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発表日	時刻	コード	企業名
05/27	14:20	8125	ワキタ
臨時報告書 臨時報告書
は、当会社の社外取締役に加え、創業者である脇田冨美男氏の2 親等 以内の親族または姻族である個人 ( 以下 「 創業者親族 」という。)および創業者親族が議決 権の過半数を保有する会社 ( 以下 「 創業家等 」という。)を除く、直近の年度末時点におい て当会社の発行済株式総数の3% 以上を保有し、委員就任を希望する株主からなる委員によ り構成される。 3. 企業価値向上委員会は、自らの裁量で外部アドバイザーを選任し、当該外部アドバイザー は、当会社取締役会から独立した立場で、次項に定める企業価値向上委員会の活動に関する 助言を与えることができる。 4. 企業価値向上委員会は、当会社取締役会と
05/27	13:00	7259	アイシン
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-8265 【 事務連絡者氏名 】 経理部長内山芳雄 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄 3 丁目 8 番 20 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、役員指名報酬審議会の審議を経 て、 2024 年 5 月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいま す。)、取締役を兼務しない執行役員 (CxO 職就任者に限る。以下 「 対象執行役員 」といい、対象取締
05/27	10:28	9275	ナルミヤ・インターナショナル
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である取締役として、一色中也、小宮山榮、柳澤美佳の各氏を選任するものであります。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠監査等委員として磯貝光一氏を選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 200 百万円以内 (うち社外取締役分 は年額 30 百万円以内 )とするものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動事後交付型譲渡制限付 株式の割当てのための報酬決定の件 当社の取締役 ( 監
05/27	09:18	8194	ライフコーポレーション
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。)の報酬等の額を年額 420 百万円以 内 (ただし、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とすること、及び各 取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとする。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に 移行することにより、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 72 百万円以内とすること、及び各 監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、社外取締役が構成員の過半数 を占める指名・報酬諮問委員会の答申
05/27	09:16	2882	イートアンドホールディングス
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( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 文野直樹、仲田浩康、山本浩、植月剛、椎木孝、林恭子を取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に選任するものであります。なお、林恭子氏は社外取締役であります。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 池野由香里を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2
05/24	16:41	2685	アダストリア
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す。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 遠藤洋一、海老原和彦および茂木香子を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 伊能尚志を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案監査等委員でない取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員でない取締役の報酬額を年額 800 百万円以内 (うち、社外取締役の報酬等の額は年額 120 百 万円以内 )とさせていただくものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 100 百万円以内と
05/24	14:53	9716	乃村工藝社
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選任の件 安宅騎一郎および伏見泰治の両氏を監査等委員である取締役に、福田厚氏を補欠の監査等委員で ある取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬 ( 確定金額報酬 )の総額を年額 370 百万円以 内 (うち社外取締役分は年額 60 百万円以内 )、業績連動報酬 ( 金銭報酬 )の総額を年額 80 百万円以内 とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件 監査等委員である取締役の報酬等の総額を年額 80 百万円以内とするものであります。 第
05/24	12:37	8260	井筒屋
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提出書類 株式会社井筒屋 (E03032) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 5 月 23 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 影山英雄、吉田功、松本圭、安田堅太郎、窪田弥生の5 氏が取締役として選任されました。 なお、安田堅太郎、窪田弥生の両氏は社外取締役であります。 第 2 号議案補欠監査役 2 名選任の件 塩塚真由子、髙橋直人の両氏が補欠監査役として選任されました。 なお、塩塚真由子氏は、監査役細迫有文氏の、また、髙橋直人氏は、監査役成清雄一、梅田久和、 嘉藤晃玉の3 氏の、それぞれ補欠監査役であります。 2
05/24	11:50	8233	髙島屋
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、有馬充美、海老澤美幸の12 名を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、片岡不二恵を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、大西祐子を選任する。 第 5 号議案取締役賞与支給の件 当期末時の取締役 7 名 ( 無報酬の取締役、社外取締役を除く。)に対し総額 9,600 万円の 取締役賞与を支給する。 第 6 号議案取締役及び監査役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 7 億 2,000 万円以内 (うち、社外取締役 1 億円以内、使用人兼務取 締役の使用人給与は含まない)、監査役の報酬額を年額 1 億 2,000 万円以内 (うち、社外
05/23	11:49	7427	エコートレーディング
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5 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定 の件 当社は、2017 年 5 月 24 日開催の第 46 回定時株主総会において、当社の社外取締役及び監査等委員で ある取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」という。)に対する報酬として、本制度に係る報酬を 支給することをご承認いただき、対象取締役に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ ブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入いた しました。 この度、当社における役員報酬制度の見直しを行い、対象取締役に対して当社の企業
05/23	09:57	6734	ニューテック
