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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 667 件 ( 401 ～ 420) 応答時間：0.45 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 15:32 5711 三菱マテリアル
訂正有価証券報告書－第94期(2018/04/01－2019/03/31) 訂正有価証券報告書
等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 EDINET 提出書類 三菱マテリアル株式会社 (E00021) 訂正有価証券報告書 役員区分 取締役 ( 社外取締役を除く) 監査役 ( 社外監査役を除く) 報酬等の総額 ( 百万円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 固定報酬 ( 基本報酬 ) 業績連動報酬 ( 賞与 ) 支給人員 ( 名 ) 356 262 94 8 72 72 - 2 社外役員 118 118 - 8 ( 注 )1. 当社は2019 年 6 月 21 日開催の第 94 回定時株主総会における承認を経て、監査役会設置会社から指名委員 会等設置会社へ移行しており
06/16 14:01 6557 ＡＩＡＩグループ
訂正有価証券報告書－第7期(2021/01/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
取締役を除く。)の役割と役立に応じて金額を決定し、決定に 際しては、世間水準及び当社の経営状況並びに当社従業員給与とのバランス等を勘案し、固定報酬として支 給しております。 なお、報酬限度額は、2021 年 3 月 26 日開催の第 6 回定時株主総会で承認されている上限、取締役は年額 200 百 万円以内 (うち、社外取締役年額 20 百万円以内 )となっております。 b. 非金銭報酬等に関する方針 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を含む。)に対して、株価変動のメリットとリスクを株主のみなさ まと共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるため、譲渡制限付株式報酬制度を導入
05/31 15:22 2402 アマナ
訂正有価証券報告書－第52期(2021/01/01－2021/12/31) 訂正有価証券報告書
営体制が効果的に機能していると判断しております。 このため、監査役会制度を引き続き採用するとともに、コーポレート・ガバナンスの実効性の確認と企業倫 理やコンプライアンスの徹底に努めてまいります。 本有価証券報告書提出日現在の会社の機関の内容は以下のとおりであります。 [ 業務執行・監視の仕組み、内部統制の仕組み] EDINET 提出書類 株式会社アマナ(E05403) 訂正有価証券報告書 当社は、取締役会と監査役会で業務執行の監督及び監査を行っております。 A. 取締役会 当社定款において、取締役は11 名以内と定めており、有価証券報告書提出日現在、取締役は9 名 ( 社外取 締役 3 名含む
05/31 15:13 2402 アマナ
訂正有価証券報告書－第51期(2020/01/01－2020/12/31) 訂正有価証券報告書
ど、固定 費の適正化を図ってまいります。 これらの戦略・施策を組み合わせることで、利益の最大化を図ってまいります。 ・内部管理体制及びコンプライアンス体制の強化 当社は、当社及び当社連結子会社であった会社において判明した不適切な会計処理 ( 売上高の架空計上、売上 高及び売上原価の期間帰属の誤り)に関して、特別調査委員会より事実関係等及び原因についての報告並びに再 発防止策の提言を受けました。 これを受けて当社は、特別調査委員会からの再発防止策に係る提言に沿って、財務報告の信頼性のさらなる確 保に向けた各種研修、モニタリング体制の強化、独立社外取締役の選任を含む役員体制の見直し等、改善策を含
05/31 15:06 2402 アマナ
訂正有価証券報告書－第50期(2019/01/01－2019/12/31) 訂正有価証券報告書
以下のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社アマナ(E05403) 訂正有価証券報告書 [ 業務執行・監視の仕組み、内部統制の仕組み] 当社は、取締役会と監査役会で業務執行の監督及び監査を行っております。 A. 取締役会 当社定款において、取締役は11 名以内と定めており、有価証券報告書提出日現在、取締役は10 名 ( 社外取 締役 1 名含む)で取締役会を構成しております。 取締役会は、毎月 1 回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上 の意思決定を行える体制にしております。また、当社及び関係会社の業務執行に関する報告を受け、取締役 の職務執
