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発表日	時刻	コード	企業名
06/27	11:07	3937	Ｕｂｉｃｏｍホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 当社の事業活動の現状に則し、事業内容の拡大を図るため、現行定款第 2 条 ( 目的 )に有料職業紹介事業を追 加するものであります。 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、青木正之、北岡明哲、橋谷義典、伊藤俊幸および齊藤裕子の5 氏を選任するものであります。 なお、橋谷義典、伊藤俊幸、齊藤裕子の各氏は社外取締役で
06/27	11:06	4491	コンピューターマネージメント
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、 西宏章 ( 社外取締役 )、水島幸子 ( 社外取締役 )を選任するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 コンピューターマネージメント株式会社 (E35466) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 16,277 786 - ( 注 )1 可決 95.39 第 2 号議案 16,237 826 - ( 注 )2 可決 95.16 第 3 号議案 竹中勝昭
06/27	10:56	6955	ＦＤＫ
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2024 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)として、長野良、平野芳晴、村嶋純一、酒向潤一郎の4 氏を選任するものであります。 なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 村嶋純一氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取 締役であります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、粟津瑞恵氏を選任するものであります。 なお、監査等委員である取締役粟津瑞恵氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります
06/27	10:54	7261	マツダ
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( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式及び業績連動 型譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式及び業績連動 型譲渡制限付株式の割当てのための報酬の支給を決定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 4,793,025 67,243 2 ( 注 )1 可決
06/27	10:44	5017	富士石油
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、山本順三氏、佐藤良氏、ムハンマド・シュブルーミー氏、ハーリド・サバーハ 氏及び坂本倫子氏は社外取締役です。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 久保田浩司氏を監査役に選任するものです。なお、久保田浩司氏は社外監査役です。 2/3 EDINET 提出書類 富士石油株式会社 (E01082) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の配当の件 第 2 号議案 取締役 11 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結
06/27	10:36	6901	澤藤電機
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呈する。 第 6 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )に対し、総額 49,585,000 円 (うち社外取締役分 5,640,000 円 )の役員賞与を支給する。 2/3 EDINET 提出書類 澤藤電機株式会社 (E01885) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 賛成比率 (%) 決議結果 第 1 号議案 32,737 926 0 96.67 可決 第 2 号議案井上雅央
06/27	10:24	2814	佐藤食品工業
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EDINET 提出書類 佐藤食品工業株式会社 (E00484) 臨時報告書 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 22 円総額 89,448,216 円 ロ効力発生日 2024 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、上田正博、鈴木宗行、大津新司、稲垣篤、長谷川憲治、秦博文及び光田博充の各氏を選任す る。なお、秦博文氏及び光田博充氏は社外取締役であります。 第 3 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件 取締役 ( 社外取締役を除きます。)の「 株式報酬型
06/27	10:22	3583	オーベクス
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定の件 第 131 期定時株主総会において導入の承認をいただきました株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」の一部を改定し、対象者を当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。)、執行役員及び一部の当社子会社の取締役に変更するとともに、給付する株式に退任まで の間の譲渡制限を付す 「 株式給付信託 ( BBT-RS ( = Board Benefit Trust-Restricted Stock))」に改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議
06/27	10:19	9449	ＧＭＯインターネットグループ
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けられない。 iii. 手続の公正性 ・ GMO-APは、GMO-IG 及び本吸収分割の成否からの独立性が認められるGMO-APの独立社外取 締役であり監査等委員である3 名からなる本特別委員会を設置した。本特別委員会は、 本諮問事項の検討にあたり、情報収集を行い、必要に応じて随時協議を行う等して、慎 重に検討を行った。その過程において、本特別委員会は、GMO-APとGMO-IGの間における 本吸収分割に係る協議・交渉について、事前にその方針を確認し、GMO-APからその経緯 及び内容等について都度報告を受けたうえで、重要な局面で意見を述べ、指示や要請を 行う等の方法により、交渉過程に関与して
06/27	10:17	6257	藤商事
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た年月日 2024 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、松元邦夫、松元正夫、今山武成、松下智人およ び當仲信秀を選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、市川雅和、岩松登、川島育也および帆足智典を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡
06/27	10:03	6750	エレコム
