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発表日	時刻	コード	企業名
06/11	13:42	8166	タカキュー
訂正有価証券報告書－第75期(2023/03/01－2024/02/29) 訂正有価証券報告書
ハンズオンによる経営支援の実績を有しており、監査等委員で ある取締役として、当社の持続的な企業価値向上に向けて、株主・投資家目線からの監督機能や助言に加え、経 営陣の迅速・果敢な意思決定への貢献が期待できる人物であると判断し、監査等委員である社外取締役に選任い たしました。 河手優美氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、金融・ 資本市場業務の経験を有しており、監査等委員である取締役として、当社の持続的な企業価値向上に向けて、株 主・投資家目線からの監督機能や助言に加え、経営陣の迅速・果敢な意思決定への貢献が期待できる人物である と判断し、監査等委員
06/05	16:25	4447	ピー・ビーシステムズ
訂正有価証券報告書－第27期(2022/10/01－2023/09/30) 訂正有価証券報告書
・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) EDINET 提出書類 株式会社ピー・ビーシステムズ(E33384) 訂正有価証券報告書 役員区分 取締役 ( 社外取締役を除く) 監査役 ( 社外監査役を除く) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 対象となる 報酬等の総額 役員の員数 ( 千円 ) 業績連動 基本報酬 非金銭報酬等 報酬 ( 名 ) 88,680 88,680 - - 7 - - - - - 社外取締役 3,805 3,805 - - 4 社外監査役 7,365 7,365
06/03	15:30	7049	識学
訂正有価証券報告書－第9期(2023/03/01－2024/02/29) 訂正有価証券報告書
) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 ( 訂正前 ) a. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 4 名により構成されており、うち2 名は社外取締役であります。取締役会は、法 定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。毎月 1 回の定例取締役 会のほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、 監査役 3 名も出席しており、取締役の職務執行を監督しております。 構成員は次のとおりであります。 代表取締役社長安藤広大 ( 議長 ) 取締役 梶山啓介 取締役細窪政 ( 社外取締役 ) 取締役松村寬 ( 社外取締役 ) ( 訂
05/31	16:31	7719	東京衡機
訂正有価証券報告書－第117期(2022/03/01－2023/02/28) 訂正有価証券報告書
を選任し、すべて独立役員として東京証券取引所に届け出ております。 取締役会は、代表取締役社長である小塚英一郎を議長とし、取締役の上野正男ならびに社外取締役の鈴木妥 および松野絵里子と合わせて4 名で構成され、経営の意思決定機関として毎月 1 回定例取締役会を開催すると ともに、必要に応じて臨時取締役会を開催いたします。また、経営の監視機能を高めるため、独立性の認めら れる社外取締役として鈴木妥および松野絵里子の2 名を独立役員に選定し、東京証券取引所に届け出ておりま す。 当社は、取締役の人事ならびに取締役の報酬等の決定プロセスの客観性と透明性を向上させ、コーポレート ガバナンス体制のより一層
05/31	16:18	7719	東京衡機
訂正有価証券報告書－第116期(2021/03/01－2022/02/28) 訂正有価証券報告書
ら当社の経営に対し適 切なアドバイスを行えるよう企業法務の専門家である弁護士や財務・会計の専門家である公認会計士など豊富 な知識と経験を有する外部の有識者を選任し、すべて独立役員として東京証券取引所に届け出ております。 取締役会は、代表取締役社長である石塚智士を議長とし、取締役の平田真一郎、上野正男および石見紀生な らびに社外取締役の小塚英一郎、池本正純および前田收と合わせて7 名で構成され、経営の意思決定機関とし て毎月 1 回定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、経営の 監視機能を高めるため、独立性の認められる社外取締役として池本正純および前田收
05/31	16:08	7719	東京衡機
訂正有価証券報告書－第115期(2020/03/01－2021/02/28) 訂正有価証券報告書
務・会計の専門家である公認会計士など豊富 な知識と経験を有する外部の有識者を選任し、すべて独立役員として東京証券取引所に届け出ております。 取締役会は、代表取締役社長である竹中洋を議長とし、取締役の平田真一郎、上野正男および石見紀生なら びに社外取締役の石渡隆生、仮屋浩一および藤田泰三と合わせて7 名で構成され、経営の意思決定機関として 毎月 1 回定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、経営の監 視機能を高めるため、独立性の認められる社外取締役として仮屋浩一および藤田泰三の2 名を独立役員に選定 し、東京証券取引所に届け出ております。 当社は、取締役
05/31	16:03	7719	東京衡機
訂正有価証券報告書－第114期(2019/03/01－2020/02/29) 訂正有価証券報告書
弁護士や財務・会計の専門家である公認会計士など豊富 な知識と経験を有する外部の有識者を選任し、すべて独立役員として東京証券取引所に届け出ております。 取締役会は、代表取締役社長である竹中洋を議長とし、取締役の上野正男、平田真一郎および石見紀生なら びに社外取締役の石渡隆生、仮屋浩一および藤田泰三と合わせて7 名で構成され、経営の意思決定機関として 毎月 1 回定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、経営の監 視機能を高めるため、独立性の認められる社外取締役として仮屋浩一および藤田泰三の2 名を独立役員に選定 し、東京証券取引所に届け出ております。 当社
