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発表日	時刻	コード	企業名
06/27	15:35	3945	スーパーバッグ
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。)については 取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に、それぞれ一任 するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。)に対する譲渡制限付株 式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。)に対して、現行 の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額 ( 年額 200 百万円以内 )とは別枠で、新 たに譲渡制限付株式を報酬等として割り当てるものであります。なお、対象取締役へ割り当てる譲 渡制限付株式の総数は年 7,000 株以内で
06/27	15:35	8801	三井不動産
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】 03(3246)3055 【 事務連絡者氏名 】 総務部文書グループ長香月聡 【 縦覧に供する場所 】 三井不動産株式会社関西支社 ( 大阪市中央区備後町四丁目 1 番 3 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 三井不動産株式会社 (E03855) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 6 月 27 日開催の取締役会決議において、当社の譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、社外取締役以外の当社取締役及び当社執行役員ならびにグループ執行役員に対し、譲渡制限付株式と
06/27	15:35	7911	ＴＯＰＰＡＮホールディングス
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、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されませ ん。 (2) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳 相手方人数処分数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 8,859 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 4,226 株 当社の完全子会社の取締役 7 名 8,724 株 当社の完全子会社の取締役を兼務しない執行役員 12 名 10,362 株 (3) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 1 項各号に規定する 会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会
06/27	15:35	2871	ニチレイ
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2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 37 円 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として大櫛顕也、竹永雅彦、田邉弥、鈴木健二、髙久祐一、嶋本和訓 鍋嶋麻奈、濱逸夫、濱島健爾、吉丸由紀子、山口裕視を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として加藤孝明、松島浩道を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額について、基本報酬を年額 2 億 7 千万円以内 (うち、社外取締役分は年額 5
06/27	15:33	7911	ＴＯＰＰＡＮホールディングス
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取締役 9 名選任の件 取締役として、金子眞吾、麿秀晴、坂井和則、齊藤昌典、黒部隆、添田秀樹、遠山亮子、中林美恵子、竹内明 日香の9 名を選任するものであります。 なお、遠山亮子、中林美恵子及び竹内明日香の各氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、宮川由香氏を選任するものであります。 なお、宮川由香氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 第 1 号議案 決議事項
06/27	15:32	9831	ヤマダホールディングス
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1 号 【 電話番号 】 0570(078)181( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務執行役員福井章 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社ヤマダホールディングス(E03139) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 6 月 27 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び役付執行役員並びに当社の完全子
06/27	15:16	7236	ティラド
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【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 100 円 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 宮 﨑 富夫氏、菊山辰也氏、高橋良定氏、村田 隆 一氏、屠錦寧氏を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 大庭康孝氏を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案社外取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 株主の皆様との一層の価値共有を進めることに加えて、当社の企業価値の毀損の防止及び信用
06/27	15:12	8747	豊トラスティ証券
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50 銭総額 405,483,155 円 ロ効力発生日 2024 年 6 月 28 日 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 寺田達史氏を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 齋藤正和、北川慎介、白須敏朗の各氏を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 古井智昭氏を補欠監査役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件 2016 年 6 月 29 日開催の第 60 回定時株主総会において承認された、当社の社外取締役を除く取締役に対する取締 役業績連動型株式報酬制度 「 株式給付
06/27	15:07	1721	コムシスホールディングス
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番 1 号 【 電話番号 】 (03)3448-7100 【 事務連絡者氏名 】 総務部長後藤成人 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 コムシスホールディングス株式会社 (E00322) 臨時報告書 1【 提出理由 】 会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定並びに2024 年 6 月 27 日開催の当社第 21 回定時株主総会の決議に基づき、同 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 並びに当社完全子 会社の取締役及び執行
06/27	15:05	8304	あおぞら銀行
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・フクシマ・咲江 候補者番号 5. 髙橋秀行 候補者番号 6. 齋藤英明 候補者番号 7. 加藤尚 候補者番号 8. 多田野宏一 候補者番号 9. 川島博政 なお、候補者番号 4、5、6、8 及び9は、社外取締役候補者である。 また、川島博政氏の選任の効力は、当行及び株式会社大和証券グループ本社間の2024 年 5 月 13 日付 資本業務提携契約に基づき、同社による、払込取扱金融機関に対する第三者割当増資に関する払込 金額の総額の払込み( 払込予定日 2024 年 7 月 1 日 )が完了したことを条件として生ずることとす る。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、井上寅喜氏を選
