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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 665 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.451 秒
ページ数： 34 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/31 | 15:46 | 9433 | ＫＤＤＩ |
| 訂正有価証券報告書－第39期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| (Board Incentive Plan) 信託 」( 以下、「BIP 信託 」)の一部改 定を決議の上、継続しております。本制度は、当社の取締役、執行役員、理事及びシニアディレクター( 海外居 住者、社外取締役及び非常勤取締役を除く。以下、合わせて「 取締役等 」という。)を対象者としており、取締 役等の報酬と業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上及び企業価値増大への貢献意識 を高めることを目的としております。 1.BIP 信託の概要 BIP 信託とは、米国の業績連動型株式報酬 (Performance Share) 制度及び譲渡制限付株式報酬 (Restricted | |||
| 03/31 | 15:01 | 7036 | イーエムネットジャパン |
| 訂正有価証券報告書－第12期(2024/01/01－2024/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 。また、当社は経営の独立性を確保するため独立社外取締役を選任し、少数株主の利益を保 護するためのガバナンス体制の整備に努めております。一方で、ソフトバンク株式会社は、2024 年 12 月末現在、 当社の株式の発行済株式総数の40.96%を保有する親会社であります。その為、今後、ソフトバンク株式会社の 経営方針に変更があった場合、ソフトバンク株式会社による当社議決権の行使が当社の事業運営並びに財政状態 及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 2 風評被害について 当社及び当社が属するインターネット広告業界に対して、インターネット上の掲示板への書き込みや、それを 起因とするマスコミ報道等によっ | |||
| 03/31 | 14:51 | 7036 | イーエムネットジャパン |
| 訂正有価証券報告書－第11期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 較して適正であるか判 断を行っております。また、当社は経営の独立性を確保するため独立社外取締役を選任し、少数株主の利益を保 護するためのガバナンス体制の整備に努めております。一方で、ソフトバンク株式会社は、2023 年 12 月末現在、 当社の株式の発行済株式総数の40.73%を保有する親会社であります。その為、今後、ソフトバンク株式会社の 経営方針に変更があった場合、ソフトバンク株式会社による当社議決権の行使が当社の事業運営並びに財政状態 及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 2 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について 当社は、役員及び従業員に対するインセンティブを目的として、役 | |||
| 03/31 | 12:12 | 485A | パワーエックス |
| 訂正有価証券報告書－第5期(2025/01/01－2025/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 取締役会長鍵本忠尚 ○ ○ ○ ○ 取締役伊藤正裕 ◎ ○ ○ 社外取締役シーザー・セングプタ ○ ○ ○ 社外取締役マーク・ターセク ○ ○ ◎ 社外取締役芹澤貢 ○ ◎ 社外取締役佐久間達哉 ○ ◎ ○ ○ ◎は機関の長 ( 取締役会議長または委員長 )、○は構成員をそれぞれ示しています。 ( 訂正後 ) ( 注 ) 2026 年 3 月 27 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 6 名選任の件 」を提案し ております。当該議案が承認可決されますと、当社の取締役会の構成および各委員会メンバーと構成は 下記のとおりとなります。 地位氏名取締役会指名委員会報酬 | |||
| 03/24 | 17:09 | 日教販 | |
| 訂正有価証券報告書－第77期(2024/10/01－2025/09/30) 訂正有価証券報告書 | |||
| ) ( 省略 ) 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 株 ) ( 省略 ) 取締役 ( 非常勤 ) 松本駿介 1997 年 5 月 24 日生 2025 年 8 月 ㈱ 第一学習社代表取締役就任 ( 現任 ) 2005 年 12 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 注 2 35,000 ( 省略 ) ( 省略 ) 計 88,360 ( 訂正後 ) ( 省略 ) 役職名氏名生年月日略歴任期 所有株式数 ( 株 ) ( 省略 ) 取締役 ( 非常勤 ) 松本駿介 1997 年 5 月 24 日生 2025 年 8 月 ㈱ 第一学習社代表取締役就任 ( 現任 ) 2025 年 12 月当社社外取締役就 | |||
| 02/13 | 15:46 | 9470 | 学研ホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第80期(2024/10/01－2025/09/30) 訂正有価証券報告書 | |||
| 回 /13 回 社外取締役山田徳昭 13 回 /13 回 社外取締役城戸真亜子 13 回 /13 回 社外取締役伊能美和子 13 回 /13 回 社外取締役 Caroline F. Benton 13 回 /13 回 常勤監査役小田耕太郎 13 回 /13 回 常勤監査役藤島拓也 10 回 /10 回 社外監査役山田敏章 13 回 /13 回 社外監査役松浦竜人 13 回 /13 回 ( 注 ) 藤島拓也氏は、2024 年 12 月 20 日開催の定時株主総会において選任され就任した後に開催された取締役 会の出席状況を記載しております。 ( 省略 ) ( 訂正後 ) 当事業年度において当社は取 | |||
| 01/30 | 13:45 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル |
| 訂正有価証券報告書－第14期(2024/09/01－2025/08/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 、プロダクト本部長 2018 年 5 月 Mizuho Securities USA( 米国みずほ 証券 ) 社外取締役 2019 年 4 月みずほ証券株式会社専務執行役員 グローバル投資銀行部門長 株式会社みずほフィナンシャルグルー プ常務執行役員 2021 年 4 月みずほ証券株式会社副社長執行役員 ( 営業統括 ) 2022 年 4 月同社理事 2022 年 7 月シンプレクス・ホールディングス株式 会社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 2022 年 3 月当社社外取締役 ( 予定 ) ( 注 )4 - ( 注 ) 省略 ( 省略 ) 計 5,909,508 2/3 ( 訂正後 ) 男性 | |||
