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発表日	時刻	コード	企業名
03/10	16:14	2323	ｆｏｎｆｕｎ
訂正有価証券報告書－第28期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書
6 月 10 日逝去により退任 社外取締役賀川正宣 7 6 2023 年 6 月 28 日任期満了により退任 社外取締役緒方健介 19 18 社外取締役小栁肇 12 11 2023 年 6 月 28 日就任 社外取締役古久保武紀 12 12 2023 年 6 月 28 日就任 ( 注 ) サイブリッジ合同会社による当社株式の公開買付に伴う情報管理の観点より、当時社外取締役であった水口 氏は利害関係者に当たるために、2023 年 4 月及び5 月に開催された取締役会 3 回について参加を制限しておりま した。 取締役会における具体的な検討内容として、中期経営計画、予算、投資、資金調達、重要な規程の改廃に関す る事項の決議、決算に関する報告、その他会社法及び当社取締役会規則に定める事項につき、決議・報告しまし た。 2/2
02/28	14:29	8798	アドバンスクリエイト
訂正有価証券報告書－第28期(2022/10/01－2023/09/30) 訂正有価証券報告書
日現在の当社の経営体制は、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )で 構成されております。 2) 指名・報酬委員会の設置 当社は、コーポレート・ガバナンス上の重要事項である取締役等の指名や報酬に関し、取締役会の独立性・客 観性と説明責任を強化し、取締役会の監督機能を強化するため、取締役会の決議に基づき、その諮問機関とし て、委員の過半数を独立社外取締役とする任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、 取締役会の諮問を受けて、取締役等の指名・報酬に関する事項を審議し、答申しております。 指名・報酬委員会は、社外取締役 3 名
02/28	14:20	8798	アドバンスクリエイト
訂正有価証券報告書－第27期(2021/10/01－2022/09/30) 訂正有価証券報告書
経営 会議を原則週 1 回開催し、業務執行状況の確認を行い、業務執行の迅速化、情報の共有化及び法令遵守の徹底を 図っております。加えまして、コーポレート・ガバナンスの向上のため、取締役及び監査役に対する牽制機能強 化を目的に、ガバナンス委員会を設置しております。 提出日現在の当社の経営体制は、取締役 10 名 (うち社外取締役 5 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )で 構成されております。 2) 指名・報酬委員会の設置 当社は、コーポレート・ガバナンス上の重要事項である取締役等の指名や報酬に関し、取締役会の独立性・客 観性と説明責任を強化し、取締役会の監督機能を強化するため
02/28	14:14	8798	アドバンスクリエイト
訂正有価証券報告書－第26期(2020/10/01－2021/09/30) 訂正有価証券報告書
。 当社の取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた 事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次確認しております。取締役による経営 会議を原則週 1 回開催し、業務執行状況の確認を行い、業務執行の迅速化、情報の共有化及び法令遵守の徹底を 図っております。加えまして、コーポレート・ガバナンスの向上のため、取締役及び監査役に対する牽制機能強 化を目的に、ガバナンス委員会を設置しております。 提出日現在の当社の経営体制は、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )で 構成され
02/28	14:10	8798	アドバンスクリエイト
訂正有価証券報告書－第25期(2019/10/01－2020/09/30) 訂正有価証券報告書
遵守の 徹底を図っております。加えまして、コーポレート・ガバナンスの向上のため、取締役及び監査役に対する牽 制機能強化を目的に、ガバナンス委員会を設置しております。 提出日現在の当社の経営体制は、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 ) で構成されております。 2)コンプライアンス委員会の設置 当社はコンプライアンス体制の強化及び統一性の確保のため、コンプライアンス委員会を設置しております。 コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する諸問題の検討、評価、対策の実施を行っております。 コンプライアンス委員会は、委員長 ( 代表取締役社長
02/25	14:55	6031	ＺＥＴＡ
訂正有価証券報告書－第19期(2023/07/01－2024/06/30) 訂正有価証券報告書
と利益相反のおそれのな い独立社外取締役を3 名選任しており、このうち2 名は、より一層の充実を図るために第 19 期定時株主総会におい て選任しております。また監査役は、内部監査室と必要に応じ随時、情報・意見交換を行うことにより相互連携を 図っており、会計監査人及び取締役と定期的な意見交換を実施し、適切、適正な監査を行うことでコーポレート・ ガバナンスの充実を推進しております。 その他にも、法令違反・不正行為・ハラスメント行為に対して、当社グループに従事する役員及び従業員が通報 できるグループ内部通報窓口を設置しており、通報窓口は社内 「コンプライアンス委員会事務局 」、「 常勤監査 役
02/25	14:45	6031	ＺＥＴＡ
訂正有価証券報告書－第18期(2022/07/01－2023/06/30) 訂正有価証券報告書
