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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	15:11	3626	ＴＩＳ
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選任するものであります。 第 4 号議案取締役および監査役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 800 百万円以内 (うち社外取締役 100 百万円以内 )、監査役の報酬額を年額 150 百万円以内とするものであります。 第 5 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬の額および内容改定の件 当社の取締役および執行役員ならびに当社子会社である株式会社インテックの取締役および執行役員 (いずれも非業務執行取締役および国内非居住者を除く。以下、「 対象取締役等 」という。)を対象 に、当社株式および当社株式の換価処分相当額の金銭の交付および給付を行う業績連動型の株式報酬 制度を継続すること、およ
06/26	15:10	5381	Ｍｉｐｏｘ
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案取締役 5 名選任の件 渡邉淳、中川健二、上谷宗久、長井正和、加藤洋美を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度を改定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 5 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 渡邉淳
06/26	15:05	2229	カルビー
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号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 3 名 (うち社外取締役 0 名 )に対して、役員賞与総額 64 百万円を支給す るものであります。 第 6 号議案退任取締役への退職慰労金贈呈の件 退任取締役菊地耕一氏に対して、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈するもので あります。 2/3 EDINET 提出書類 カルビー株式会社 (E25303) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数
06/26	15:00	8613	丸三証券
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項およびその総額 当社普通株式 1 株につき 35 円 ( 普通配当 20 円、特別配当 15 円 ) 配当総額 2,308,424,370 円 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、菊地稔、服部誠、今里栄作、建壁德明、植原惠子、正田郁夫および濵田豊作の7 氏を 選任する。 第 3 号議案社外監査役としての補欠監査役 1 名選任の件 社外監査役の補欠者として、森勇氏を選任する。 第 4 号議案取締役賞与支給の件の件 取締役報酬額とは別枠として、社外取締役を除く第 104 期に在任していた取締役 3 名に対し、取締役 賞与総額 30 百万円を上限として支給する。 2/3
06/26	15:00	5631	日本製鋼所
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【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 30 円 総額 2,207,854,740 円 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、松尾敏夫、菊地宏樹、井上茂樹、柴田基行、中西英雄、中西義之、 三井久夫、河村潤子、栗木康幸及び水本伸子を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、海野晋哉を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、藤松文を選任する。 第 5 号議案社外取締役の報酬
06/26	15:00	7105	三菱ロジスネクスト
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神足 2 丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 075(956)8603( 直通 ) 【 事務連絡者氏名 】 管理本部総務部長公受正道 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 三菱ロジスネクスト株式会社 (E02136) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 6 月 26 日開催の当社取締役会において、取締役 ( 非常勤取締役・社外取締役を除きます。以下、「 対 象取締役 」といいます。)に対し当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役 と株主の皆様との
06/26	14:39	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス
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及び資本組入額の総額 発行価額の総額 107,197,818 円 資本組入額の総額該当事項はありません。 5. 株式の内容 当社普通株式 当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、 単元株式数は100 株です。 6. 当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。)1 名及び執行役員 1 名並びに当社子会 社の取締役 13 名、当社子会社の執行役員 16 名及び当社子会社の使用人 134 名 ( 以下、総称して「 割当対象者 」といい ます。) 7. 勧誘の相手方が
06/26	14:29	6526	ソシオネクスト
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【 電話番号 】 045-568-1000 【 事務連絡者氏名 】 広報 IR 室長中島弘雅 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 株式会社ソシオネクスト(E37978) 臨時報告書 1【 提出理由 】 今般、当社は、2024 年 6 月 26 日開催の取締役会において、「 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」 といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といい ます。)、取締役を兼務しない執行役員及び使用人
06/26	14:27	3151	バイタルケーエスケー・ホールディングス
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ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 < 会社提案 > 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)11 名選任の件 第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 < 株主提案 > 第 3 号議案自己株式取得の件 第 4 号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 < 会社提案 > 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)11
06/26	14:26	4272	日本化薬
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(6731)5918 【 事務連絡者氏名 】 法務部長小日向伊知夫 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、本日開催の取締役会決議により、当社の企業価値の持続的な向上と株主の皆様との価値共有を図るインセン ティブとして十分に機能することを目的として、当社の取締役 6 名 ( 社外取締役を除きます、以下 「 対象取締役 」とい います。) 及び執行役員 18 名 ( 以下 「 対象取締役 」と総称して、「 対象取締役等 」といいます。)に付与される当社に 対する金銭報酬債権の合計 110,675,148 円を
