水春生、岡田靖、小川 尚、古川和義の9 名を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として嘉根裕樹 1 名を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として森澤武雄 1 名を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の
06/28	16:00	8111	ゴールドウイン
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、秋山 里絵、好本一郎、為末大、土谷明、井本直歩子の12 氏を選任する。 第 3 号議案社外取締役の報酬額改定の件 社外取締役の報酬額を年額 80 百万円以内に改定する。 なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。 第 4 号議案当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上するための新株予約権を用いた方策継続承認 の件 当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、また向上させることを目的として新株 予約権の無償割当等を活用した方策を継続する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ゴールドウイン(E00603) 臨時報告書 (3) 当
06/28	16:00	8551	北日本銀行
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年 6 月 27 日 ( 木曜日 ) 2.その他の剰余金の処分に関する事項 (1) 減少する剰余金の項目およびその額 繰越利益剰余金 1,500,000,000 円 (2) 増加する剰余金の項目およびその額 別途積立金 1,500,000,000 円 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として石 塚 恭路、下村弘、浜平忠、石川公喜、小寺 雄太、高橋学、昆哲弘、古村昌人及び谷藤雅俊の9 氏を選任する。 なお、古村昌人及び谷藤雅俊の両氏は社外取締役である。 第 3 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 監査
06/28	15:59	3880	大王製紙
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金の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 27 日 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、若林賴房氏、山 﨑 浩史氏、石田厚氏、藤田浩幸氏、棚橋敏勝氏、品川舟平氏、織田 直祐氏、武井洋一氏、堀江誠氏、政井貴子氏の10 名を選任するものであります。 なお、織田直祐氏、武井洋一氏、堀江誠氏、政井貴子氏の4 名は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 4 名選任の件 監査役として、田中幸広氏、山川洋一郎氏、岡田恭子氏、野口昌邦氏の4 名を選任するものであり ます。 なお、山川洋一郎氏、岡田恭子氏、野口昌邦氏の3 名は社外監査役であります。 2/3 EDINET 提出書類
06/28	15:55	8084	ＲＹＯＤＥＮ
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名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、出縄正人を選任するものです。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 400 百万円以内 (うち社外取締役分は 年額 50 百万円以内 )とするものです。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額 60 百万円以内とするものです。 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取
06/28	15:54	5258	トランザクション・メディア・ネットワークス
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2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す るものです。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 26 日 (2) 本総会における決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、大高敦、谷本健、小松原道高、山内研司、 菅野沙織、佐藤隆史、澤田建之を選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、酒井慎二、眞田幸俊、柳澤宏輝を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を
06/28	15:50	9348	ｉｓｐａｃｅ
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当を検討可能とするべく、現行定款第 45 条に所要の変更を行うものであります。 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 袴田武史、野 﨑 順平、赤浦徹、川名浩一、中田華寿子、牧野隆、畑田康二郎の7 名を取締役に選任す るものであります。なお、赤浦徹、川名浩一、中田華寿子、牧野隆及び畑田康二郎は社外取締役であ ります。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付き株式ユニットに係る報酬決定の件 当社の取締役の報酬は、2023 年 6 月 28 日開催の第 13 期定時株主総会において、年額 150,000 千円以内 (うち社外取締役分は年額 50,000 千円以内 )としてご承認をいただきました。今般
06/28	15:37	9502	中部電力
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関する規定の新設 , 取締役の員数及び任期等に関する規定の変更 , 重要な業務執行の決定の取締役への委任に 関する規定の新設並びにこれらに付随する所要の変更等を行う。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役として, 勝野哲 , 林欣吾 , 水谷仁 , 鍋田和宏 , 橋本孝之 , 嶋尾正 , 栗原美津枝 , 工藤陽子の各氏を選 任する。 なお, 橋本孝之 , 嶋尾正 , 栗原美津枝 , 工藤陽子の各氏は社外取締役候補者である。 第 4 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 監査等委員である取締役として, 古田真二 , 澤栁友之 , 中川清明
06/28	15:35	7067	ブランディングテクノロジー
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を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 第 23 期期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 16 円総額 25,600,240 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 28 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 木村裕紀、松岡雄司、野口章、小川悟、仲松佑弥、吉田恵佑を取締役に選任するもので あります。 なお、吉田恵佑は社外取締役であります
06/28	15:33	6857	アドバンテスト
