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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
08/31 15:59 1447 ＩＴｂｏｏｋホールディングス
訂正有価証券報告書－第4期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
) 事業年度末現在発行数から提出日現在発行数の増加は新株予約権の行使によるものです。また「 提出日現在発行 数 」 欄には2022 年 6 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれてお りません。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 ITbookホールディングス株式会社第 2 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分および人数 ( 名 ) 2019 年 7 月 11 日 当社の取締役 ( 社外取締役除く)2 当社の執行役員および従業員 2 当社子会社の取締役および執行役員 30 新株予約権の数 ( 個
08/31 15:44 1447 ＩＴｂｏｏｋホールディングス
訂正有価証券報告書－第3期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正有価証券報告書
数 ( 株 ) (2021 年 6 月 30 日 ) 普通株式 21,464,001 21,464,001 上場金融商品取引所名又 は登録認可金融商品取引 業協会名 東京証券取引所 (マザーズ) 内容 単元株式数 100 株 計 21,464,001 21,464,001 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 ITbookホールディングス株式会社第 2 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分および人数 ( 名 ) 2019 年 7 月 11 日 当社の取締役 ( 社外取締役除く)2 当社の執行役員および従業員 2 当社子会社の取締役および執行役員
08/25 15:05 3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ
訂正有価証券報告書－第23期(2022/01/01－2022/12/31) 訂正有価証券報告書
)4 - グス株式会社 ) 社外監査役 ( 現任 ) 2021 年 7 月公認会計士三浦洋国際マネジメント事務所所長 ( 現任 ) 2021 年 8 月合同会社プラントモラン・ジャパンマネージング ディレクター 2021 年 11 月オリックス不動産投資法人執行役員 ( 現任 ) 2022 年 3 月当社取締役 ( 現任 ) 2022 年 6 月トヨタ紡績株式会社社外取締役 ( 現任 ) < 省略 > < 省略 > 2/3 ( 訂正後 ) < 省略 > EDINET 提出書類 株式会社 MonotaRO(E03497) 訂正有価証券報告書 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 株
08/22 13:16 6704 岩崎通信機
訂正有価証券報告書－第114期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
) 訂正有価証券報告書 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 2 企業統治の体制の概要 ( 訂正前 ) ( 省略 ) a. 取締役会 取締役会は、代表取締役社長木村彰吾を議長とし、取締役相浦司、取締役下村規夫、取締役小野口匡史、取締 役時田英典、社外取締役沖恒弘、社外取締役田原永三、常勤監査等委員西村隆治、常勤監査等委員佐藤修、社外 監査等委員河本茂、社外監査等委員田中和明、社外監査等委員髙橋禎一で構成しています。原則として毎月 1 回 開催し、法令及び当社の決裁基準に定める重要事項につき、充分な審議により意思決定を行っ
08/18 11:31 3770 ザッパラス
訂正有価証券報告書－第24期(2022/05/01－2023/04/30) 訂正有価証券報告書
)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 企業統治の体制 ロ. 企業統治の体制の概要 (2023 年 7 月 31 日 : 有価証券報告書提出日現在 ) ( 訂正前 ) < 省略 > 指名報酬委員会は取締役会の諮問機関として、取締役及び執行役員の選任及び報酬について審議し、その透明 性と客観性を確保してまいります。 指名報酬委員会は、常勤監査等委員である取締役 : 市川雅彦氏 ( 社外取締役 )が委員長を務め、その他に柴田 亮氏 ( 社外取締役 )、竹中由重氏 ( 社外取締役 )、溝上雅俊氏で構成されております。 < 省略 > ( 訂正後 ) < 省略 > 指名報酬委員会は取締役会の諮問機関として、取
08/16 14:33 3228 三栄建築設計
訂正有価証券報告書－第29期(2021/09/01－2022/08/31) 訂正有価証券報告書
コーポレートガバナンス・コードを尊重し、経営の 健全性、透明性及び効率性を確保できる経営体制の構築に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制は、提出日現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )により取締役会を、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )により監査役会を構成しております。さらに、コンプライアンス、経営上の重要な リスク及び取締役や従業員の職務の執行が法令及び定款等に適合することを確保するための体制等を構築してお ります。具体的な体制等は、以下のとおりであります。 イ. 取締役会 取締役会は、小池学 ( 議長。代表取締役社長 )、吉野満
08/16 14:25 3228 三栄建築設計
訂正有価証券報告書－第28期(2020/09/01－2021/08/31) 訂正有価証券報告書
