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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
11/30 13:23 9446 サカイホールディングス
訂正有価証券報告書－第30期(2019/10/01－2020/09/30) 訂正有価証券報告書
・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、株主利益最大化を目的として、企業価値を高めると同時に、経営の効率性、経営の透明性を高めるこ とをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。このため、企業倫理と法令遵守を徹底すると ともに、内部統制システムの整備・強化および経営の客観性と迅速な意思決定を確保することが重要と考えてお ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役設置会社であり、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )を選 任しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 3
11/30 11:26 9446 サカイホールディングス
訂正有価証券報告書－第29期(2018/10/01－2019/09/30) 訂正有価証券報告書
【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、株主利益最大化を目的として、企業価値を高めると同時に、経営の効率性、経営の透明性を高めるこ とをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。このため、企業倫理と法令遵守を徹底すると ともに、内部統制システムの整備・強化および経営の客観性と迅速な意思決定を確保することが重要と考えてお ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役設置会社であり、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 3 名 (うち社外
11/30 11:02 9446 サカイホールディングス
訂正有価証券報告書－第28期(2017/10/01－2018/09/30) 訂正有価証券報告書
社外取締役 ( 現任 ) 平成 27 年 12 月当社取締役 ( 現任 ) 平成 2 年 4 月今井会計合同事務所 ( 現株式会 社アタックス) 入社経理部担当 平成 9 年 4 月同社コンサルティング事業部担当 平成 13 年 7 月当社入社経理部主計グループ チーフ 平成 17 年 2 月当社営業本部営業管理グループ グループ長 平成 22 年 6 月当社経営戦略本部営業企画グルー プ次長 平成 27 年 12 月当社監査役 ( 現任 ) 昭和 44 年 4 月株式会社協和銀行 ( 現株式会社 りそな銀行 ) 入行 平成 4 年 12 月株式会社あさひ銀総合研究所 ( 現 りそな総合研究所
11/15 10:20 3458 シーアールイー
訂正有価証券報告書－第15期(2022/08/01－2023/07/31) 訂正有価証券報告書
(E31441) 訂正有価証券報告書 11 取締役会、監査等委員会等の活動状況 当事業年度において当社は取締役会を14 回開催しており、個 々の取締役の開催回数及び出席状況については以 下のとおりです。 ( 訂正前 ) 役職名氏名開催回数出席回数 代表取締役会長山下修平 14 回 13 回 代表取締役社長亀山忠秀 14 回 14 回 取締役副社長執行役員近藤正昭 14 回 14 回 取締役執行役員小泉武宏 14 回 14 回 取締役執行役員後藤信秀 14 回 14 回 取締役執行役員山本岳至 14 回 14 回 社外取締役佐藤啓介 14 回 14 回 社外取締役奥田かつ枝 14 回 13 回
11/14 16:13 2427 アウトソーシング
訂正有価証券報告書－第26期(2022/01/01－2022/12/31) 訂正有価証券報告書
月 28 日開催の定時株主総会の承認をもっ て、経営の監督機能と執行機能の分離をより一層明確にし、経営監督機能を強化しながら迅速・果断な意思決定を行 うために、社外取締役が過半数を占める指名・報酬・監査の3つの委員会を有し、かつ取締役会から執行役へ大幅な 権限委譲が可能な指名委員会等設置会社へ移行いたしました。 17/174EDINET 提出書類 株式会社アウトソーシング(E05447) 訂正有価証券報告書 今後も、中長期的な企業価値の向上に努めるにあたり、株主、取引先、地域社会、従業員等を含むステークホル ダーの皆さまとの堅強な信頼関係の持続的な構築に向けて、自律機能、倫理性の高い
11/14 16:04 2427 アウトソーシング
訂正有価証券報告書－第25期(2021/01/01－2021/12/31) 訂正有価証券報告書
月 26 日を払込期日とする第三者割当 (オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当 ) による増資 ( 発行価格 1,543.84 円、資本組入額 771.92 円、割当先野村證券株式会社 )により、発行済株式総数 が790,200 株、資本金及び資本準備金がそれぞれ610 百万円増加しております。 ( 注 5) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものであります。 発行価格 438 円 資本組入額 219 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)3 名 ( 注 6) 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものであります。 発行価格
11/14 15:51 2427 アウトソーシング
訂正有価証券報告書－第24期(2020/01/01－2020/12/31) 訂正有価証券報告書
よるものであります。 発行価格 438 円 資本組入額 219 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)3 名 EDINET 提出書類 株式会社アウトソーシング(E05447) 訂正有価証券報告書 (5)【 所有者別状況 】 2020 年 12 月 31 日現在 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の 法人 外国法人等 個人以外 個人 個人 その他 計 単元未満 株式の状況 ( 株 ) 株主数 ( 人 ) - 35 23 277 211 49 38,720 39,315 - 所有株式
