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発表日	時刻	コード	企業名
03/28	12:51	7093	アディッシュ
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】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 3 月 28 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として江戸浩樹、石川琢磨、久保芳和、澤博史、高橋理人を取締役に選任するものでありま す。なお、澤博史及び高橋理人は社外取締役候補者であります。 第 2 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する報酬等として、譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を支 給することとし、その額は年額 30,000 千円以内とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議
03/28	12:46	2461	ファンコミュニケーションズ
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の取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプ ションとして新株予約権を発行する件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)、執行役員及び従業員並びに当社子 会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行するものとし、その 発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任するとともに、当社の取締役 ( 監査等委員で ある取締役及び社外取締役を除く)に対し、報酬等として上記ストック・オプションとしての新株予 約権を年額 90,000 千円の範囲内で発行するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式
03/28	11:17	4463	日華化学
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議案取締役及び監査役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 50 百万円以内 )、監査役の報酬額を 年額 50 百万円以内に改定し、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含 まないものとする。 2/3 EDINET 提出書類 日華化学株式会社 (E00887) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案
03/28	10:52	4189	ＫＨネオケム
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を選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬枠設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬につき、年額 350 百万円以内 (うち社外取締役 分は年額 50 百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない)とするものであります。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬枠設定の件 監査等委員である取締役の金銭報酬につき、年額 70 百万円以内とするものであります。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬枠設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除
03/28	10:00	2124	ジェイエイシーリクルートメント
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3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 向山俊明、横井直人、中村閑を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 岩崎政孝を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬の報酬枠及び当該発 行・処分株式枠の変更の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬のうち、「 毎期付与型 」の譲渡 制限付株式報酬枠を年額 200 百万円以内に、発行・処分される当社の普通株式の総数を年 18 万
03/28	09:49	5126	ポーターズ
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選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 200 百万円以内とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 50 百万円以内とするものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入 し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を
03/28	09:34	7038	フロンティア・マネジメント
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除く)の金銭報酬の上限額を年額 350,000 千円以内とするもので あります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額の設定の件 監査等委員である取締役の金銭報酬の上限額を年額 55,000 千円以内とするものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬の額及び内容の一 部改定の件 1 単年度の連結業績と連動する株式報酬 Aとして発行又は処分される当社の普通株式の総額は、年 額 130,000 千円以内、その総数は、年間 90,000 株以内とするものであります。 2 中長期経営計画の経営目標の達成度や企業価値の向上の
03/27	17:00	2812	焼津水産化学工業
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する自己株式数 ( 但し、同 日現在の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とする株式報酬制度に係る信託が所有する 当社株式 (68,384 株 )を除きます。以下同じです。)(8,142 株 )を控除した株式数 (11,442,256 株 )に係る議決権の 数 (114,422 個 )を分母として計算し、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下同じです。 EDINET 提出書類 焼津水産化学工業株式会社 (E00475) 臨時報告書 (3) 当該異動の理由及びその年月日 1 異動の理由 当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、当社株式
03/27	16:45	3901	マークラインズ
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月日 2024 年 3 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 36 円 00 銭総額 475,731,288 円 ロ効力発生日 2024 年 3 月 27 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 酒井誠、坂井建一、梶原七七、浅田浩之、志藤昭彦及び宮川洋を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 松尾徹を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当期末時点の取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査役 3 名に対し、役員賞与総額
03/27	16:27	2702	日本マクドナルドホールディングス
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び本多慶行氏を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案退任監査役に対する退職慰労金の贈呈並びに社外取締役及び社外監査役に対する役員退職慰労金制 度廃止に伴う打ち切り支給の件 退任監査役石井隆朗氏及び田代祐子氏に対し、監査役在任中の労に報いるため、当社所定の基準に 従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することを決定いたしました。 また、社外取締役及び社外監査役に対する役員退職慰労金制度を本年 3 月 31 日をもって廃止するこ とに伴い、社外取締役川村明氏、上田昌孝氏、高橋鉄氏及び田代祐子氏並びに社外監査役本多慶行 氏及び浜辺真紀子氏に対し、それぞれ就任時から本年 3 月 31 日まで
