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発表日	時刻	コード	企業名
06/26	09:07	4917	マンダム
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】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 21 日 EDINET 提出書類 株式会社マンダム(E01027) 臨時報告書 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 20 円 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、西村元延、西村健、小芝信一郎、渡辺浩一、谷井等、 伊藤麻美、原田哲郎を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、亀田泰明、田中基博を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件 (3) 当該決議事項に対す
06/26	09:01	6378	木村化工機
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議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、経済状況の変化、取締役の責務が増大 したことや今後の経営陣の体制強化への対応等諸般の事情を考慮し、年額 300 百万円以内 (うち社外 取締役 20 百万円以内 )とする。ただし、上記取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与 は含まないものとする。 2/3 EDINET 提出書類 木村化工機株式会社 (E01546) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため の要件並びに当該決議の結果 決議事
06/25	16:45	6486	イーグル工業
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件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、鶴鉄二、中尾正樹、安部信二、上村訓右、嶋田 雅英、山本英貴、中澤亮大、吉川實の8 名を選任すること。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、射場泰光、庄野勝彦、坂口昌子、小池孝の4 名を選任すること。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 監査等委員会設置会社に移行することに伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額 を年額 550 百万円以内 (うち社外取締役は年額 40 百万円以内 )とすること。 第 6 号議案監査等委員である取締役の
06/25	16:24	9024	西武ホールディングス
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役の「 基本報酬 」の報酬額を年額 720 百万円以内 (うち社外取締役分年額 180 百万円以内 )に改定 するものであります。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含 まないものといたします。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社西武ホールディングス(E04154) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 賛成率決議の結果 第 1 号議案 2,127,093 7,562 0 99.01
06/25	16:13	4997	日本農薬
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告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 19 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ配当財産の種類 金銭 ロ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 9 円総額 708,953,445 円 ハ効力発生日 2024 年 6 月 20 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役として、友井洋介、岩田浩幸、宍戸康司、郡昭夫、冨安治彦、大谷益世、松本昇、山名群の8 名を選任 する。 なお、大谷益世氏、松本昇氏、山名群氏は社外取締役である。 第 3 号議案監査等委員である取
06/25	16:10	9987	スズケン
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75 期定時株主総会において決議された監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 執行役員を兼務しない取締役お よび監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上 昇及び企業価値向上への貢献意欲を一層高めることを目的として本制度を決議しております。 今般、2024 年 6 月 25 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 4 名 ( 社外取締役および監査等委員を除く。)、 執行役員及び参事 21 名 ( 以下、総称して「 割当対象者 」といいます。)に対し、本制度に基づき、自己株式 ( 以下、 「 本割当株式 」といいます。)の処分
06/25	16:03	4784	ＧＭＯアドパートナーズ
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て慎重に検討し、当社及びGMO-IG( 株 )の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総 合的に勘案したうえで、GMO-IG( 株 )と交渉・協議を重ねてまいりました。 そして、当社においては、下記 「2 算定に関する事項 」の「イ算定の概要 」に記載する、第三者算定機関であ るKPMGによる株式割当比率の分析、並びに、下記 「6 利益相反を回避するための措置 」の「ア当社における独立 した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載する、GMO-IG( 株 )と利害関係を有しない当 社の社外取締役であり監査等委員である岩濱みゆき氏、杉野知包氏、鮎川拓弥氏の3 名によって
06/25	15:57	4536	参天製薬
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場所 】 大阪府大阪市北区大深町 4 番 20 号 【 電話番号 】 06(4802)9322 【 事務連絡者氏名 】 Head of Accounting and Tax, Japan 高木宏典 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、当社の社外取締役を除く取締役及び執行役員 ( 以下、総称して「 対象取締役等 」といいます。)に対する中 長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、2018 年 5 月 9 日開催の取締役会及び2018 年 6 月 26 日 開催の第 106 期定時
06/25	15:43	6837	京写
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選任の件 奥田茂、髙岡謙次、松阿彌初美を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 200 百万円以内 (うち社外取締役は 年額 20 百万円以内 )に改定するものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 40 百万円以内に改定するものであります。 第 7 号議案会計監査人選任の件 太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。 第 8 号議案取締役 ( 社外取締役及び監
06/25	15:35	6254	野村マイクロ・サイエンス
