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発表日	時刻	コード	企業名
06/28	14:28	1861	熊谷組
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氏を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、小西純治、前川晶の両氏を選任する。 第 4 号議案取締役に対する株式報酬制度の一部変更及び継続の件 2018 年に導入した取締役に対する信託を用いた株式報酬制度について、内容を一部変更したうえで継 続する。 本制度に基づく取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、2025 年 3 月末で終了する事業年度から2027 年 3 月末で終了する事業年度までの3 事業年度 (3 事業年度以内の延長期間を定めて延長可能。)に おいて付与するポイント数を当社の業績に連動させる制度に変更するとともに報酬枠を増枠し、本制 度に基づく
06/28	14:14	9130	共栄タンカー
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告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1. 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 20 円 配当総額 152,955,100 円 2. 効力発生日 2024 年 6 月 28 日 第 2 号議案定款一部変更の件 1. 員数の変更 監督機能及びコーポレートガバナンス体制のより一層の強化を目的として、独立社外取締役監査等委 員を3 名体制とするため、定款第 18 条 ( 員数 )に定める監査等委員である取締役の員数を、5 名以内 から6 名以内に変更する。 2. 剰余金の配当の基準
06/28	14:05	2935	ピックルスホールディングス
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度額の2 分の1の金額とし、計算の結果生じる1 円未満の端数は、これを切り上 げる。 2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 1 記載の資本金等増加 限度額から上記 1に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 10. 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 3/5 11. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 408 個 (81,600 株 ) EDINET 提出書類 株式会社ピックルスホールディングス(E37741
06/28	14:00	3861	王子ホールディングス
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告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 議案取締役 12 名選任の件 取締役として、加来正年、磯野裕之、進藤富三雄、鎌田和彦、青木茂樹、長谷部明夫、森平高行、 小貫裕司、奈良道博、長井聖子、小川広通、福田佐知子を選任する。 奈良道博、長井聖子、小川広通、福田佐知子は、社外取締役候補者である。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 議案 賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個
06/28	14:00	3694	オプティム
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告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 菅谷俊二、谷口玄太、休坂健志、林昭宏、江川力平、竹 﨑 雄一郎を取締役に選任するものです。 議 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 取締役に対するストック・オプション報酬額につき、取締役 ( 社外取締役を除く)に対するストック・オプ ションとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額 90 百万円以内とし、ストック・オプションとして発行する 新株予約権の具体的な内容として、各事業年度にお
06/28	13:55	9359	伊勢湾海運
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円 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に、既存の報酬額とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与の ための報酬を支給するものであります。 譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額及び総数は年額 5 千万円以内、80,000 株以 内であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権・無効 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第
06/28	13:54	3863	日本製紙
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日 2024 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 10 円 総額 1,158,817,440 円 (3) 剰余金の配当が効力が生じる日 2024 年 6 月 28 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、馬城文雄、野沢徹、飯塚匡信、安永敦美、杉野光広、板倉智康、 藤岡誠、八田陽子および救仁郷豊を選任する。 なお、藤岡誠、八田陽子および救仁郷豊は社外取締役候補者である。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役と
06/28	13:45	4932	アルマード
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27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 70 円 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、保科史朗、蕨博雅、阿曽勇一郎、大和田寛行を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、上條冨次生、横井貴、石井絵梨子を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、社外取締役を除く当社の取締役を対象に、その報酬と当社の株 式価値との連動性を強めるインセンティブを与えるととも
06/28	13:36	1301	極洋
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を年額 600 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 80 百万円以内 )とする。 2/4 EDINET 提出書類 株式会社極洋 (E00012) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 14 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 83,729 2,430 0 ( 注 )1 96.58 可決 井上誠 79,802 6,359 0
06/28	13:32	6226	守谷輸送機工業
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に基づき、本報告書を提出するものであり ます。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 12 円 50 銭 総額 218,861,250 円 ロ効力発生日 2024 年 6 月 28 日 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償 取得事由等の定めに服する当社普通株式 ( 以下
06/28	13:22	9076	セイノーホールディングス
