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発表日	時刻	コード	企業名
06/27	09:13	5244	ｊｉｇ．ｊｐ
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して、上松恵理子氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与に係る報酬制度を導入し、当該取締役へ の金銭報酬とは別枠にて、当該譲渡制限付株式報酬の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額 200 百万円以内 とし、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式総数の上限を200,000 株とするものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社 jig.jp(E38201) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に
06/27	09:08	8876	リログループ
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( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 当社は監査等委員会設置会社へ移行することから、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、改めて監査等委員 会設置会社へ移行した後の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 400 百万円以内 (うち 社外取締役分は20 百万円以内。)とするもの、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締 役会に委任するものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 当社は監査等委員会設置会社へ移行することから、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、監査等委員会設置 会社へ移行した後の監査等委員であ
06/27	09:07	6744	能美防災
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す。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 藤井裕之、長濱晶子、福田真人、安部道雄の4 氏を監査等委員である取締役に選任するものであり ます。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は 年額 50 百万円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 120 百万円以内とするものであります。 第 7 号議案取締役 ( 非業務執行取締役、監査等委員である取締役およ
06/27	09:01	8007	高島
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ります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の 件 取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度につい て、本制度の対象に社外取締役 ( 監査等委員である者を除く。)を追加し、また、本制度に基づき支 給する金銭報酬債権の総額を年額 60 百万円以内 (うち社外取締役分は10 百万円以内。ただし、使用人 兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、発行又は処分される当社普通株式の総数を96,000 株以内 (うち社外取締役分は年 16,000 株以内 )、譲渡制限期間について「 割当てを
06/27	09:00	7175	今村証券
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菜及び小島一郎を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、早川潤を選任する。 第 4 号議案退任取締役 4 名に対し退職慰労金贈呈の件 退任取締役吉田栄一氏、寺下清隆氏、松本幹生氏及び福島理夫氏に対し、当社所定の基準に従い、 相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取 締役会に一任する。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査役 3 名に対し、役員賞与総額 84,680 千円 ( 取締役分 77,040 千円うち社外取締役分 800 千円、監査役分
06/27	09:00	4366	ダイトーケミックス
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(うち社外取締役分は20 百万円以内 )とし、各取締役に対する具体的金額、 支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 80 百万円以内と し、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取 締役の協議によるものとする。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 第 1 号議案 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個
06/26	17:05	6418	日本金銭機械
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役を除く。)として上東洋次郎、高垣豪、井内良洋、中谷議 人、今井崇智、吉川興治及び猿渡辰彦を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として寺岡路正、佐藤陽子及び米倉裕樹を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 270 百万円以内 (うち社外取締役分は 40 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とする。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額 60 百万円以内
06/26	17:00	3465	ケイアイスター不動産
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3 号議案取締役に対する業績連動報酬導入の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、業績向上と企業価値増大へ貢献する意識をより一層高めるた め、新たに短期インセンティブとしての業績連動金銭報酬を導入するものであります。 第 4 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容改定の件 2017 年度より導入しております当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とした業績連動型株式報酬制度の内 容を一部改定した上で継続するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 ケイアイスター不動産株式会社 (E31979) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意
06/26	16:52	6165	パンチ工業
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。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 9 円 40 銭 総額 229,974,084 円 2 効力発生日 2024 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、森久保哲司、村田隆夫、高梨晃、高辻成彦、 大里真理子を選任するものであります。 なお、高辻成彦、大里真理子は社外取締役であります。 2/3
06/26	16:32	7466	ＳＰＫ
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6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 沖恭一郎、藤井修二、木村彰良、上田耕司及び西島康二を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 清水敏夫、赤崎雄作及び藤原友江を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 山本創を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度に 係る報酬枠設定の件 当社
06/26	16:28	5202	日本板硝子
