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発表日	時刻	コード	企業名
06/27	14:45	7088	フォーラムエンジニアリング
臨時報告書 臨時報告書
万円以内 (うち社外取締役分は 年額 100 百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とするものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬等の額及び内容等決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために 支給する金銭報酬の総額を、第 5 号議案の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額 の範囲内で、年額 200 百万円以内とするものであります。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である
06/27	14:08	9301	三菱倉庫
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い当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数 は100 株であります。 (3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 5 名 (※) 当社の執行役員 5 名 ※ 社外取締役を除きます。 15,086 株 4,997 株 (4) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 1 項各号に規定する 会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。 (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 本自己株式処分に伴い、当社と対象役員は個別に譲渡制限付
06/27	14:03	6413	理想科学工業
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内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 100 円 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 26 日 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 胡田英哉を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役賞与支給の件 当事業年度末時点の社外取締役を除く取締役 3 名に対し、取締役賞与を総額 49 百万円支給するもので あります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
06/27	13:56	3132	マクニカホールディングス
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。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 900 百万円以内 (うち社外取締役年額 100 百万円 以内 )に設定するものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額 100 百万円以内に設定するものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共
06/27	13:52	9065	山九
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26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として中村公一、中村公大、吾郷康人、諸藤克明、大庭政博、青木信之、岡橋輝和、 小川誠、齋木尚子、髙田明、石田徹を選任する。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として結城俊雄を選任する。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として西芳宏を選任する。 第 6 号議案社外取締役の報酬額改定の件 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の
06/27	13:45	1826	佐田建設
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することから、改めて監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役 ( 監査等委員 である取締役を除く。)の報酬額を年額 180 百万円以内 (うち社外取締役分 24 百万円以内 )に決定する。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員会設置会社へ移行することから、監査等委員である取締役の報酬額を年額 36 百万円以内に決定す る。 第 7 号議案当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与 のための報酬決定の件 監査等委員会設置会社へ移行することから、当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除 く。)に対する譲
06/27	13:44	2117	ウェルネオシュガー
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併を行うことに伴い、目的 ( 定款第 2 条 )の一部変更を行うものであります。 また、定款一部変更は、第 2 号議案 「 吸収合併契約承認の件 」が原案どおり承認可決され、吸収合併 の効力が発生することを条件として、当該吸収合併の効力発生日にその効力が生じる旨の附則を設け るものであります。 第 4 号議案取締役 1 名選任の件 取締役に伊藤成人氏を選任するものであります。 第 5 号議案監査役 1 名選任の件 監査役に小西正人氏を選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績連動事後交付型譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定 の件 当社の取締役 ( 社
06/27	13:35	7732	トプコン
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年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、平野聡、江藤 隆 志、秋山治彦、山崎貴之、渡邊玲子、山崎直子、 稲葉善治、日髙直輝、寺本克弘、中井元の各氏を選任する。 山崎直子、稲葉善治、日髙直輝、寺本克弘、中井元の各氏は社外取締役である。 第 2 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、井上毅氏を選任する。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 10 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数
06/27	13:33	9332	ＮＩＳＳＯホールディングス
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直規、福井順一の 4 名の選任をするものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を次のとおりとするものであります。 1 基本報酬 基本報酬 ( 固定報酬 )の総額は、年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 30 百万円以内 ) とする。 2 業績連動報酬 短期インセンティブ報酬としての単年度における全社連結業績 ( 連結営業利益 )の目標達成度に 連動する業績連動報酬 ( 金銭報酬 )の総額は、年額 300 百万円以内 ( 社外取締役への支給はしな い。)とする。 第 4 号議案取
06/27	13:27	4676	フジ・メディア・ホールディングス
