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発表日	時刻	コード	企業名
06/28	10:08	7701	島津製作所
臨時報告書 臨時報告書
定の件 取締役および役付執行役員 ( 社外取締役および非居住者を除く。)を対象とする株式報酬制度の内容 を改定するものです。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件ならび に決議の結果 決議事項賛成反対棄権賛成比率決議の結果 第 1 号議案 2,577,665 個 16,877 個 40 個 98.89% 可決 第 2 号議案 上田輝久 2,549,646 個 35,384 個 9,549 個 97.81% 可決 山本靖則 2,547,831 個 43,634 個 3,110 個 97.74% 可決 渡邊 明 2,574,260
06/28	10:08	6674	ジーエス・ユアサ　コーポレーション
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役賞与支給の件 当期末時点の取締役 4 名 ( 社外取締役を除く。)に対し賞与を支給する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション(E02089) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 769,651 9,491 84 ( 注 )1 可決 (97.89%) 第 2 号議案 ( 注 )2 村尾修 746,165 25,898 7,162 可
06/28	10:08	5304	ＳＥＣカーボン
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6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、大谷民明、中島耕、長谷川和重、田畑洋、大谷壽一、森千春、岩井清一を選任す る。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、片岡万枝を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、目方研次を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 2 億 7 千万円以内 (うち社外取締役は3 千万円以内 )に改定する。 なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。 第 5 号議案監査役の報酬額改定の件 監査役
06/28	10:02	9845	パーカーコーポレーション
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6 名選任の件 里見嘉重、内藤和美、中村光伸、片倉浩志、村中正和及び中野裕人の各氏を取締役に選任するもので す。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 和田康二氏を補欠監査役に選任するものです。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 2 億 7,000 万円以内 (うち社外取締役分は4,000 万円以内 )とするものです。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 6 名選任の件 決議事項賛成 ( 個 ) 反対
06/28	10:00	7840	フランスベッドホールディングス
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、定款を変更する。 第 3 号議案監査等委員でない取締役 5 名選任の件 監査等委員でない取締役として、池田茂、池田一実、桑田龍弘、吉野与四郎及び長田明彦を選任す る。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、木村昭仁、中村秀一及び渡邊敏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の 件 譲渡制限付株式報酬制度のうち、譲渡制限期間について、「 割当てを受けた日より3 年間から6 年間 の間で当社の取締役会が予め定める期間 」から「 割当てを受けた日より当社又は当社の子会社の役
06/28	09:57	5659	日本精線
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開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告 書を提出するものであります。 EDINET 提出書類 日本精線株式会社 (E01280) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 105 円 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 取締役として、藤本節氏を選任する。 なお、藤本節氏は社外取締役として選任する。また、藤本節氏は補欠として選任するため、その任期は 当社定款の規定により、他の在任
06/28	09:52	9831	ヤマダホールディングス
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変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 山田昇、小暮めぐ美、上野善紀、古谷野賢一、長野毅、得平司、光成美樹 を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。 なお、得平司、光成美樹は、社外取締役であります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 五十嵐誠、山崎賢治、飯村北、吉永國光、石井裕久 を監査等委員である取締役に選任するものであります。 なお、飯村北、吉永國光、石井裕久は、監査等委員である社外取締役であります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取
06/28	09:52	6351	鶴見製作所
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第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、辻本治、西村武幸、上田孝徳、敦賀啓一郎、 辻本晃利、園田隆人 ( 社外取締役 )および井上麗 ( 社外取締役 )を選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、田中祥博
06/28	09:41	7695	交換できるくん
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ある取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 200,000 千円以内 (うち社外取締役分は年額 30,000 千円 以内。ただし、使用人分給与は含みません。)とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額 30,000 千円以内とするものであ ります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社交換できるくん(E35766) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成
06/28	09:40	4231	タイガースポリマー
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して、田村洋一及び釡中利仁の両氏を選任する。 第 4 号議案取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、新たに信託を利用した株式報酬制度を導入する。 第 5 号議案当社株式の大量買付行為等に関する対応策 ( 買収防衛策 ) 継続の件 当社の企業価値及び株主の皆さまの共同の利益を確保し、向上させるための取組みとして、 当社株式の大量買付行為等に関する対応策 ( 買収防衛策 )を継続する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の
06/28	09:34	1833	奥村組
