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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 17:09 5133 テリロジーホールディングス
訂正有価証券報告書－第4期(2025/04/01－2026/03/31) 訂正有価証券報告書
㈱ 入社 2000 年 6 月同社取締役 2004 年 1 月 ㈱UCOM 代表取締役 2006 年 6 月社団法人 JPNIC 理事 2010 年 5 月オリンパスビジネスクリエイツ㈱ 代表取締役 2011 年 6 月日商エレクトロニクス㈱ 取締役 2014 年 3 月インヴェンティット㈱ 代表取締役 2016 年 4 月 ㈱テリロジー入社アカウント営業部 長 2016 年 6 月 ㈱テリロジー取締役 2017 年 4 月 ㈱テリロジー取締役兼執行役員副社長 ( 現任 ) 2017 年 6 月 ㈱コラボス社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 12 月 ㈱テリロジーサービスウェア代表取締 役
06/30 15:12 7363 ベビーカレンダー
訂正有価証券報告書－第34期(2024/01/01－2024/12/31) 訂正有価証券報告書
に、透明性、適法性を確保し つつ、迅速な業務執行体制の確立を図っております。 また、コンプライアンスを重視し、内部統制システムの整備に努め、株主や取引先等のステークホルダーや社 会から信頼される企業としてコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。 当社の企業統治の体制を図示すると、次のとおりです。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 ⅰ) 取締役会 当社の取締役会は、安田啓司、福島智晴、佐 々 木和幸、三宅英樹、髙橋静代の5 名で構成され、うち髙橋 静代は、社外取締役であります。代表取締役である安田啓司を議長とし、当社の業務執行を決定し、取
06/30 13:31 4936 アクシージア
訂正有価証券報告書－第14期(2024/08/01－2025/07/31) 訂正有価証券報告書
前 ) < 省略 > EDINET 提出書類 株式会社アクシージア(E36321) 訂正有価証券報告書 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 株 ) 取締役下森右子 1973 年 4 月 21 日生 1999 年 4 月ライオン株式会社入社 2008 年 7 月株式会社フィンチジャパン取締役 2017 年 9 月株式会社イオトイジャパン代表取締役 2022 年 7 月株式会社ブランドクラウド 営業顧問就任 2023 年 6 月株式会社ジャックス 社外取締役就任 ( 現任 ) 2024 年 4 月株式会社エル・ティー・エス 執行役員 ( 現任 ) 2024 年 10 月当社社外取締役就任
06/26 15:09 7578 ニチリョク
訂正有価証券報告書－第59期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
関する基本的な考え方は、法令遵守、経営効率性の向上、顧客対応の向上等によ る事業活動を通じた企業価値の最大化を目指し、健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制を徹底し、株主、顧客を はじめとするステークホルダーから信頼されると共に、長期的且つ積極的な利益還元を継続するため、当社業務の適正 性を確保する体制の構築並びに維持を主な課題として事業活動を展開していく方針であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役設置会社であり、取締役会、監査役会、経営会議の各機関があります。 取締役会は、社外取締役 4 名を含む9 名 ( 篠田丈、代表取締役社長渡邊将志、服部聡昌、尾
06/26 15:00 7578 ニチリョク
訂正有価証券報告書－第58期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書
性を確保する体制の構築並びに維持を主な課題として事業活動を展開していく方針であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役設置会社であり、取締役会、監査役会、経営会議の各機関があります。 取締役会は、社外取締役 4 名を含む9 名 ( 篠田丈、代表取締役社長杉本卓士、尾上正幸、五嶋美樹、三浦理砂、古内 耕太郎、瀧上眞次、渡邊将志、勝又夕紀 )で構成されており、毎月 1 回開催する他、必要に応じ適宜臨時に開催してお り、重要事項は全て審議し決議すると共に、取締役の業務執行の監督を行っております。 監査役会は、社外監査役 2 名を含む3 名 ( 常勤監査役宮下利明、野
06/26 14:50 485A パワーエックス
訂正有価証券報告書－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書
月同社 ChromeOSバイス・プレジデント兼プロダク トリード就任 2015 年 4 月同社バイス・プレジデント兼ゼネラルマネー ジャー、ネクスト・ビリオン・ユーザー就任 2018 年 1 月同社ペイメント&ネクスト・ビリオン・ユー ザー担当バイス・プレジデント兼ゼネラルマネー ジャー就任 2021 年 7 月当社取締役就任 2021 年 8 月 Arta Finance 取締役 ( 現任 ) 兼 CEO 就任 ( 注 )5 2021 年 10 月 The/Nudge Institute 創設者フィランソロピスト 2022 年 3 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 当社指名委員兼報酬委員就
06/26 14:24 7578 ニチリョク
訂正有価証券報告書－第57期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