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)を監査等委員である取締役に選 任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬枠設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬枠を 年額 300 百万円以内とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬枠設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の基本報酬枠を150 百万円以内とす るものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度に係る報酬枠設 定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い
06/28	13:21	9605	東映
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査等委員である取締役として、堀口政浩、塩生朋子、佐藤仁、桂川志麻の4 名を選任するもので あります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まな い。)を年額 480 百万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以内 )とするものであります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個
06/28	13:10	9890	マキヤ
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するも のであります。 EDINET 提出書類 株式会社マキヤ(E03166) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 川原 﨑 康雄、早川紀行、竹島剛、篠原忠夫、佐藤学、向眞生、阪口裕司、竹川英辰の8 名を取締役に 選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件 取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一 層の価値共有を進めること
06/28	13:08	9353	櫻島埠頭
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主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類 金銭といたします。 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 普通株式 1 株につき30 円総額 45,359,340 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 27 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、松岡眞、谷本祐介、佐藤禎広、藤井守、種村泰一、德平隆之の6 氏を選任するもので あります。なお、種村泰一、德平孝之の両氏は社外取締役であります。 第 3 号議案補欠監査役 2
06/28	13:08	8225	タカチホ
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日 2024 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1 株につき40 円と決定いたしました。 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として久保田一臣、宮尾聡、寺澤和宏、寺島千博、湯原儀芳、山田暁子の6 氏を選任するも のであります。 なお、湯原儀芳氏、山田暁子氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として所正純、滝澤亮、宮澤幸彦の3 氏を選任するものであります。 なお、滝澤亮氏、宮澤幸彦氏は社外監査役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に
06/28	13:00	7021	ニッチツ
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る。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 山口正雄氏、成田睦夫氏及び橋爪宗一郎氏を監査等委員である取締役に選任する。なお、成田睦夫氏 及び橋爪宗一郎氏は社外取締役である。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 渡部英人氏を補欠の監査等委員である取締役に選任する。 第 5 号議案当社株式の大量取得行為に関する対応方針 ( 買収への対応方針 ) 更新の件 当社株式の大量取得行為に関する対応方針 ( 買収への対応方針 )を更新する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ニッチツ(E00035) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意
06/28	12:57	5189	櫻護謨
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坂成功を選任する。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、越智賢史、岩 﨑 惠弘、中川聖を選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の社外取締役 2 名を除いた取締役 7 名に対し、総額 7,000 万円の役員賞与を支給する。 第 5 号議案退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 監査役を退任される山口裕之氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈 する。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2
06/28	12:03	6273	ＳＭＣ
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が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 1 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 500 円総額 32,072,304,000 円 2 効力発生日 2024 年 6 月 28 日 第 2 号議案定款一部変更の件 定款第 3 条を変更し、本店の所在地を「 東京都千代田区 」から「 東京都中央区 」とする。 第 3 号議案取締役 12 名選任の件 髙田芳樹、土居義忠、磯江敏夫、太田昌宏、サミエル・ネフ、小倉浩史、ケリー・ステイシー、北條秀実、 海津政信 ( 社外取締役 )、香川利春 ( 社
06/28	12:00	8585	オリエントコーポレーション
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す。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役に本庄滋明を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 等に対する株式報酬制度改定の件 当社の取締役 ( 非業務執行取締役及び社外取締役並びに監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役 員の在任期間中の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上 と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、業績連動型株式報酬制度である「 株式給付 信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を「 譲渡制限付株式給付信託
06/28	11:24	4167	ココペリ
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容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、近藤繁、兼子真人、馬庭興平、松尾幸一郎、松本直人を選任する。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、曽根正昭、廣瀬文慎、波田野馨子を選任する。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額 25 百万円以内 (うち社 外取締役分 10 百万円以内。)とし、譲渡制限付株式として発行又は処分される普通株式の総数は年 60,000 株以内