11/10 15:41 6466 ＴＶＥ
訂正有価証券報告書－第23期(2021/10/01－2022/09/30) 訂正有価証券報告書
てまいりましたが、2016 年 12 月に、取締役会の監督機能のより一層の強化とコーポレート・ガバナンスのさ らなる向上を図るため、監査等委員会設置会社に移行しました。 監査等委員会は、取締役の職務執行に係る監査を行うとともに、各監査等委員が取締役会の決議において議決 権を行使することで、経営に対するモニタリング機能を強化し、監査・監督の実効性を向上させております。ま た、取締役会での重要な業務執行の決定権限を執行役員で構成する経営会議に委任することで、取締役会の適切 な監督のもと経営の意思決定および執行のさらなる迅速化を図っております。 当社は機関設計に、社外取締役 2 名を含む3 名からな
11/07 16:18 8254 さいか屋
訂正有価証券報告書－第91期(2022/03/01－2022/08/31) 訂正有価証券報告書
成員の氏名等 ) 議長 : 取締役社長 山野井輝夫 構成員 : 取締役会長 浅山忠彦 取締役専務執行役員脇田篤朗 取締役執行役員 田中雄大 取締役執行役員 中野宏治 取締役 淺山雄彦 取締役 ( 監査等委員 ) 稲毛悟 社外取締役 ( 監査等委員 ) 木村絵美 社外取締役 ( 監査等委員 ) 嶋田麗子 ( 監査等委員構成員の氏名等 ) 議長 : 取締役 ( 監査等委員 ) 稲毛悟 構成員 : 社外取締役 ( 監査等委員 ) 木村絵美 社外取締役 ( 監査等委員 ) 嶋田麗子 これらのほか、企業理念と法令遵守に対応するため、管理本部担当取締役を委員長とし、監査等委員である 社内取締役や各店業務統
11/07 10:34 6151 日東工器
訂正有価証券報告書－第67期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
会を13 回開催しており、各取締役の出席状況は以下のとおりです。 代表取締役社長 社長執行役員 役職名 取締役会 氏名 開催回数出席回数 小形明誠 13 13 取締役高田揚子 13 11 取締役専務執行役員森憲司 13 13 社外取締役中川康生 13 11 社外取締役小見山満 13 13 < 省略 > ( 訂正後 ) < 省略 > 当事業年度は取締役会を13 回開催しており、各取締役の出席状況は以下のとおりです。 代表取締役社長 社長執行役員 役職名 取締役会 氏名 開催回数出席回数 小形明誠 13 13 取締役高田揚子 13 13 取締役専務執行役員森憲司 13 13 社外取締役中川康生
11/06 16:54 3628 データホライゾン
訂正有価証券報告書－第43期(2022/07/01－2023/06/30) 訂正有価証券報告書
うほか、会社の業務執行に係る報告・確認・監督等を行っております。 当事業年度において、取締役会は12 回開催しており、各取締役の出席状況は以下のとおりです。 役職名氏名出席状況 代表取締役社長内海良夫全 12 回中 12 回 代表取締役瀬川翔全 12 回中 12 回 取締役濱宏一郎全 12 回中 12 回 取締役林和昭全 2 回中 2 回 取締役内藤慎一郎全 2 回中 2 回 取締役米田興樹全 2 回中 2 回 社外取締役高橋弘明全 2 回中 2 回 取締役大井潤全 10 回中 10 回 社外取締役岡本保全 10 回中 10 回 社外取締役監査等委員野間寬全 12 回中 12 回 社外取締役監査等委員神出二允全 2 回中 2 回 社外取締役監査等委員竹島哲郎全 12 回中 12 回 取締役監査等委員倉岡なぎさ全 10 回中 10 回 以上 3/3
09/29 15:19 8750 第一生命ホールディングス
訂正有価証券報告書－第121期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
EEV 計算結果 (1) グループEEV 1 グループEEV 5 新契約価値 (2) 第一生命のEEV 3 EEVの変動要因 (1) グループEEVの変動要因 (2) 第一生命のEEVの変動要因 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 4 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬 ( 業績連動報酬等を含む。)に 関する事項 ( 会社業績報酬の主要な評価指標に係る目標及び実績 ) 2/13EDINET 提出書類 第一生命ホールディングス株式会社 (E06141) 訂正有価証券報告書 3 【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付して表
09/29 15:14 8750 第一生命ホールディングス
訂正有価証券報告書－第120期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
EEV 計算結果 (1) グループEEV 1 グループEEV 5 新契約価値 (2) 第一生命のEEV 3 EEVの変動要因 (1) グループEEVの変動要因 (2) 第一生命のEEVの変動要因 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 4 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬 ( 単年度業績連動報酬等を含 む。)に関する事項 ( 会社業績報酬の主要な評価指標に係る目標及び実績 ) 2/12EDINET 提出書類 第一生命ホールディングス株式会社 (E06141) 訂正有価証券報告書 3 【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付
09/28 16:17 1447 ＩＴｂｏｏｋホールディングス
訂正有価証券報告書－第5期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