る事業活動を通じた企業価値の最大化を目指し、健全な倫理観に基づくコンプライアンス体制を徹底し、株主、顧客を はじめとするステークホルダーから信頼されると共に、長期的且つ積極的な利益還元を継続するため、当社業務の適正 性を確保する体制の構築並びに維持を主な課題として事業活動を展開していく方針であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役設置会社であり、取締役会、監査役会、経営会議の各機関があります。 取締役会は、社外取締役 4 名を含む8 名 ( 篠田丈、代表取締役社長杉本卓士、尾上正幸、五嶋美樹、古内耕太郎、瀧 上眞次、渡邊将志、勝又夕紀 )で構成されており、毎
06/26 14:13 7578 ニチリョク
訂正有価証券報告書－第56期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
開していく方針であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役設置会社であり、取締役会、監査役会、経営会議の各機関があります。 取締役会は、社外取締役 3 名を含む7 名 ( 篠田丈、代表取締役社長杉本卓士、尾上正幸、五嶋美樹、古内耕太郎、瀧 上眞次、渡邊将志 )で構成されており、毎月 1 回開催する他、必要に応じ適宜臨時に開催しており、重要事項は全て審 議し決議すると共に、取締役の業務執行の監督を行っております。 監査役会は、社外監査役 2 名を含む3 名 ( 常勤監査役宮下利明、野口和弘、武田和大 )で構成されており、毎月 1 回 開催されております。 また
06/26 13:27 7247 ミクニ
訂正有価証券報告書－第103期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
27 年 5 月 25 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約 を締結している執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増 大への貢献意欲を高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決 議し、平成 27 年 6 月 26 日開催の第 93 回定時株主総会において本制度に関する議案を決議いたしました。 信託の期間が令和 2 年 8 月 31 日までであることから、令和 2 年 8 月 7 日開催の取締役会において令和 7 年 8 月 31 日までの制度期間延長及び本
06/26 13:20 7247 ミクニ
訂正有価証券報告書－第102期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書
。コーポレート・ガバナンスに関しましても、企業理念で謳う姿を実現する体制を整え運用 することが重要と考えております。 コーポレート・ガバナンスの体制につきましては、当社の事業に精通した取締役と独立性を有する社外取締役 から構成される取締役会が業務執行の決定及び監督を行い、監査権を有する監査役が取締役の職務執行を公正に 監査する体制が当社に適しているとの判断から、監査役会設置会社としております。経営陣幹部・取締役及び執 行役員の指名・報酬につきましては、過半数が独立社外取締役で構成される任意の指名・報酬諮問委員会が取締 役会の諮問に応じて取締役会に助言、提言する仕組みとしております。社外の深い見識を経営に活
06/26 13:08 7247 ミクニ
訂正有価証券報告書－第101期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
BIP 信託 」 及び「 株式交付 ESOP 信託 」にかかる信託口が保有する当社株式は、上記自己保有株式には 含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役及び執行役員に対する株式報酬制度 ) 当社は、平成 27 年 5 月 25 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約 を締結している執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増 大への貢献意欲を高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決 議するとともに、本制度に関する議案を
06/26 12:59 7247 ミクニ
訂正有価証券報告書－第100期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
- 35,800 0.11 計 - 35,800 - 35,800 0.11 ( 注 )「 役員報酬 BIP 信託 」 及び「 株式交付 ESOP 信託 」にかかる信託口が保有する当社株式は、上記自己保有株式には 含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役及び執行役員に対する株式報酬制度 ) 当社は、平成 27 年 5 月 25 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約 を締結している執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増 大への貢献意欲を高めることを目的として、株式報酬制度
06/26 12:54 7247 ミクニ
訂正有価証券報告書－第99期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正有価証券報告書
催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約 を締結している執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増 大への貢献意欲を高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決 議するとともに、本制度に関する議案を平成 27 年 6 月 26 日開催の第 93 回定時株主総会において決議いたしま した。 信託の期間が令和 2 年 8 月 31 日までであることから、令和 2 年 8 月 7 日開催の取締役会において令和 7 年 8 月 31 日までの制度期間延長及び本制度に対する金
06/25 14:34 7180 九州フィナンシャルグループ
訂正有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 訂正有価証券報告書
