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発表日	時刻	コード	企業名
06/28	15:10	9221	フルハシＥＰＯ
臨時報告書 臨時報告書
19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 議案取締役 8 名選任の件 山口直彦、山口昭彦、熊澤修次、天野幹也、上野徹、水野信勝、織田直子、井上理津子の各氏を取締役に 選任するものであります。なお、水野信勝氏、織田直子氏、井上理津子氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数
06/28	15:08	7988	ニフコ
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日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 32 円 ( 普通配当 32 円 ) 配当総額 3,188,914,720 円 効力発生日 2024 年 6 月 21 日 第 2 号議案監査等委員でない取締役 5 名選任の件 監査等委員でない取締役として、柴尾雅春、矢内俊樹、野 々 垣好子、安部真行、米谷佳夫を選任す る。 第 3 号議案監査等委員でない取締役等に対する株式報酬制度の一部改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役並びに海外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 海外居住 者を除く。)を対象とする業績連動
06/28	15:08	6615	ユー・エム・シー・エレクトロニクス
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、大年浩太、谷口芳邦、佐 々 木卓夫の3 名を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、中野俊夫を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、足立学を選任する。 第 5 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」を導入する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個
06/28	15:05	6925	ウシオ電機
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増山美佳を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、木下誠、杉原麗、須永明美及び有泉池秋を選任する。 第 4 号議案取締役および執行役員に対する株式報酬等の額および内容一部改定の件 2023 年 6 月 29 日開催の第 60 期定時株主総会で承認された取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除く。) 及び執行役員 ( 国内非居住者である者を除く。)に対する株式報酬制度を一部改定す るものであり、本改定により、新成長戦略 (Revive Vision 2030)のPhaseⅠが対象とする期間の最 終事業年度にあたる2027 年
06/28	15:04	6045	レントラックス
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催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 22 円 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、山 﨑 大輔、金子英司、椙尾幸介、横山早苗、福田秀樹、河嶋茂、五十部紀英、森戸義 裕を選任するものであります。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分 20 百万円以内 )と改めるものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議
06/28	15:04	8331	千葉銀行
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少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 35,000,000,000 円 第 2 号議案定款一部変更の件 コーポレートガバナンスの強化および経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築す るため、取締役の任期を2 年から1 年に短縮する。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、米本努、山 﨑 清美、淡路睦、牧之瀬孝、小野雅康、田島優子、高山靖子、木 内登英、古澤亮二を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
06/28	15:03	6566	要興業
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月日 2024 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 経営体制の充実強化に備えるため、取締役の員数の上限を10 名以内から12 名以内に変更する。 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、藤居秀三、木納孝、松浦義忠、岡田卓也、坂原謙二、安藤雅弘、村木宣彦、木下哲司、椿洋 一郎、熊木浩の10 名を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を従来の年額 200 百万円以内から年額 240 百万円 (うち社外取締役分は年額 15 百万円以内 )に 改定する。 第 4 号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 退任取締役石原浩
06/28	15:02	7946	光陽社
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が開催された年月日 2024 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 当社普通株式 1 株につき金 50 円とする。 第 2 号議案定款一部変更の件 定款第 2 条 ( 目的 )に、古物商、有価証券、郵便切手、印紙類、各種乗車券及び郵便の利用上必要な 物品の売買を追加する。 第 3 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、犬養岬太、八木浩志、杉山貴一郎、宮 﨑 安弘を選任する。宮 﨑 安弘は社外取締役であ る。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、西田道夫を選任する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る
06/28	15:02	7119	ハルメクホールディングス
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び社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入 し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額 40 百万円以内、発行又は処分 される当社の普通株式の総数を年 55,000 株以内とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 宮澤孝夫 石井文範 土屋淳一 山岡朝子 第 2 号議案 大村由紀子 青野雅朗 75,485 75,513
06/28	15:01	7224	新明和工業
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催された年月日 2024 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 (1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 24.5 円総額 1,616,288,398 円 (2) 剰余金の配当が効力を生ずる日 2024 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、五十川龍之、石丸寛二、西岡彰、久米俊樹、椢原敬士、苅田祥史、長井聖子及び 梅原俊志の各氏を選任する。 なお、苅田祥史、長井聖子及び梅原俊志の各氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、木村文彦氏
06/28	15:01	9466	アイドママーケティングコミュニケーション
