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発表日	時刻	コード	企業名
06/28	11:24	1925	大和ハウス工業
臨時報告書 臨時報告書
第 1 号議案剰余金の配当の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 80 円 第 2 号議案取締役 14 名選任の件 取締役として、芳井敬一、香曽我部武、村田誉之、下西佳典、大友浩嗣、出倉和人、有吉善則、永瀬俊哉、桑野 幸徳、関美和、吉澤和弘、伊藤雄二郎、南部智一、福本ともみの14 氏を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、渡邊明久氏を選任する。 第 4 号議案取締役賞与の支給の件 第 5 号議案取締役賞与の報酬額設定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対して支給する賞与の報酬限度額を年額 1,500 百万円以内とする。 2/3 EDINET 提出書
06/28	11:21	6724	セイコーエプソン
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よ び三宅香を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、川名政幸、村越進、大塚美智子および丸本明を選任する。 第 5 号議案監査等委員でない取締役に対する賞与支給の件 当期末時点の監査等委員でない取締役 6 名のうち、業務執行を担当しない役員 ( 代表権を有さない取 締役会長および社外取締役 )を除く2 名に対し、賞与総額 31,760,000 円を支給する。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個
06/28	11:18	2875	東洋水産
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5 号議案役員賞与支給の件 当期に取締役 ( 社外取締役を除く)であった10 名に対し、総額 122,830,000 円の役員賞与を支給す る。なお、各取締役に対する金額は、取締役会の決議によることとする。 < 株主提案 ( 第 6 号議案から第 10 号議案まで)> 第 6 号議案剰余金処分の件 1 株当たりの配当額 :1 株当たりの連結当期純利益の額を基礎として算出し た金額 配当財産の割当に関する事項及びその総額 : 当社の普通株式 1 株につき上記の1 株当たりの配当額 ( 配当総額は、1 株当たりの配当額に2024 年 3 月 31 日 現在の当社の発行済み普通株式総数 ( 自己株式
06/28	11:16	2730	エディオン
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設置会社への移行に伴い、規定の新設及び削除等、所要の変更を行う。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)12 名選任の件 久保允誉、山 﨑 徳雄、髙橋浩三、金子悟士、淨弘晴義、石田亜紀、井上利郎、石橋省三、髙木施文、 眞弓奈穗子、福島淑彦、森忠嗣の12 名を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 山根よしえ、福田有希、坂井義清、清水英昭の4 名を監査等委員である取締役に選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 年額 8 億円以内 (うち社外取締役分は年額 1
06/28	11:10	5975	東プレ
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) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 30 円総額 1,541,252,760 円 ロ効力発生日 2024 年 6 月 27 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、山本豊、原田勝郎、露木好則、髙田剛、小笠原直、緑川芳江を選任するものでありま す。 第 3 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度の内容一部改定の件 当社の取締役 ( 社外取締役および海外居住者を除く。)を対象とした業績連動型株式報酬制度につい て、内容を一部改定す
06/28	11:08	4661	オリエンタルランド
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茂、甲斐中辰夫、三枝紀生および眞下幸人を選任する。 第 4 号議案取締役に対する株式報酬制度導入の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、新たな株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」を導入し、2018 年 6 月 28 日開催の第 58 期定時株主総会にお いて承認された「 譲渡制限付株式報酬 」に関する報酬枠を廃止する。本制度による報酬は1999 年 6 月 29 日開催の第 39 期定時株主総会において承認された取締役の報酬額 ( 月額 8,000 万円以内。ただ し、使用人分給与は含まない。)と
06/28	11:00	4966	上村工業
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金 1,000,000,000 円 (2) 増加する剰余金の項目及びその額 別途積立金 1,000,000,000 円 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 取締役として、上村茉一子を選任する。 < 株主提案 ( 第 3 号議案及び第 4 号議案 )> 第 3 号議案自己株式取得の件 本定時株主総会終結の時から1 年以内に、当社普通株式を、株式総数 1,500,000 株、取得価額の総額 15,000,000,000 円を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。 別途積立金を50,000,000,000 円取り崩し、同額を繰越利益剰余金へ振替とする。 第 4 号議案定款変更の件 社外取締役を
06/28	11:00	5940	不二サッシ
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款一部変更の件 第 2 号議案に係る株式併合による当社株式の発行済株式総数の減少に伴い、発行可能株式総数の適正 化を図るため、定款第 6 条 ( 発行可能株式総数 )を変更するものであります。 本議案に係る定款の一部変更は、本株式併合の効力発生日である2024 年 10 月 1 日に効力が発生するも のであります。 第 4 号議案取締役 2 名選任の件 取締役として、土井和之氏を、社外取締役として、濵 﨑 利香氏を選任するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 不二サッシ株式会社 (E01422) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数
06/28	11:00	4116	大日精化工業
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です。なお、中川義章、長濱晶子及び川瀬進は社外取締役です。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として五十里秀一朗を選任するものです。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 142,834 149 - ( 注 )1 可決 99.8% 第 2 号議案 ( 注 )2 高橋弘二 131,930 11,054 - 可決 92.2% 青葉匡彦 137,847 5,137
06/28	10:54	2607	不二製油グループ本社
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( 予定 ))をもってそれぞれの効力が発生する旨の附 則を設けるものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、酒井幹夫、田中寛之、前田淳、西秀訓、梅原俊 志、辻智子、中川理惠及び立川義大を選任するものであります。なお、西秀訓、梅原俊志、辻智子、中 川理惠及び立川義大は社外取締役であります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、戸川雄介、池田裕彦及び谷保廣を選任するものであります。なお、 池田裕彦及び谷保廣は社外取締役であります。 第 5 号議案補欠の監査