チェック体制の見直し・書類管理体制の見直し等の社内体制の見直しを行うこと等により適正な内部統制の 整備・運用を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制は、提出日現在、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )により取締役会を、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )により監査役会を構成しております。さらに、コンプライアンス、経営上の重要な リスク及び取締役や従業員の職務の執行が法令及び定款等に適合することを確保するための体制等を構築してお ります。具体的な体制等は、以下のとおりであります。 イ. 取締役会 取締役会は、小池信三
08/16 13:52 3228 三栄建築設計
訂正有価証券報告書－第27期(2019/09/01－2020/08/31) 訂正有価証券報告書
行うこと等により適正な内部統制の 整備・運用を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制は、提出日現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )により取締役会を、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )により監査役会を構成しております。さらに、コンプライアンス、経営上の重要な リスク及び取締役や従業員の職務の執行が法令及び定款等に適合することを確保するための体制等を構築してお ります。具体的な体制等は、以下のとおりであります。 イ. 取締役会 取締役会は、小池信三 ( 議長。代表取締役社長 )、小池学、吉野満、千葉理恵、吉川和男
08/16 13:47 3228 三栄建築設計
訂正有価証券報告書－第26期(2018/09/01－2019/08/31) 訂正有価証券報告書
注防止などの社内ルール順守の徹底・ 契約書チェック体制の見直し・書類管理体制の見直し等の社内体制の見直しを行うこと等により適正な内部統制の 整備・運用を図ってまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制は、提出日現在、取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )により取締役会を、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )により監査役会を構成しております。さらに、コンプライアンス、経営上の重要な リスク及び取締役や従業員の職務の執行が法令及び定款等に適合することを確保するための体制等を構築してお ります。具体的な体制等は、以下のとおりであります
08/16 13:41 3228 三栄建築設計
訂正有価証券報告書－第25期(2017/09/01－2018/08/31) 訂正有価証券報告書
さひ銀行 ( 元株式会社協 和銀行、現株式会社りそな銀行 ) 融資第 1 部長 2000 年 6 月同社執行役員企画部長 2002 年 4 月サクセス・サイエンス株式会社 代表取締役就任 2009 年 6 月株式会社新銀行東京 ( 現株式会社きらぼし銀行 ) 取締役 就任 2016 年 6 月ブレイン・アンド・キャピタル・ ホールディングス株式会社 取締役就任 2016 年 6 月オリオン電機株式会社 社外取締役就任 2016 年 11 月当社取締役就任 ( 現任 ) 2018 年 6 月株式会社創発ホールディングス 代表取締役就任 ( 現任 ) ( 注 )4 ― ( 注 )4 ― 43
08/08 14:09 5579 ＧＳＩ
訂正有価証券報告書－第19期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
おります。 第一部 【 企業情報 】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (2)【 役員の状況 】 ( 訂正前 ) 1 ( 省略 ) EDINET 提出書類 株式会社 GSI(E38685) 訂正有価証券報告書 2 ( 省略 ) 3 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに 内部統制部門との関係 当社の社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点 から助言・提言を行うことで、適切な監視、監督を行っており、常勤監査役は、取締役会及び他の社内会議に出 席する
08/07 15:57 7602 カーチスホールディングス
訂正有価証券報告書－第36期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
状況 を記載しております。 2. 坂梨義彦氏は、2022 年 6 月 23 日開催の定時株主総会において、新たに社外取締役に選任され、2022 年 10 月 30 日に 逝去により社外取締役を退任しておりますので、在任中に開催された取締役会の出席状況を記載しております。 取締役会における具体的な検討内容として、経営方針に関する事項、株式に関する事項、株主に関する事 項、決算および事業報告に関する事項、取締役及び執行役に関する事項、人事・組織に関する事項、資金に関 する事項、内部統制システムに関する事項、委員会に関する事項、関係会社に関する事項、システムに関する 事項等について、審議し決議いたし
08/04 15:08 6406 フジテック
訂正有価証券報告書－第76期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
ため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 2 【 訂正事項 】 第一部企業情報 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 第 5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 ( 企業結合等関係 ) 3 【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付して表示しております。 第一部 【 企業情報 】 第 4 【 提出会社の状況 】 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4) 【 役員の報酬等 】 ( 訂正前 ) 2 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数 役員区分 取締役 ( 社外取締役を
07/31 16:15 9388 パパネッツ
