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発表日	時刻	コード	企業名
06/24	16:07	6306	日工
臨時報告書 臨時報告書
役 1 名選任の件 監査役として、岡明森衛を選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として小川晴弘を選任するものであります。 第 5 号議案取締役の報酬等の額改定の件 取締役の報酬等の額を「 年額 310 百万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以内 )」と改定するもので あります。 第 6 号議案監査役の報酬等の額改定の件 監査役の報酬等の額を「 年額 80 百万円以内 」と改定するものであります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成
06/24	16:01	6752	パナソニックホールディングス
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(E01772) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2019 年 5 月 31 日開催の取締役会および2019 年 6 月 27 日開催の第 112 回定時株主総会において、当社の社外取締 役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)、取締役を兼務しない執行役員およびフェローに対する中長期的 なインセンティブの付与および株主価値の共有を目的として、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)の導入を決議し、また、2022 年 6 月 23 日開催の取締役会において、当社の完全子会社の取締役および執行役員を 本制度の対象とすることを決議しております。今般、当
06/24	16:00	9413	テレビ東京ホールディングス
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法に基づき株主名簿への記載等を 制限された外国人等の有する株式に対しても剰余金の配当が可能となるよう、定款の一部を変更する。 第 2 号議案に対する修正動議 株主より、上記原案に対し、原案の一部を変更する修正動議が提出された。 第 3 号議案取締役 12 名選任の件 取締役に石川一郎、新実傑、川崎由紀夫、吉次弘志、長田隆、小沢武史、平岡利介、岩沙弘道 ( 独立社外取 締役 )、澤部肇 ( 独立社外取締役 )、奥正之 ( 独立社外取締役 )、佐 々 木かをり( 独立社外取締役 )、長谷部 剛 ( 社外取締役 )を選任する。 第 3 号議案に対する修正動議 株主より、上記原案に対し、候補者 5 名
06/24	15:49	5695	パウダーテック
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2024 年 6 月 21 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 90 円総額 260,726,400 円 ロ効力発生日 2024 年 6 月 24 日 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果
06/24	15:45	7241	フタバ産業
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社 (E02195) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 21 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、魚住吉博、横田利夫、今井英樹、市川昌好、宮島元子、宮部義久、山本英男の7 名を 選任する。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、櫻井由美子の1 名を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、矢崎信也の1 名を選任する。 第 4 号議案役員賞与の支給の件 当期末時点の社外取締役を除く取締役 3 名に対し、役員賞与として、30,703,000 円を支給する
06/24	15:41	6231	木村工機
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人、梶田正和、登尾 公彦、浦野勝博、佐藤信孝の7 名を選任するものであります。なお、佐藤信孝は社外取締役でありま す。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果および 賛成割合 (%) 第 1 号議案 29,382 70 - ( 注 )1 可決 98.70 第 2 号議案 木村惠一 木村晃 29,368 29,371 90 87 - - 可決 98.66 可決 98.67 大村英人 29,373 85 - 可決
06/24	15:39	3593	ホギメディカル
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ある取締役を除く。)として、川久保秀樹氏、藤田泰介氏、上杉潔氏及び木野 瀨祐太氏を選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、高田祐史氏、江上美芽氏及び樋口活介氏を選任するものでありま す。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を基本報酬枠が年額前事業年度の親会社株主 に帰属する当期純利益の4% 以内 (ただし当該額が1 億 10 百万円を下回る場合は、1 億 10 百万円以 内 )(うち社外取締役分は50 百万円以内 )、賞与枠が年額前
06/24	15:37	3923	ラクス
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2024 年 6 月 21 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 1 配当財産の種類金銭 2 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 2 円 35 銭総額 425,852,980 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 24 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 中村崇則、本松慎一郎、宮内貴宏、荻田健治、國本行彦及び斉藤鈴華を取締役に選任す るものであります。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定及び報酬等の額改定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます
06/24	15:33	1966	高田工業所
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井岳彦氏、稲葉和彦氏、鳥居玲子氏 ( 戸籍上の氏名 : 永原玲子。以下同様。) 及び坂本剛氏を選任す る。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、牟田郁二氏を選任する。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、神尾康生氏を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 譲渡制限付株式の付与のための報酬を決定する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社高田工業所 (E00209) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための
06/24	15:19	6544	ジャパンエレベーターサービスホールディングス
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5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 21 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき25 円 配当総額 2,226,443,075 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 24 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、石田克史、今村公彦を、社外取締役とし
06/24	15:15	2060	フィード・ワン