| 01/15 | 15:40 | 3288 | オープンハウスグループ |
| 訂正有価証券報告書－第29期(2024/10/01－2025/09/30) 訂正有価証券報告書 | |||
| の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 役員区分 報酬等の総額 ( 百万円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 固定報酬業績連動報酬株式報酬 対象となる 役員の員数 ( 人 ) 取締役 ( 社外取締役を除く。) 監査役 ( 社外監査役を除く。) 1,395 439 814 141 7 14 14 - - 1 社外役員 6 83 - - 6 ( 注 ) ( 省略 ) ( 訂正後 ) 役員区分 報酬等の総額 ( 百万円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 固定報酬業績連動報酬株式報酬 対象となる 役員の員数 ( 人 ) 取締役 ( 社外取締役を除く。) 監査役 ( 社外監査役を除く。) 1,395 439 814 141 7 14 14 - - 1 社外役員 83 83 - - 6 ( 注 ) ( 省略 ) 2/2 | |||
| 01/06 | 14:45 | ＮＡＶＥＲ | |
| 訂正有価証券報告書 訂正有価証券報告書 | |||
| 。 2/4 第一部 【 企業情報 】 EDINET 提出書類 NAVER 株式会社 (E39104) 訂正有価証券報告書 第 5【 提出会社の状況 】 3 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (2)【 役員の状況 】 < 訂正前 > ( 前略 ) 2024 年取締役報酬 1 人当たり 報酬合計 報酬平均 区分 人数 ( 百万ウォン) ( 百万ウォン) 取締役または その他非常勤取締役 (1) 3 3,577 1,192 社外取締役 (2) 1 84 84 監査委員会委員 3 364 115 注 : (1) 社外取締役および監査委員会委員を除く。 (2) 監査委員会委員を除く。 < 訂正後 | |||
| 12/26 | 15:54 | 6025 | 日本ＰＣサービス |
| 訂正有価証券報告書－第24期(2024/09/01－2025/08/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| (E30999) 訂正有価証券報告書 役員区分 報酬等の総額 ( 千円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 基本報酬 退職慰労金 対象となる 役員の員数 ( 人 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 監査役 ( 社外監査役を除く) 131,109 131,109 - 5 7,200 72,000 - 1 社外役員 12,000 12,000 - 5 ( 訂正後 ) 役員区分 報酬等の総額 ( 千円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 千円 ) 基本報酬 退職慰労金 対象となる 役員の員数 ( 人 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 監査役 ( 社外監査役を除く) 131,109 131,109 - 5 7,200 7,200 - 1 社外役員 12,000 12,000 - 5 2/2 | |||
| 12/26 | 13:39 | 260A | オルツ |
| 訂正有価証券報告書－第11期(2024/01/01－2024/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| れております。原則として月 1 回開催される定時取締役会のほか、効率的かつ迅速な意思決定を行 えるよう、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、取締役及び監査役が出席し、法令、 定款及び「 取締役会規程 」 等に定められた事項の審議・決定並びに取締役の業務執行状況を監督・監視してお ります。また、社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。 b. 監査役会 当社の監査役会は、常勤監査役中野誠二が議長を務め、「 役員の状況 」に記載の全ての監査役で構成されて おります。原則として月 1 回開催し、法令、定款及び「 監査役会規程 」 等に従い、監査役 | |||
| 12/19 | 16:36 | 7272 | ヤマハ発動機 |
| 訂正有価証券報告書－第90期(2024/01/01－2024/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 省略 11 取締役会の活動状況 当事業年度において、当社は取締役会を合計 14 回開催しており、個 々の取締役・監査役の出席状況は以下のと おりです。 区分氏名取締役会出席状況 渡部克明 14 回中 14 回 (100%) 日髙祥博 11 回中 10 回 (90.9%) 取締役 設楽元文 14 回中 14 回 (100%) 丸山平二 14 回中 14 回 (100%) 松山智彦 14 回中 14 回 (100%) 中田卓也 14 回中 13 回 (92.9%) 上釜健宏 3 回中 3 回 (100%) 社外取締役 田代祐子 14 回中 14 回 (100%) 大橋徹二 14 回中 14 回 | |||
| 12/19 | 16:31 | 7272 | ヤマハ発動機 |
| 訂正有価証券報告書－第89期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 省略 11 取締役会の活動状況 当事業年度において、当社は取締役会を合計 13 回開催しており、個 々の取締役・監査役の出席状況は以下のと おりです。 区分氏名取締役会出席状況 渡部克明 13 回中 13 回 (100%) 日髙祥博 13 回中 13 回 (100%) 取締役 丸山平二 13 回中 13 回 (100%) 松山智彦 13 回中 13 回 (100%) 設楽元文 13 回中 13 回 (100%) 中田卓也 13 回中 13 回 (100%) 上釜健宏 13 回中 13 回 (100%) 社外取締役 田代祐子 13 回中 13 回 (100%) 大橋徹二 13 回中 13 回 | |||
| 11/18 | 15:33 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第38期(2023/05/01－2024/04/30) 訂正有価証券報告書 | |||