訂正有価証券報告書－第28期(2022/03/01－2023/02/28) 訂正有価証券報告書
3) 取締役及び監査役の責任免除 4) 役員賠償責任保険契約の概要 5) 取締役の選任の決議要件 6) 中間配当 7) 自己株式の取得 8) 株主総会の特別決議要件 (2) 【 役員の状況 】 1 役員一覧 2 社外役員の状況 2/12EDINET 提出書類 株式会社パパネッツ(E33610) 訂正有価証券報告書 3 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との 相互連携並びに内部統制部門との関係 第 5 【 経理の状況 】 【 関連当事者情報 】 1. 関連当事者との取引 3 【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付して表示しております。 【 表紙 】 ( 訂
07/31 15:29 6210 東洋機械金属
訂正有価証券報告書－第148期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
繋がるものと考えております。コーポレート・ガバナン スとは、この企業経営の基本姿勢を具体化するための経営システムの在り方と理解しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社を選択しており、業務執行の監督を行う取締役会と独立した監査機能をになう監 査役会により構成され、監査役の高度な情報収集力、社外監査役の独立性及び監査役と社外取締役との情報共 有による連携で監督・監視機能の確保が図れております。また、業務執行において迅速な意思決定と権限や責 任を明確にするため、執行役員制度を採用しております。 機関ごとの構成員は次のとお
07/31 15:19 6210 東洋機械金属
訂正有価証券報告書－第147期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正有価証券報告書
治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社を選択しており、業務執行の監督を行う取締役会と独立した監査機能をになう監 査役会により構成され、監査役の高度な情報収集力、社外監査役の独立性及び監査役と社外取締役との情報共 有による連携で監督・監視機能の確保が図れております。また、業務執行において迅速な意思決定と権限や責 任を明確にするため、執行役員制度を採用しております。 機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す。) 役職名氏名取締役会監査役会 代表取締役社長田畑禎章 ◎ 取締役髙月健司 ○ 取締役三輪恭裕 ○ 取締役山本博之 ○ 社外取締役青山昌樹 ○ 社外取締役山田光夫 ○ 監査役
07/31 15:08 6210 東洋機械金属
訂正有価証券報告書－第146期(2019/04/01－2020/03/31) 訂正有価証券報告書
株式処分 )は、2019 年 6 月 26 日開催の取締役 会決議により実施された当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を割当先とする自己株式の処分であります。 3. 当事業年度におけるその他 ( 第三者割当による自己株式の処分 )は、2019 年 3 月 25 日開催の取締役会決議に より実施された株式会社マルカ、株式会社山善、第一実業株式会社及び安田工業株式会社を割当先とする第 三者割当による自己株式の処分であります。 24/83EDINET 提出書類 東洋機械金属株式会社 (E01528) 訂正有価証券報告書 3【 配当政策 】 当社は、配当については収益の向上と経営基盤の強化を図りつつ
07/31 15:04 6210 東洋機械金属
訂正有価証券報告書－第145期(2018/04/01－2019/03/31) 訂正有価証券報告書
己株式 処分 ) - - - - 84,000 59 - - その他 ( 第三者割当による自己株式の処分 ) - - 1,700,000 1,025 保有自己株式数 1,816,446 - 116,446 - ( 注 )1. 当期間における保有自己株式には、2019 年 6 月 1 日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り による株式数は含めておりません。 2. 当事業年度におけるその他 ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分 )は、2018 年 6 月 22 日開催の取締役 会決議により実施された当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を割当先とする自己株式の処分であります。 3
07/31 13:45 1780 　ヤマウラ
訂正有価証券報告書－第63期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
締役を除く。)8 名、と監査等委員である取締役 3 名 ( 社 外取締役 )の計 11 名で構成されております。監査等委員である社外取締役は、経営全般について、公正かつ 客観的な視点で適切に監査・監督する役割を担うとともに、豊富な経験と幅広い見識に基づく助言を期待し ております。取締役会は、原則として月 1 回及び四半期決算の開示日に開催しており、必要に応じ臨時取締 役会を適宜に開催し、重要な決議事項を審議して、経営の合理化と経営判断の迅速化を図ると同時に、取締 役相互の業務執行に係る意思疎通及び監視を促進しております。また、取締役会のほかに業務執行に関わる 協議及び取締役会に諮る事項について
07/31 13:27 1780 　ヤマウラ
訂正有価証券報告書－第62期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正有価証券報告書
委員である取締役を除く。)9 名、と監査等委員である取締役 3 名 ( 社 外取締役 )の計 12 名で構成されております。監査等委員である社外取締役は、経営全般について、公正かつ 客観的な視点で適切に監査・監督する役割を担うとともに、豊富な経験と幅広い見識に基づく助言を期待し ております。取締役会は、原則として月 1 回及び四半期決算の開示日に開催しており、必要に応じ臨時取締 役会を適宜に開催し、重要な決議事項を審議して、経営の合理化と経営判断の迅速化を図ると同時に、取締 役相互の業務執行に係る意思疎通及び監視を促進しております。また、取締役会のほかに業務執行に関わる 協議及び取締役会に諮る