05/31	15:47	7719	東京衡機
訂正有価証券報告書－第113期(2018/03/01－2019/02/28) 訂正有価証券報告書
ら2022 年 2 月期に係る定時 株主総会終結の時までであります。 4 監査役水川聡及び玉虫俊夫の任期は、2017 年 2 月期に係る定時株主総会終結の時から2021 年 2 月期に係る定 時株主総会終結の時までであります。 5 取締役仮屋浩一及び藤田泰三は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり、㈱ 東京証券取引所が指定 を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 6 取締役石渡隆生は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 7 監査役水川聡、玉虫俊夫及び瀬山剛は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であり、㈱ 東
05/31	09:04	2686	ジーフット
訂正有価証券報告書－第53期(2023/03/01－2024/02/29) 訂正有価証券報告書
ジーフット(E03370) 訂正有価証券報告書 役員区分 取締役 ( 社外取締役を除く。) 監査役 ( 社外監査役を除く。) 報酬等の総額 ( 百万円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) ストックオプ ション 業績報酬 左記のうち、 非金銭報酬等 対象となる 役員の員数 ( 人 ) 33 30 - 2 - 3 - - - - - - 社外役員 32 32 - - - 6 ( 注 )1. 取締役の報酬等には、当事業年度中に退任した取締役 1 名を含んでおります。なお、当事業年度末現 在の役員の人数は、取締役 5 名及び監査役 4 名であります。 2. 上記以外に当事業年度の業績に応じ
05/29	15:48	8207	テンアライド
訂正有価証券報告書－第54期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
> ( 注 ) 1 取締役矢野奈保子及び宗宮英恵は、社外取締役であります。 2 監査役橘稔人及び田中耕一郎は、社外監査役であります。 1987 年 10 月サンワ・等松青木監査法人 ( 現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 1991 年 3 月公認会計士登録 1998 年 8 月米国デロイト・トウシュ・トーマ ツ大連駐在事務所駐在 同事務所常駐代表 ( 事務所長 ) 2002 年 9 月デロイト・トウシュ・トーマツ中 国深圳事務所駐在 同事務所日系業務部華南統括 ディレクター 2003 年 6 月同事務所パートナー 2003 年 9 月監査法人トーマツ東京事務所監査 部門に帰任 2003 年
05/29	09:20	4901	富士フイルムホールディングス
訂正有価証券報告書－第127期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
3,121.03 3,093.84 2,998.97 ( 省略 ) ( 注 ) ( 省略 ) 3/4 第 4【 提出会社の状況 】 EDINET 提出書類 富士フイルムホールディングス株式会社 (E00988) 訂正有価証券報告書 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 ( 訂正前 ) ( 省略 ) ・中期業績連動型株式報酬 (パフォーマンス・シェア・ユニット) 中期業績連動型株式報酬は、社外取締役を除く当社の取締役 ( 以下、「 対象取締役 」と記載しま す。)に対して、中期経営計画上の指標である連結売上高、連結営業利益及びROIC 並びにESG 指標等 の達
05/29	09:14	4901	富士フイルムホールディングス
訂正有価証券報告書－第126期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 ( 訂正前 ) ( 省略 ) ・中期業績連動型株式報酬 (パフォーマンス・シェア・ユニット) 中期業績連動型株式報酬は、社外取締役を除く当社の取締役 ( 以下、「 対象取締役 」と記載しま す。)に対して、中期経営計画上の指標である連結売上高、連結営業利益及びROIC 並びにESG 指標等 の達成率等に応じて、基本支給株式数に対して0~150%の範囲で調整を行い、当該調整後の株式数 の50%に相当する株式を中期業績連動型株式報酬として支給しております。加えて、当該調整後の 株式数の50%に相当する株式の時価相当の金銭を支給してお
05/24	16:16	6594	ニデック
訂正有価証券報告書－第50期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
”と呼称 )を5 分野・15 項目に分 類し、社長以下全ての執行役員の参加を原則とする執行組織 (ESG マテリアリティ Steering Committee)においてテー マ毎に実行責任を担う各担当役員が進捗状況を報告しております。同会議で討議された内容のうち、特に重要な案件は 独立社外取締役が過半数を占める「サステナビリティ委員会 」の議論を経て実効性が評価されております。 (マテリアリティの詳細につきましては当社ウェブサイト https://www.nidec.com/jp/sustainability/principle/materiality/actionをご参照ください。) 23
05/17	12:34	4772	ストリームメディアコーポレーション
訂正有価証券報告書－第53期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書