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号 【 電話番号 】 03-5443-9523 【 事務連絡者氏名 】 経理部宮田昌大 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 日本板硝子株式会社 (E01121) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、当社の一定の取締役及び執行役 ( 社外取締役他を除く一定の有資格者に限ります。以下、「 対象者 」といい ます。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、中長期視点に基づく経営を推進し、株価上昇 及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2020 年 5 月
06/26	16:23	5368	日本インシュレーション
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び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 退任社外取締役陳碧玲氏、退任監査役中野英雄氏及び2023 年 12 月 29 日に逝去されました故取締役三宅節生氏 に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するもの であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 賛成数反対数棄権数無効 決議の結果及び 決議事項 可決要件 ( 個 ) ( 個 ) ( 個 ) ( 個 ) 賛成割合 (%) 第 1 号議案 剰余金処分の件 51,751 209 0 0 ( 注 )1 可
06/26	15:57	5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ
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社の取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く。) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員並びに当社子銀行の取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」という。)に対し、当社の普通株式 71,860 株 ( 以下 「 本割当株式 」という。)について、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処 分 」という。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する 内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時
06/26	15:43	9424	日本通信
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5 月に株式会社 NTTドコモの音声・SMS 網との相互接続に基づく新サービスの提供を予定するなど、事業環境が次の段階に移行しており、経営 体制を強化する必要があることから、取締役の金銭報酬 ( 給与 )の総額を以下のとおり改定する。な お、この金銭報酬 ( 給与 )の総額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれな い。 取締役の金銭報酬 ( 給与 )の総額 : 年額 9 億 6,000 万円以内 (うち社外取締役分 : 年額 1 億円以内 ) 第 3 号議案監査役の金銭報酬 ( 給与 )の総額を改定する件 当社の監査役の報酬等の額は、金銭報酬 ( 給与 )については
06/26	15:36	6702	富士通
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度に係る報酬の上限額を、取締役の金銭報酬の上限額 とは別に、年額 25 億円以内、割当てる当社株式の総数は年 100 万株以内とするとともに、2024 年度以 降に係る評価指標は、従来より設定していた当社の連結決算における営業利益とEPS(1 株当たり当期 利益 )の業績達成水準の他に、当社のTotal Shareholder Return(TSR( 株主総利回り))に係る評 価を加え、連結売上収益を評価指標から除く。 第 4 号議案社外取締役に対する譲渡制限付株式ユニット制度改定の件 2024 年度以降に係る譲渡制限付株式ユニット制度の対象者に、新たに社内出身の業務を執行しない取 締役を加え
06/26	15:30	6788	日本トリム
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688,323,370 円 ハ剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、森澤紳勝、田原周夫、西谷由実、亀井美登里及び大仁邦彌を選任するものでありま す。なお、亀井美登里及び大仁邦彌は、社外取締役候補者であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、神 﨑 昭彦、内山由紀及び山岸健一郎を選任するものであります。なお、内山由紀及 び山岸健一郎は、社外監査役候補者であります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として今橋正隆を選任するものであります。 第 5 号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 退任取締役
06/26	15:26	7995	バルカー
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上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高 めることを目的として、当社の取締役 4 名 ( 社外取締役を除きます。) 及び当社の執行役員 ( 執行役員待遇を含みま す。)17 名 ( 以下 「 割当対象者 」といいます。)に対し、譲渡制限付株式報酬として自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」と いいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出する ものです。 EDINET 提出書類 株式会社
06/26	15:21	3132	マクニカホールディングス
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浜一丁目 6 番地 3 【 電話番号 】 (045)470-8980( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務執行役員大河原誠 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 マクニカホールディングス株式会社 (E31167) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 6 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以下 「 対象取締役 」という。)、執行役員、フェロー及び当社の子会社の従業員の一部 ( 以下、対象取締役と併せて 「 対象取締役等
06/26	15:16	4751	サイバーエージェント
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会社の小坂孝志氏は、当社連結子会社株式会社ネルケプランニングの議決権を1.7% 保有しています。 取得対象子会社の小坂孝志氏は、当社連結子会社株式会社ネルケプランニングの社外取締役を 務めています。 当社連結子会社株式会社ネルケプランニングは、取得対象子会社の主要な取引先であります。 (2) 取得対象子会社に関する子会社取得の目的 株式会社ニトロプラスは「 刀剣乱舞 」をはじめゲーム・アニメ・小説・イラストなど幅広いジャンルでコンテン ツ制作を手掛けています。 昨今、日本のみならず世界において、メディアミックス戦略を中心としたIP( 知的財産 )ビジネスは成長市場と なっており、当社においても
06/26	15:12	7731	ニコン
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委員であるものを除く)6 名選任の件 馬立稔和、德成旨亮、大村泰弘、蛭田史郎、澄田誠及び立岡恒良の各氏を監査等委員以外の取締役 に選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 菊地誠司、村山滋及び山神麻子の各氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く)に対する報酬額及び内容決定の件 監査等委員以外の取締役の金銭報酬の額を、年額 7 億円以内 (うち、社外取締役分は年額 1 億円以 内 )(この金額には使用人兼務取締役の使用人分の報酬を含まない)とするものであります。 2/3 (3) 決議事項に対す