06/27	15:04	5991	日本発條
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木俊輔氏、 末啓一郎氏、田中克子氏、玉越浩美氏、古川玲子氏を選任する。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として水谷直也氏、海老原一郎氏、山田祐子氏を選任する。 第 4 号議案監査役補欠者 1 名選任の件 監査役補欠者として向宣明氏を選任する。 第 5 号議案取締役報酬額改定の件 取締役報酬額を年額 600 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 100 百万円以内 )とする。 第 6 号議案監査役報酬額改定の件 監査役報酬額を年額 120 百万円以内とする。 < 株主提案 > 第 7 号議案譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 社外取締役を含む取締役に年額 420 百万円以内
06/27	15:03	8071	東海エレクトロニクス
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100,000,000 円 2 減少する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 100,000,000 円 第 2 号議案 補欠社外取締役 1 名選任の件 宮川明子氏を補欠社外取締役に選任するものであります。 第 3 号議案 補欠社外監査役 1 名選任の件 髙橋俊光氏を補欠社外監査役に選任するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 東海エレクトロニクス株式会社 (E02684) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 補欠社外取締役 1
06/27	15:03	7554	幸楽苑ホールディングス
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出す るものであります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 21 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案吸収合併契約承認の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、新井田傳、渡辺秀夫、熊谷直登、芳賀正彦、大内雅樹、佐野篤、小河原佳子、 鈴木廣明及び須佐真子の9 氏を選任する。 第 4 号議案当社株式等の大規模買付行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )の継続の件 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての報酬額及び内容改定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及
06/27	15:01	6167	冨士ダイス
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、髙安真生、澤井英久、上田典 由、中村美智子の各氏を選任する。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、古谷高宏氏を選任する。 第 5 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の社外取締役を除く取締役 5 名に対し、取締役賞与総額 21,000,000 円を支給する。 なお、各取締役に対する支給金額は取締役会の決議に一任する。 2/3 EDINET 提出書類 冨士ダイス株式会社 (E31594) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 総議決権の数 (2024 年 3 月 31 日現在
06/27	15:00	6523	ＰＨＣホールディングス
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書を提出するもの であります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 イ当社普通株式 1 株につき金 18 円配当総額 2,268,581,940 円 ロ剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 27 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 出口恭子、佐藤浩一郎、平野博文、谷田川英治、坂口宣、イヴァン・トルノス、デイビッ ド・スナイダー及び山下美砂を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)への事後交付型業績連動型
06/27	14:58	1793	大本組
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議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給し、譲渡制限付株式の付与のため に支給する金銭報酬の金額は年額 50 百万円以内、発行又は処分される株式の総数は年 50,000 株以内とするもので あります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限 付株式の付与のための報酬決定の件 ( 注
06/27	14:57	6371	椿本チエイン
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】 (03)6703-8400 【 事務連絡者氏名 】 東京支社総務担当宮内真澄 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、本日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主 の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 3 名 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」 といいます。)、執行役員 16 名 ( 非居住者を除きます。以下 「 対象執行役員 」といい、対象取締役及び対象執行役員を 総称して「 対象役員 」といいます。)に付与さ
06/27	14:54	5869	早稲田学習研究会
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ましては監査等委員である取締役の協議 にそれぞれ一任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、当社の企業価値の持 続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めること を目的に、現行の取締役の金銭報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入 するものであります。 第 6 号議案退任取締役に対する役員退職慰労金支給の件 本総会終結の時をもって取締役を退任いたします五島康一
06/27	14:52	2464	ＡｏｂａーＢＢＴ
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開催の当社第 26 回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、柴田巌氏、政元竜彦氏、鎌田由美子氏、 大前創希氏を選任する。 なお、鎌田由美子氏は社外取締役であります。 (3) 当
06/27	14:51	6272	レオン自動機
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査役 2 名選任の件 監査役として、秋田規男、水上恵理の2 名を選任する。 第 3 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名に対し、取締役賞与総額 29,300,000 円を支給する。 第 4 号議案会計監査人選任の件 会計監査人としてかなで監査法人を選任する。 2/3 EDINET 提出書類 レオン自動機株式会社 (E01670) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決され るための要件並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結