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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 663 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.858 秒
ページ数： 34 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 10/31 | 15:45 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第34期(2019/05/01－2020/04/30) 訂正有価証券報告書 | |||
| を得ません。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ・取締役会 当社の取締役の員数は7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数は4 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち3 名は社外監査役であります。 取締役会は月 1 回定期的に開催しておりますが、役員がガバナンスの重要性を明確に認識できておらず、取締 役や監査役の人選や、役員に求められる人材について、議論や検討が十分になされておりませんでした。その結 果、ガバナンス機能を主体的に発揮できる人材が役員におらず、企業統治の中核機関として本来求められる役割 を果た | |||
| 10/31 | 15:36 | 6548 | 旅工房 |
| 訂正有価証券報告書－第30期(2023/04/01－2024/06/30) 訂正有価証券報告書 | |||
| ・ 公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレート・ガバナンスの充実・強化に継続的に取り組んでおりま す。今後も、その時 々の社会的要請や当社を取り巻く環境を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの実現 に努めてまいります。また、事業活動における透明性と客観性の確保も経営管理体制の強化に不可欠であること から、適切な情報公開を行ってまいります。 2コーポレート・ガバナンスの体制の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在において、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、取締役会 | |||
| 10/31 | 15:20 | 6548 | 旅工房 |
| 訂正有価証券報告書－第29期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 業活動における透明性と客観性の確保も経営管理体制の強化に不可欠であること から、適切な情報公開を行ってまいります。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在において、取締役 4 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、取締役会には、監査役が毎回 出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。 当社では企業経営に深い知見を有する社外取締役を積極的に登用することにより、取締役会の活性化、経営 判断の迅速性と高度化、取締役の業務執行に対する監督の実効性確 | |||
| 10/31 | 15:12 | 6548 | 旅工房 |
| 訂正有価証券報告書－第28期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 長と中長期的な企業価値向上を図るため、透明・ 公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレート・ガバナンスの充実・強化に継続的に取り組んでおりま す。今後も、その時 々の社会的要請や当社を取り巻く環境を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの実現 に努めてまいります。また、事業活動における透明性と客観性の確保も経営管理体制の強化に不可欠であること から、適切な情報公開を行ってまいります。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の他、必 要に応じて臨時取締役会を開催し | |||
| 10/31 | 15:08 | 6548 | 旅工房 |
| 訂正有価証券報告書－第27期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| り巻く環境を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの実現 に努めてまいります。また、事業活動における透明性と客観性の確保も経営管理体制の強化に不可欠であること から、適切な情報公開を行ってまいります。 2 コーポレート・ガバナンスの体制の概要 イ. 取締役会 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月 1 回の定時取締役会の他、必 要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要な事項の決定及び取締役の職務の執行を監督しておりま す。また、取締役会には、監査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。 当社では企業経営に深い知見を有す | |||
| 10/27 | 15:12 | 3814 | アルファクス・フード・システム |
| 訂正有価証券報告書－第31期(2023/10/01－2024/09/30) 訂正有価証券報告書 | |||
| 整備、経理部門の強化のほか、監査等委員会設置会社への移行、社外取 締役の機能の強化、会計監査人との連携の強化及び取締役会決議事項の拡充を通じた取締役・取締役会による代 表取締役社長の職務執行に対する監視・監督機能の強化、社内規程等の再整備による恣意的な事務処理を防止す るための体制整備、監査等委員会監査の着実な実施、内部監査体制の整備と着実な実施、役職員間における情報 連携・情報共有の円滑化、新規事業の検討から開始までの手続に係る業務プロセスの確立、内部通報制度の改善 を実施しております。 ガバナンス体制と内部統制をより一層強化すべく、実効性のある内部統制の整備を実施するとともに、法令遵 守を | |||