| 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 ( 訂正前 ) 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、重要性について十分に認識しており、経営は、 高い倫理観・有言実行・迅速を第一義とするとともに、経営の透明性・公正性を高めるべく、法令遵守の強化と 適時適切な情報開示に努めてまいりましたが、以下のとおりその体制には不備があったと言わざるを得ません。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ・取締役会 当社の取締役の員数は7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数 | |||
| 11/18 | 15:27 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第37期(2022/05/01－2023/04/30) 訂正有価証券報告書 | |||
| 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 ( 訂正前 ) 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、重要性について十分に認識しており、経営は、 高い倫理観・有言実行・迅速を第一義とするとともに、経営の透明性・公正性を高めるべく、法令遵守の強化と 適時適切な情報開示に努めてまいりましたが、以下のとおりその体制には不備があったと言わざるを得ません。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ・取締役会 当社の取締役の員数は7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数 | |||
| 11/18 | 15:24 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第36期(2021/05/01－2022/04/30) 訂正有価証券報告書 | |||
| 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 ( 訂正前 ) 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、重要性について十分に認識しており、経営は、 高い倫理観・有言実行・迅速を第一義とするとともに、経営の透明性・公正性を高めるべく、法令遵守の強化と 適時適切な情報開示に努めてまいりましたが、以下のとおりその体制には不備があったと言わざるを得ません。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ・取締役会 当社の取締役の員数は7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数 | |||
| 11/18 | 15:19 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第35期(2020/05/01－2021/04/30) 訂正有価証券報告書 | |||
| 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 ( 訂正前 ) 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、重要性について十分に認識しており、経営は、 高い倫理観・有言実行・迅速を第一義とするとともに、経営の透明性・公正性を高めるべく、法令遵守の強化と 適時適切な情報開示に努めてまいりましたが、以下のとおりその体制には不備があったと言わざるを得ません。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ・取締役会 当社の取締役の員数は7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数 | |||
| 11/18 | 15:09 | 9444 | トーシンホールディングス |
| 訂正有価証券報告書－第34期(2019/05/01－2020/04/30) 訂正有価証券報告書 | |||
| 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 ( 訂正前 ) 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、重要性について十分に認識しており、経営は、 高い倫理観・有言実行・迅速を第一義とするとともに、経営の透明性・公正性を高めるべく、法令遵守の強化と 適時適切な情報開示に努めてまいりましたが、以下のとおりその体制には不備があったと言わざるを得ません。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 ・取締役会 当社の取締役の員数は7 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち2 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数 | |||
| 11/14 | 12:39 | 143A | イシン |
| 訂正有価証券報告書－第20期(2024/04/01－2025/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 当社は、取締役会及び監査役会設置会社であります。取締役 6 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成する取締役会 と監査役 3 名 (うち、社外監査役 2 名 )で構成する監査役会が、経営者たる取締役の職務執行を監視・監督する 二重のチェック体制をとっております。取締役会が的確な意思決定と迅速な職務執行を行う一方、監査役会は取 締役の職務執行の適正性及び適法性の監査並びに監視を行い、経営管理の充実を図り、その実効性を高める体制 としております。 当社は業務の適正を確保するため、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、また日常的に業 務を監査する内部監査担当を配しております。これら各 | |||
| 11/14 | 12:33 | 143A | イシン |
| 訂正有価証券報告書－第19期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| 当該体制を採用する理由 当社は、取締役会及び監査役会設置会社であります。取締役 6 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成する取締役会 と監査役 3 名 (うち、社外監査役 2 名 )で構成する監査役会が、経営者たる取締役の職務執行を監視・監督する 二重のチェック体制をとっております。取締役会が的確な意思決定と迅速な職務執行を行う一方、監査役会は取 締役の職務執行の適正性及び適法性の監査並びに監視を行い、経営管理の充実を図り、その実効性を高める体制 としております。 当社は業務の適正を確保するため、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、また日常的に業 務を監査する内部監査担当を | |||