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3 号議案に対する修正動議 2 名の株主よりそれぞれ、上記原案に対し、監査等委員である取締役候補者 2 名全員を選任対象か ら除外するよう、別の株主より、監査等委員である取締役候補者として他の者 2 名を追加の選任対 象とするよう修正動議が提出された。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のた めの報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付 与のために金銭報酬債権を支給する。その総額は、年額 200 百万円以内とし、譲渡制限付株式として 発行または処分をされる当社の
06/27	13:19	6586	マキタ
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議案役員賞与の支給の件 2024 年 3 月 31 日時点の取締役 15 名のうち、監査等委員である取締役及び社外取締役 6 名を除く9 名 に対し、役員賞与として総額 1 億 5 千 4 百万円を支給するものであります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)10 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合
06/27	13:17	9305	ヤマタネ
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のであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 山 﨑 元裕、河原田岩夫、溝口健二、岡伸浩、岩見博之、伊藤朋子及びサミュエル・デビッド・ スノディの各氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」とい う。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢 献意欲を従来以上に高める
06/27	13:08	8704	トレイダーズホールディングス
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ものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分 は80 百万円以内 )とするものであります。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 150 百万円以内とするものであります。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に譲渡制限付株式の付与
06/27	13:00	7902	ソノコム
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1 名選任の件 落合智治を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件 取締役 ( 社外取締役く。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入す るものとし、新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ソノコム(E02428) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議
06/27	12:10	8182	いなげや
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・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社との株式交換契約承 認の件 本件は、原案のとおり承認可決されました。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、本杉吉員、羽村一重、島本和彦、菅谷誠、守屋正人、中林茂、渡邉廣之、大谷秀 一、石田八重子の9 氏を選任する。 なお、大谷秀一、石田八重子の両氏は社外取締役であります。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、山本雅一氏を選任する。 第 5 号議案会計監査人選任の件 会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
06/27	11:32	9363	大運
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所設立同所長就任 ( 現任 ) 2016 年 6 月 当社非常勤監査役就任 2019 年 6 月 当社非常勤取締役 ( 現任 ) 0 株 ( 注 )1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 中井保弘氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本 総会終結の時をもって5 年であります。 3. 当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所が示す独立性判断基準を社外取締役の独立性基 準としております。また、社外取締役の選任に当たっては、取締役会にて当社の経営に的確に助言、監督が できる専門性を有する社外取締役を選任することとしてお
06/27	11:29	2993	長栄
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) 第 2 号議案定款一部変更の件 当社は、今後の事業内容の拡張や多様化に対応するため、現行定款第 2 条 ( 目的 )につきまして、事 業目的を一部変更するものであります。 第 3 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として長田修、山本光伸、舩井渉、中澤和宏、田中直樹、田中伸、石畑成人を 選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権 の総額を、2019 年 4 月 26 日開催の当社株主総会において、年額 350 百万円
06/27	11:25	6039	日本動物高度医療センター
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号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である者を除く。)3 名選任の件 平尾秀博、松永悟、石川隆行の3 氏を取締役 ( 監査等委員である者を除く。)に選任するものであり ます。 第 2 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 坪川郁子、吉島彰宏、長谷川輝夫、小林利明の4 氏を監査等委員である取締役に選任するものであり ます。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である者を除く。)に対する譲渡制
06/27	11:14	7958	天馬
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当社普通株式 1 株につき上記イの1 株当たり配当額 ( 配当総額は、1 株当たり配当額に2024 年 3 月 31 日現在の当社発行済み普通株式総数 ( 自己株式を除く。)を乗じて算出した金額 ) エ剰余金の配当が効力を生じる日 本定時株主総会の日 オ配当金支払開始日 本定時株主総会の日の翌営業日から起算して、3 週間後の日 第 4 号議案定款一部変更 ( 取締役 ( 社外取締役および非業務執行取締役を除く。) 報酬の個別開示 )の件 当社の定款に以下の条文を新設し、現行定款第 26 条以降を各 々1 条ずつ繰り下げる。なお、本定時 株主総会における他の議案 ( 会社提案にかかる議案を含む
06/27	11:13	5579	ＧＳＩ
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ことが可能となるよう、定款第 47 条 ( 剰余金の配当の決定機関 )を新設す るものであります。 また、上記変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、工藤雅之、小沢隆徳、佐藤公則、原田裕、大西登代子及び大西將博の各氏を選任する ものであります。 なお、大西登代子及び大西將博の両氏は、社外取締役候補者であります。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役へ支給する業績連動報酬である賞与を含めた報酬総額の限度額を年額 6,500 百万円以内 (うち 社外取締役分 300 万円以内 )と改めるものです。 なお、業務執行から独