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発表日	時刻	コード	企業名
06/28	09:06	5464	モリ工業
臨時報告書 臨時報告書
度の廃止に伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 森宏明、浅野弘明、中 西正人、元山耕一、監査等委員である取締役林修一及び岩崎泰史に対して、当社における一定の基 準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 等に対する株式報酬等の額及び内容決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国内非居住者を除く。)を対象に、当社株式を報酬として交付する株式報酬制度を導入する。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当
06/28	09:06	7762	シチズン時計
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。 第 8 号議案定款一部変更の件 取締役会はCEOと取締役会議長の兼任を禁止し、社外取締役を議長とする。 第 9 号議案定款一部変更の件 社外取締役は4 名以上とする。 第 10 号議案定款一部変更の件 当社社外取締役は、株主総会が6 月開催と定款で定めがある、他の東証プライム市場銘柄の社外取 締役との兼職を禁止する。 第 11 号議案取締役解任の件 取締役吉田勝彦を解任する。 2/4 第 12 号議案監査役解任の件 監査役赤塚昇を解任する。 EDINET 提出書類 シチズン時計株式会社 (E02281) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数
06/28	09:00	6402	兼松エンジニアリング
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(2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 44 円 ( 普通配当 12 円、特別配当 32 円 ) 総額 214,766,420 円 2 効力発生日 2024 年 6 月 20 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 山本琴一、栁井仁司、北村和則、長山育男及び十川智基を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 中野守康、高芝貴彦及び岩田誠を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬限度額を年額 220 百万円以内 (うち社外取締役分は年額
06/28	09:00	4552	ＪＣＲファーマ
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【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 11 名選任の件 取締役に芦田信、芦田透、薗田啓之、檜山義雄、Andrea Spezzi(アンドレア・スペッチ)、末綱 隆、依田俊英、林裕子、跡見裕、Philippe Fauchet(フィリップ・フォシェ)、Marc Dunoyer(マー ク・デュノワイエ)の11 名を選任するものであります。 第 2 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。)に対する株式報酬制度として、譲渡制限付株式を付与する
06/27	16:44	7162	アストマックス
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もの であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 第 1 号議案 「 定款一部変更の件 」における定款変更の効力発生を条件として、監査等委員とし て、森田孝彦、小坂義人、橋本昌司、溝渕寛明、細野哲弘の各氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 第 1 号議案 「 定款一部変更の件 」における定款変更の効力発生を条件として、現在の取締役の報 酬額を廃止した上で新たに取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 200 百万円 以内 (うち社外取締役分は20 百万円以内。)(ただし、使用人兼務取
06/27	16:38	6789	ローランド　ディー．ジー．
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非公開化のメリットはそのデメリットを上回ると考えるに至りました。 また、タイヨウ・パシフィック・パートナーズは、2005 年以来の長期にわたり当社の株主として経営を支援してき た実績があり、2020 年 3 月の田部耕平氏の当社社長就任以降、社外取締役及びアドバイザーの派遣を行う等によって 当社とのエンゲージメントを深め、当社の企業価値向上に貢献してきた中で、当社としては、当社の事業及び経営理 念を最も理解しているタイヨウ・パシフィック・パートナーズによって当社株式が非公開化されることで、より当社 の経営の中核・現場との結びつきが強くなり、これまで既に協力し推進してきた、新事業の創出・拡大や
06/27	16:36	6145	ＮＩＴＴＯＫＵ
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川義喜を選任するものであります。 第 5 号議案取締役及び監査役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 310 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 45 百万円以内。使用人兼務取締役の 使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬額を年額 40 百万円以内へと改定するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式に 関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、第 5 号議案における取締役の報酬額とは別枠と して、年額 50 百万円以内
06/27	16:31	7013	ＩＨＩ
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は社外取締役である。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として, 宝蔵寺多恵 , 関根愛子を選任する。なお, 関根愛子は社外監査役である。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社 IHI(E02128) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成 , 反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数 , 当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 1,066,642 17,809 82 ( 注 1) 可決 (98.48%) 第 2 号議案 満岡次郎
06/27	16:29	2183	リニカル
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取締役を除く。)の報酬額を、年額 250 百万円以内 (うち社外取締役分は 年額 30 百万円以内 )とする。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社リニカル(E21706) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 ( 注 )1 秦野和浩 183,524 1,067 0 可決 (99.42%) 杦山栄理 183,957 634 0 可決 (99.66%) 西村智子
06/27	16:28	7399	ナンシン
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。) 選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、諏訪隆博、山本貴広、横堀剛宏、大園岳、齋藤聖崇の各 氏を選任するものであります。 第 3 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与 のための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 第 1 号議案 剰余金処分の件