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十嵐博明及び長富一勲は社外取締役であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 桑原由治を補欠監査役に選任するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議の結果及び賛 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 成割合 (%) 第 1 号議案 107,422 751 0 ( 注 )1 可決 (99.31%) 第 2 号議案 蛯谷貴 104,626 3,547 0 ( 注 )2 可決 (96.72%) 岸下義弘 105,647 2,526 0 可決
06/28	15:00	7235	東京ラヂエーター製造
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5 名を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、松元良一を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、徳岡喜則を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、2006 年 6 月 29 日開催の定時株主総会において決議され た年額 2 億円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)の範囲内において、譲 渡制限付株式に関する報酬等として支給するものであります。譲渡制限付株式による報酬として支給 する金銭報酬債権の総額の
06/28	14:59	9633	東京テアトル
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件 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、取締役の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与の ために支給する金銭報酬の総額を年額 30 百万円以内とし、付与する譲渡制限付株式の総額を年 3 万株 以内とするものであります。 第 4 号議案当社株式の大規模買付行為に関する対応方針 ( 買収への対応方針 )の一部改定及び存続の件 2021 年 6 月 25 日開催の第 105 回定時株主総会において承認された買収防衛策を、所要の改定を行った 上、存続するものであります。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並
06/28	14:56	8045	横浜丸魚
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小島雅裕、源波秀樹、柴原哲、松尾昌彦、木村孝幸、佐藤彰を社外取締役 として堀晶子、工藤光和を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として多紀知彦を、社外監査役として舟木謙二、櫻井陽一を選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠の社外監査役として湯沢誠 を選任するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 横浜丸魚株式会社 (E02615) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに
06/28	14:45	5011	ニチレキ
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る。 第 5 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、野原正昭、蟹谷勉及び川手典子を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、現在の取締役の報酬枠を廃止し、経済情勢等諸般の事情を勘案して、 新たに取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 550 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 100 百万円以内、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)とする。 また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与にかかる報酬額を定めるこ
06/28	14:43	1930	北陸電気工事
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補欠監査役として、斎藤弘志、山本英樹を選任する。 第 5 号議案退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈並びに退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給 の件 取締役を退任する長高英、森田由樹子及び監査役を退任する加藤高明、浅林孝志に対し、退職慰 労金を贈呈する。 なお、退職慰労金制度の廃止に伴い、取締役水谷和久、山崎勇志、北克彦、早瀬庄一郎、 渡辺伸子、宮村樹及び監査役新田真之に対し、退職慰労金を打ち切り支給する。 第 6 号議案取締役及び監査役に対する株式報酬制度導入の件 取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く) 及び監査役 ( 社外監査役を除く)に対する新たな株 式報酬制度
06/28	14:42	1942	関電工
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日 第 2 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として、文挾誠一、仲摩俊男、飯田暢浩、上田裕司、藤井満、榎木博幸、 田母神博文、中人浩一、安東美和子、田中幸二、須藤実和及び加藤孝明を選任する。 第 3 号議案監査役 5 名選任の件 監査役として、柏原彰一郎、大庭栄一、末綱隆、加納望及び武藤昭一を選任する。 第 4 号議案取締役賞与金支給の件 当事業年度末現在の取締役 ( 社外取締役を除く。)8 名に対し、取締役賞与金 127,000,000 円を支給 する。 2/4 EDINET 提出書類 株式会社関電工 (E00074) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に
06/28	14:41	4973	日本高純度化学
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会が開催された年月日 2024 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 2 号議案まで)> 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 小島智敬、渡邊基、渡辺雅夫、大畑康壽、川島勇及び黒松百亜を取締役に選任する。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び使用人に対して特に有利な条件によりストックオプションとして 発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び使用人に対してストックオプションとして新株予約権を無 償で発行する。募集事項の決定を当社取締役会に委任する。 < 株主提案
06/28	14:30	9706	日本空港ビルデング
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委員である取締役 2 名選任の件 監査等委員である取締役として、柿 﨑 環、武田涼子の2 氏を選任する。 第 4 号議案取締役等に対する株式報酬制度導入の件 取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。) 及び委任契約の執行役員 ( 国内非居住者を除く。)に対して株式報酬制度を導入する。 2/3 EDINET 提出書類 日本空港ビルデング株式会社 (E03863) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個
06/28	14:29	8118	キング
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あります。 EDINET 提出書類 株式会社キング(E02645) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 山田幸雄、長島希吉、四反田孝、澤田眞治郎、藤井卓也の5 氏を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 苗村尚志氏を補欠監査役に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議