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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
07/29 15:05 8070 東京産業
訂正有価証券報告書－第111期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書
制度につきましては、内容を一部変更し、信託期間を延長して継続することを2020 年 5 月 15 日開催の取締 役会で決議しました。 2. 従業員に取得させる予定の株式の総数 611,000 株 3. 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 当社従業員のうち受益者要件を充足する者 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 1. 本制度の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 並びに、当社と委任契約を締結している執行 役員及び同等の地位を有する者 ( 以下、「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値 増大への貢
07/29 15:01 8070 東京産業
訂正有価証券報告書－第110期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) 訂正有価証券報告書
する者 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 1. 本制度の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 並びに、当社と委任契約を締結している執行役 員及び同等の地位を有する者 ( 以下、「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大 への貢献意欲を高めることを目的として、2015 年 8 月 31 日開催の取締役会決議に基づき、役員報酬 BIP 信託 ( 以下、 「 本信託 」という。)を2015 年 9 月 16 日より導入しております。 当社が、取締役等のうち一定の受益者要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することに よ
07/29 14:59 8070 東京産業
訂正有価証券報告書－第108期(平成29年4月1日－平成30年3月31日) 訂正有価証券報告書
社株式の取得 資金は全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。 2. 従業員に取得させる予定の株式の総数 611,000 株 3. 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 当社従業員のうち受益者要件を充足する者 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 1. 本制度の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 並びに、当社と委任契約を締結している執行役 員及び同等の地位を有する者 ( 以下、「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大 への貢献意欲を高めることを目的として、平成 27 年 8 月 31
07/29 14:59 8070 東京産業
訂正有価証券報告書－第109期(平成30年4月1日－平成31年3月31日) 訂正有価証券報告書
員に取得させる予定の株式の総数 611,000 株 3. 当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 当社従業員のうち受益者要件を充足する者 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 1. 本制度の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員であるもの及び社外取締役を除く。) 並びに、当社と委任契約を締結している執行役 員及び同等の地位を有する者 ( 以下、「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大 への貢献意欲を高めることを目的として、2015 年 8 月 31 日開催の取締役会決議に基づき、役員報酬 BIP 信託 ( 以下、 「 本信託 」とい
07/28 15:41 6541 グレイステクノロジー
訂正有価証券報告書－第21期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書
で、社会的信用を得るために経営の健全性、透明性、及び客 観性の観点から当該企業統治の体制を採用しております。 当社の経営組織、及びコーポレート・ガバナンス体制を図示すると以下のとおりであります。 33/99EDINET 提出書類 グレイステクノロジー株式会社 (E32811) 訂正有価証券報告書 ⅰ) 取締役会 取締役会は、本書提出日現在、社外取締役 2 名を含む取締役 6 名で構成されております。取締役会は、原 則月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで、迅速な経営上の意思決定を 行える体制としております。取締役会では、経営上の意思決定機関として、法令・定款
07/28 15:38 6541 グレイステクノロジー
訂正有価証券報告書－第20期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) 訂正有価証券報告書
。 取締役の任期は1 年とし、株主総会において信任を問うこととしております。 ロ. 当該体制を採用する理由 経営戦略を迅速に実行していく必要がある一方で、社会的信用を得るために経営の健全性、透明性、及び客 観性の観点から当該企業統治の体制を採用しております。 当社の経営組織、及びコーポレート・ガバナンス体制を図示すると以下のとおりであります。 31/81EDINET 提出書類 グレイステクノロジー株式会社 (E32811) 訂正有価証券報告書 ⅰ) 取締役会 取締役会は、本書提出日現在、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名で構成されております。取締役会は、原 則月 1 回の定時取締役会のほか
07/28 15:34 6541 グレイステクノロジー
訂正有価証券報告書－第19期(平成30年4月1日－平成31年3月31日) 訂正有価証券報告書
