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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 667 件 ( 261 ～ 280) 応答時間：1.06 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
07/01 14:10 9332 ＮＩＳＳＯホールディングス
訂正有価証券報告書－第1期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書
株式会社監査役 福井順一社外取締役 〇 浜田幸輝 石田章 社外取締役常勤監査等委員 日総工産株式会社監査役 社外取締役常勤監査等委員 日総ニフティ株式会社監査役 取 締 役 会 監 査 等 委 員 会 指 名 報 酬 委 員 会 企 業 価 値 向 上 委 員 会 ● 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 大野美樹社外取締役監査等委員 〇 〇 〇 〇 坂野英雄社外取締役監査等委員 〇 〇 〇 EDINET 提出書類 NISSOホールディングス株式会社 (E38723) 訂正有価証券報告書 2/3 訂正有価証券報告書 ( 訂正後 ) ( 省略 ) e. 設置する機関の構成員 取締役会、監査
07/01 12:40 6236 ＮＣホールディングス
訂正有価証券報告書－第8期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書
いたしました第 8 期 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 ) 有価証券報告書の記載事 項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 2 【 訂正事項 】 第一部企業情報 第 2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 5 コーポレートガバナンス体制強化と内部統制の充実 第 4 提出会社の状況 4 コーポレートガバナンスの状況 (1) コーポレートガバナンスの概要 2 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 3 企業統治に関するその他の事項 (2) 役員の状況 1 役員一覧 2 社外取締役と
06/28 13:29 4069 ＢｌｕｅＭｅｍｅ
訂正有価証券報告書－第17期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
及び定款の適合の確認を行ってお ります。 当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 b 当該体制を採用する理由 当社は、透明性の高い意思決定、機動的な業務執行並びに適正な監査に対応できる体制の構築を図るため、 当該体制を採用しております。 c 設置機関 < 取締役会 > 取締役会は、常勤の取締役 5 名及び非常勤の社外取締役 2 名で構成されております。取締役会は、原則とし て毎月 1 回定期的に開催し、経営の最高意思決定機関として、重要な経営事項の審議及び意思決定を行いま す。また、迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催することになっ
06/28 13:22 4069 ＢｌｕｅＭｅｍｅ
訂正有価証券報告書－第16期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
的に推 進してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a 企業統治の体制の概要 当社は監査役会制度を採用しており、以下の体制により経営の運営、法令及び定款の適合の確認を行ってお ります。 当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 b 当該体制を採用する理由 当社は、透明性の高い意思決定、機動的な業務執行並びに適正な監査に対応できる体制の構築を図るため、 当該体制を採用しております。 c 設置機関 < 取締役会 > 取締役会は、常勤の取締役 5 名及び非常勤の社外取締役 2 名で構成されております。取締役会は、原則とし て毎月 1 回定期的に
06/27 13:52 8609 岡三証券グループ
訂正有価証券報告書－第85期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
部長 2005 年 4 月同行執行役員営業第九部長 2007 年 4 月同行常務取締役コーポレートバン キングユニット統括役員 2009 年 4 月同行常務執行役員コーポレートバ ンキングユニット統括役員 2011 年 4 月同行取締役副頭取 2013 年 4 月同行理事 2013 年 5 月新日鉄興和不動産 ㈱ 副社長執行役員 2013 年 6 月同社取締役副社長 2014 年 6 月同社取締役社長 2019 年 4 月日鉄興和不動産 ㈱ 取締役相談役 2019 年 6 月同社相談役 当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) 所有株式数 ( 千株 ) ( 注 )4 ― 2020
06/26 16:31 6185 ＳＭＮ
訂正有価証券報告書－第26期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
あります。また、当社は、2016 年 6 月開催の定時株主総 会でご承認をいただき、「 監査等委員会設置会社 」に移行しております。監査等委員会設置会社とは、業務執行者 に対する監査機能の強化を目的として、取締役 3 人以上で構成され、社外取締役がその過半数を占める監査等委員 会を設置し、その監査等委員会が取締役の監査・監督を行います。当社では、このような経営体制をとおして、 コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化に取り組んでいく方針です。 5 サステナビリティ経営の推進 当社グループは、持続可能な社会の実現のため、当社取締役会の指導・監督の下、当社のサステナビリティ活動 に関する全体計画
06/25 14:52 2109 ＤＭ三井製糖ホールディングス
