開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 663 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.786 秒
ページ数： 34 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 11:29 | 6995 | 東海理化電機製作所 |
| 訂正有価証券報告書－第78期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| さらに推進する目的で、2025 年 5 月には代表取締役社長を議長とし、執 行役員、監査役及び外部有識者としての知見を活かすため社外取締役で構成されるサステナビリティ委員会を設置し ております。 1サステナビリティガバナンス体制図 14/138 訂正有価証券報告書 2サステナビリティ関連委員会の概要 組織体構成員役割開催頻度事務局 サステナビリティ委員会 (2025 年 5 月 ~) コンプライアンス委員会 全社環境委員会 ・代表取締役社長 ( 委員長 ) ・代表取締役副社長 ( 副委員長 ) ・執行役員 ・監査役 ・社外取締役 ・代表取締役社長 ( 委員長 ) ・執行役員 ・監査役 | |||
| 05/15 | 11:18 | 6995 | 東海理化電機製作所 |
| 訂正有価証券報告書－第77期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 、健全なる企業風土を基礎とし、グローバル企業 として一層の競争力向上のため、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社では、取締役社長が議長となる取締役会を原則毎月 1 回開催し、法定事項及び重要事項の決定並びに業務執 行の監督を行っております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。取 締役会の健全性や有効性を高める活動として、 1) 社外取締役および社外監査役に対し、経営会議の資料・議事録の開示や、付議案件の事前説明による理解度 向上 2) 社外取締役お | |||
| 05/15 | 11:00 | 6995 | 東海理化電機製作所 |
| 訂正有価証券報告書－第76期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 域と共生する企業をめざす を掲げており、「 社員行動指針 」により行動規範の共有を行い、健全なる企業風土を基礎とし、グローバル企業 として一層の競争力向上のため、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社では、取締役社長が議長となる取締役会を原則毎月 1 回開催し、法定事項及び重要事項の決定並びに業務執 行の監督を行っております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。取 締役会の健全性や有効性を高める活動として、 1) 社外取締役および社外監査役に対し | |||
| 05/15 | 10:53 | 6995 | 東海理化電機製作所 |
| 訂正有価証券報告書－第75期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 」により行動規範の共有を行い、健全なる企業風土を基礎とし、グローバル企業 として一層の競争力向上のため、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社では、取締役社長が議長となる取締役会を原則毎月 1 回開催し、法定事項及び重要事項の決定並びに業務執 行の監督を行っております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。取 締役会の健全性や有効性を高める活動として、 1) 社外取締役および社外監査役に対し、経営会議の資料・議事録の開示や、付議案件の事前説明による理 | |||
| 05/15 | 10:45 | 6995 | 東海理化電機製作所 |
| 訂正有価証券報告書－第74期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 役社長が議長となる取締役会を原則毎月 1 回開催し、法定事項及び重要事項の決定並びに業務執 行の監督を行っております。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載しております。取 締役会の健全性や有効性を高める活動として、 1) 社外取締役および社外監査役に対し、経営会議の資料・議事録の開示や、付議案件の事前説明による理解度 向上。 2) 社外取締役および社外監査役と社長、副社長の間で定期的に会合を実施し、取締役会の運営等についての意 見交換。 3) 原則毎月 1 回、各工場の生産部門会議に社外取締役および社外監査役が出席し、生産現場のモノづくりや改善 状況の視察。 を実 | |||
| 05/08 | 10:27 | 1911 | 住友林業 |
| 訂正有価証券報告書－第86期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 長付 2026 年 3 月監査役 ( 現任 ) 1984 年 4 月通商産業省 ( 現経済産業省 ) 入省 2011 年 9 月同省通称政策局通商機構部長 2013 年 6 月同省大臣官房審議官 ( 通商政策局担当 ) 兼内閣官房内閣審議官 (TPP 政府対応 本部員 ) 2014 年 7 月同省貿易経済協力局長 2015 年 7 月内閣総理大臣秘書官 2017 年 7 月特許庁長官 2019 年 7 月経済産業省退官 2019 年 11 月株式会社第一生命経済研究所顧問 2020 年 6 月 ( 株 ) 村田製作所社外取締役 ( 監査等委 員 )( 現任 ) 2021 年 4 月東京大学公共 | |||
| 05/01 | 15:45 | 4395 | アクリート |
| 訂正有価証券報告書－第12期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 項 b. 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容 ( 訂正前 ) 当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議は以下のとおりであります。 (2024 年 9 月 30 日決議 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、年額 240,000 千円以内 (うち社外取締役分は年 額 100,000 千円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とする。 監査等委員である取締役の報酬限度額は年額 30,000 千円以内とする。 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)に対し譲渡制限付株式に関する報酬等として支給 する金銭報酬債権の総額を年額 | |||