06/26	14:21	7729	東京精密
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名選任の件 監査等委員である取締役として、川 﨑 素子を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度導入 の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 議案賛成反対棄権賛成率決議結果 第 1 号議案 323,070 個 184 個 165 個 99.9% 可決 第 2 号議案 吉田均 318,198 個 5,055 個 166 個 98.4% 可決 木村龍一
06/26	14:17	6430	ダイコク電機
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2024 年 3 月末時点の取締役 6 名及び監査役 4 名に対し、役員賞与として総額 278,346,000 円を支給する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、取締役の月額報酬枠とは別に、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対 して、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権を年額 160 百万円以内とし、報酬債権の払込に対して 発行又は処分される当社の普通株式の総数を年 40,000 株以内とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可
06/26	14:04	5186	ニッタ
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。 なお、豊島ひろ江、池田剛久、小野友之は、社外取締役候補者である。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、福若克博、松浦一悦を選任する。 なお、松浦一悦は社外監査役候補者である。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、西村智子を選任する。 なお、西村智子は補欠の社外監査役候補者である。 第 5 号議案当社株式の大規模買付行為に関わる対応方針 ( 買収への対応方針 )の継続についての承認の件 当社株式の大規模買付行為に関わる対応方策 ( 買収への対応方針 )を継続導入することを決定する。 2/3 EDINET 提出書類 ニッタ株式会社 (E01111) 臨時報
06/26	14:00	3402	東レ
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報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株当たり金 9 円 第 2 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として、日覺昭廣、大矢光雄、萩原識、安達一行、首藤和彦、 恒川哲也、岡本昌彦、伊藤邦雄、野依良治、神永晉、二川一男および 原山優子を選任する。 第 3 号議案役員賞与支給の件 社外取締役を除く取締役 8 名に対し、役員賞与として、総額 6,940 万円を支給 する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議
06/26	13:51	3407	旭化成
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月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 議案取締役 10 名選任の件 取締役として、小堀秀毅、工藤幸四郎、久世和資、堀江俊保、出口博基、川瀬正嗣、岡本毅、前田裕子、松田千 恵子および山下良則の10 氏を選任する。 なお、岡本毅、前田裕子、松田千恵子および山下良則の4 氏は、法令に定める社外取締役候補者である。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 別紙の通り ( 注 ) 議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主の出席およ び出席した当該株主の議決権の
06/26	13:41	4031	片倉コープアグリ
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して、二井英一、橘田安正、一條龍男、杉本真、髙橋正臣、小田孝治、佐野公哉、 水島啓介及び木村武の9 氏を選任する。 小田孝治、佐野公哉、水島啓介及び木村武の4 氏は、社外取締役である。 第 3 号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 退任取締役小林武雄氏に対し、当社の内規の定めに従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈すること とし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会の決議に一任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに 当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 賛成数反対数棄権数 決議の結
06/26	13:25	5703	日本軽金属ホールディングス
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弘および三宅潔の9 名を選任するものであります。 なお、林良一、土屋恵子、田中達也、細野哲弘および三宅潔は、社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、鈴木雄詞、佐藤美樹および金仁石を選任するものであります。 なお、佐藤美樹および金仁石は、社外監査役であります。 第 4 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象に、新たに信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入し、 2021 年 6 月 25 日開催の当社第 9 回定時株主総会において承認された「 譲渡制限付株式報酬 」に係る報 酬枠を廃止するもので
06/26	13:24	3591	ワコールホールディングス
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臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、矢島昌明氏、宮城晃氏、川西啓介氏、岩井恒彦氏、山内千鶴氏、佐藤久恵氏、日戸 興史氏および原田哲郎氏を選任するものであります。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、北川真一氏を選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、当社取締役会が定める一
06/26	13:21	4970	東洋合成工業
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賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )に 対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額 50,564 千円 ( 取締役分 41,748 千円 (うち社 外取締役分 8,410 千円 )、監査役分 8,816 千円 (うち社外監査役分 4,408 千円 ))を支給するものであ ります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個
06/26	13:08	4212	積水樹脂
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閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ る。 EDINET 提出書類 積水樹脂株式会社 (E01008) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、馬場浩志、宮田年耕、高野博、伊藤聡子、赤穂啓子、柴沼豊、菊池友幸、三好永晃、 高林周一郎を選任する。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、佐 々 木克嘉、辻内章、八澤健三郎を選任する。 第 3 号議案社外取締役の報酬等の額改定の件 取締役の報酬