06/28	10:54	7863	平賀
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のであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 400 百万円とするものであります。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 80 百万円とするものであります。 第 8 号議案当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制 度導入の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬を年額 20 百万円以内、発行又は処分をされる当社普通株式総数年
06/28	10:50	1799	第一建設工業
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き金 80 円 配当総額 1,557,021,440 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 27 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として内田海基夫、本田孝、堀山功、佐 々 木健一、石塚毅、落合美喜夫の6 氏、 社外取締役として吉田至夫、長澤徹の両氏を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として加賀正良氏、社外監査役として常松伸章氏を選任する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可
06/28	10:47	5845	全保連
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た年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、迫幸治、茨木英彦、藤本竜也、宮尾尚子、玉城絵美、菅隆志、平野義之の7 氏を選任 するものであります。 第 2 号議案取締役の報酬額改定の件 当社の取締役の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分年額 50 百万円以内 )とするものであり ます。 第 3 号議案取締役に対する特定譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役の報酬に関して第 2 号議案の取締役の報酬額とは別枠として、譲渡制限付株式に関する 報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額
06/28	10:25	6849	日本光電工業
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2 名選任の件 監査等委員である取締役として、清水一男および佐藤郁美の両氏を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、森脇純夫氏を選任する。 第 5 号議案社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く)に対する 業績連動事後交付型譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 2/3 EDINET 提出書類 日本光電工業株式会社 (E01903) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項
06/28	10:21	5706	三井金属鉱業
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業務執行の決定の委任に関する規定の新 設等。 ロ相談役制度の廃止等、相談役・顧問制度見直しに伴う定款上の関連規定の削除。 ハ上記に伴う条数の修正、その他文言の整理等の所要の変更。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役として、納武士、岡部正人、池信省爾、山下雅司、戸井田和彦及び武川恵子の6 名を選任す る。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、志岐和也、石田徹、井上宏及び川西幸子の4 名を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額の決定並びに社外取締役を除く取締役
06/28	10:17	3774	インターネットイニシアティブ
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円 18 銭総額 3,037,620,059 円 ハ効力発生日 2024 年 6 月 28 日 第 2 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として、鈴木幸一、勝栄二郎、村林聡、谷脇康彦、北村公一、渡井昭久、島上純一、塚本隆 史、佃和夫、岩間陽一郎、岡本厚及び鵫巣香穂利を選任する。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、飛田昌良、道下崇及び麻生久美子を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬等の額改定の件 第 5 号議案の譲渡制限付株式報酬付与のための報酬枠とは別枠とし、金銭報酬のみの額として、取締 役の報酬等の額を年額 6 億円以内 (うち社外取締役は年額 5,000 万円以内
06/28	10:12	5911	横河ブリッジホールディングス
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( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、髙田和彦、宮本英典、吉田昭仁、中村譲、黒 本和憲、天野玲子、神野秀磨、吉川智三の8 名を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、廣川亮吾、尾 﨑 聖治、渋村晴子の3 名を選任するものでありま す。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬額決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬額 を年額 350 百万円以内 (うち社外取締役分年額 50
06/28	10:12	1832	北海電気工事
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して、定款第 1 条を変更する。 第 3 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、藪下裕己、佐藤斉、今野正章、菅原吉 隆 、佐藤邦弘、林裕司、長野実の7 名を 選任する。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、大野浩を選任する。 第 5 号議案取締役賞与支給の件 取締役賞与として取締役 ( 社外取締役及び親会社である北海道電力ネットワーク株式会社の役 員等を兼任の取締役を除く)4 名に対し、総額 18,980 千円を支給する。 2/3 EDINET 提出書類 北海電気工事株式会社 (E01855) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権
06/28	10:09	9791	ビケンテクノ
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条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 14 円 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 取締役として、古瀬高嗣氏を選任する。なお、同氏は社外取締役候補者である。 第 3 号議案監査役 4 名選任の件 監査役として、中川隆、山田雄二、大 塚 尚吾および原賢治の4 氏を選任する。なお、中川隆
06/28	10:08	1890	東洋建設
臨時報告書 臨時報告書
5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する ものであります。 EDINET 提出書類 東洋建設株式会社 (E00082) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 期末配当に関する事項 普通株式 1 株につき74.0 円 第 2 号議案定款一部変更の件 (1) 定款第 21 条に定める役付取締役に関する条文を削除する。 (2) 取締役会の招集権者及び議長に独立社外取締役を選定できるよう、定款第