05/31 15:03 2402 アマナ
訂正有価証券報告書－第49期(2018/01/01－2018/12/31) 訂正有価証券報告書
任 ) 指吸会計センター㈱ 入社 監査法人トーマツ( 現有限責任監 査法人トーマツ) 入所 公認会計士登録 平成 27 年 7 月西井公認会計士事務所 ( 現任 ) 平成 28 年 6 月 ㈱NHKエデュケーショナル監査役 ( 現任 ) 平成 30 年 5 月当社監査役 ( 現任 ) 所有 株式数 ( 株 ) ( 注 )3 - ( 注 )4 13,800 ( 注 )5 - ( 注 )6 - 計 1,260,300 ( 注 )1 取締役増田宗昭は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2 監査役飛松純一及び西井友佳子は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役でありま
05/31 12:10 4091 日本酸素ホールディングス
訂正有価証券報告書－第17期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正有価証券報告書
は、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が当社の定める一定の基 準に基づき決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定いたします。なお、当社は複数の独立社 外取締役、取締役社長及び取締役会議長で構成され、社外取締役を委員長とする任意の「 指名・報酬諮問委 員会 」を設置しており、取締役及び監査役の報酬制度の妥当性については、取締役会及び監査役会からの諮 問を受け、本委員会で審議し、その結果を取締役会及び監査役会に答申しています。 取締役の報酬は、役位別の固定報酬である「 基本月例報酬 」と役位別基準額に中期経営計画を目標とした 各年度予算達成度 ( 連結売上収益額及び連結コア営業利益率
05/31 12:10 4091 日本酸素ホールディングス
訂正有価証券報告書－第18期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
酬等の決定方針 a. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 取締役及び監査役の報酬等は株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員それぞれの報酬限度額を 決定しております。各取締役の報酬額は、取締役会の一任を受けた代表取締役社長が当社の定める一定の基 準に基づき決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定いたします。なお、当社は複数の独立社 外取締役及び取締役社長で構成され、社外取締役を委員長とする任意の「 指名・報酬諮問委員会 」を設置し ており、取締役及び監査役の報酬制度の妥当性については、取締役会及び監査役会からの諮問を受け、本委 員会で審議し、その結果を
05/31 12:09 4091 日本酸素ホールディングス
訂正有価証券報告書－第16期(2019/04/01－2020/03/31) 訂正有価証券報告書
代表取締役社長が当社の定める一定の基 準に基づき決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定いたします。なお、当社は複数の独立社 外取締役及び代表取締役社長で構成され、社外取締役を委員長とする任意の「 指名・報酬諮問委員会 」を設 置しており、取締役及び監査役の報酬制度の妥当性については、取締役会及び監査役会からの諮問を受け、 本委員会で審議し、その結果を取締役会及び監査役会に答申しています。 取締役の報酬は、役位別の固定報酬である「 基本月例報酬 」と役位別基準額に中期経営計画を目標とした 各年度予算達成度 ( 連結売上収益額及び連結コア営業利益率 ) 及び前期からの業績伸長度 ( 連
05/31 12:08 4091 日本酸素ホールディングス
訂正有価証券報告書－第15期(2018/04/01－2019/03/31) 訂正有価証券報告書
める一定の基準に基づ き決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定いたします。なお、当社は複数の独立社外取締役及び 代表取締役社長で構成され、社外取締役を委員長とする任意の「 指名・報酬諮問委員会 」を設置しており、取締 役及び監査役の報酬制度の妥当性については、取締役会及び監査役会からの諮問を受け、本委員会で審議し、そ の結果を取締役会及び監査役会に答申しています。 取締役の報酬は、役位別の固定報酬である「 基本月例報酬 」と役位別基準額に中期経営計画を目標とした各年 度予算達成度 ( 売上収益及びコア営業利益率 ) 及び前期からの業績伸長度 ( 売上収益、コア営業利益及び親会社 の