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【 最寄りの連絡場所 】 東京都千代田区丸の内 1 丁目 6 番 2 号 【 電話番号 】 東京 (03)3214-7500( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員 Co-CHO & Co-CCO 吉本康志 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 株式会社アドバンテスト(E01950) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 6 月 28 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)に 基づき、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等
06/28	15:30	6085	アーキテクツ・スタジオ・ジャパン
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定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 1 億円以内 (うち、社外取締役分は年額 2 千万 円以内 )と定めることとさせていただきたいと存じます。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 2 千万円以内と定めることとさせていただきたいと存じます。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員であ る取締役を除く。)5 名 選任の件 賛成数
06/28	15:29	167A	リョーサン菱洋ホールディングス
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取締役及び社外取締役を 除きます。) 及び執行役員並びに当社完全子会社の取締役及び執行役員等に対して当社グループの中長期的な企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、 当該取締役会の決議に基づき当社の取締役 5 名及び執行役員 2 名並びに、当社の完全子会社の各取締役会決議に基づき 同社の取締役 2 名及び執行役員等 14 名 ( 以下、総称して「 割当対象者 」といいます。)に付与される金銭債権の合計 125,412,000 円を現物出資の目的として( 募集株式 1 株につき出資される金銭債権の合計額は金 2,986
06/28	15:28	8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス
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10 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 取締役副社長林雅則氏を解任する。 取締役副社長林雅則氏の取締役解任に関するものであります。 第 11 号議案監査等委員である取締役 1 名 ( 宮沢和正氏 )の解任 社外取締役である宮沢和正氏の取締役解任に関するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 1,878,135 11,604 120 ( 注 )1
06/28	15:19	6298	ワイエイシイホールディングス
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哲郎を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 石田茂を補欠監査役に選任するものであります。 < 株主提案 ( 第 5 号議案および第 6 号議案 )> 第 5 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 55 円 第 6 号議案定款変更の件 定款を変更 ( 新設 )し、取締役又は社外取締役に女性及び外国籍の役員 ( 少なくとも各 1 名 )を 置くものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 < 会社提案 ( 第 1 号議案
06/28	15:18	9701	東京會舘
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の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円 00 銭 総額 100,202,640 円 ロ剰余金の配当が効力を生じる日 令和 6 年 6 月 24 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、渡辺訓章、鈴木輝伯、星野昌宏、山口健太郎、斉藤哲二、蛯原望、 合場直人、福本ともみを選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、相場康則を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、田中寿雄、谷口明史を選任する。 第 5 号議案取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、従
06/28	15:14	6857	アドバンテスト
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る取締役として、西田直人を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の改定を行う。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度 改定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度を改定する。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対するパフォーマンス・シェア・ ユニット制度改定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する
06/28	15:12	9997	ベルーナ
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2024 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 10.25 円総額 991,165,190 円 ロ効力発生日 2024 年 6 月 27 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)として、安野清、安野雄一朗、宍戸順子、松田智博、宮下 正義の各氏を選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、浜本淳子を選任するものであります。なお、浜本淳子は社外取締役であ り
06/28	15:11	3924	ランドコンピュータ
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【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 田村秀雄、福島嘉章、山村敬一、弘長勇、奥野文俊、秋田一郎、木村ひろみ及び城戸和弘を取締役 に選任するものであります。 第 2 号議案取締役及び監査役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 400 百万円以内 (うち社外取締役 20 百万円 )、監査役の報酬額を年額 40 百万円 以内とするものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ランドコンピュータ(E31948) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思
06/28	15:10	5237	ノザワ
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1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 35 円とする。 第 2 号議案取締役 2 名選任の件 取締役として、永田健二、福田菊光を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、岡所伸一を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、増田豊を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式を割当てるための報酬制度を導入す る。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決