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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	13:05	8359	八十二銀行
臨時報告書 臨時報告書
文 ではHachijuni Nagano Bank,Ltd.)に商号変更する。 第 3 号議案取締役 2 名選任の件 取締役として、田下佳代、金井孝行を選任する。 第 4 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、峰村千秀、山沢清人を選任する。 第 5 号議案取締役の報酬等 ( 取締役に対する業績連動型報酬 )の内容改定の件 業績連動型報酬の具体的な計算方法について、基準とする業績指標を「 親会社株主に帰属する当期純利益 ( 連 結当期純利益 )」へ変更する。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対して
06/26	13:04	8892	日本エスコン
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明の6 名を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として若山智彦を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および非業務執行取締役を除く。)および 役付き執行役員 ( 委任型 )に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件 2/3 EDINET 提出書類 株式会社日本エスコン(E03992) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及
06/26	13:02	7167	めぶきフィナンシャルグループ
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都中央区日本橋室町二丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 (03)3241-2501( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 東京事務所長會田圭祐 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 株式会社めぶきフィナンシャルグループ(E30103) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 6 月 26 日 ( 以下 「 本割当決議日 」といいます。) 開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制 度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を
06/26	13:01	4681	リゾートトラスト
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目 8 番 20 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 リゾートトラスト株式会社 (E03969) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 6 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 き、「 対象取締役 」といいます。)11 名に対して、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、取締役又は執行役の報酬等とし て金銭の払込み又は財産の給付を要せずに、当社の普通株式 204,015 株 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)を処分する こと( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を決議いたしましたので、金融商品取引法第 24
06/26	13:00	5471	大同特殊鋼
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41,000,000,000 円 41,000,000,000 円 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 取締役として、石黒武、清水哲也、山下敏明、梶田聡仁、岩田龍司、鹿嶋忠幸、平光範之、山本良一および神保 睦子の9 氏を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、志村進、小野竜一郎および松尾憲治の3 氏を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、河邊伸泰氏を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。) 賞与の支給の件
06/26	13:00	6460	セガサミーホールディングス
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第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 第 2 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する事後交付型株式報酬 に係る報酬制度導入に伴う報酬改定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項
06/26	12:03	4770	図研エルミック
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告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である者を除く。)4 名選任の件 朝倉尉、藤井孝博、赤田正樹及び高橋雄一郎を取締役 ( 監査等委員である者を除く。)に選任するも のであります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 安藤宏和を監査等委員である取締役に選任するものであります。なお、安藤宏和は社外取締役であり ます。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 第 1 号議案 決議事
06/26	11:47	4591	リボミック
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25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 中村義一、大岩久人、安達健朗、西畑利明、松藤千弥及び藤原俊伸を取締役に選任するものでありま す。 第 2 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 150 百万円 (うち社外取締役 40 百万円 ) 以内とするものであります。 第 3 号議案監査役の報酬額改定の件 監査役の報酬額を年額 30 百万円以内とするものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社リボミック(E30865) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
06/26	11:40	8381	山陰合同銀行
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以内 (うち社外取締役分は年額 3 千万円以内 )を年額 2 億 5 千万円以内 (うち社外取締 役分は年額 5 千万円以内 )に改定する。 2. 業績連動報酬枠の改定 社外取締役に対する業績連動報酬を取り止め、業績連動報酬枠の上限を年額 119 百万円 (うち 社外取締役分は年額 17 百万円以内 )から年額 2 億 5 千万円以内に改定する。具体的な個人別の業績 連動報酬は、取締役会決議により設定する役位別の基準額に、親会社株主に帰属する当期純利益 を指標とする業績連動テーブル( 次表 )に連動した支給倍率を乗じて算定し、事業年度終了後に 支給することとする。 また、業績連動テーブル( 次
06/26	11:40	2475	ＷＤＢホールディングス
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第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 43 円 50 銭総額 854,298,719 円 ロ効力発生日 2024 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 中野敏光、大塚美樹、加藤正久、黒田清行 ( 社外取締役 ) 及び木村裕史 ( 社外取締役 )を取締役 ( 監 査等委員であ