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の額を年額 300 百万 円以内 (うち社外取締役分は年額 40 百万円以内 )とするものです。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 60 百万円以内とするもので す。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬等の額決定及び制度一部変更の件 信託を用いた株式報酬制度に係る報酬枠を、その制度内容を一部変更したうえで、監査等委員でない取締役 ( 社 外取締役を除く。)に対する報酬枠として3 年で90 百万円とするものです。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及
06/24	15:03	9325	ファイズホールディングス
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につき金 13 円総額は139,467,757 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 24 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)10 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。)10 名全員は、本総会終結 の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 10 名の選任をお願いしたいと存じます。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬等の額決定の件 当社の取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとと
06/24	15:02	4193	ファブリカホールディングス
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るものであります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 中山敦彦氏、杉山賢一氏及び遠山健志氏の3 名を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 加納卓歩氏を補欠監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えると共に、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、従来 の取締役への金銭報酬とは別枠にて、当該譲渡制限付株式報酬の付与のために支給する金銭報
06/24	15:01	3088	マツキヨココカラ＆カンパニー
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辺昇一の両氏を選任するものです。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件 当社の取締役の報酬額 (「 固定報酬 」 及び「 業績報酬 」の総額 )は、2021 年 6 月 29 日開催の株 主総会において、年額 950 百万円以内 ( 但し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。以 下、「 金銭報酬枠 」という。)としてご承認いただき、さらに2019 年 6 月 27 日開催の株主総会に おいて、金銭報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して譲渡制限付株式報酬付与のための金銭報酬 債権を支給するものとし、その金銭報酬債権の総額を年額 85 百万円以
06/24	14:49	9697	カプコン
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役として、平尾一氏、上良睦彦および小谷渉を選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、金森仁を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬額として、基本報酬 ( 固定報酬 )を年額 9 億円 以内 (うち社外取締役は1 億円以内 )と改定するとともに、当該基本報酬とは別枠で、業績連動報 酬 ( 変動報酬 )としての賞与を年額 8 億円以内と新たに設定するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役および監
06/24	14:38	8053	住友商事
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取締役の報酬をその種類別に次のとおり定める。 イ例月報酬の総額を年額 7 億円以内 (うち社外取締役の報酬については年額 2 億円以内 )とする。 ロ業績連動賞与の総額は、現行どおりとし、変更しない( 年額 7 億 5,000 万円以内 )。 ハ株式報酬について、報酬の上限額を年額 26 億円以内、発行又は処分する株式総数の上限を年 60 万株以内 (た だし、上限を超えるおそれがある場合には、当該上限を超えない範囲で、対象となる各取締役に対して交付す る株式数を按分比例等の合理的な方法により減少させる。また、本議案が承認可決された日以降、当社普通株 式の株式分割 ( 当社普通株式の無償割当て
06/24	14:13	4644	イマジニア
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) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 21 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、澄岡和憲、神藏孝之、中根昌幸、小宮山宏及び 曽根泰教を選任する。 なお、小宮山宏及び曽根泰教は社外取締役候補者であります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 監査等委員である取締役として、荒竹純一、大上二三雄を選任する。 なお、荒竹純一及び大上二三雄は社外取締役候補者であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数
06/24	14:02	2317	システナ
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2024 年 6 月 21 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 当社の経営体制の強化充実を図るため、現行定款第 17 条 ( 員数 )に定める取締役の員数の上限を2 名 増員し、11 名から13 名に変更するものであります。 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 逸見愛親、三浦賢治、田口誠、藤井宏幸、逸見真吾、小谷寛、小河耕一、伊藤麻里 逸見圭朗、黒 﨑 力蔵を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 伊藤正彦を補欠監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を月額 60 百万円以内 (うち社
06/24	13:59	4401	ＡＤＥＫＡ
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第 19 条第 2 項第 9 号の2に基づき、本臨時報告書を提出 するものであります。 EDINET 提出書類 株式会社 ADEKA(E00878) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 21 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 50 円とする。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役として、城詰秀尊、冨安治彦、志賀洋二、正宗潔、遠藤茂、堀口誠及び髙橋直也の7 名を選任する。 なお、遠藤茂、堀口誠及び髙橋直也の各氏は社外取締役で
06/24	13:24	6638	ミマキエンジニアリング
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、森澤修二郎及び沼田俊介を選任する。 第 2 号議案会計監査人選任の件 会計監査人として、かなで監査法人を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のた めの報酬総額を、現行の報酬枠とは別枠で年額 1 億円以内、株式の総数は年 10 万株以内とし、その具 体的な配分については、取締役会の決議によるものとする。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための