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発表日	時刻	コード	企業名
03/27	15:00	2502	アサヒグループホールディングス
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氏を再選、西中直子、佐藤千佳、メラニー・ブロックの3 氏を新たに選任す るものであります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役に大島明子氏を新たに選任するものであります。 第 4 号議案取締役の報酬等の額改定の件 取締役の報酬等の総額を年額 3,000 百万円 (うち社外取締役 400 百万円 ) 以内に変更するものでありま す。 第 5 号議案監査役の報酬等の額改定の件 監査役の報酬等の総額を年額 500 百万円 (うち社外監査役 200 百万円 ) 以内に変更するものでありま す。 2/3EDINET 提出書類 アサヒグループホールディングス株式会社 (E00394) 臨時報告書
03/27	15:00	3299	ムゲンエステート
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れません。 4 株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 (3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 (※) 2 名 41,000 株 当社の執行役員 8 名 65,000 株 (※) 社外取締役を除きます。 (4) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 1 項各号に規定す る会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。 (5) 勧誘の相手方と提出
03/27	12:25	4712	ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ
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のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 3 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類 金銭といたします。 (2) 配当財産の割当てに対する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 20 円 配当総額 369,504,580 円 (3) 効力発生日 2024 年 3 月 27 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、大出悠史、藤澤信義、森田篤、北川謙二、金谷晃、鷲尾誠の6 氏を選任するものであ ります。 なお、鷲尾誠氏は、社外取締役であります。 第
03/27	11:00	7061	日本ホスピスホールディングス
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き、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 3 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 高橋正、加藤晋一郎、荒川暁、田村恵子および冨田孝行を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 2/3EDINET 提出書類 日本ホスピスホールディングス株式会社 (E34735) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
03/27	10:35	9621	建設技術研究所
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イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 ロ効力発生日 1 株につき金 150 円総額 2,079,657,600 円 2024 年 3 月 27 日 第 2 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として、中村哲己、西村達也、名波義昭、鈴木直人、前田信幸、上村俊英、藤原直樹、松岡利一、 池淵周一、小棹ふみ子、園部芳久及び小笠原敦子を選任するものであります。 なお、池淵周一、小棹ふみ子、園部芳久及び小笠原敦子は、社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 賛成数
03/27	09:33	4060	ｒａｋｕｍｏ
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。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2024 年 3 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 4 名選任の件 御手洗大祐、石田和也、石曽根健太、金子昌史を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 秦美佐子、野口誉成、中野玲也を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に、既存の報酬額とは別枠で、新 たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。 対象取締役に対して譲渡
03/26	16:26	7936	アシックス
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倉本学、横井康および江藤真理子を監査等委員である取締役に選任する。 第 4 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 三原秀章を補欠の監査等委員である取締役に選任する。 第 5 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬改定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度 に関し、譲渡制限期間を「 業績連動型譲渡制限付株式の交付日から当社及び当社子会社の取締役、執 行役員及び従業員のいずれの地位からも退任又は退職するまでの間 」に変更する等の改定を行う。 2/3
03/26	16:00	9749	富士ソフト
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番号 】 045-650-8811( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経営財務部長小西信介 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/41【 提出理由 】 当社は、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条に基づき2024 年 3 月 26 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、 当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び 企業内容
03/26	09:22	7915	ＮＩＳＳＨＡ
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書を提出するもので す。 EDINET 提出書類 NISSHA 株式会社 (E00703) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2024 年 3 月 22 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、鈴木順也、井ノ上大輔、渡邉亘、西本裕、礒尚、大杉和人、松木和道、竹内寿一、橋 寺由紀子の9 名を選任するものです。なお、大杉和人、松木和道、竹内寿一、橋寺由紀子の各氏は社外 取締役です。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、谷口哲也、倉橋雄作の2 名を選任するものです。なお、倉橋雄作氏は社外監査役です。 2
03/26	09:16	3252	地主
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役を除く。)2 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、西羅弘文、松岡哲也の2 名を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、西村浩之、志和謙祐、小笹文、石渡朋徳の4 名を選任する。 第 4 号議案会計監査人選任の件 会計監査人として、PwC Japan 有限責任監査法人を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 従来の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額とは別枠で、当社の取締役 ( 監査等 委員である取