訂正有価証券報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
報酬等 対象となる役員の 員数 ( 人 ) 取締役 ( 監査等委員を除く) ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役を除く) 社外取締役 ( 監査等委員を含む) 111 28 58 24 4 18 18 - - 1 42 42 - - 5 ( 訂正後 ) 役員区分 報酬等の総額 ( 百万円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 基本報酬業績連動報酬等非金銭報酬等 対象となる役員の 員数 ( 人 ) 取締役 ( 監査等委員を除く) ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役を除く) 社外取締役 ( 監査等委員を含む) 193 111 58
06/25 14:51 2109 ＤＭ三井製糖ホールディングス
訂正有価証券報告書－第98期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
報酬等 対象となる役員の 員数 ( 人 ) 取締役 ( 監査等委員を除く) ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役を除く) 社外取締役 ( 監査等委員を含む) 162 116 31 15 4 - - - - - 50 50 - - 4 ( 訂正後 ) 役員区分 報酬等の総額 ( 百万円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 基本報酬業績連動報酬等非金銭報酬等 対象となる役員の 員数 ( 人 ) 取締役 ( 監査等委員を除く) ( 社外取締役を除く) 取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役を除く) 社外取締役 ( 監査等委員を含む) 177 130 31 15
06/25 13:26 8604 野村ホールディングス
訂正有価証券報告書－第118期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
す。 (https://www.nomuraholdings.com/jp/company/basic/coc.pdf) 企業統治の体制の概要および当該企業統治の体制を採用する理由 当社は指名委員会等設置会社であり、以下の理由からこれが当社にとって現時点における最適な機関設計であると判断 しております。 指名委員会等設置会社は、社外取締役を過半数とする指名・監査・報酬の三委員会を設置し、経営の監督と業務執行の 分離による監督機能の強化および透明性の向上を図るとともに、取締役会が執行役に業務執行の決定の権限を大幅に委任 することで意思決定の迅速化が図られる体制です。また、指名委員会等設置会社は
06/25 12:55 8604 野村ホールディングス
訂正有価証券報告書－第117期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正有価証券報告書
, Inc.( 米国の登録スワップ・OTC デリバティブディーラー)のCEO 兼社長に、そして、ノムラ・ホールディングス・アメリカ, Inc.のCo-CEOに任命しまし た。また、2021 年 6 月 21 日開催の当社定時株主総会において、海外金融業界での経験が豊富な社外取締役 3 名を新たに選 任しました。 本事象に対する対応は以下の4つのフェーズに分類されます。本有価証券報告書提出日現在、フェーズ1は完了し、 フェーズ2から4は進行中です。 ・フェーズ1: 初期対応 < 完了 > この一環として、既存のプライム・ブローカレッジ顧客との取引、およびその 他ファイナンシング・ビジネス( 貸借
06/25 12:45 8604 野村ホールディングス
訂正有価証券報告書－第116期(2019/04/01－2020/03/31) 訂正有価証券報告書
契機として、社外取締役を導入し、 任意の機関設計として、経営管理委員会 ( 現、内部統制委員会 )、過半数が社外取締役からなる報酬委員会および社外の 有識者からなるアドバイザリー・ボードを設置しました。 2003 年からは、委員会等設置会社 ( 現在の指名委員会等設置会社 )へ移行し、社外取締役を過半数とする指名・監査・ 報酬の三委員会の設置により、一層の経営の監督機能の強化および透明性の向上を実現するとともに、執行役に業務執行 の決定の権限を大幅に委譲することで、スピード感のあるグループ経営を行っております。さらに、取締役の属性の多様 化を進め、企業経営や国際ビジネスについての豊富な経験を持
06/25 12:33 8604 野村ホールディングス
訂正有価証券報告書－第115期(2018/04/01－2019/03/31) 訂正有価証券報告書
、コーポレート・ガバナンスの強化を最重要課題の1つと認識し、経営監督の実 効性と経営の透明性を確保しつつ、持続的な成長と機動的なグループ経営を追求した体制の強化・充実に取り組んでおり ます。 2015 年 6 月より「コーポレートガバナンス・コード」が適用されましたが、当社ではこれに先立ち、さまざまなコーポ レート・ガバナンスの強化に向けた取組みを進めてまいりました。 2001 年の持株会社体制への移行およびニューヨーク証券取引所 (NYSE)への上場を契機として、社外取締役を導入し、 任意の機関設計として、経営管理委員会 ( 現、内部統制委員会 )、過半数が社外取締役からなる報酬委員会および社外の
06/21 14:29 3858 ユビキタスＡＩ
訂正有価証券報告書－第22期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
。取締役会は少なくとも月 1 回開催し、法令、定款、株主総会決議、取 締役会規程に従い、経営に関する重要な事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。 当社の規模、組織の状況及び開催の機動性を考慮し、取締役会は3 名の常勤取締役と2 名の非常勤取締役 ( 社 外取締役・独立役員 )で構成されております。 また、当社は、監査役会設置会社であり、3 名の監査役を選任しております。全 3 名が社外監査役 (うち独立 役員 3 名 )です。 以上により、経営監視が十分に機能する体制を整えていると判断しております。 EDINET 提出書類 株式会社ユビキタスAI(E05719) 訂正有価