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剰余金 3,600,000,000 円 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、奥村太加典、金重昌宏、土屋完、小西邦 武、樫木正成、中谷泰之、松島弘幸、上田理恵子を選任するものであります。 なお、上田理恵子は、社外取締役であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 監査等委員である取締役として、小寺哲夫、佐 々 木晃、西原健二、前田栄治、廣瀬恭子を選任す るものであります。 なお、小寺哲夫、西原健二、前田栄治、廣瀬恭子は、社外取締役であります。 2/3 ウ. 株主総会決議事項に対する結果
06/28	09:34	4462	石原ケミカル
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円を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。 第 4 号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件 当社の社外取締役を過半数とするため、当社の定款第 17 条を下記の通り変更する。 変更前 変更後 ( 員数 ) ( 員数 ) 第 17 条当会社の取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)は、8 名以内とする。 2 当会社の監査等委員である取締役は、5 名 以内とする。 3 ( 新設 ) 第 17 条当会社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)は、8 名以内とする。 2 当会社の監査等委員である取締役は、5 名以内とす る。 3 当会社の取締役の過半数は、会社法第 2 条
06/28	09:30	2749	ＪＰホールディングス
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れた年月日 2024 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 8 円総額 682,858,648 円 ロ効力発生日 2024 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 坂井徹、吉岡直美、關昭太郎、佐原忠一、柏女霊峰、佐竹康峰、後藤田由紀、勝又英博を取 締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。 なお、關昭太郎、佐原忠一、柏女霊峰、佐竹康峰、後藤田由紀、勝又英博は社外取締役でありま す。 第 3 号議案監査等委員
06/28	09:30	8337	千葉興業銀行
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5 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を、年額 300 百万円以内に改定する。 第 6 号議案監査役の報酬額改定の件 監査役の報酬額を、年額 80 百万円以内に改定する。 第 7 号議案取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプション報酬として割り当てる新株予約 権を、年額 70 百万円以内に改定する。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 第 1 号議案 剰余金の配当の件 第 2 号議案 取締役 9 名
06/28	09:21	4229	群栄化学工業
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額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬額を年額 3 億円以内 (うち社外取締役 3 千万円以内 )とするものであります。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役に対する報酬額を年額 36 百万円以内とするものであります。 第 8 号議案取締役執行役員 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決 定の件 取締役執行役員 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬を年額 3 千万円 以内かつ年 12,000 株以内とするものであります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反
06/28	09:18	4094	日本化学産業
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役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 8 名及び監査役 4 名に対し、役員賞与総額 35,000 千円 ( 取締役分 30,572 千円 (う ち社外取締役 4,200 千円 )、監査役分 4,428 千円 (うち社外監査役 3,785 千円 ))を支給するものでありま す。 第 4 号議案第七回信託型ライツ・プラン設定のために特に有利な条件で新株予約権を発行する件 会社法第 236 条及び第 238 条の規定に基づき、特定の信託銀行に対して新株予約権を無償発行してお き、信託を利用することで、大規模買付者グループが出現した場合、企業価値特別委員会の勧告に 従い当社取締役会にて決議することによ
06/28	09:13	6055	ジャパンマテリアル
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次郎、杉山賢一、沼沢禎寛の11 名を選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、喜多照幸、今枝剛、高橋裕子の3 名を選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、林幹夫を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るイン センティブを与えるとともに
06/28	09:13	4687	ＴＤＣソフト
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、森徹宏氏を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、佐 々 木伸悟氏を選任する。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 450 百万円以内 (うち社外取締役分 20 百万円以内 )とし、取締役の報酬額には使用人兼務 取締役の使用人分給与を含まないものとする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 第 1 号議案 剰余金の処分の件
06/28	09:10	7240	ＮＯＫ
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、渡辺英樹、藤岡誠、島田直樹、梶谷篤、今田素子の5 氏を選任す る。 第 5 号議案監査等委員でない取締役の報酬額設定の件 監査等委員でない取締役の報酬額を、年額 450 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以 内。)とする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額 90 百万円以内とする。 第 7 号議案取締役および執行役員に対する株式報酬等の改定の件 2022 年 6 月 24 日開催の定時株主総会にて導入を決議された業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」 という。)について、監査等委員会設置会社への移行に伴い
06/28	09:07	4298	プロトコーポレーション
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するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として、横山博一、神谷健司、宗平光弘、横山宗久、白木享、兎洞則之、清水茂代司、松沢章博、北山 恵理子、梶浦雅已、木全美加、鈴木真理の12 氏を選任するものであります。なお、北山恵理子氏、梶浦雅已氏、 木全美加氏及び鈴木真理氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 第 2 号議案退任取締役に対し、退職慰労金の件 取締役を退任される櫻井由美子氏、川井和子氏、森美穂氏に対し、在任中の労に報いるため