| 10/27 | 14:54 | 3814 | アルファクス・フード・システム |
| 訂正有価証券報告書－第30期(2022/10/01－2023/09/30) 訂正有価証券報告書 | |||
| 運営を行うにあたって、情報セキュリティ及びサービス提供にかかわるシステムを安 全・安定に稼働させることが重要な課題であると認識しております。2010 年 9 月より当社データセンターは、 ISO27001を取得し更新しております。また、2017 年に完成した新データセンターでも厳格な情報管理を徹底しており ます。今後につきましても、更なるレベルアップを目指し、継続して強化を図ってまいります。 (6)ガバナンス体制及び内部統制の整備・運用について 適切な会計処理を実施するための体制整備、経理部門の強化のほか、監査等委員会設置会社への移行、社外取締役 の機能の強化、会計監査人との連携の強化及び取締 | |||
| 10/23 | 15:33 | 5820 | 三ッ星 |
| 訂正有価証券報告書－第80期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員全員は社外取締役で構成されております。また、取締役会、 監査等委員会の主たる機関があり、その補助機関や諮問機関として経営会議や指名・報酬諮問委員会などを設置し ております。 それぞれの機関は以下のとおりであります。 a. 取締役会 有価証券報告書提出日 (2025 年 6 月 23 日 ) 現在の取締役会は7 名 (うち3 名は監査等委員である社外取締役 ) の取締役で構成され、毎月 1 回定時に開催しているほか、必要に応じて適宜臨時に開催しており、法令や定款に 記載されている事項のほか、会社経営に関する基本方針及び業務運営に関する重要事項の決定並 | |||
| 10/09 | 14:39 | 7826 | フルヤ金属 |
| 訂正有価証券報告書－第57期(2024/07/01－2025/06/30) 訂正有価証券報告書 | |||
| 導 体部会政策提言タスクフォース座長 ( 現 任 ) 東京理科大学評議員 2023 年 1 月一般社団法人研究・イノベーション学会 副会長・理事 ( 現任 ) 2025 年 4 月熊本大学半導体・デジタル研究教育機構 卓越教授 ( 現任 ) 立命館大学大学院経営管理研究科客員教 授 ( 現任 ) 2025 年 6 月株式会社ブイ・テクノロジー監査等委員 である社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 8 月国立研究開発法人科学技術振興機構次世 代エッジAI 半導体研究開発事業アドバイ ザー( 現任 ) 2025 年 9 月当社取締役 ( 現任 ) ( 注 )1 ( 注 )3 所有 株式数 ( 株 | |||
| 10/08 | 14:03 | 7256 | 河西工業 |
| 訂正有価証券報告書－第93期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| れにより、取締役はグループ全体の目標、方針、 戦略を定め、執行役員は取締役会で決定された方針・戦略に従い、個 々の事業・業務を責任と権限をもって執行 しております。 < 取締役会 > 取締役会は原則として毎月 1 回開催し、法令で定められた事項及び経営にかかわる重要事項の意思決定を行 い、取締役の職務執行を監督しております。取締役会は、代表取締役社長の半谷勝二を議長とし、取締役である 山道昇一、小川耕一、児玉幸信 ( 社外取締役 )、野地彦旬 ( 社外取締役 )、三原康弘 ( 社外取締役 )、取締役監 査等委員である松谷英明、城戸和弘 ( 社外取締役 )、古川裕二 ( 社外取締役 )の9 名で | |||
| 10/08 | 13:46 | 7256 | 河西工業 |
| 訂正有価証券報告書－第92期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| る重要事項の意思決定を行 い、取締役の職務執行を監督しております。取締役会は、代表取締役社長の半谷勝二を議長とし、取締役である 山道昇一、糟谷充彦、結川孝一 ( 社外取締役 )、児玉幸信 ( 社外取締役 )、三原康弘 ( 社外取締役 )、取締役監 査等委員である伊豆野学 ( 社外取締役 )、横山和彦 ( 社外取締役 )、城戸和弘 ( 社外取締役 )の9 名で構成され ております。 当事業年度において、当社は取締役会を計 18 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のとおり であります。 役職氏名出席状況 代表取締役社長半谷勝二全 18 回中 18 回 取締役山道昇一全 18 回中 | |||
| 10/01 | 12:03 | 3138 | 富士山マガジンサービス |
| 訂正有価証券報告書－第23期(2024/01/01－2024/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| Founder 2000 年 11 月 Amazon.com Japanジェネラルマネー ジャー 2002 年 7 月当社設立代表取締役社長就任 2012 年 8 月アジアクエスト株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2013 年 6 月株式会社ネコ・パブリッシング社外 取締役 2014 年 1 月合同会社 581Wilcox Ave. 設立代表 社員 ( 現任 ) 2014 年 4 月当社代表取締役社長 CEOマーケティ ンググループ長 2016 年 5 月当社代表取締役社長 CEO 2018 年 3 月株式会社 magaport 取締役 2018 年 7 月東京電力ベンチャーズ株式会社社外 取締役 2019 | |||
| 09/16 | 14:50 | 5966 | 京都機械工具 |
| 訂正有価証券報告書－第74期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 、経営判断等の重要事項の意思決定及び業務執行を監督する機関 と位置付け、定例取締役会を原則として月 1 回開催することとし、また必要に応じて臨時取締役会を開催い たします。 B. 監査等委員会 「 監査等委員会 」は、社外取締役 2 名を含む3 名の監査等委員で構成し、内部統制システムを利用するこ とで、取締役の職務執行及びその他グループ経営全般の職務執行状況について、実効的な監査を行います。 原則として月 1 回定例監査等委員会を開催することとし、また必要に応じて臨時監査等委員会を開催いたし ます。 なお、監査等委員会の監査・監督機能強化のため、常勤監査等委員 1 名を選定し、情報収集の強化 | |||