05/31 09:20 9903 カンセキ
訂正有価証券報告書－第49期(2022/03/01－2023/02/28) 訂正有価証券報告書
( 議長 ) 大田垣一郎 取締役 大野昌利 取締役星一成 取締役 野尻昌彦 取締役 福田誠 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 三橋昭人 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小林美晴 社外取締役 ( 監査等委員 ) 横山幸子 社外取締役 ( 監査等委員 ) 藤沼千春 ( 省略 ) 2/4EDINET 提出書類 株式会社カンセキ(E03179) 訂正有価証券報告書 ( 訂正後 ) ( 省略 ) 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治の体制 ) 当社は、監査等委員会設置会社としての企業統治体制をとっております。 取締役会は、提出日現在 9 名で構成され、定例的に毎月 1 回取締役会を
05/15 15:51 3782 ディー・ディー・エス
訂正有価証券報告書－第28期(2022/01/01－2022/12/31) 訂正有価証券報告書
が存在するとしている。 なお、会社は、過年度の不正な会計処理に対する改善と して、役員の交代や子会社の整理を行うことにより、不正 の原因となった関連当事者取引等の解消をしている。ま た、通常の取引について、既存事業に係る売上の前倒し計 上以外に不正は発見されていない。 会社は、当連結会計年度末までに、決算・財務報告プロ セスに係る内部統制の重要な不備を是正するために、改善 計画書に基づき、以下の改善策を実施している。 ・管理担当取締役並びに弁護士及び公認会計士の社外取 締役及び監査役への登用 ・経理財務部長の採用 ・研修の実施による会計知識の向上 決算・財務報告プロセスに係る内部統制について
05/15 15:20 6573 アジャイルメディア・ネットワーク
訂正有価証券報告書－第16期(2022/01/01－2022/12/31) 訂正有価証券報告書
ファーストリテイリング入社 2013 年 11 月株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ入社 2015 年 8 月株式会社ライフドリンクカンパニー執行役 員管理本部長 2018 年 10 月三井農林株式会社コーポレートグループ リーダー 2019 年 8 月株式会社プレアス代表取締役社長 ( 現任 ) 2022 年 1 月当社監査役 2022 年 6 月株式会社絵本ナビ取締役 CFO( 現任 ) 2022 年 8 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) ( 注 )3 ― ( 注 )3 ― 計 18,519 ( 注 ) 1. 監査等委員である取締役野口敦司、豊嶋秀直及び水野靖彦 3 氏は、社外取締役で
05/12 15:41 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ
訂正有価証券報告書－第34期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
を採用しており、会社法に定める監査役会設置会社に基づく機関制度を基本としており ます。 イ取締役会 取締役会は、当社グループの基本方針や戦略の策定に加え、法令・定款に定められた事項を含む重要な事項 の意思決定及び業務執行の監督を行います。 取締役会は、取締役会長伊藤光昌を議長とし、取締役である長井啓、丸山顕、上條和俊、谷岡良 弘、吉田治彦 ( 社外取締役 )、中村雅信 ( 社外取締役 )、福田善夫 ( 社外取締役 )、林和彦 ( 社外取締 役 )の9 名で構成されております。 ロ監査役 ( 会 ) 監査役は監査役会で定めた監査方針、監査計画にもとづき、取締役の職務の執行の監査、取締役会やその他
05/12 15:39 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ
訂正有価証券報告書－第33期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正有価証券報告書
制を採用する理由 当社は監査役会制度を採用しており、会社法に定める監査役会設置会社に基づく機関制度を基本としており ます。 イ取締役会 取締役会は、当社グループの基本方針や戦略の策定に加え、法令・定款に定められた事項を含む重要な事項 の意思決定及び業務執行の監督を行います。 取締役会は、取締役会長伊藤光昌を議長とし、取締役である長井啓、丸山顕、上條和俊、谷岡良 弘、吉田治彦 ( 社外取締役 )、酒井進児 ( 社外取締役 )、中村雅信 ( 社外取締役 )、福田善夫 ( 社外取締 役 )の9 名で構成されております。 ロ監査役 ( 会 ) 監査役は監査役会で定めた監査方針、監査計画にもとづき、取締