06/27	16:23	9503	関西電力
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和子、内藤文雄、真鍋精志、田中素子、園潔、矢萩典代、森望、荒 木誠、小川博志、島本恭次および西澤伸浩の各氏を選任する。 なお、榊原定征、友野宏、髙松和子、内藤文雄、真鍋精志、田中素子、園潔および矢萩典代の各氏は、社 外取締役候補者である。 < 株主 (26 名 )からのご提案 ( 第 4 号議案から第 9 号議案まで)> 第 4 号議案定款一部変更の件原子力発電事業からの撤退および着実・安全な廃炉、廃棄物管理等 第 5 号議案定款一部変更の件事業およびサプライ・チェーン、投資・出資の脱炭素化 第 6 号議案定款一部変更の件情報開示、対話の質の評価・改善の仕組みづくり 第 7 号議案定款一部変更
06/27	16:12	4584	キッズウェル・バイオ
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【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、紅林伸也、三谷泰之、栄木憲和、西岡佐知子の4 氏を選任するものであります。な お、栄木憲和、西岡佐知子の両氏は社外取締役であります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、菅原治、森正人、品川広志の3 氏を選任するものであります。なお、森正人、品川広 志の両氏は社外監査役であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結
06/27	16:03	7943	ニチハ
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2 名選任の件 監査役として、藤田万之葉及び杉浦勝美を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 役員報酬制度見直しの一環として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」とい う。)に対し、譲渡制限付株式を割り当てる。また、株式報酬型ストックオプションとしての新株 予約権に関する報酬等の額の定めを廃止し、これに代わるものとして、取締役の報酬額 ( 年額 4 億 円以内 )とは別枠にて、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報 酬債権の総額を年額 1 億 60 百万円以内として設定す
06/27	16:02	9070	トナミホールディングス
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締役を除く。)8 名選任の件 取締役として、髙田和夫、髙田一哉、佐藤公昭、小島鉄也、髙柳幸司、犬島伸一郎、早水暢哉、笠井千秋を選 任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、三枝保弘、松村篤樹、尾田利之、中村あずさを選任する。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、石井教文を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 250 百万円以内 (うち社外取締役分は30 百万円以 内 )と
06/27	15:55	8154	加賀電子
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会が開催された年月日 2024 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 1 配当財産の種類 金銭 2 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 110 円 配当総額 2,889,675,800 円 3 剰余金の配当が効力を生ずる日 2024 年 6 月 27 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、塚本勲、門良一、筧新太郎を、社外取締役として、三吉暹、橋本法知、吉田 守を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 社外監査役として佐藤陽一を選任する。 (3) 決議事項に
06/27	15:54	6454	マックス
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内昭二、矢島茉莉の各氏を 選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する役員賞与支給の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数反対数棄権数 決議の結果及び 可決要件 ( 個 ) ( 個 ) ( 個 ) 賛成割合 (%) 第 1 号議案 剰余金処分の件 419,039 66 0 ( 注 )1 可決 (99.98) 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)6 名選任の件 小川辰志 417,035 2,119
06/27	15:48	9336	大栄環境
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行した後の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として金子文 雄、大田成幸、大仲一正及び村上知子を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役として、峯森章、村井一雅及び北 嶋紀子を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額 320 百万円以内 (うち社外取締役 30 百 万円以内 )と定めるものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の
06/27	15:48	8515	アイフル
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に基づき、本報告書を提出するもの であります。 EDINET 提出書類 アイフル株式会社 (E03721) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 福田光秀 福田吉孝 佐藤正之 神代顕彰 増井啓司 第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 前田真一郎 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の譲渡制限付株式報酬制度における 譲渡制限期間の改定の件 2/3 EDINET 提出書類 アイフル株式会社
06/27	15:41	4901	富士フイルムホールディングス
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及び執行役員 7 名並びに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)18 名、執行役員・フェロー 23 名 ( 以下、「 割当対象者 」といいます。)に対し、譲渡制限付株式として当社の普通株式 352,400 株 ( 以下、「 本割 当株式 」といいます。)を処分すること( 以下、「 本自己株式処分 」といいます。)を決議いたしましたので、金融商 品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告 書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 銘柄 ( 募集株式の種類 ) 富士
06/27	15:37	5535	ミガロホールディングス
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千円以内と定 めておりました。あらためまして、最初の定時株主総会である本総会におきまして、取締役及び監査役の報酬額の 決定をお願いするものであります。報酬額につきましては、取締役の報酬額を年額 300,000 千円以内、監査役の報 酬額を年額 30,000 千円以内にそれぞれ決定させていただきたいと存じます。また、取締役の報酬額には、従来通り 使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたしたいと存じます。 なお、現在の取締役の員数は5 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役の員数は3 名 (うち社外監査役 3 名 )でありま す。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表