ホールディングス株式会社 (E34165) 訂正有価証券報告書 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 ( 訂正前 ) ( 前略 ) (a) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長前俊守が議長を務めております。その他メンバーは取締役松場清志、 取締役東剛史、社外取締役塚本勲、社外取締役髙橋俊裕、社外取締役森本千賀子、社外取締役坂口岳洋で 構成されており、毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、 月次の営業報告に加え、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取 締役の業務執行の状況を監督しておりま
09/28 11:07 4826 ＣＩＪ
訂正有価証券報告書－第48期(2022/07/01－2023/06/30) 訂正有価証券報告書
項及び重要事項について意思決定 するとともに、取締役及び執行役員会の業務執行を監督しております。取締役会は定例として月 1 回開催するほ か、必要あるときに臨時に開催しております。取締役候補者は、取締役会の諮問に基づく指名・報酬委員会での 審議の後、取締役会の推薦をもって、決定することとしております。 取締役会の議長は、定款の定めに基づき代表取締役社長の坂元昭彦が務めております。構成員は、取締役の茨 木暢靖、久保重成、櫻井宏和、川上淳、社外取締役の大谷真、川島祐治、任田信行、花川典子であります。な お、監査役も出席して議論することにより経営の監督機能の強化を図っております。 当事業年度において
09/25 15:10 4220 リケンテクノス
訂正有価証券報告書－第94期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
【 提出会社の状況 】 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4) 【 役員の報酬等 】 1 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 役員区分 報酬等の総額 ( 千円 ) 固定報酬業績連動報酬 ( 賞与 ) 基本報酬金銭株式給付 固定株式給付 対象となる 役員の員数 ( 名 ) 取締役 ( 監査等委員を除く) ( 社外取締役を除く) 199,974 116,241 54,181 14,334 15,217 5 取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役を除く) 17,540 16,050
09/22 15:42 7480 スズデン
訂正有価証券報告書－第71期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
) 10 回 10 回 取締役常勤監査等委員永田佳久 13 回 13 回 取締役監査等委員平真美 ( 注 1) 13 回 13 回 取締役監査等委員中嶋正博 ( 注 1.3) 13 回 13 回 取締役監査等委員安藤真紀 ( 注 1) 13 回 13 回 ( 注 )1. 取締役藤本茂樹、峰岸和弘、平真美、中嶋正博及び安藤真紀は、社外取締役であります。 2. 取締役峰岸和弘は、2022 年 6 月 28 日開催の第 70 回定時株主総会において、監査等委員でない取締役に 新たに選任され就任いたしました。 3. 取締役中嶋正博は、2022 年 6 月 28 日開催の第 70 回定時株主総会において
09/15 13:39 9616 共立メンテナンス
訂正有価証券報告書－第44期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
】 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 b. 当該体制を採用する理由 イ. 取締役会 ( 訂正前 ) 2023 年 6 月 28 日において取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)が14 名選任されており、そのうち社 外取締役は4 名であります。取締役会は取締役会規則に基づき、毎月 1 回、年 12 回の定例取締役会を開催す るほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令並びに定款で定められた事項について報告・審議及び決 定しております。 なお、2023 年 6 月 28 日時点における構成員の役職及び氏名は下記のとおりです。 代表取締役会長石塚晴久、代表取締役社長中村幸治
09/12 11:48 1414 ショーボンドホールディングス
訂正有価証券報告書－第15期(2021/07/01－2022/06/30) 訂正有価証券報告書
年 3 月同社社外取締役 ( 監査等委員 ) 注 3 - 2017 年 9 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現 ) 2021 年 9 月ショーボンド建設 ㈱ 監査役 1988 年 4 月弁護士登録 ( 現在に至る) 取締役 ( 監査等委員 ) 本郷亮 1959 年 12 月 20 日 1995 年 4 月本郷綜合法律事務所開設 ( 現在に至る) 2010 年 4 月慶應義塾大学法科大学院教授 ( 現 ) 2017 年 9 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現 ) 注 3 - 1989 年 4 月大成建設 ㈱ 入社 1999 年 3 月東京大学大学院助手 取締役 ( 監査等委員 ) 桑野玲
09/01 16:36 3924 ランドコンピュータ
訂正有価証券報告書－第53期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
(E31948) 訂正有価証券報告書 ( 訂正後 ) 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 ( 略 ) 11 取締役会、指名・報酬諮問委員会の活動状況 (a) 取締役会の活動状況 当事業年度において当社は取締役会を13 回開催しており、個 々の取締役及び監査役の出席状況は次のとおり であります。 地位氏名開催回数出席回数 代表取締役会長田村秀雄 13 回 11 回 代表取締役社長福島嘉章 13 回 13 回 取締役山村敬一 13 回 13 回 取締役弘長勇 13 回 13 回 取締役奥野文俊 13 回 13 回 社外取締役秋田一郎 13 回 10 回 社外取締役神津信一 13 回