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発表日	時刻	コード	企業名
06/21	14:53	7752	リコー
臨時報告書 臨時報告書
査役として、以下 3 名を選任する 西宮一雄、鈴木国正、大塚敏弘 第 4 号議案取締役賞与支給の件 取締役賞与として、当年度に在籍した取締役 4 名 ( 社外取締役除く)に対し総額 63,856,000 円を支給する (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 1 総議決権数 ・議決権を有する株主数 37,272 名 ・その有する議決権の数 6,028,285 個 2 議決権を行使した株主数等 ・議決権を行使した株主数 14,559 名 ・その有する議決権の数 5,238,800 個 〔 行使率
06/21	14:53	8283	ＰＡＬＴＡＣ
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投じられております。機関投資 家との対話、並びに複数の機関投資家及び議決権行使助言会社の議決権行使基準等にもとづき分析を行いました。当社 は支配株主を有する上場子会社であるため、取締役会における独立社外取締役の構成比率について過半数を求められて いるところ、本総会終結後の当該構成比率が50%であることが主な要因と分析しております。 こうした分析結果をもとに、当社と支配株主等との取引において少数株主の利益を保護するため、支配株主等との利 益相反リスクについて適切に監視・監督し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的に、取締役会の諮問機 関として、支配株主からの独立性を有する全ての独立社外取締役及
06/21	14:22	7004	日立造船
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内容決定の件 当社の取締役および執行役員 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。)を対象に、業績連動型株式 報酬制度を導入することとし、当社が拠出する上限額を1 事業年度あたり225 百万円とすることに決 定した。 2/3 EDINET 提出書類 日立造船株式会社 (E02124) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 賛成比率 (%) 決議の結果 第 1 号議案 1,304,257 7,278 47 98.58 可決
06/21	14:05	4307	野村総合研究所
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2 号 【 電話番号 】 03-5533-2111( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経理部長榊原大史 【 縦覧に供する場所 】 株式会社野村総合研究所大阪総合センター ( 大阪府大阪市北区中之島三丁目 2 番 4 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 株式会社野村総合研究所 (E05062) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」という。)に 対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え
06/21	13:55	7458	第一興商
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。 2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 1 記載の資本金等増加 限度額から上記 1に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (10) 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 (11) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 1 当社取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 4 名 507 個 2 当社役付執行役員及び当社上席執行役員 ( 上記 1を兼任する者及び非常勤執行役員を除く。) 3 名 237 個 (12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会
06/21	13:54	8015	豊田通商
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度 」といいます。)に基づ き、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の取締役を兼務しない経営幹部 ( 以下 「 対象経営幹部 」といい、対象取締役及び対象経営幹部を以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対し、譲渡制 限付株式報酬として自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行 うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項 第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります
06/21	13:51	4401	ＡＤＥＫＡ
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】 03-4455-2812 【 事務連絡者氏名 】 財務・経理部長木本宗輝 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社 ADEKA 大阪支社 ( 大阪府大阪市北区曽根崎二丁目 12 番 7 号 ) 株式会社 ADEKA 名古屋支店 ( 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目 20 番 12 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)に基づき、2024 年 6 月 21 日開催の取締役会にお いて、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 割当取締役
06/21	13:48	3763	プロシップ
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2024 年 6 月 20 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、鈴木資史、巽俊介、水野恭併、荻野裕行を選任 する 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、長倉正道を選任する 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのため の報酬決定の件 第 5 号議案監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 第 6 号議案役員
06/21	13:20	2342	トランスジェニック
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のであります。 なお、この定款変更の効力発生日は附則を設け2024 年 10 月 1 日とし、効力発生日経過後これを削除 するものといたします。 第 3 号議案取締役 2 名選任の件 取締役として、高島浩二、冨田昭仁の2 名を選任するものであります。 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、友永良二、佐藤貴夫、本坊正文の3 名を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件 対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額につき、年額 40,000 千 円以内から年額 60,000 千円以
06/21	12:48	7940	ウェーブロックホールディングス
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邦章及び柚木憲一を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 2 億 5,000 万円以内 (うち社外取締役分 5,000 万円以内。ただし、使用人分給与は含みません。)とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 5,000 万円以内とするものであります。 第 6 号議案取締役等 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬制度に係る報酬枠 設定の件