| 09/04 | 13:54 | 7116 | ダイワ通信 |
| 訂正有価証券報告書－第9期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| な情報開示・IR 活動の実施、内部管理体 制の強化等により、盤石なコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会制度・監査役会制度を採用しております。取締役 6 名 ( 内社外取締役 2 名 )で構成する取締役 会と社外監査役 3 名で構成する監査役会が、経営者たる取締役の職務執行を監視・監督する二重のチェック体制を とっております。取締役会が的確な意思決定と迅速な職務執行を行う一方、監査役会は取締役の職務執行の適正性 及び適法性の監査並びに監視を行い、経営管理の充実を図り、その実効性を | |||
| 09/04 | 13:44 | 7116 | ダイワ通信 |
| 訂正有価証券報告書－第8期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 査役会制度を採用しております。取締役 6 名 ( 内社外取締役 2 名 )で構成する取締役 会と社外監査役 3 名で構成する監査役会が、経営者たる取締役の職務執行を監視・監督する二重のチェック体制を とっております。取締役会が的確な意思決定と迅速な職務執行を行う一方、監査役会は取締役の職務執行の適正性 及び適法性の監査並びに監視を行い、経営管理の充実を図り、その実効性を高める体制としております。また、会 社の機関として会計監査人を設置しており、会計監査においては会社法に基づく監査のほか、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づく監査を受け、財務諸表等の信頼性に努めております | |||
| 08/25 | 15:17 | 2594 | キーコーヒー |
| 訂正有価証券報告書－第73期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| サステナビリティ関連方針を守り、持続 的に企業価値を高めていきます。当社の取締役会は、当社業務に精通した業務執行取締役と、社外取 締役 3 名を含む監査等委員である取締役で構成されており、経営上重要な事項の審議・決定及び業務 執行の監督をしています。 当社グループのサステナビリティ経営の推進強化を図るために、サステナビリティ委員会を設置し ています。本委員会は、代表取締役社長を委員長とし、取締役全員、コーヒーの未来部長、マーケ ティング本部長、SCM 本部長、管理本部長、経営企画部長で構成され、サステナビリティに関する 施策をより広範に推進していくための部署であるサステナビリティ推進室が事務局を担っ | |||
| 08/20 | 15:02 | 3526 | 芦森工業 |
| 訂正有価証券報告書－第123期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必 要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数は調整されるもの とします。 2. 発行価額は本新株予約権の払込金額 1 株当たり2,910 円と行使時の払込金額 10 円を合算しております。 なお、本新株予約権は当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員に対して付与されたものであり、 本新株予約権の払込金額 1 株当たり2,910 円については各付与対象者の報酬債権の対当額をもって相殺さ れるものであります。 3.2017 年 6 月 23 日開催の第 117 回定時株主総会決議に | |||
| 08/20 | 15:01 | 3526 | 芦森工業 |
| 訂正有価証券報告書－第121期(2020/04/01－2021/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必 要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数は調整されるもの とします。 2. 発行価額は本新株予約権の払込金額 1 株当たり2,910 円と行使時の払込金額 10 円を合算しております。 なお、本新株予約権は当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員に対して付与されたものであり、本 新株予約権の払込金額 1 株当たり2,910 円については各付与対象者の報酬債権の対当額をもって相殺され るものであります。 3.2017 年 6 月 23 日開催の第 117 回定時株主総会決議によ | |||
| 08/20 | 15:01 | 3526 | 芦森工業 |
| 訂正有価証券報告書－第122期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必 要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数は調整されるもの とします。 2. 発行価額は本新株予約権の払込金額 1 株当たり2,910 円と行使時の払込金額 10 円を合算しております。 なお、本新株予約権は当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員に対して付与されたものであり、本 新株予約権の払込金額 1 株当たり2,910 円については各付与対象者の報酬債権の対当額をもって相殺され るものであります。 3.2017 年 6 月 23 日開催の第 117 回定時株主総会決議によ | |||
| 08/20 | 15:00 | 3526 | 芦森工業 |
| 訂正有価証券報告書－第118期(2017/04/01－2018/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必 要とする場合には、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数は調整されるもの といたします。 2. 発行価額は本新株予約権の払込金額 1 株当たり2,910 円と行使時の払込金額 10 円を合算しております。 なお、本新株予約権は当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対して付与されたものであり、本新株予約権の 払込金額 1 株当たり2,910 円については各付与対象者の報酬債権の対当額をもって相殺されるのものであ ります。 3. 平成 29 年 6 月 23 日開催の第 117 回定時株主総会議決により | |||