| 04/28 | 16:13 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第40期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 社に おける潜在需要の掘り起こしを実施。将来さらなる需要が見込まれる外国人材への対応について協業を通じて強 化する。 3 取締役の指名等に関する合意内容 ワールドホールディングスの当社の総議決権数に対する議決権保有割合が 0.1(10%) 以上であることを条件 に、ワールドホールディングスは、当社の取締役 1 名 ( 但し、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を充 足する者に限る。)を指名する権利を有するものとし、当社は、株主総会において、ワールドホールディングスの 指名する者 1 名が取締役に選任されるように最大限努力する。 (3) 意思決定に至る過程及び企業統治に及ぼす影響 | |||
| 04/28 | 15:52 | 2162 | ｎｍｓホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第39期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| である取締役 3 名を含む取締役 9 名 ( 内社外取締役 4 名 )で構成されており、原則として月 1 回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社法等 の法令、または当社定款にて取締役会で決議することが定められている議案および会社経営上重要な議案につき 意思決定を行っています。また、取締役会の経営監督機能をより高めるため、執行役員制度を導入しています。 業務執行の体制は、取締役会より業務執行を委任された代表取締役、取締役、執行役員を中心として構築され ており、各メンバー間でグループ会社の業務執行の諸問題に関する情報の共有化等も行っています。 また、監査等委員会は、本報告書提 | |||
| 04/21 | 15:11 | 6081 | アライドアーキテクツ |
| 訂正有価証券報告書－第21期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 委員である取締 役 3 名選任の件 」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は曽根徳彦、小副川俊朗及び 神宮明彦の3 名 ( 内、社外取締役 2 名 )で構成されることになります。 ( 訂正後 ) 提出日 (2026 年 3 月 30 日 ) 現在、当社の監査等委員会は3 名で組成しております。 なお、当社は、2026 年 3 月 31 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 監査等委員である取締 役 3 名選任の件 」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は曽根徳彦、小副川俊朗及び 神宮明彦の3 名 ( 内、社外取締役 2 名 )で | |||
| 04/09 | 11:32 | 宇都宮ゴルフクラブ | |
| 訂正有価証券報告書－第66期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 木章、下山孝治、佐藤正人、林敦子及び上野裕之は、社外取締役であります。 2. 監査役関根則次及び川村壽文は、社外監査役であります。 3.2025 年 3 月 27 日開催の定時株主総会終結の時から、2026 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時まででありま す。 4.2022 年 3 月 30 日開催の定時株主総会終結の時から、2025 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時まででありま す。 4/6 ( 訂正後 ) 男性 9 名女性 1 名 ( 役員のうち女性の比率 10.0%) EDINET 提出書類 株式会社宇都宮ゴルフクラブ(E04724) 訂正有価証券報告書 役職名氏名生年月日 | |||
| 04/06 | 13:12 | 8179 | ロイヤルホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第77期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| ラボ( 現管理会計ラボ㈱) 代表取締役 2016 年 7 月 Retty㈱ 社外監査役 2017 年 12 月同社社外取締役監査等委員 2019 年 11 月ジャパン・ホテル・リート投資法人監督役員 ( 現任 ) 2021 年 4 月ウェルネス・コミュニケーションズ㈱ 社外取締役 2022 年 3 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2024 年 9 月 ㈱メルカリ社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 4 月管理会計ラボ㈱ 取締役 ( 現任 ) ( 中略 ) 所有 株式数 ( 株 ) ( 注 )5 1,000 EDINET 提出書類 ロイヤルホールディングス株式会社 (E04783 | |||
| 03/31 | 16:02 | 9433 | ＫＤＤＩ |
| 訂正有価証券報告書－第41期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| シニアディレクター( 海外居 住者、社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下、合わせて「 取締役等 」という。)を対象者としており、取締 役等の報酬と業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上及び企業価値増大への貢献意識 を高めることを目的としております。また、当社は、2025 年 6 月 18 日開催予定の第 41 期定時株主総会 ( 以下、 「 本株主総会 」)において、本制度の対象となる期間と当社の中期経営戦略の対象となる期間を対応させること で、中期経営戦略の目標達成に向けた動機づけをさらに強めるべく、業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改 定に関する議案 ( 以下、「 本議案 」)を | |||
| 03/31 | 15:57 | 9433 | ＫＤＤＩ |