06/21	11:05	5406	神戸製鋼所
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等委員である取締役として塩路広海を選任する。 第 4 号議案取締役の業績連動報酬額改定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動報酬の上限額に 相当する支給限度額を1 事業年度当たり総額 387 百万円以内とする。 取締役の報酬額には、従来どおり、使用人兼務取締役の使用人としての職務に関する給与は含まない ものとする。 第 5 号議案取締役に対する株式報酬等の額及び内容の改定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)を対象とした株式報酬制度 「 株式給付 信託 (BBT(=Board Benefit Trust)」に基づく当社株式等の
06/21	11:05	6301	小松製作所
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(2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当金 ( 期末の剰余金の配当 )を、当社普通株式 1 株につき95 円とする。 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、大橋徹二、小川啓之、堀越健、横本美津子、國部毅、アーサー M.ミッチェル、齋 木尚子、澤田道 隆 および今吉 琢 也を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、中尾光男を選任する。 第 4 号議案取締役および監査役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 20 億円以内 (うち社外取締役分は年額 2 億円以内 )、監査役の報酬額を年額 2 億 5 千万円以内に改定する。 第 5
06/21	11:04	6902	デンソー
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が開催された年月日 2024 年 6 月 20 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役全員任期満了につき8 名選任の件 取締役の候補者は(3)をご覧下さい。 第 2 号議案補欠監査役 1 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 非業務執行取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬額改 定の件 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 ( 注 1
06/21	10:38	9882	イエローハット
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年 6 月 20 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、堀江康生、木村昭夫、佐藤和幸、白石理、上甲祐、本村弘之、斎藤四郎、久保妙子、神田知江 美を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、大海原潤を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 当社業績、経済情勢及び取締役の増員を鑑み、年額 240 百万円以内から年額 400 百万円以内へ変更する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬額改定の件 取締役が株価変動のメリットとリスクを株主様と共有し、株価上昇及び
06/21	10:25	5992	中央発條
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(E01405) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 20 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、小出健太、米倉浩司、矢澤文希、安田加奈、および山本光子の5 名を選任するものであります。 なお、安田加奈、山本光子は社外取締役候補者であります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、間瀬実、中村元志、および脇坂一行の3 名を選任するものであります。 なお、中村元志、脇坂一行は社外監査役候補者であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、稲垣昭弘を選任するものであ
06/21	10:18	6249	ゲームカード・ジョイコホールディングス
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府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの であります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 20 日 (2) 当該決議事項の内容 議案取締役 5 名選任の件 取締役として、鈴木聡、原明彦、塚野信明、榎本善紀、石原明彦の5 氏を選任するものであります。 なお、榎本善紀及び石原明彦の2 氏は、社外取締役候補者であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個
06/21	09:49	7552	ハピネット
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月日 2024 年 6 月 20 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 100 円 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、苗手一彦、榎本誠一、津田克也、石丸裕之、水谷敏之、長瀬眞、岡俊子、水野道 訓、佐藤智恵を選任するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、谷口勝則を選任するものであります。 第 4 号議案取締役の報酬額限度額改定の件 取締役に対する金銭報酬の限度額を年額 600 百万円以内 (うち社外取締役は60 百万円以内 )と改定す るものであります。 2/3 EDINET
06/21	09:45	7486	サンリン
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日 2024 年 6 月 20 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、塩原規男、百瀬久志、小原正彦、田島晃平、氣賀澤隆、熊井一浩、 山田高照を選任する。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、初 﨑 進を選任する。 第 3 号議案退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金及び弔慰金贈呈の件 退任取締役高野朗及び退任監査役小澤信秀に対し退職慰労金を、また2024 年 6 月 4 日に逝去した 社外取締役高田真由美に対し弔慰金を、それぞれ当社における一定の基準に従い贈呈する。その具 体的金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会
06/21	09:35	3401	帝人
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する金銭の総額を年額 1 億 5,000 万 円以内とする。 なお、取締役の金銭報酬等の額については、年額 6 億 3,000 万円以内 (うち、社外取締役については、 年額 1 億円以内 )から変更はない。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 内川 哲茂 1,198,503 260,882 5,280 可決 (81.82%) 森山 直彦 1,361,844 102,832 0
06/21	09:28	8871	ゴールドクレスト
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(うち、社外取締役の報酬については年額 50 百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 275,871 32,323 3 ( 注 )1 可決 (89.4%) 第 2 号議案 ( 注 )2 安川秀俊 212,008 96,182 3 可決 (68.7%) 伊藤正樹 265,148 43,045 3 可決