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発表日	時刻	コード	企業名
06/20	09:01	7259	アイシン
臨時報告書 臨時報告書
【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 19 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、吉田守孝、伊藤慎太郎、山本義久、濵田道代、新誠一、小林耕士、星野次彦、西川 昌宏を選任する。 第 2 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、中川秀宣を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬改定の件 当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)の譲渡制限付株式の付与のために 報酬として支給する金銭債権の総額を年額 5 億円以内とし、対象
06/19	17:07	2767	円谷フィールズホールディングス
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、 自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本に組入れされません。 4. 発行価額の総額および資本組入額の総額 発行価額の総額 395,520,000 円 資本組入額の総額該当ありません。 ※ 本臨時報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本に組入れされ ません。 5. 株式の内容 当社普通株式 当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 なお、単元株式数は100 株です。 6. 当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 ( 以下
06/19	16:00	2220	亀田製菓
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辺真理を選任する。 第 4 号議案取締役賞与支給の件 2023 年度末時点の取締役 11 名のうち、業務執行権を持たない取締役及び業務執行から独立した立場で ある社外取締役の7 名を除く4 名に対し、取締役賞与総額 7,600 万円を支給する。 2/3 EDINET 提出書類 亀田製菓株式会社 (E00385) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 178,922
06/19	15:10	6532	ベイカレント・コンサルティング
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場所 】 東京都港区麻布台一丁目 3 番 1 号 【 電話番号 】 (03)5544-9331( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役最高財務責任者兼管理本部長中村公亮 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社ベイカレント・コンサルティング(E32549) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 6 月 19 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)に基づ き、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下、「 対象
06/19	15:05	9663	ナガワ
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日 2024 年 6 月 19 日 2.その他の剰余金の処分に関する事項 増加する剰余金の項目とその金額 別途積立金 2,200,000,000 円 減少する剰余金の項目とその金額 繰越利益剰余金 2,200,000,000 円 第 3 号議案役員賞与支給の件 取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )に対し、役員賞与総額 64,750,000 円 ( 取締役分 57,700,000 円 (うち社外取締役分 3,450,000 円 )、監査役分 7,050,000 円 (うち社外監査役分 2,300,000 円 )を支給することといたしたいと
06/19	14:30	6349	小森コーポレーション
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を生じる日 2024 年 6 月 19 日 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、小森善治、持田訓、梶田英治、横山雅文、松野浩一、橋本巌、亀山晴信、杉本昌隆、丸山俊 郎、山田浩二および林貴子を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、尼子晋二および大塚雅広を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、伊東毅を選任する。 第 5 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 6 名 ( 社外取締役を除く)に対して当期の実績を勘案し、取締役賞与として総額 60,000,000 円を支給する。なお、各氏に対する具体的な金額、支払いの時
06/19	14:07	2768	双日
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関する規定の削除を行うと共に、重要な業務執行の決定の委 任に係る規定の新設など、所要の変更。 (2) 取締役の役位を廃止することに伴い、定款第 20 条第 4 項を削除。 (3) 業務執行を行わない取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、現在、 社外取締役を対象としている責任限定契約の締結対象範囲を、業務執行を行わない取締役 に拡大。 (4) 会社法第 459 条第 1 項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことを 可能とする規定を新設。 (5) 株式事務の合理化を図るため、配当財産の除斥期間につき、現行の満 5 年から満 3 年とし た。 (6)その他、上記
06/19	13:44	2267	ヤクルト本社
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号 】 03(6625)8960( 大代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 総務部長石黒仁 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 6 月 19 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役お よび非常勤取締役を除きます。)および執行役員 ( 以下、「 対象取締役等 」といいます。)に対する譲渡制限 付株式報酬制度に基づき、対象取締役等に対して当社の普通株式
06/19	12:57	6101	ツガミ
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】 (03)3808-1711( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員経理担当山口智弘 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2021 年 6 月 16 日開催の当社第 118 期定時株主総会決議において導入した譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本 制度 」といいます。)および2024 年 6 月 19 日開催の当社第 121 期定時株主総会決議において決議された取締役 ( 監査等委 員である取締役および社外取締役を除く。)に対して付与済みの株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権 ( 未行
06/19	12:36	4249	森六ホールディングス
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両氏を、補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 324 百万円以内 (うち社外取締役分 は60 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とすること、および各取 締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするものでありま す。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 80 百万円以内とすること、および各監査等委員である取 締役
06/18	15:16	7163	住信ＳＢＩネット銀行