っていく方針であり ます。 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループは、デジタルマーケティングソリューション事業を通じて、企業と消費者の幸福な購買体験の実現に 向けて、サステナビリティを巡る課題に対応するための各種取組みを実施しております。 (1)ガバナンス 当社グループは、監査役会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設 置しております。取締役会の経営監督機能の客観性及び中立性を高めるために、一般株主と利益相反のおそれのな い独立社外取締役を1 名選任しており、より一層の充実を図るために第 18 期定時株主総会において更にもう1 名の
02/20	10:24	6405	鈴茂器工
訂正有価証券報告書－第64期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書
職名氏名生年月日略歴任期 取締役髙橋昭夫 1956 年 3 月 15 日生 1978 年 4 月大和証券株式会社入社 2009 年 4 月大和証券エスエムビーシー株式会社 ( 現大和証券株式会社 ) 専務取締役 2012 年 6 月株式会社大和証券グループ本社取 締役兼執行役副社長 2015 年 4 月株式会社大和インベストメント・マ ネジメント代表取締役社長 2017 年 7 月バイオマス・フューエル株式会社 社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 12 月株式会社 MTG 社外取締役 ( 現任 ) 所有株式数 ( 千株 ) ( 注 )3 4
02/14	16:37	9444	トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第38期(2023/05/01－2024/04/30) 訂正有価証券報告書
社外取締役であります。また、 監査役の員数は4 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち3 名は社外監査役であります。 取締役会は月 1 回定期的に開催しており、常勤、非常勤問わず、監査役も出席しております。取締役は、経営 の基本方針に基づき、又、法令及び定款に違反のないよう審議しております。職責が異なる取締役と監査役は、 それぞれの視点から経営のチェックを行っております。 ・監査役 当社の監査役は常勤監査役 1 名を含む4 名で構成されております。監査役は、取締役会その他の重要な会議に 出席し、取締役の職務執行について厳正な監視を行うとともに、内部監査室及び会計監査人と連携を保ち、監
02/14	16:24	9444	トーシンホールディングス
訂正有価証券報告書－第37期(2022/05/01－2023/04/30) 訂正有価証券報告書
日現在 )であり、うち1 名は社外取締役であります。また、 監査役の員数は4 名 ( 有価証券報告書提出日現在 )であり、うち4 名は社外監査役であります。 取締役会は月 1 回定期的に開催しており、常勤、非常勤問わず、監査役も出席しております。取締役は、経営 の基本方針に基づき、又、法令及び定款に違反のないよう審議しております。職責が異なる取締役と監査役は、 それぞれの視点から経営のチェックを行っております。 ・監査役 当社の監査役は常勤監査役 1 名を含む4 名で構成されております。監査役は、取締役会その他の重要な会議に 出席し、取締役の職務執行について厳正な監視を行うとともに、内部監査室
02/14	16:04	7435	ナ・デックス
訂正有価証券報告書－第74期(2023/05/01－2024/04/30) 訂正有価証券報告書
であります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1) ガバナンス 当社グループは、サステナビリティに関する取組みを重要な課題と認識しており、取締役会においてリスクおよ び機会を監視・監督しております。 現代はスピードと変革が激しい時代であり、社外取締役および社外監査役が出席する取締役会を中心としたガバ ナンス体制を構築し、迅速、公正かつ透明性の高いガバナンスを実現しており、取締役会では、サステナビリティ に関する取組状況の報告を受け、施策や改善案などを審議しております。 (2) 戦略 当社グループは、中期経営計画において
02/14	15:53	4370	モビルス
訂正有価証券報告書－第13期(2023/09/01－2024/08/31) 訂正有価証券報告書
して毎月 1 回定期的に開催し、経営の最高意思決定機関として、重要な経営事項の審議及び意思決定を行います。また、 迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開催することになっております。取締 役会には、監査役が毎回出席し取締役の業務執行の状況の監査を行っております。なお、取締役会は、代表取 締役社長石井智宏を議長とし、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載の取締役で構成されております。( 代表 取締役社長石井智宏、取締役加藤建嗣、社外取締役安達俊久 ) ロ監査役及び監査役会 監査役会は、常勤監査役 1 名と非常勤監査役 2 名で構成されております。監査役会は、原則と
02/14	15:52	7435	ナ・デックス
訂正有価証券報告書－第73期(2022/05/01－2023/04/30) 訂正有価証券報告書
ります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1) ガバナンス 当社グループは、サステナビリティに関する取組みを重要な課題と認識しており、取締役会においてリスクおよ び機会を監視・監督しております。 現代はスピードと変革が激しい時代であり、社外取締役および社外監査役が出席する取締役会を中心としたガバ ナンス体制を構築し、迅速、公正かつ透明性の高いガバナンスを実現しており、取締役会では、サステナビリティ に関する取組状況の報告を受け、施策や改善案などを審議しております。 (2) 戦略 当社グループは、中期経営計画において、ESG
02/14	15:45	1764	工藤建設
訂正有価証券報告書－第53期(2023/07/01－2024/06/30) 訂正有価証券報告書