酬等 】 3 【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 ( 訂正前 ) 1 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 < 省略 > 2 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 当事業年度 ( 自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 ) 役員区分 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 監査等委員 ( 社外監査等委員を除く) 員数 報酬等の総額 ( 百万円 ) 固定報酬
06/23 15:43 4552 ＪＣＲファーマ
訂正有価証券報告書－第50期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書
生産性を高めるための 新たな人事制度の導入 1 役員従業員間コミュ 117 件 ニケーション活動実 施回数 ・風通しが良く、不正を許さない組織 ガバナンス (G) 高い倫理性のあ る経営 2 取締役会の実効性評 価の継続実施及び改 善提言事項の対応率 2100% 風土の醸成 ・高い倫理性のあるガバナンス ・高い透明性の確保 ( 目標 :100%) ・リスクマネジメントの推進 3 社外取締役比率 354.5% 4 内部通報対応数 411 件 13/143 EDINET 提出書類 JCRファーマ株式会社 (E00973) 訂正有価証券報告書 5リスク管理 当社グループでは、リスクマネジメントの基
06/22 16:06 4062 イビデン
訂正有価証券報告書－第173期(2025/04/01－2026/03/31) 訂正有価証券報告書
) 現在における機関ごとの構成員は以下のとおりとなります。(◎ は委員長、議長を表します) 役職名氏名取締役会 監査等 委員会 指名・報 酬委員会 経営会議 サステナ ビリティ マネジメ ント委員 会 リスクマ ネジメン ト全社推 進委員会 コンプラ イアンス 全社推進 委員会 代表取締役会長青木武志 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 代表取締役社長河島浩二 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ 取締役鈴木歩 ○ ○ ○ ○ ○ 取締役加藤久始 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役小池利和 ○ ◎ 社外取締役浅井紀子 ○ ○ 社外取締役丸山晴也 ○ ○ 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監
06/17 13:51 7741 ＨＯＹＡ
訂正有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 訂正有価証券報告書
予約権の公正価値を算定し、当事業年度に費用計上すべき金額を記載して おります。なお、ストック・オプションに代えて、執行役につきましては、2019 年度よりPSU、2025 年 度よりRSUを導入しており、社外取締役につきましては、2022 年度よりRSUを導入しております。当 事業年度はストック・オプションの新たな付与を行っておりませんが、過年度の付与分のうち、当事業年 度に費用計上すべき金額を記載しております。 3. PSU 及びRSUは当事業年度に費用計上すべき金額を記載しております。 4. 日本基準に基づき算定した金額を表示しております。 EDINET 提出書類 HOYA 株式会社
06/12 17:00 3350 メタプラネット
訂正有価証券報告書－第27期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書
追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が填補することとし ております。 ヌ役員等賠償責任保険契約の内容の概要 < 略 > ル・ヲ< 略 > ( 訂正後 ) リ取締役との間の責任限定契約の内容の概要 当社は、各社外取締役との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責 任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項に 定める最低責任限度額です。 ヌ取締役及び執行役との間の補償契約の内容の概要 当社は、取締役及び執行役との間で、会社法第 430 条の2 第 1 項に
06/02 16:00 4777 ガーラ
訂正有価証券報告書－第33期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書
、提出日現在取締役会は、代表取締役グループ CEO キムヒョンスを議長として、取締役菊川曉、取締役金志芸、取締役パジョニコラ、取締役ホ ウヒョン、取締役ウォンドンヨン、社外取締役チャサンフン、社外取締役チョンヒョンウ、社外取 締役イジュヨン、社外取締役ジョンヒョンジュン、社外取締役ソンファヨン、社外取締役パクサンウ ク及び社外取締役倉持倫之の計 13 名 ( 男性 12 名・女性 1 名 )の取締役で構成されております。 監査役会は、原則として3ヶ月に1 回開催されており、監査に関する重要な事項について、相互の連絡、協 議、意見調整及び決定することを目的とし、取締役会、会計監査人及び内部監査室と
06/01 15:00 8237 松屋
訂正有価証券報告書－第157期(2025/03/01－2026/02/28) 訂正有価証券報告書
の役員の状況は、以下のとおりです。 ( 省略 ) 役職名氏名生年月日略歴任期 取締役 監査等委員 中村隆夫 1965 年 8 月 25 日 1989 年 4 月日本銀行入行 1996 年 2 月株式会社デジタルガレージ取締役 /CFO 1997 年 5 月同代表取締役副社長 /COO&CFO 1999 年 6 月株式会社インフォシーク代表取締役社長 2009 年 1 月鳥飼総合法律事務所入所 2016 年 1 月和田倉門法律事務所パートナー弁護士 ( 現任 ) 2019 年 5 月株式会社松屋社外監査役 2022 年 5 月同社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) ( 重要な兼職の状況