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】 東京都港区六本木三丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 (03)6779-5496 【 事務連絡者氏名 】 取締役兼副社長執行役員コーポレート本部長横井智一 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/3 EDINET 提出書類 住信 SBIネット銀行株式会社 (E26990) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 6 月 18 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)に基 づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)、当社の取締役
06/18	12:33	7250	太平洋工業
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等委員である取締役 4 名選任の件 村上明彦、本島修、新開智之、垣内幹の4 氏を監査等委員である取締役に選任するものでありま す。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、現在の取締役の報酬枠を廃止したうえで、新たに取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は40 百万 円以内 )とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額 90 百万円以内 とするものであります
06/17	16:27	9039	サカイ引越センター
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、会社計算規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の2 分の1の金額とし、計算の結果生じる1 円未満の端数は、 これを切り上げる。 (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 (1) 記載の資本金 等増加限度額から上記 (1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 10. 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 11. 当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)5 名、執行役員 9 名及び従
06/17	16:24	9039	サカイ引越センター
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である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、田島哲康、居倉義文、田島通利、山野幹夫、 飯塚健一、井 﨑 康孝及び田中計久を選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として太田富美子、長野智子、高橋正哉を選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として佐野明彦を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対するストックオプションとしての新 株予約権に関する報酬等の額
06/17	15:18	9040	大宝運輸
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た め退職慰労金を当社の基準に従い、相当額の範囲内において贈呈するものであります。 なお、その具体的金額、贈呈の時期および方法等は、監査役の協議に一任するものであります。 第 5 号議案役員賞与支給の件 取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び社外監査役 4 名に対し、役員賞与総額 24,000,000 円 ( 取締役 22,800,000 円、社外取締役 300,000 円、社外監査役 900,000 円 )を支給するものであります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項
06/17	13:16	7282	豊田合成
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該株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 14 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 10 名選任の件 ( 候補者の氏名は下記 (3)に記載のとおり) 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 ( 候補者の氏名は下記 (3)に記載のとおり) 第 3 号議案社外取締役の報酬額改定の件 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるため の要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成反対棄権 賛成比率 決議の結果 可否 第 1 号議案 宮 﨑 直樹 1,150,388 個 4,726 個 130 個 99.24% 可決 齋
06/17	12:00	4626	太陽ホールディングス
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額報酬 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)の額を、改めて年額 3 億円以内 (うち、社外取締 役分は年額 6 千万円以内 )と定めること及び各取締役に対する具体的な支給金額、支給の時期等の決定 を取締役会に一任するものであります。 第 7 号議案取締役 ( 業務執行取締役に限る。)に対する業績連動金銭報酬、業績連動株式報酬及び譲渡制限付株 式報酬設定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、業務執行取締役に対する業績連動金銭報酬制度、業績連動株 式報酬制度及び譲渡制限付株式報酬制度の報酬枠を設定すること及び各業務執行取締役への具体的な 支給時期及び配分等の決定は取締役会に一任す
06/17	09:18	9950	ハチバン
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株主総会が開催された年月日 2024 年 6 月 13 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1. 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 10 円 総額 29,791,170 円 2. 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 6 月 14 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、長丸昌功、吉村由則、清治洋、杉本貴史、後藤晋一、石川正則、植村まゆみ( 戸籍上 の氏名 : 金平まゆみ) 氏を選任するものであります。なお、石川正則氏、植村まゆみ氏は、社外取締 役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及
06/14	16:05	5831	しずおかフィナンシャルグループ
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岡市葵区呉服町一丁目 10 番地 株式会社しずおかフィナンシャルグループ 【 電話番号 】 ( 代表 )054(261 局 )3111 番 【 事務連絡者氏名 】 経営企画部長藤島秀幸 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 株式会社しずおかフィナンシャルグループ(E37777) 臨時報告書 1【 提出理由 】 今般、当社は、2024 年 6 月 14 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といい ます。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員で
06/14	15:38	9962	ミスミグループ本社
臨時報告書 臨時報告書
澤一郎を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案社外取締役および監査役の報酬総額改定の件 当社の社外取締役報酬および監査役報酬の総額につきまして年額 8 千万円以内に改定するものであ ります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の配当の件 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 2,281,243 109,399 59,451 ( 注 )1 可決 92.93