| 訂正有価証券報告書－第40期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 式報酬制度 EDINET 提出書類 KDDI 株式会社 (E04425) 訂正有価証券報告書 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会及び2022 年 6 月 22 日開催の第 38 期定時株主総会において、2015 年度よ り導入している業績連動型株式報酬制度 「BIP(Board Incentive Plan) 信託 」( 以下、「BIP 信託 」)の一部改 定を決議の上、継続しております。本制度は、当社の取締役、執行役員、理事及びシニアディレクター( 海外居 住者、社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下、合わせて「 取締役等 」という。)を対象者としており、取締 役等の報酬と | |||
| 03/31 | 15:46 | 9433 | ＫＤＤＩ |
| 訂正有価証券報告書－第39期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| (Board Incentive Plan) 信託 」( 以下、「BIP 信託 」)の一部改 定を決議の上、継続しております。本制度は、当社の取締役、執行役員、理事及びシニアディレクター( 海外居 住者、社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下、合わせて「 取締役等 」という。)を対象者としており、取締 役等の報酬と業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上及び企業価値増大への貢献意識 を高めることを目的としております。 1.BIP 信託の概要 BIP 信託とは、米国の業績連動型株式報酬 (Performance Share) 制度及び譲渡制限付株式報酬 (Restricted | |||
| 03/31 | 15:01 | 7036 | イーエムネットジャパン |
| 訂正有価証券報告書－第12期(2024/01/01－2024/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 。また、当社は経営の独立性を確保するため独立社外取締役を選任し、少数株主の利益を保 護するためのガバナンス体制の整備に努めております。一方で、ソフトバンク株式会社は、2024 年 12 月末現在、 当社の株式の発行済株式総数の40.96%を保有する親会社であります。その為、今後、ソフトバンク株式会社の 経営方針に変更があった場合、ソフトバンク株式会社による当社議決権の行使が当社の事業運営並びに財政状態 及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 2 風評被害について 当社及び当社が属するインターネット広告業界に対して、インターネット上の掲示板への書き込みや、それを 起因とするマスコミ報道等によっ | |||
| 03/31 | 14:51 | 7036 | イーエムネットジャパン |
| 訂正有価証券報告書－第11期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 較して適正であるか判 断を行っております。また、当社は経営の独立性を確保するため独立社外取締役を選任し、少数株主の利益を保 護するためのガバナンス体制の整備に努めております。一方で、ソフトバンク株式会社は、2023 年 12 月末現在、 当社の株式の発行済株式総数の40.73%を保有する親会社であります。その為、今後、ソフトバンク株式会社の 経営方針に変更があった場合、ソフトバンク株式会社による当社議決権の行使が当社の事業運営並びに財政状態 及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 2 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について 当社は、役員及び従業員に対するインセンティブを目的として、役 | |||
| 03/31 | 12:12 | 485A | パワーエックス |
| 訂正有価証券報告書－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 取締役会長鍵本忠尚 ○ ○ ○ ○ 取締役伊藤正裕 ◎ ○ ○ 社外取締役シーザー・セングプタ ○ ○ ○ 社外取締役マーク・ターセク ○ ○ ◎ 社外取締役芹澤貢 ○ ◎ 社外取締役佐久間達哉 ○ ◎ ○ ○ ◎は機関の長 ( 取締役会議長または委員長 )、○は構成員をそれぞれ示しています。 ( 訂正後 ) ( 注 ) 2026 年 3 月 27 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 6 名選任の件 」を提案し ております。当該議案が承認可決されますと、当社の取締役会の構成および各委員会メンバーと構成は 下記のとおりとなります。 地位氏名取締役会指名委員会報酬 | |||
| 03/24 | 17:09 | 日教販 | |
| 訂正有価証券報告書－第77期(2024/10/01－2025/09/30) 訂正有価証券報告書 | |||
| ) ( 省略 ) 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 株 ) ( 省略 ) 取締役 ( 非常勤 ) 松本駿介 1997 年 5 月 24 日生 2025 年 8 月 ㈱ 第一学習社代表取締役就任 ( 現任 ) 2005 年 12 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 注 2 35,000 ( 省略 ) ( 省略 ) 計 88,360 ( 訂正後 ) ( 省略 ) 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 株 ) ( 省略 ) 取締役 ( 非常勤 ) 松本駿介 1997 年 5 月 24 日生 2025 年 8 月 ㈱ 第一学習社代表取締役就任 ( 現任 ) 2025 年 12 月当社社外取締役就 | |||
| 02/13 | 15:46 | 9470 | 学研ホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第80期(2024/10/01－2025/09/30) 訂正有価証券報告書 | |||
| 回 /13 回 社外取締役山田徳昭 13 回 /13 回 社外取締役城戸真亜子 13 回 /13 回 社外取締役伊能美和子 13 回 /13 回 社外取締役 Caroline F. Benton 13 回 /13 回 常勤監査役小田耕太郎 13 回 /13 回 常勤監査役藤島拓也 10 回 /10 回 社外監査役山田敏章 13 回 /13 回 社外監査役松浦竜人 13 回 /13 回 ( 注 ) 藤島拓也氏は、2024 年 12 月 20 日開催の定時株主総会において選任され就任した後に開催された取締役 会の出席状況を記載しております。 ( 省略 ) ( 訂正後 ) 当事業年度において当社は取 | |||