視体制の確立に努めることを基本方針とし ております。 主な機関は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 取締役会は、代表取締役工藤英司を議長とし、取締役 9 名 (うち社外取締役は2 名であり、2 名とも独立役 員 )で構成され、法令及び定款に定められた事項並びに経営上の重要事項を審議・決定しております。 なお、当事業年度におきましては、16 回の取締役会を開催しており、個 々の取締役の出席状況については、以 下のとおりであります。 役職名氏名開催回数出席回数 代表取締役社長 ( 議長 ) 工藤英司 16 回 16 回 常務取締役工藤隆晃 16 回 16 回 常務取締役介護事業本部長藤井研
02/14	15:38	7435	ナ・デックス
訂正有価証券報告書－第72期(2021/05/01－2022/04/30) 訂正有価証券報告書
在 )で構成されており、社外取締役は1 名を選任しており ます。原則として毎月 1 回、定例の取締役会を開催し、必要に応じて臨時の取締役会を開催しております。取締 役会では、法令、定款および取締役会規則に定められた重要事項を決議するとともに、取締役の業務執行の監督 を行っております。 当社は、社外の視点から取締役の業務執行を監査するため、監査役 3 名のうち2 名 ( 本有価証券報告書提出日現 在 )を社外監査役として選任しております。なお、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社 法第 329 条第 3 項に定める補欠監査役 1 名を選任しております。 このほか、社内取締役と
02/13	16:07	6319	シンニッタン
訂正有価証券報告書－第93期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書
、当社は監査等委員会制度を採用しており、取締役 6 名 ( 監査等委員を除く、うち社 外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 4 名 ( 全員が社外取締役 )の体制で、経営方針及びコーポレート・ガ バナンスの徹底のため、取締役会、経営会議の内容を充実させるとともに、下部組織への意識の共有化をすすめ ています。また、監査等委員会による経営監督強化に努めており、経営面における法令・定款違反防止、社会通 念上不適切な行為の排除に努めてまいります。これらを通じて、経営の透明性を高め、迅速かつ正確な情報開 示、明確な説明を行い、株主その他利害関係者に対して、円滑・良好な関係を構築していくことが当社
02/13	14:10	9761	東海リース
訂正有価証券報告書－第56期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書
責任の明 確化、子会社の事業活動の管理・監督を実現するために全社を挙げて取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は2021 年 6 月 29 日開催の第 53 回定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社へ移行しており、 取締役会、監査等委員会および会計監査人を設置しております。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)7 名と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の合計 10 名の取締役で構成され、経営の意思決定・監督機関として、法令または定款で定める事項や、長 期経営方針、事業運営計画など当
02/13	13:58	9761	東海リース
訂正有価証券報告書－第55期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書
、経営に対す る透明性の向上と公正性の確保、経営の意思決定の迅速化、ステークホルダーに対する経営責任・説明責任の明 確化、子会社の事業活動の管理・監督を実現するために全社を挙げて取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は2021 年 6 月 29 日開催の第 53 回定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社へ移行しており、 取締役会、監査等委員会および会計監査人を設置しております。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)7 名と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )の合計 10 名の取締役で
02/13	13:44	9761	東海リース
訂正有価証券報告書－第54期(2021/04/01－2022/03/31) 訂正有価証券報告書
施策のひとつであると考えており、経営に対す る透明性の向上と公正性の確保、経営の意思決定の迅速化、ステークホルダーに対する経営責任・説明責任の明 確化、子会社の事業活動の管理・監督を実現するために全社を挙げて取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は2021 年 6 月 29 日開催の第 53 回定時株主総会終結の時をもって、監査等委員会設置会社へ移行しており、 取締役会、監査等委員会および会計監査人を設置しております。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)7 名と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名
02/12	15:53	9229	サンウェルズ
訂正有価証券報告書－第19期(2023/04/01－2024/03/31) 訂正有価証券報告書
委員会 特別委員会 リスクマネジ メント・コンサステナビリ プライアンスティ委員会 委員会 EDINET 提出書類 株式会社サンウェルズ(E37719) 訂正有価証券報告書 代表取締役社長苗代亮達 ◎ - ◎ ○ - ◎ ◎ 専務取締役長山知広 ○ - ○ - - ○ ○ 常務取締役越野亨 ○ - ○ - - ○ ○ 常務取締役上野英一 ○ - ○ - - ○ ○ 社外取締役 常勤監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 山本英博 ○ ◎ ○ ◎ ○ △ △ 畠善昭 ○ ○ - ○ ◎ - - 中西 祐 一 ○ ○ - ○ ○ - - 中島恵子