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2024 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 1. 配当財産の種類金銭 2. 配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 22 円、総額 1,797,411,836 円 3. 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 27 日 第 2 号議案定款一部変更の件 当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、株主総会ならびに取締役会の招集権者及び議長に ついて変更する。 第 3 号議案取締役の報酬等及びストックオプションとしての新株予約権発行の件 当社及び当社の子会社の取締役 ( 当社社外取締役を
06/27	10:03	8591	オリックス
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19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの であります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 議案取締役 11 名選任の件 取締役として、井上亮、松 﨑 悟、スタン・コヤナギ、三上康章、髙橋英丈 ( 新任 )、社外取締役として、マ イケル・クスマノ、秋山咲恵、渡辺博史、関根愛子、程近智、柳川範之を選任する。 2/3 EDINET 提出書類 オリックス株式会社 (E04762) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決され
06/27	09:47	2613	Ｊ－オイルミルズ
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第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、佐藤達也、上垣内猛、松本英三、佐 々 木達哉、石田友豪、亀岡剛、吉里格、池田安希子、槙美 冬の9 氏を選任する。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、柏倉正巳、上野正樹の両氏を選任する。 第 3 号議案社外取締役の報酬額改定の件 社外取締役に対する報酬額を改定する。 2/3
06/27	09:43	6846	中央製作所
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日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 イ配当財産の種類 金銭 ロ株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 35 円総額 27,045,725 円 ハ剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、後藤邦之、柘植良男、若尾正一、丸山裕海、 岡田浩義及び加藤茂の6 名を選任するものであります。 なお、加藤茂氏は、社外取締役の候補者であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件
06/27	09:40	2282	日本ハム
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書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取 締役 4 名を含む取締役 9 名の選任をお願いするものであります。 ( 木藤哲大、井川伸久、片岡雅史、前田文男、秋山光平、河野康子、荒瀬秀夫、山崎徳司、宮崎裕 子 ) 第 2 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬等の一部改定の件 当社の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除く。以下本議案において同じ。) 及び執行役 員 ( 国内非居住者を除く
06/27	09:34	6957	芝浦電子
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締役 7 名選任の件 葛西晃、越水和人、鈴木竜行、笹渕博志、工藤和直、阿部功、岸波みさわの7 氏を取締役に選任 する。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 泉田佳洋、片岡麻紀の両氏を監査役に選任する。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 7 名のうち、社外取締役 3 名を除く4 名に対し、役員賞与総額 6,000 万円を支給する。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」)に 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ
06/27	09:25	2924	イフジ産業
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号 【 電話番号 】 092-938-4561( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務取締役管理本部長原敬 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 1/2 1【 提出理由 】 当社は、2023 年 6 月 28 日開催の第 51 期定時株主総会決議において導入した、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度に基づき、2024 年 6 月 26 日開催の当社取締役会において当 社普通株式の処分 ( 以下
06/27	09:19	9035	第一交通産業
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介、宮武茂 典の2 氏に対し、退職慰労金を贈呈するもの。また、重任予定の取締役田中亮一郎、大塚泉、吉積久 明、田頭寛三、谷口雅春、磯本博之、中平雅之、土生哲雄、津村昭宏、平安寺勇、柴戸 隆 成、村上英 之、川本惣一の13 氏及び重任予定の監査役中野昌治、古川直樹の2 氏に対し、役員退職慰労金制度廃 止に伴い打切り支給をする。 第 4 号議案監査役の報酬額改定の件 監査役の報酬額を年額 50 百万円以内とするもの。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という)に当社の企業価値の
06/27	09:17	3877	中越パルプ工業
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店移転日をもって発生するものとし、この旨を明確にするため附則 を設けるものであります。 2 当会社は、経営環境の変化に柔軟かつ機動的に対応できる経営体制構築および経営基盤の一層の強化と充実 を図るため、現行定款第 22 条 ( 代表取締役および役付取締役 )の定めを変更し、取締役に役付取締役として、 取締役会長職を設置するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 植松久、福本亮治、松本光史、磯部勉及び東勝次の5 名を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に 選任する。 東勝次は社外取締役である。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3
06/27	09:14	2222	寿スピリッツ
臨時報告書 臨時報告書
選任いたします。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、山根理道、田中康裕、上田啓子の3 名を選任いたします。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)に 対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額 を既存の金銭報酬枠とは別枠として、年額 60 百万円以内 (ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与 は含まない。)とするもので