03/27	16:27	3091	ブロンコビリー
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委員である取締役、社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報 酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件決議の結果及び賛成割合 (%) 第 1 号議案 113,452 561 - ( 注 )1 可決 (99.1%) 第 2 号議案 ( 注 )2 竹市克弘 104,849 9,162 - 可決 (91.6%) 阪口信貴 110,729 3,282 - 可決 (96.7%) 出口有二 110,612 3,399
03/27	16:22	4636	Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
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、当社が2024 年 2 月 7 日に公表した「2024 年 3 月期第 3 四 半期決算短信 〔 日本基準 〕( 連結 )」に記載された2023 年 12 月 31 日現在の当社が所有する自己株式数 (ただ し、同日現在の当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対する株式報酬制 度として株式交付信託が所有する当社株式 218,600 株を除きます。以下、当社が所有する自己株式数の記載に おいて同じとします。)(50,287 株 )を控除した株式数 (22,755,953 株 )に、本日現在残存している本新株 予約権 (152 個 )の目的となる当社株式の数
03/27	16:14	6328	荏原実業
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選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 監査等委員である取締役として、小林均、石橋和男、清水亜希、北川智紀、坂本敦子の5 名を選任す る。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、福島昭宏を選任する。 < 株主提案 > 第 5 号議案譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額改定の件 譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を付与するため、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制 度 」という。)の対象となる取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)に対する 報酬額を、基本報酬の報酬額年額とは別に、年
03/27	16:02	6268	ナブテスコ
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「 年額 400 百万円以内 (うち社外取締役分年額 50 百万円以内 )」を、「 年額 400 百万円以内 (うち社 外取締役分年額 70 百万円以内 )」に改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 10 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 968,450 1,394 0 ( 注 )1 可決 99.50 木村和正 890,698
03/27	16:01	4415	ブロードエンタープライズ
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ります。 (5) 上記の変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行うものであります。 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 中西良祐、中西美津代、上田大介、金子俊二、山口哲央、畑江一生、山本和生、渡邊宗義、井上北 斗、木村俊雄の各氏を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 250 百万円以内 (うち社外取締役分 20 百万円以内 )と改めさせていただきま す。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといた します。 2/3EDINET 提出書類 株式会社ブロードエンタープライズ(E37115) 臨時報告
03/27	16:01	8508	Ｊトラスト
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報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 3 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 藤澤信義、千葉信育、足立伸、熱田龍一、小田克幸、畑谷剛、名取俊也、福田進及び干場謹二を取締 役に選任するものであります。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 山根秀樹及び斉藤光晴を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件 当社の取締役の報酬等の額は、年額 500 百万円以内 ( 但し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含み ま
03/27	15:41	4448	Ｃｈａｔｗｏｒｋ
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号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬制度の改定の件 ・取締役等を退任又は退職する時に譲渡制限を解除する株式報酬制度 (「 事前交付型譲渡制限付株 式報酬制度 」)を導入する。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限 付株式に関する報酬等として支給する金銭債権の総額を年額 1 億 2 千万円以内 (うち社外取締役分は 年額 2 千万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。)、割当てを受ける譲渡制限付株式の総数は 116,000 株 (うち社外取締役 23,200 株 )を上限とする。 ・一定期間の業績目標の達成度に応じ譲渡制限付株式を付与す
03/27	15:34	9246	プロジェクトカンパニー
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子、桃崎有治、川添丈を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を一部改定するものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 新たに選任された監査等委員である取締役の報酬額を設定するものであります。 第 7 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員並びに当社グループの取締役 ( 社外取締役を 除く。) 及び執行役員に、新たな業績連動型株式報酬制度を導入するものであります。 2/3(3
03/27	15:33	9783	ベネッセホールディングス
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び当該額の算定根拠 」の「(3) 本 2/20取引の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」に記載のとおり、2023 年 6 月 2 日に、公開買付者ら、公開買付者及び当社並びに本取引の成否のいずれからも独立し た、当社の社外取締役 4 名及び社外監査役 2 名によって構成される、本取引の提案を検討するた め、特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置しました。なお、本特別委員会の 委員の構成その他具体的な諮問事項等については、下記 「3.1 株に満たない端数の処理をする ことが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが
03/27	15:02	8113	ユニ・チャーム
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番 18 号住友中之島ビル) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4EDINET 提出書類 ユニ・チャーム株式会社 (E00678) 臨時報告書 1【 提出理由 】 今般、当社は、2024 年 3 月 27 日開催の取締役会決議において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)、当 社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象執行役員 」といいます。) 及び当社の上席理事 ( 以下 「 対象上席理事 」と いい