ます。 当社の経営組織、及びコーポレート・ガバナンス体制を図示すると以下のとおりであります。 28/80EDINET 提出書類 グレイステクノロジー株式会社 (E32811) 訂正有価証券報告書 ⅰ) 取締役会 取締役会は、本書提出日現在、社外取締役 1 名を含む取締役 7 名で構成されております。取締役会は、原 則月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することで、迅速な経営上の意思決定を 行える体制としております。取締役会では、経営上の意思決定機関として、法令・定款・取締役会規則に基 づき重要事項を決議及び報告し、取締役の職務執行を監督しております。 また、取締役会に
07/28 15:32 6541 グレイステクノロジー
訂正有価証券報告書－第18期(平成29年4月1日－平成30年3月31日) 訂正有価証券報告書
平成 17 年 6 月株式会社鳥羽洋行取締役 平成 18 年 9 月株式会社インターネット総合研究所監査 役 平成 20 年 6 月当社監査役就任 ( 現任 ) ( 注 )4 - 計 1,242,000 ( 注 )1. 取締役村田斉は、社外取締役であります。 2. 監査役小林冬海及び尾関真一郎は、社外監査役であります。 3. 取締役の任期は、平成 30 年 6 月 28 日開催の定時株主総会の終結から1 年以内に終了する事業年度のうち最終 のものに関する定時株主総会終結の時までであります。 4. 監査役の任期は、平成 28 年 9 月 12 日開催の臨時株主総会の終結から4 年以内に終了する事
07/22 15:11 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
訂正有価証券報告書－第33期(令和2年6月1日－令和3年5月31日) 訂正有価証券報告書
) ストック譲渡制限付 オプション株式報酬 賞与 退職慰労金 左記のう ち、非金 銭報酬等 対象となる 役員の員数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 監査役 ( 社外監査役を除く) 144 126 - 2 - 15 2 4 6 6 - - - 0 - 1 社外役員 19 18 - 0 - - 0 6 ( 訂正後 ) 1 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。 1. 報酬の構成について 取締役の報酬については、株主総会で決議された取締役報酬の総額範囲内で、月例固定報酬としての基本報 酬、役員退職慰労金、及
07/19 15:08 3141 ウエルシアホールディングス
訂正有価証券報告書－第14期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 訂正有価証券報告書
月同社代表取締役会長 ( 現任 ) 2022 年 5 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 注 )4 - 2/3EDINET 提出書類 ウエルシアホールディングス株式会社 (E21035) 訂正有価証券報告書 ( 訂正後 ) ( 省略 ) 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 千株 ) ( 省略 ) 取締役永田正 1952 年 1 月 23 日生 ( 省略 ) 1974 年 4 月京王電鉄株式会社入社 2000 年 6 月同社関連事業部長 2002 年 6 月同社総合企画本部グループ事業部長 2003 年 6 月同社人事部長 2004 年 6 月同社取締役人事部長 2005 年 6 月同社取締役総合企画本部経営企画部長 2007 年 6 月同社常務取締役総合企画本部長 2009 年 6 月同社代表取締役社長 2015 年 6 月同社代表取締役会長兼社長 2016 年 6 月同社代表取締役会長 ( 現任 ) 2022 年 5 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 注 )4 - 3/3
07/19 12:20 3350 レッド・プラネット・ジャパン
訂正有価証券報告書－第22期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 訂正有価証券報告書
る役員の員数 役員区分 取締役 ( 社外取締役を除く。) 監査役 ( 社外監査役を除く。) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) ストック オプション 賞与 退職慰労金 対象となる 役員の員数 ( 名 ) 31,541 31,541 - - - 5 - - - - - - 社外役員 10,500 10,500 - - - 4 ( 注 )1. 取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 2. 期末現在の人員数は取締役 6 名及び監査役 3 名であります。 3 役員ごとの連結報酬等の総額等 報酬総額が1 億円以上である者が存在しないた
07/19 12:20 3350 レッド・プラネット・ジャパン
訂正有価証券報告書－第23期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 訂正有価証券報告書
議、監査役については監査役会 の決議によっております。 取締役の報酬額限度は(2000 年 11 月 28 日第 2 期定時株主総会決議 ) 年額 200,000 千円、監査役の報酬限度額は (2000 年 11 月 28 日第 2 期定時株主総会決議 ) 年額 50,000 千円であります。 2 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 役員区分 取締役 ( 社外取締役を除く。) 監査役 ( 社外監査役を除く。) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) ストック オプション 賞与 退職慰労金 対象となる 役員の員数
07/19 12:19 3350 レッド・プラネット・ジャパン
訂正有価証券報告書－第21期(平成31年1月1日－令和1年12月31日) 訂正有価証券報告書
る役員の員数 役員区分 取締役 ( 社外取締役を除く。) 監査役 ( 社外監査役を除く。) 報酬等の総額 ( 千円 ) 基本報酬 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) ストック オプション 賞与 退職慰労金 対象となる 役員の員数 ( 名 ) 34,838 34,838 - - - 5 - - - - - - 社外役員 13,200 13,200 - - - 4 ( 注 )1. 取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 2. 取締役の報酬額限度は(2000 年 11 月 28 日第 2 期定時株主総会決議 ) 年額 200,000 千円、監査役の報酬限度 額は
07/11 13:34 1827 ナカノフドー建設
