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発表日	時刻	コード	企業名
05/31	15:04	8005	スクロール
臨時報告書 臨時報告書
番号 】 053(464)1114( 直通 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役経営統括部長杉本泰宣 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社スクロール(E03054) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 5 月 31 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)に 基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)、当社の 取締役を兼務しない当社のグループオフィサー及び当社
05/31	15:00	6182	メタリアル
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日 2024 年 5 月 29 日 (2) 決議事項の内容 議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 20 百万円以内 )に改定する。 なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛成割合 (%) 議案 ( 注 ) 取締役の報酬額改定の件 56,800 1,566 0 可決
05/30	17:04	8166	タカキュー
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。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額を、総額で年額 400 百万円以内 (うち社外 取締役分年額 100 百万円以内 )とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬限度額設定の件 監査等委員である取締役の報酬限度額を、総額で年額 50 百万円以内とする。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 第 1 号議案 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 利
05/30	15:55	3087	ドトール・日レスホールディングス
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員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、河野雅治氏、浅井廣志氏及び松本省藏氏を選任する。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、岩田明子氏を選任する。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名 (うち社外取締役 2 名 )に対し総 額 40,600,000 円 (うち社外取締役分 1,200,000 円 )の役員賞与を支給する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ドトール・日レスホールディングス(E03518) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する
05/30	15:31	2186	ソーバル
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2024 年 5 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 16.50 円総額 129,809,741 円 ロ効力発生日 2024 年 5 月 30 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、推津敦、東谷正雄、山林敬、島谷裕一及び髙木友博の5 名を選任するものであります。 なお、髙木友博は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、両瀬賢一、鴛海量明及び河 﨑 健一郎の3 名を選任するものであります。 なお、鴛海量明及び河 﨑 健一郎は社外監査役であります
05/30	14:14	3826	システムインテグレータ
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告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 5 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 12 円総額 131,012,628 円 ロ剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 5 月 29 日 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、梅田弘之、引屋敷智、碓井満、平林亮子を選任するものです。 第 3 号議案取締役に対する業績条件付株式報酬制度の継続及び一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く業務執行取締役 )に対する業績条件付株式報酬制度について、一部改訂し たうえ継続するも
05/30	11:42	3546	アレンザホールディングス
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件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を 除く) 及び当社の子会社の取締役 ( 監査役を除く)に対する新たな株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 アレンザホールディングス株式会社 (E32382) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 第 1 号議案取締役 ( 監
05/30	11:00	3073	ＤＤグループ
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(E05673) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 5 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 松村厚久、斉藤征晃、樋口康弘、鹿中一志、矢口健一、青木俊之、池田航平、山野幹夫の8 名を 取締役に選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬 及び業績連動型株式報酬による株式報酬制度に係る報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)を対象に、譲渡制限付株式報酬 及び業績連動型
05/30	09:55	9253	スローガン
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5 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 4 名選任の件 仁平理斗、北川裕憲、杉之原明子及び渡辺千賀を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案会計監査人選任の件 監査法人 FRIQを会計監査人に選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対するストック・オプションとしての報酬等の額及び内容決定の件 取締役 ( 社外取締役を含む。)に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の 額を年額 100 百万円以内 (うち、社外取締役分については10 百万円以内 )、新株予約権の上限 510 個 / 年 (うち、社外取締役分については10 個 / 年
05/30	09:27	8931	和田興産
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2024 年 5 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の配当の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 和田剛直、溝本俊哉、濱本聡、三木健司、黒川宏行、大槻康成、 齋藤富雄、谷口時寛、大髙裕司の9 名を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬等の額及び内容決定 の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決
05/29	15:47	3967	エルテス
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) 株主総会が開催された年月日 2024 年 5 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 取締役の任期を2 年から1 年に変更し、任期調整の規定を削除するものであります。 第 2 号議案取締役 3 名選任の件 取締役として、菅原貴弘、三川剛、伊藤豊の3 名を選任するものであります。なお、伊藤豊は社外取締 役であります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、宮崎園子、本橋広行、高橋宜治の3 名を選任するものであります。 第 4 号議案補欠取締役 1 名選任の件 補欠取締役として、菅野みずきの1 名を専任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成
05/29	15:08	3922	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ
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その他、上記各変更に伴う条数や字句を変更し、併せて一部表現の変更を行う。 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、山口拓己、三島映拓、鈴木啓太、小澤浩子の4 氏を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、平林健吾氏を選任する。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬改定の件 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬の上限金額について、これまでの年額 20 百万円 (うち社外取締 役 4 百万円 )から年額 120 百万円 (うち社外取締役は24 百万円 )へ、各事業年度において割り当てる譲渡制限付 株式の数の総数を年
05/29	10:53	3223	エスエルディー
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28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、有村譲氏、鹿中一志氏を選任するもので あります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、木下一氏、吉井一浩氏及び山村嘉克氏を選任するもので あります。なお、三氏は、法令に定める社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除
05/29	09:25	2698	キャンドゥ
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き子氏を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の 件 対象取締役が退任時まで譲渡制限付株式を保有することにより当社の企業価値の持続的な向上に向け た貢献意欲を一層高め、株主の皆様との価値共有を可能な限り長期にわたり実現することを目的と し、「 譲渡制限期間 」 及び「 譲渡制限の解除に係る対象取締役の在任の条件 」を変更する。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権
05/28	17:12	8185	チヨダ
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) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 14 円総額 492,238,572 円 ロ効力発生日 2024 年 5 月 24 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 町野雅俊、井上裕一郎、小関国男、舟橋浩司、佐藤紀雄、井脇修、堀之内慎太郎、山本貴英の8 名を 取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 塩田昭二、山中雅雄、宇佐美豊の3 名を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除
05/28	15:30	6086	シンメンテホールディングス
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、本報告書を提出するものであり ます。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 5 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 27 円総額 269,920,998 円 ロ効力発生日 2024 年 5 月 27 日 第 2 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以内 )とするものであります。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬額改定の件 取締役に対し、当社の長期的な企業価値の更なる向上を
05/27	15:55	2337	いちご
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する理由 当社のすべての取締役は、株主様に対する受託責任を負っております。当該責任に基づき、すべてのス テークホルダーとの適切な協働を確保しつつ、株主様の共同利益の最大化を図っております。そのな か、当社の機関設計においては、2006 年より社外取締役が取締役会の過半を占める指名委員会等設置会 社へ早期に移行し、ガバナンス体制の強化を図ってまいりました。会社法第 459 条第 1 項に基づき、指名 委員会等設置会社は、社外取締役が取締役会の過半を占めることから、剰余金の処分に関する決定を取 締役会により決議することが可能です。当社も従前よりその形で決議してまいりましたが、当社のガバ ナンスのさ
05/27	15:45	3083	シーズメン
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2024 年 5 月 24 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 商号を、株式会社シーズメンからスターシーズ株式会社に変更する。 本店の所在地を東京都中央区から東京都港区に変更する。 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、泉信彦、植杉泰久、保住光良、迫田さやか、堺夏美の5 氏を選任する。なお、迫田さ やか、堺夏美、両氏は社外取締役であります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、瀧澤聡之氏を選任する。 第 4 号議案資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件 第 5 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 2/3
05/27	15:11	3198	ＳＦＰホールディングス
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主総会が開催された年月日 2024 年 5 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 佐藤誠、坂本聡、池田宏、加藤裕を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものです。 第 2 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 髙見由香里、柿田徳広、石井祐輔を監査等委員である取締役に選任するものです。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決さ
05/27	15:00	6183	ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 5 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,212,591,350 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2024 年 5 月 27 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、小城郁夫、石坂 信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 3