06/17 15:02 6543 日宣
訂正有価証券報告書－第71期(2023/03/01－2024/02/29) 訂正有価証券報告書
、社外取締役川田篤、社外取締役大川容子であります。 EDINET 提出書類 株式会社日宣 (E32951) 訂正有価証券報告書 2/3 ( 訂正後 ) 当社の取締役会は、迅速かつ適切な経営判断を行うため、月 1 回の定例取締役会と、必要に応じて臨時取 締役会を開催しております。取締役会では、代表取締役社長が議長となり、法令、定款及び社内諸規程に 従って、経営上の重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。また、月次の業績 状況等の報告が行われるとともに、サステナビリティに関する事項を含む、重要事項の議論を行っておりま す。なお、構成員は、定時株主総会後、代表取締役社長大津裕
06/14 16:26 9612 ラックランド
訂正有価証券報告書－第53期(2022/01/01－2022/12/31) 訂正有価証券報告書
名 ( 監査等委員である取締役 4 名を含む)で構成する定例取締役会のほか必要に応じて臨 時取締役会を開催し、取締役間の緊密な情報伝達、意思疎通を行うと同時に、取締役相互に業務執行状況を管 理監督しております。また、経営の基本方針に基づく重要事項を協議し、全般的統制を図っております。 なお、当社は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の定数を10 名以内、監査等委員である取締役の定数を 5 名以内とする旨を定款で定めております。 議長 : 代表取締役社長望月圭一郎 構成員 : 常務取締役野村裕之、取締役名波正広、取締役鈴木健太郎、取締役郷内好壽、 取締役錦織正人、取締役大竹隆一、社外取締役刈
06/14 16:15 9612 ラックランド
訂正有価証券報告書－第52期(2021/01/01－2021/12/31) 訂正有価証券報告書
名以内とする旨を定款で定めております。 議長 : 代表取締役社長望月圭一郎 構成員 : 常務取締役野村裕之、取締役名波正広、取締役鈴木健太郎、取締役郷内好壽、取締役 大竹隆一、社外取締役刈田光宜、社外取締役中山礼子、社外取締役山 﨑 好和 ロ監査等委員会 当社は監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会を原則として毎月 1 回 開催しております。なお、監査等委員である取締役は取締役会をはじめ社内の重要会議に積極的に出席するな ど、取締役 ( 監査委員である取締役を除く)の業務執行に対する監査を実施しております。 議長 : 常勤監査等委員大竹隆一 構成員
06/14 16:07 9612 ラックランド
訂正有価証券報告書－第51期(2020/01/01－2020/12/31) 訂正有価証券報告書
会を開催し、取締役間の緊密な情報伝達、意思疎通を行うと同時に、取締役相互に業務執行状況を管 理監督しております。また、経営の基本方針に基づく重要事項を協議し、全般的統制を図っております。 なお、当社は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の定数を10 名以内、監査等委員である取締役の定数を 5 名以内とする旨を定款で定めております。 議長 : 代表取締役社長望月圭一郎 構成員 : 常務取締役野村裕之、取締役名波正広、取締役鈴木健太郎、取締役郷内好壽、取締役 大竹隆一、社外取締役刈田光宜、社外取締役中山礼子、社外取締役山 﨑 好和 ロ監査等委員会 当社は監査等委員である取締役 4 名 (うち
06/14 16:04 9612 ラックランド
訂正有価証券報告書－第50期(2019/01/01－2019/12/31) 訂正有価証券報告書
監督しております。また、経営の基本方針に基づく重要事項を協議し、全般的統制を図っております。 なお、当社は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の定数を10 名以内、監査等委員である取締役の定数を 5 名以内とする旨を定款で定めております。 議長 : 代表取締役社長望月圭一郎 構成員 : 常務取締役野村裕之、取締役名波正広、取締役鈴木健太郎、取締役郷内好壽、取締役 大竹隆一、社外取締役刈田光宜、社外取締役中山礼子、社外取締役山 﨑 好和 ロ監査等委員会 当社は監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成する監査等委員会を原則として毎月 1 回 開催しております。なお
06/14 15:24 4014 カラダノート
訂正有価証券報告書－第15期(2022/08/01－2023/07/31) 訂正有価証券報告書
役の職務執行の監査等を担う監査等委員である取締役を取締役会の構成員とすることで、取締役に対する監視・ チェック機能を強化し、コンプライアンス及びリスク管理の徹底を図ることで、コーポレート・ガバナンスのさ らなる充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要 当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督 機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である取締 役 3 名 (いずれも社外取締役 )が在任しており
06/14 15:10 4014 カラダノート
訂正有価証券報告書－第14期(2021/08/01－2022/07/31) 訂正有価証券報告書
13 回株主総会の決 議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名及び監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )が在任しております。また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の任期は1 年、監査等委員であ る取締役の任期は2 年としております。 当社の企業統治の体制の概要図は以下のとおりです。 イ. 取締役会 取締役会は監査等委員ではない取締役 3 名、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成さ れ、法令、定款及び取締役会規程等に定められた事項の審議・決定並びに取締役の業務執行