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るも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 5 月 22 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 早川広幸、宮崎有美子、菊池さき子、小野泰史、西川康範、橋口和典の6 氏を取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)に選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並
05/21	15:27	2651	ローソン
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び利益相反を回避するための措置 」の「2 当社における独立した特別委 員会の設置及び当社における特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2023 年 9 月上旬から当社の独 立社外取締役及び独立社外監査役から構成される本特別委員会 ( 以下に定義します。)の設置に向けた準備を 進めました。その上で、2023 年 9 月 13 日開催の当社取締役会における決議により、岩村水樹氏 ( 当社独立社外 取締役 )、鈴木智子氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び五味祐子氏 ( 当社独立社外監査役 )の3 名から構成される 特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。本特別委員会の設置等の
05/20	16:27	8276	平和堂
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酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式 報酬制度を導入する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社平和堂 (E03081) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 ならびに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 定款一部変更の件 第 3 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)7 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合
05/17	15:00	4174	アピリッツ
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【 電話番号 】 03-6690-9870( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員 CFO 永山亨 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 5 月 17 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員、従業員及び子会 社の取締役に対して、ストックオプションとして新株予約権の発行を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引 法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を提
05/17	15:00	7731	ニコン
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】 03(6433)3600( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員財務・経理本部長松本武史 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 5 月 17 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 Ⅰ」といいます。) 及び 業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 Ⅱ」といい、本制度 Ⅰと合わせて「 本制度 」と総称します。)に基づき、監査 等委員以外の取締役 ( 社外取締役その他の非業務執行取締役及び国内非居住者を除きます。以下同じ。) 及び執行役員
05/15	16:51	4572	カルナバイオサイエンス
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二位未満切上げ。単純平均値の計算について以下同じで す。)に対して8.17%( 小数点第二位未満四捨五入。ディスカウント率の計算について以下同じで す。)のディスカウント、直近 3か月間 (2024 年 2 月 15 日から2024 年 5 月 14 日まで)の東証終値の単純平均 値である455.45 円に対しては11.67%のディスカウント、直近 6か月間 (2023 年 11 月 15 日から2024 年 5 月 14 日まで)の東証終値の単純平均値である528.51 円に対しては23.88%のディスカウントとなります。 また、当社監査等委員会 (4 名にて構成。うち全員が社外取締役 )か
05/15	16:27	9919	関西フードマーケット
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・オーリテイリング及び当社から独立した立場で上記資本政策の検討を行うことを目的として、2024 年 2 月 19 4/22 EDINET 提出書類 株式会社関西フードマーケット(E03184) 臨時報告書 日開催の取締役会決議により、支配株主であるエイチ・ツー・オーリテイリングとの間で利害関係を有しない外部 有識者及び当社の社外取締役から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、当社の資 本政策の在り方について、当社株式の上場維持に加え、非公開化を含めた様 々な選択肢の検討を開始しました。そ の後、2024 年 3 月 1 日付で、エイチ・ツー・オーリテイリングから
05/15	16:03	7816	スノーピーク
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得 当社は、本公開買付けがいわゆるマネジメント・バイアウト(MBО)の一環として行われるものであり、当社に 11/16 EDINET 提出書類 株式会社スノーピーク(E31070) 臨時報告書 おける本取引の検討において構造的な利益相反状態が生じ得ること等に鑑み、2023 年 10 月 6 日開催の当社取締役会に おいて、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相 反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、公開買付関連当事者との間に利害関係を有しない、 当社社外取締役兼独立役員である伊藤正裕氏並びに当社社外取締役兼独立役員
05/15	15:55	8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング
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フードマーケットの資本政策の在り方について可 及的速やかに検討を進める必要があると考えておりました。そこで、関西フードマーケットは、親会社で支配株主 であるエイチ・ツー・オーリテイリングとの構造的な利益相反のおそれを排除し、エイチ・ツー・オーリテイリ ング及び関西フードマーケットから独立した立場で上記資本政策の検討を行うことを目的として、2024 年 2 月 19 日 開催の取締役会決議により、支配株主であるエイチ・ツー・オーリテイリングとの間で利害関係を有しない外部有 識者及び関西フードマーケットの社外取締役から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設 置し、関西
05/15	14:10	1805	飛島建設
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ソリューションビジネスを展開することで、グループの更なる成長の実現を目指してまい ります。 また、持株会社を監査等委員会設置会社とすることで、社外取締役が過半数を占める監査等委員会による監 査機能の強化など、グループガバナンスの一層の強化・充実を図ってまいります。 B. 収益基盤の拡充・持続的成長の実現 成長投資による新事業の創造とM&Aによる企業連携の拡大を追求し、収益基盤の拡充を推進してまいります。 また、上記 「A.グループ経営・ガバナンスの強化 」により、持株会社と各事業会社間の連携を加速させると ともに、事業ポートフォリオの不断の見直しによる資本効率の更なる向上を通じて、持続的な成長を