03/25	16:00	2914	日本たばこ産業
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吉耕史、長嶋由紀子、木寺昌人、庄司哲 也、山科裕子及び朝倉研二を選任するものです。 なお、長嶋由紀子、木寺昌人、庄司哲也、山科裕子及び朝倉研二は社外取締役候補者であります。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、武石惠美子を選任するものです。 なお、武石惠美子は社外監査役候補者であります。 2/3EDINET 提出書類 日本たばこ産業株式会社 (E00492) 臨時報告書 ハ. 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 出席議決権
03/25	15:57	2429	ワールドホールディングス
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件 補欠監査役として、井川晃浩を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以内 )とする。 第 5 号議案税制適格ストックオプションとして新株予約権を発行する件 当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、当社及び当社子会社の従業員に対し、税制適 格ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する。 第 6 号議案税制非適格ストックオプションとして新株予約権を発行する件 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、前号議案のストックオプションとは別の税制非適格ス
03/25	13:00	4582	シンバイオ製薬
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査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として渡辺隆を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役の員数の増加に伴い、金銭報酬の総額は年額 1 億 3,000 万円以内とすることは変更せず、うち、社外取締役 分については年額 6,000 万円以内と増額すること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取 締役会の決議によるものとする。 第 6 号議案取締役報酬としてのストックオプションによる内容及び条件に関する件 取締役の員数の増加に伴い、ストックオプションとして付与する新株予約権の総額を年額
03/25	10:48	2685	アダストリア
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た、ゼットン取締 役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保するとともに、当該取 締役会において本件株式交換を行う旨の決定をすることがゼットンの少数株主の皆様にとって不利益なもので ないことを確認することを目的として、いずれも当社と利害関係を有していない、橋本昌司氏 ( 橋本総合法律 事務所弁護士 )、ゼットンの監査等委員である社外取締役であり名古屋証券取引所に独立役員として届け出て いる渡部峻輔氏及び馳雅樹氏、並びにゼットンに常設されている特別委員会 ( 注 )の委員である森竹正明氏の 4 名により構成される本件拡大特別委員会を設置しました。なお、各委員の
03/25	09:17	1960	サンテック
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1【 提出理由 】 当社は、2024 年 3 月 21 日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引 法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の規定に基づき、本臨時報告書を提出 するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数 1 新たに代表取締役になる者 氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数 阿部匡代表取締役副社長 社外取締役 2024 年 6 月 25 日 800 株 (1956 年 9 月 1
03/22	15:03	3252	地主
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社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の全 従業員 ( 正社員を対象とし、一部の契約社員やアルバイト社員等は除く。以下 「 対象従業員 」といい、対象取締役とあ わせて、以下 「 対象者 」と総称します。)に対し、当社の保有する当社普通株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。) の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
03/22	14:15	6235	オプトラン
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-299-8199 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員経営管理部長近藤宏治 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4EDINET 提出書類 株式会社オプトラン(E33594) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 3 月 22 日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るイン センティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めること、並びに業績目標と報酬との連動性を明確に し、業績に対するコミットメントを持たせることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま
03/18	15:00	9749	富士ソフト
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された年月日 2024 年 3 月 15 日 (2) 決議事項の内容 < 会社提案 ( 第 1 号議案から第 4 号議案まで)> 第 1 号議案取締役 12 名選任の件 坂下智保氏、大迫館行氏、筒井正氏、森本真里氏、梅津雅史氏、大石健樹氏、荒牧知子氏、辻孝夫氏、仁科 秀隆氏、今井光氏、清水雄也氏及び石丸愼太郎氏を取締役に選任するものであります。 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の社外取締役を除く取締役に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとと もに、当社株式を職務執行開始当初から退任までの間、直接保有
03/15	13:53	9051	センコン物流
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中荷 672 番地の1 【 電話番号 】 022-382-6127 【 事務連絡者氏名 】 常務取締役管理本部長兼内部監査室長柴崎敏明 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/51【 提出理由 】 当社は、2024 年 3 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)、執行役員及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権の発行を行うことを決議いたしましたの で、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2
03/14	16:50	9977	アオキスーパー
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に至った意思決定の過程及び理由 」に記載のとおり、 当社は、2023 年 11 月 20 日開催の当社取締役会における決議により本特別委員会を設置いたしましたが、本特 別委員会の設置に先立ち、当社は、2023 年 11 月 17 日に公開買付者から本意向表明書を受領して以降、公開買 付関連当事者から独立した立場で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点か ら本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制を構築するため、当社の独立社外取締役と独立社外監 査役の全員に対して、公開買付者から本意向表明書を受領した旨、並びに、本公開買付けがいわゆるマネジ メント・バイアウト