訂正有価証券報告書－第79期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 訂正有価証券報告書
体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社のコーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、その 他に経営会議を設置している。 当社の取締役会は、代表取締役社長竹谷紀之が議長を務めている。その他のメンバーは取締役大島義和、 取締役加藤頼宣、取締役棚田弘幸、取締役飯塚隆、取締役大島義信、社外取締役河村守康、社外取 締役福田誠、社外取締役小髙光晴の9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されている。 当社の監査役会は、常勤監査役中野功一郎、常勤監査役佐藤哲夫、社外監査役山谷耕平、社外監査役 関澤秀哲の4 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成されている
07/11 13:21 1827 ナカノフドー建設
訂正有価証券報告書－第78期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) 訂正有価証券報告書
和、 代表取締役浅井晶、取締役加藤頼宣、取締役棚田弘幸、取締役佐藤哲夫、社外取締役河村守康、社 外取締役福田誠、社外取締役小髙光晴の9 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されている。 当社の監査役会は、常勤監査役菅谷昭彦、常勤監査役中野功一郎、社外監査役山谷耕平、社外監査役 関澤秀哲の4 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成されている。 当社の業務執行会議は、代表取締役社長竹谷紀之が議長を務めている。その他のメンバーは、代表取締役 浅井晶、取締役専務執行役員加藤頼宣、取締役常務執行役員棚田弘幸、取締役常務執行役員佐藤哲夫、 常勤監査役菅谷昭彦、常勤監査役中野功一郎、常務執行役員小古山昇
07/08 13:30 7003 三井Ｅ＆Ｓホールディングス
訂正有価証券報告書－第119期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 訂正有価証券報告書
】 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 ( 省略 ) 各機関の構成員については、下表の通りです。 ( 訂正前 ) 役職名氏名取締役会監査役会 グループ 経営委員会 経営会議 任意の委員会 指名 報酬 取締役会長岡良一 ◎ ○ ○ 代表取締役社長高橋岳之 ○ ◎ ◎ ○ ○ 代表取締役副社長松村竹実 ○ ○ ○ ○ 代表取締役副社長松原圭吾 ○ ○ ○ 社外取締役田中稔一 ○ ◎ ◎ 社外取締役芳賀義雄 ○ ○ ○ 社外取締役永田晴之 ○ ㈱ 三井 E&Sマシナリー 代表取締役社長 田中一郎 ○ ( 常勤 ) 監査役塩見裕一 △ ◎ △ △ ( 常勤 ) 監査役田口昭一
07/08 10:35 9364 上組
訂正有価証券報告書－第83期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 訂正有価証券報告書
】 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】 1 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 < 報酬の決定プロセス> ( 訂正前 ) 上記の報酬は当社を取り巻く経営環境を踏まえながら、企業価値の向上に向けたインセンティブとなるよう、同 業他社や同規模企業の報酬水準をベンチマークとして調査分析を定期的に行い、役員報酬における基本方針に基づ き適時適切に内容を見直してまいります。 なお、取締役の報酬の決定にあたっては、社外取締役の適切な関与のもと、株主総会においてご承認いただいた 報酬枠の範囲内で、取締役会の決議を経て
07/06 16:04 5970 ジーテクト
訂正有価証券報告書－第11期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 訂正有価証券報告書
歴任期 所有株式数 ( 千株 ) ( 省略 ) 常勤監査役川久保喜章 1963 年 9 月 13 日生 1986 年 4 月コスモ証券 ㈱ 入社 1999 年 11 月菊池プレス工業 ㈱ 入社 2001 年 4 月 Jefferson Southern Corporation 駐在 2014 年 7 月 Jefferson Industries Corporation 駐在 2015 年 4 月当社海外事業本部海外事業部長 2017 年 4 月業務監査室主任監査人 2018 年 4 月業務監査室長 2022 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 注 )5 1 ( 後略 ) ( 省略
07/06 15:15 4242 タカギセイコー
訂正有価証券報告書－第63期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 訂正有価証券報告書
) 1 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 ( 以下、「 決定方針 」という。)を定めており、そ の概要は、企業価値と業績の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保および取締役と株主の皆様と の価値共有を進めることに配慮した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた 適正な水準とすることを基本方針としています。また、決定方針の決定方法は、社外取締役の助言を得て作成 された原案について、取締役会において議論を重ね決議しています
07/06 14:17 3946 トーモク
訂正有価証券報告書－第83期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 訂正有価証券報告書
)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 ( 訂正前 ) 2コーポレート・ガバナンスの体制の概要 ( 省略 ) a. 取締役会 取締役会は、法令・定款等に定められた事項並びに当社グループ会社の重要事項を決定いたします。 また、グループ経営戦略、中期経営計画を策定し、重要な意思決定と業務執行の監督を行うため、多様 な視点や高度なスキルを持って、高い独立性を有する社外取締役を含めて構成し、経営の透明性・健全 性を確保しております。取締役会は、代表取締役の中橋光男を議長とし、取締役である廣瀬正二、栗原 由行、深澤輝隆、山口禎人、村井秀壽、永易俊彦 ( 社外取締役 )、下中美都 ( 社外取締役 )、小林哲也