06/26	11:31	6754	アンリツ
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あるものを除く。) 賞与支給の件 当期末時の取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)6 名のうち、社外取締役 2 名を除く取締 役 4 名に対し、取締役賞与として総額 47 百万円を支給する。また、各取締役に対する金額は当 社取締役会の決議によることとする。 2/3 EDINET 提出書類 アンリツ株式会社 (E01774) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛成 割合 (%) 第 1 号議案
06/26	11:04	6238	フリュー
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2024 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 6 名選任の件 三嶋隆、吉田眞人、榎本雅仁、佐田良子、小竹貴子及び宇野健人を取締役に選任するものでありま す。 第 2 号議案補欠監査役 2 名選任の件 髙雄行康及び岸本英丈を補欠監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)に対する新たな業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」を導入するものであります。 (3) 当該決議事項に対する
06/26	11:01	6457	グローリー
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議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名の任期満了に伴い、監査等委員である取締役として、犬賀昌人、加藤恵 一、生川友佳子を選任する。 第 4 号議案監査等委員でない取締役の金銭報酬額改定の件 監査等委員でない取締役の金銭報酬額を年額 700 百万円以内 (うち社外取締役 60 百万円以内 )に改定 する。 第 5 号議案監査等委員でない取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容改定の件 当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社の国内子会社の取締役社長を対象と する業績連動型株式報酬制度について、拠出金銭の上限額及び交付する株式の上限
06/26	10:40	6254	野村マイクロ・サイエンス
臨時報告書 臨時報告書
選任の件 監査等委員である取締役として片岡久依氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 350,000 千円以内 (ただし、使用人兼務 取締役に使用人分給与は含まない。)から年額 600,000 千円以内 (ただし、使用人兼務取締役に使用 人分給与は含まない。)と改定するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬額改定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に
06/26	10:31	3143	オーウイル
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取締役として、西川久貴を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導 入し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額 60,000 千円以内とするもので ある。なお、本制度に基づき、対象取締役へ発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 15,000 株 以内とする。 2/3 EDINET 提出書類 オーウイル株式会社 (E21832) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄
06/26	10:29	6258	平田機工
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書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 事業領域の拡大および事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条 ( 目的 )に事業目的を追加 する。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として平田雄一郎氏、平田正治郎氏、前田繁氏、小 﨑 勝 氏および二宮秀樹氏を、社外取締役として小川暁氏、上田亮子氏および多田隈建二郎氏を選任する。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係
06/26	10:20	4680	ラウンドワン
臨時報告書 臨時報告書
) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 22 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 当社普通株式 1 株につき金 3.5 円の配当を行う。 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、杉野公彦、佐 々 江愼二、川口英嗣、岡本純、 綴木公子 ( 社外取締役 )、高口綾子 ( 社外取締役 )、川端さとみ( 社外取締役 )を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、渡瀬裕昭、久保田有子を選任する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ラウンドワン(E04710) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の
06/26	10:14	2004	昭和産業
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澤彰及び平真美の各氏を 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 高橋善樹氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額 3 億 50 百万円以内 (うち、 社外取締役分は50 百万円以内 )とするものであります。なお、この報酬等には従来と同様、 使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものといたします。 2/3 EDINET 提出書類 昭和産業株式
06/26	09:50	8624	いちよし証券
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を選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー及び従業員に対 してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件 会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役 を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティブ・アドバイザー及び従業員に対してストックオプ ションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項
06/26	09:33	9600	アイネット
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く。)として、佐伯友道、内田直克、今井克幸、小山真一、 根岸秀尚、竹之内幸子、北川博美、黒川雅夫の8 氏を選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、市川裕介、坪谷哲郎、鈴木紀子、中川ひろみの4 氏を選任するもの であります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与に係る報酬 改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために 支給する金銭報酬債権の総額を、年額 100 百万円以内と改定するものであります。 2/3