開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 9 件 ( 1 ～ 9) 応答時間：0.412 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/17 | 13:51 | 7741 | ＨＯＹＡ |
| 訂正有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 予約権の公正価値を算定し、当事業年度に費用計上すべき金額を記載して おります。なお、ストック・オプションに代えて、執行役につきましては、2019 年度よりPSU、2025 年 度よりRSUを導入しており、社外取締役につきましては、2022 年度よりRSUを導入しております。当 事業年度はストック・オプションの新たな付与を行っておりませんが、過年度の付与分のうち、当事業年 度に費用計上すべき金額を記載しております。 3. PSU 及びRSUは当事業年度に費用計上すべき金額を記載しております。 4. 日本基準に基づき算定した金額を表示しております。 EDINET 提出書類 HOYA 株式会社 | |||
| 06/12 | 17:00 | 3350 | メタプラネット |
| 訂正有価証券報告書－第27期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することとし ております。 ヌ役員等賠償責任保険契約の内容の概要 < 略 > ル・ヲ< 略 > ( 訂正後 ) リ取締役との間の責任限定契約の内容の概要 当社は、各社外取締役との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責 任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項に 定める最低責任限度額です。 ヌ取締役及び執行役との間の補償契約の内容の概要 当社は、取締役及び執行役との間で、会社法第 430 条の2 第 1 項に | |||
| 06/02 | 16:00 | 4777 | ガーラ |
| 訂正有価証券報告書－第33期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 、提出日現在取締役会は、代表取締役グループ CEO キムヒョンスを議長として、取締役菊川曉、取締役金志芸、取締役パジョニコラ、取締役ホ ウヒョン、取締役ウォンドンヨン、社外取締役チャサンフン、社外取締役チョンヒョンウ、社外取 締役イジュヨン、社外取締役ジョンヒョンジュン、社外取締役ソンファヨン、社外取締役パクサンウ ク及び社外取締役倉持倫之の計 13 名 ( 男性 12 名・女性 1 名 )の取締役で構成されております。 監査役会は、原則として3ヶ月に1 回開催されており、監査に関する重要な事項について、相互の連絡、協 議、意見調整及び決定することを目的とし、取締役会、会計監査人及び内部監査室と | |||
| 06/01 | 15:00 | 8237 | 松屋 |
| 訂正有価証券報告書－第157期(2025/03/01－2026/02/28) 訂正有価証券報告書 | |||
| の役員の状況は、以下のとおりです。 ( 省略 ) 役職名氏名生年月日略歴任期 取締役 監査等委員 中村隆夫 1965 年 8 月 25 日 1989 年 4 月日本銀行入行 1996 年 2 月株式会社デジタルガレージ取締役 /CFO 1997 年 5 月同代表取締役副社長 /COO&CFO 1999 年 6 月株式会社インフォシーク代表取締役社長 2009 年 1 月鳥飼総合法律事務所入所 2016 年 1 月和田倉門法律事務所パートナー弁護士 ( 現任 ) 2019 年 5 月株式会社松屋社外監査役 2022 年 5 月同社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 | |||
| 05/29 | 16:20 | 9238 | バリュークリエーション |
| 訂正有価証券報告書－第17期(2024/03/01－2025/02/28) 訂正有価証券報告書 | |||
| 会を設置し、透明度の高い意思決定、 機動的な業務執行並びに適正な監査に対応できる体制を構築しております。当社のコーポレート・ガバナンス 体制の概要は下記のとおりであり、当社が下記体制を採用する理由は、さまざまな機能を持った委員会ないし 組織を有することによって、統制活動の有効性が高まると考えるからであります。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、議長を代表取締役社長・新谷晃人とし、取締役・大坂谷優介、取締役・前田重実及び社 外取締役・中山寿英の計 4 名で構成されております。取締役会は、当社の業務執行決定機関であります。取締 役会については、原則、月 1 回の定時開催と必要に応じて臨時開催を行 | |||
| 05/29 | 16:13 | 9238 | バリュークリエーション |
| 訂正有価証券報告書－第16期(2023/03/01－2024/02/29) 訂正有価証券報告書 | |||
| 当該体制を採用する理由 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会及び監査役会を設置し、透明度の高い意思決定、 機動的な業務執行並びに適正な監査に対応できる体制を構築しております。当社のコーポレート・ガバナンス 体制の概要は下記のとおりであり、当社が下記体制を採用する理由は、さまざまな機能を持った委員会ないし 組織を有することによって、統制活動の有効性が高まると考えるからであります。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、議長を代表取締役社長・新谷晃人とし、常勤取締役・大坂谷優介と社外取締役・中山寿 英の計 3 名で構成されております。取締役会は、当社の業務執行決定機関であります。取締 | |||
| 05/29 | 13:31 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 訂正有価証券報告書－第16期(2024/01/01－2024/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 引を今後も継続する方針でありますが、取引継続の是非及び取引条件の妥当性については、社外取締役及び社 外監査役で構成する特別委員会で審議し、独立第三者との取引と同等であり少数株主の利益を損なうものではな いことを確認しております。また、親会社への委託業務が困難となる場合に備え、韓国現地法人での業務範囲を 拡大しております。本書提出日時点において親会社との取引方針や取引条件に変化は生じておりませんが、今後 の市場環境の変化等により取引条件が変更となった場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及 ぼす可能性があります。 22/110 EDINET 提出書類 株式会社ジェイ・イー・ティ | |||
| 05/29 | 13:14 | 6228 | ジェイ・イー・ティ |
| 訂正有価証券報告書－第15期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 構築しております。これにより、コン プライアンスの確保、適切なリスク管理、適時の情報開示による経営内容の透明性の確保とともに、効果的かつ効 率的経営が確保できると考えており、企業統治が最も有効であると判断しているためです。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりです。 [ 取締役会 ] 取締役会は、取締役房野正幸、平井洋行、増田隆、問田宗寿、田渕裕久、小野保、奥田哲也の7 名 (うち田渕裕 久、小野保、奥田哲也の3 名は社外取締役 )で構成されており、代表取締役社長房野正幸を議長とし、月 1 回の定 例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営 | |||
| 05/26 | 13:15 | 8029 | ルックホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第64期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 1 役員一覧 3 【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付して表示しております。 第一部企業情報 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ヲ. 指名・報酬委員会の活動状況 ( 訂正前 ) 役員の指名・報酬等に関して、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬委員会において審議してお り、同委員会の審議結果及び助言・提言等の答申を踏まえ、取締役会にて決定することで、役員の指名・報酬 等の決定プロセスにおける公平性・透明性 | |||