) ( 省略 ) 1 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1. 企業統治の体制の概要 ( 省略 ) < 取締役会 > ・取締役会は、当社の規模等及び事業環境の変化に対してより一層機動的な対応及び迅速な意思決定の実施を目的 として、社外取締役 1 名を含む5 名で構成されております。取締役会は法令で定められた事項や経営に関する重 要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置づけております。 取締役会は原則月 1 回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、2023 年 12 月期において は定時取締役会 12 回、臨時取締役会 3 回の計 15 回開催い
05/17	09:00	4091	日本酸素ホールディングス
訂正有価証券報告書－第19期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
.2023 年 3 月期における取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績連動報酬に係る指標の目標及び実績 ( 訂正前 ) 中期経営計画を目標とした各年度の予算達成度 評価指標 評価ウェイト 2022 年 3 月期 2022 年 3 月期 年度目標 年度実績 連結売上収益額 25% 865,000 百万円 957,169 百万円 連結コア営業利益率 25% 11.1% 10.7% 前期業績からの業績伸長度 評価指標 評価ウェイト 2021 年 3 月期 年度実績 2022 年 3 月期 年度実績 連結売上収益額 16.6% 818,238 百万円 957,169 百万円 連結コア営業利益額
05/15	15:32	4448	Ｃｈａｔｗｏｒｋ
訂正有価証券報告書－第20期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書
... 米国公認会計士協会 (AICPA)が開発したサイバーセ キュリティ・コンプライアンス・フレームワーク(Service Organization Control Type 2) 1. 取締役会の多様性の確保 ( 取締役会が獲得すべき機能の明確 化、スキルマトリックスの開示など) 2. 監督機能等の強化 ( 独立社外取締役 : 過半数以上、監督と執 行の分離強化、内部監査室の設置、取締役会の実効性評価、役員 報酬開示の強化 ) 3. サステナビリティ課題への対応と情報開示についての監督強 化 (サステナビリティ委員会の設置、ESG 情報開示 ) 1. コンプライアンス問題発生件数 : 0 件
05/10	15:22	3436	ＳＵＭＣＯ
訂正有価証券報告書－第25期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書
の活動状況 ( 訂正前 ) 監査等委員会は、原則として取締役会開催に先立ち月 1 回開催されるほか必要に応じて随時開催されます。 各監査等委員の当事業年度に開催した監査等委員会への出席率は以下のとおりであります。 役職名 取締役 常勤監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 氏名 井上文夫 田中等 三冨正博 太田信一郎 不破章雄 須江雅彦 当事業年度の 監査等委員会出席率 100% (13/13 回 ) 100% (13/13 回 ) 100% (13/13 回 ) 100% (13/13 回 ) 100
05/09	10:33		朝日観光
訂正有価証券報告書－第81期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
正後 ) 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 ( 略 ) 10 取締役会、監査役会の活動状況 (a) 取締役会の活動状況 当事業年度において当社は取締役会を毎月 1 回、臨時に1 回、全 13 回開催しており、個 々の取締役及び監査 役の出席状況は次のとおりであります。 氏名役職開催回数出席回数 手塚勇貴代表取締役社長 13 12 中野渡正樹取締役副社長 13 12 尾形豪取締役兼鎌倉カントリークラブ支配人 13 13 五十嵐努取締役料理長 13 11 今井洋一社外取締役 13 12 横川友好監査役 13 13 柿原健作社外監査役 13 13 藤本真由美社外監査役 10 8 当事
05/02	15:12	6481	ＴＨＫ
訂正有価証券報告書－第54期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書
グループ内部通報制度の不服審査会委員長に 就任 ( 現 ) 2023 年 6 月三井倉庫ホールディングス株式会社社外取締役に就任 EDINET 提出書類 THK 株式会社 (E01678) 訂正有価証券報告書 ( 省略 ) ( 現 ) ( 訂正後 ) 1 役員一覧 ( 省略 ) 6. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 3 項に定 める補欠の監査等委員である取締役 1 名を選出しております。 補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。 ( 氏名 ) ( 生年月日 ) ( 略歴 ) ( 任期 )( 所有株式数
05/01	13:34	2492	インフォマート
訂正有価証券報告書－第26期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書
EDINET 提出書類 株式会社インフォマート(E05609) 訂正有価証券報告書 ( 訂正後 ) (イ.~リ. 省略 ) ヌ. 取締役会の活動状況 当事業年度において当社は取締役会を計 16 回開催しており、個 々の取締役及び監査役の出席状況については 以下のとおりであります。 役職名氏名開催回数出席回数 代表取締役社長中島健 16 16 取締役会長長尾收 16 16 取締役副社長藤田尚武 16 16 取締役村上肇 16 16 取締役木村慎 16 16 社外取締役加藤一隆 16 16 社外取締役岡橋輝和 16 15 社外取締役兼川真紀 16 16 常勤監査役宮澤等 16 16 社外監査役垣花直樹 16 16 社外監査役瀧野良夫 16 16 取締役会における具体的な検討内容は以下のとおりであります。 ・経営方針や事業計画関連 ・決算、財務関連 ・プロダクト戦略関連 ・投資関連 ・人事、組織関連 ・リスクマネジメント、コンプライアンス、内部統制 2/2