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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 9 件 ( 1 ～ 9) 応答時間：0.105 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
08/14 17:15 8798 アドバンスクリエイト
訂正内部統制報告書－第26期(2020/10/01－2021/09/30) 訂正内部統制報告書
社外取締役に十分な情報が提供されず、取締役会、指名・報酬・ガバナンス委員会等によるガバナンスが有効に機能 していませんでした。 Ⅱ.リスクの評価と対応の不備 ・経営者による絶対的な企業風土により、経営者の意向に沿うための不正が発生しやすい組織構造となっており、 また不正について識別しても指摘しにくい環境が醸成されていました。 Ⅲ. 統制活動の不備 ・内部監査や会計監査で発見された事項について適時に報告、対策がなされておらず、また社外取締役に情報が提 供されず取締役会等での議論が不十分でありました。 Ⅳ. 情報と伝達の不備 ・発見された不備について報告・改善できる体制の構築が不十分でありました
08/14 17:15 8798 アドバンスクリエイト
訂正内部統制報告書－第27期(2021/10/01－2022/09/30) 訂正内部統制報告書
社外取締役に十分な情報が提供されず、取締役会、指名・報酬・ガバナンス委員会等によるガバナンスが有効に機能 していませんでした。 Ⅱ.リスクの評価と対応の不備 ・経営者による絶対的な企業風土により、経営者の意向に沿うための不正が発生しやすい組織構造となっており、 また不正について識別しても指摘しにくい環境が醸成されていました。 Ⅲ. 統制活動の不備 ・内部監査や会計監査で発見された事項について適時に報告、対策がなされておらず、また社外取締役に情報が提 供されず取締役会等での議論が不十分でありました。 Ⅳ. 情報と伝達の不備 ・発見された不備について報告・改善できる体制の構築が不十分でありました
08/14 17:15 8798 アドバンスクリエイト
訂正内部統制報告書－第28期(2022/10/01－2023/09/30) 訂正内部統制報告書
おり、当社等におけるガバナンスについての 実効性が不十分であり、全社的な内部統制が不十分であったこと、決算処理における適切な人員が不足していたこと、及 び個別決算プロセスや業務プロセスにおいてリスク認識不足により統制が不十分であったことを認識しております。 当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断 し、財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正することといたしました。 1 全社的な内部統制における不備 Ⅰ. 統制環境の不備 ・経営者を絶対的視する企業風土により、情報開示・コミュニケーションについての透明性が不十分であり、また社 外取締役に
08/14 17:15 8798 アドバンスクリエイト
訂正内部統制報告書－第29期(2023/10/01－2024/09/30) 訂正内部統制報告書
し、財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正することといたしました。 1 全社的な内部統制における不備 Ⅰ. 統制環境の不備 ・経営者を絶対的視する企業風土により、情報開示・コミュニケーションについての透明性が不十分であり、また 社外取締役に十分な情報が提供されず、取締役会、指名・報酬・ガバナンス委員会等によるガバナンスが有効に 機能していませんでした。 Ⅱ.リスクの評価と対応の不備 ・経営者による絶対的な企業風土により、経営者の意向に沿うための不正が発生しやすい組織構造となっており、 また不正について識別しても指摘しにくい環境が醸成されていました。 Ⅲ. 統制活動の不備 ・内部監査や会計監査で
08/14 17:15 8798 アドバンスクリエイト
訂正内部統制報告書－第30期(2024/10/01－2025/09/30) 訂正内部統制報告書
と、及び個別決算プロセスや業務プロセスにおいてリスク認識不足により統制が不十分であったことを認識しておりま す。 当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いことから、開示すべき重要な不備に該当すると 判断し、財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正することといたしました。 1 全社的な内部統制における不備 Ⅰ. 統制環境の不備 ・経営者を絶対的視する企業風土により、情報開示・コミュニケーションについての透明性が不十分であり、また 社外取締役に十分な情報が提供されず、取締役会、指名・報酬・ガバナンス委員会等によるガバナンスが有効に 機能していませんでした。 Ⅱ.リスクの評価と対
07/31 16:09 4088 エア・ウォーター
訂正内部統制報告書－第25期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正内部統制報告書
り、人事権と同様に元会長の強 い影響力の背景となっておりました。このような経営トップの影響力が社内取締役の人事面や報酬面に強く及ぶ状 況下においては、各社内取締役が独立した立場から、率直な意見や批判的見解を表明することは困難な状況でし た。また社外取締役からコンプライアンスやガバナンスに関する留意点が示された場合でも業務執行に活かされる ことがなく、発言者によるフォローが十分に行われておりませんでした。結果として、取締役会が本来果たすべき 経営トップに対する監視・牽制機能が十分に発揮されていない点、問題があっても指摘しにくい組織構造や慣行、 役職員等の勤務評価の公平性の欠如、信頼性のある財務報
07/31 16:00 4088 エア・ウォーター
訂正内部統制報告書－第24期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正内部統制報告書
り、人事権と同様に元会長の強 い影響力の背景となっておりました。このような経営トップの影響力が社内取締役の人事面や報酬面に強く及ぶ状 況下においては、各社内取締役が独立した立場から、率直な意見や批判的見解を表明することは困難な状況でし た。また社外取締役からコンプライアンスやガバナンスに関する留意点が示された場合でも業務執行に活かされる ことがなく、発言者によるフォローが十分に行われておりませんでした。結果として、取締役会が本来果たすべき 経営トップに対する監視・牽制機能が十分に発揮されていない点、問題があっても指摘しにくい組織構造や慣行、 役職員等の勤務評価の公平性の欠如、信頼性のある財務報
07/31 15:47 4088 エア・ウォーター
訂正内部統制報告書－第23期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正内部統制報告書
り、人事権と同様に元会長の強 い影響力の背景となっておりました。このような経営トップの影響力が社内取締役の人事面や報酬面に強く及ぶ状 況下においては、各社内取締役が独立した立場から、率直な意見や批判的見解を表明することは困難な状況でし た。また社外取締役からコンプライアンスやガバナンスに関する留意点が示された場合でも業務執行に活かされる ことがなく、発言者によるフォローが十分に行われておりませんでした。結果として、取締役会が本来果たすべき 経営トップに対する監視・牽制機能が十分に発揮されていない点、問題があっても指摘しにくい組織構造や慣行、 役職員等の勤務評価の公平性の欠如、信頼性のある財務報
07/31 15:42 4088 エア・ウォーター
訂正内部統制報告書－第22期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正内部統制報告書
り、人事権と同様に元会長の強 い影響力の背景となっておりました。このような経営トップの影響力が社内取締役の人事面や報酬面に強く及ぶ状 況下においては、各社内取締役が独立した立場から、率直な意見や批判的見解を表明することは困難な状況でし た。また社外取締役からコンプライアンスやガバナンスに関する留意点が示された場合でも業務執行に活かされる ことがなく、発言者によるフォローが十分に行われておりませんでした。結果として、取締役会が本来果たすべき 経営トップに対する監視・牽制機能が十分に発揮されていない点、問題があっても指摘しにくい組織構造や慣行、 役職員等の勤務評価の公平性の欠如、信頼性のある財務報