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市岡田二丁目 9 番 10 号 【 電話番号 】 (046)228ー5195 【 事務連絡者氏名 】 執行役員管理本部長西村司朗 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 野村マイクロ・サイエンス株式会社 (E01735) 臨時報告書 1【 提出理由 】 今般、当社は、2024 年 6 月 25 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下、「 本制度 」とい います。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び当社の監査等委員である取 締役 ( 以下
06/25	15:14	6971	京セラ
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)3500( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員経営管理本部長千田浩章 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 6 月 25 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」)に基づき、当社の社 外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象役員 」)に対し自己株式の処分を行うこと( 以下 「 本自己株式処分 」)を決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府 令第 19 条第 2
06/25	15:07	4182	三菱瓦斯化学
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番 2 号 【 電話番号 】 (03)3283-5064 【 事務連絡者氏名 】 総務人事部長青木康根 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 三菱瓦斯化学株式会社 (E00815) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 6 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」と いいます。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「 対象役員 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向上を 図るインセンティブを与えるとともに、対象役員と
06/25	15:01	5401	日本製鉄
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く。)の報酬額を月額 2 億 9,000 万円以内 ( 内、社外取 締役分月額 1,400 万円以内 )とする。 第 4 号議案に対する修正動議 株主より、上記原案に対し、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を月額 10 万円以内に減額し、その差額を元徴用工等への賠償又は追悼行事その他基金への拠出等に回す 旨の修正動議が提出された。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬額を月額 2,500 万円以内とする。 < 株主提案 ( 第 6 号議案から第 8 号議案まで)> 第 6 号議案定款の一部変更 第 7 号議案定款の一部変更 第 8
06/25	14:21	9934	因幡電機産業
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多肇一、堀家一美、田代浩明及び 溝越尚人を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、橋爪大、坂本雅明、藤原友江及び禿祥子を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、年額 100 百万円を限度に譲渡 制限付株式を割り当てる報酬制度を導入する。 2/3 EDINET 提出書類 因幡電機産業株式会社 (E02761) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表
06/25	14:21	3202	ダイトウボウ
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酬額を年額 180 百万円以内 (うち社外取締役の報酬枠 36 百万円以内 )とするものでありま す。 第 5 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 加久間雄二、飯沼春樹及び鏡高志を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 72 百万円以内とするものであります。 第 7 号議案当社株券等の大規模買付行為への対応方針 ( 買収への対応方針 )の継続の件 2/3 EDINET 提出書類 ダイトウボウ株式会社 (E00547) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示
06/25	14:00	8766	東京海上ホールディングス
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額 別途積立金 332,275,662,472 円 第 2 号議案取締役 15 名選任の件 取締役として、永野毅、小宮暁、岡田健司、森脇陽一、山本吉一郎、和田清、御立尚資、遠藤信博、片野坂真哉、大薗 恵美、進藤孝生、ロバート・フェルドマン、松山遙、藤田桂子および城田宏明の15 氏を選任するもの。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、原島朗氏を選任するもの。 第 4 号議案取締役の報酬等の額の変更の件 株式報酬制度において、当社が対象期間ごとに拠出する金員を1,000 百万円以内とし、そのうち社外取締役分は150 百万 円以内とするもの。 (3) 出席株主およびその議決権の数 1
06/25	13:49	4659	エイジス
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年 6 月 25 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 普通株式 1 株につき金 85 円総額 716,200,565 円 ロ効力発生日 2024 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、福田久也、髙橋一人、山根洋行、原田光幸、鈴木政士及び赤津恵美子の6 名を選任 する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブをよ り高めるとともに、株主の皆
06/25	13:39	6445	ジャノメ
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槻光弘、嶋田両児、住田守及び倉橋希美を選任する。 第 4 号議案当社の取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除きます。) 及び 執行役員及びフェローを対象とした新たな業績連動型株式報酬制度を導入する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 第 1 号議案 116,140 824 0
06/25	13:34	9902	日伝
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睦志、森田淳二及び佐 々 木一を取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 古田清和、川上勝、寺嶋康子を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 2/3 EDINET 提出書類 株式会社日伝 (E02745) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対
06/25	13:27	3569	セーレン
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取締役の報酬額を年額 8 億円以内 (うち社外取締役分は年額 40 百万円以内 )に改定する。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 第 1 号議案 剰余金配当 ( 第 152 期 454,524 36 0 ( 注 )1 可決 93.6% 期末配当 )の件 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 ( 注 )2 川田達男 416,189 38,379 0 可決