05/12 15:38 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ
訂正有価証券報告書－第32期(2019/04/01－2020/03/31) 訂正有価証券報告書
期待に応え、企業価値を高め るため企業経営の健全性と透明性の向上に努めることを基本方針としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会制度を採用しており、会社法に定める監査役会設置会社に基づく機関制度を基本としており ます。 イ取締役会 取締役会は、当社グループの基本方針や戦略の策定に加え、法令・定款に定められた事項を含む重要な事項 の意思決定及び業務執行の監督を行います。 取締役会は、取締役会長伊藤光昌を議長とし、取締役である長井啓、丸山顕、伊藤善規、上條和 俊、吉田治彦 ( 社外取締役 )、酒井進児 ( 社外取締役 )、中村雅信 ( 社外取締役 )、福田
05/12 15:37 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ
訂正有価証券報告書－第31期(2018/04/01－2019/03/31) 訂正有価証券報告書
え、法令・定款に定められた事項を含む重要な事 項の意思決定及び業務執行の監督を行います。 取締役会は、取締役会長伊藤光昌を議長とし、取締役である長井啓、安江秀夫、丸山顕、伊藤善 規、伊藤良昌、吉田治彦 ( 社外取締役 )、酒井進児 ( 社外取締役 )、中村雅信 ( 社外取締役 )の9 名で 構成されております。 ロ監査役 ( 会 ) 監査役は監査役会で定めた監査方針、監査計画にもとづき、取締役の職務の執行の監査、取締役会やその 他重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、事業所及び子会社の往査などを実施しており、経営執行状 況を定常的に監査できる体制としております。 監査役会は、監査役である川
05/12 15:36 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ
訂正有価証券報告書－第30期(2017/04/01－2018/03/31) 訂正有価証券報告書
株式会社ウィンベル監査役就任 平成 29 年 6 月 当社執行役員人事・総務担当就任 平成 30 年 6 月 当社取締役兼執行役員人事・総務 担当兼工場統括就任 ( 現任 ) 取締役伊藤良昌昭和 11 年 6 月 1 日生 昭和 35 年 4 月 昭和 45 年 7 月 昭和 55 年 8 月 平成 6 年 6 月 ( 他の法人等の代表状況 ) 株式会社エッチ・ディ・ロジス ティクス監査役 伊藤忠商事株式会社入社 株式会社光電製作所取締役就任 同社代表取締役社長就任 当社社外取締役就任 平成 16 年 6 月株式会社光電製作所代表取締役会 長就任 平成 26 年 4 月同社代表取締役会長最高
04/25 10:11 6573 アジャイルメディア・ネットワーク
訂正有価証券報告書－第16期(2022/01/01－2022/12/31) 訂正有価証券報告書
コーポレートグループ リーダー 2019 年 8 月株式会社プレアス代表取締役社長 ( 現任 ) 2022 年 1 月当社監査役 2022 年 6 月株式会社絵本ナビ取締役 CFO( 現任 ) 2022 年 8 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) ( 注 )3 ― 計 18,519 ( 注 ) 1. 監査等委員である取締役野口敦司、豊嶋秀直及び水野靖彦 3 氏は、社外取締役であります。 2. 取締役宮地広志、川上元樹及び松宮優紀子並びに森田学 4 氏の任期は、2023 年 3 月 30 日開催の定時株主総会 終結の時から、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
04/21 12:26 6101 ツガミ
訂正有価証券報告書－第119期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
・生産・管理体制の強化と高効率経営を 図ってまいります。 また、引き続きお客様のニーズに合致した新製品の提供とサービスの充実に努め、常に顧客満足度の向上 を目指し、お客様に信頼される経営に全力で取り組んでまいります。 4 コーポレート・ガバナンス体制の充実 当社は、2021 年 1 月に、役員の指名および報酬に関する公平性、透明性、客観性を担保するために、取締役 会の諮問機関として独立社外取締役が過半数を占める任意の指名委員会および報酬委員会を設置いたしまし た。このような組織体制の構築・整備などの取組みを進め、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を 図ってまいります。 5