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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 92 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.677 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/07 | 15:30 | 1377 | サカタのタネ |
| 2026年５月期第３四半期決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| 月 28 日開催の第 77 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 並 びに執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 1. 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本 信託 」という。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式 及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 | |||
| 01/14 | 15:30 | 1377 | サカタのタネ |
| 半期報告書－第85期(2025/06/01－2026/05/31) 半期報告書 | |||
| 8 月 28 日開催の第 77 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 並 びに執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 1. 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本 信託 」という。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式 及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 | |||
| 01/13 | 15:30 | 1377 | サカタのタネ |
| 2026年５月期第２四半期（中間期）決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| 社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 並 びに執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 1. 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本 信託 」という。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式 及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」という。)が本信託を通じて給付される 株式報酬制度です。なお | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 10/07 | 15:30 | 1377 | サカタのタネ |
| 2026年５月期第１四半期決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| 2024 年 6 月 1 日 至 2024 年 8 月 31 日 ) 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2025 年 6 月 1 日 至 2025 年 8 月 31 日 ) 減価償却費 1,178 百万円 1,204 百万円 のれんの償却額 33 百万円 32 百万円 ― 11 ― 株式会社サカタのタネ(1377) 2026 年 5 月期第 1 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」) 当社は、2018 年 8 月 28 日開催の第 77 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 並 びに上席執行役員及び執行役員 ( 以下 | |||
| 09/25 | 10:00 | 1377 | サカタのタネ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た、取締役会規程、業務分掌規程、権限規程等を定めており、取締役と各 部署の職務と責任を明確にすることで経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行っています。また、社外取締役を選任すること で、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築するとともに、社外監査役を選任することで、取締役の職務執行に対する独立性の高い監査体 制を構築しています。 ■ 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、常日頃から株主と積極的な対話を行い、株主の意見や要望を経営に反映させ、 株主とともに当社を成長させていくことが重要と認識しています。 IR 担当役員である取締役専務執行役員が | |||
| 08/27 | 09:32 | 1377 | サカタのタネ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| た、取締役会規程、業務分掌規程、権限規程等を定めており、取締役と各 部署の職務と責任を明確にすることで経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行っています。また、社外取締役を選任すること で、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築するとともに、社外監査役を選任することで、取締役の職務執行に対する独立性の高い監査体 制を構築しています。 ■ 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、常日頃から株主と積極的な対話を行い、株主の意見や要望を経営に反映させ、 株主とともに当社を成長させていくことが重要と認識しています。 IR 担当役員である取締役専務執行役員が | |||
| 08/25 | 15:23 | 1377 | サカタのタネ |
| 有価証券報告書－第84期(2024/06/01－2025/05/31) 有価証券報告書 | |||
| 総会に付議いたしました。なお、退職慰労金の打切り支給時期 は、各取締役又は各監査役が当社の取締役又は監査役を退任した時といたします。 2. 本制度の導入の背景及び目的 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。)ならびに上席執行役員及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいま す。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価 下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高め ることを目的として、本制度を導入いたします。 3. 本制度の概要 (1) 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する | |||
| 08/15 | 16:05 | ＢＣＪ‐１００ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、対象者は、下記 「4 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付 予定の株券等の数 」の「(2) 買付け等の価格 」の「 算定の経緯 」の「( 本公開買付価格の公正性を担保するための 措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 )」の「3 対象者におけ る独立した特別委員会の設置及び答申書の取得 」に記載のとおり、2025 年 4 月 28 日開催の取締役会決議により、 渋村晴子 ( 本間合同法律事務所弁護士 )、鈴木咲季 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁護士、公認会 計士 ) 及び鈴木協一郎 ( 対象者の監査等委員である独立社外取締役、弁理士 | |||
| 08/04 | 13:45 | 1377 | サカタのタネ |
| 第84回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 及び負債として計上しており、資産計上された使用 権資産の減価償却方法は定額法によっております。 (3) 重要な引当金の計上基準 1 貸倒引当金 売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、主として一般債権については貸倒実績率に基づ き、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上し ております。 ― 2 ― 2 役員退職慰労引当金 主として役員の退職慰労金の支給に備えるため、退職慰労金支給に関する内規に基づく連結会 計年度末要支給額を計上しております。 3 役員株式給付引当金 取締役 ( 社外取締役は除く) 並びに上席執行役員及び執行役員への当社株式の交付に備 | |||
| 08/04 | 13:45 | 1377 | サカタのタネ |
| 2025年定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 利 ひこ 彦 10 年 取締役常務執行役員 研究本部管掌 サプライチェーン本部管掌 4 再任 たか 高 みや 宮 ぜん 全 2 年 取締役常務執行役員 管理本部管掌 5 再任社外独立役員 すが 菅 はら 原 くに 邦 ひこ 彦 12 年社外取締役 ( 独立役員 ) 6 再任社外独立役員 お 尾 ざき 崎 ゆき 行 まさ 正 6 年社外取締役 ( 独立役員 ) 7 再任社外独立役員 わた 渡 なべ 辺 まさ 雅 こ 子 4 年社外取締役 ( 独立役員 ) 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立役員証券取引所等の定めに基づく独立役員 − 9 − 候補者 番号 1 さかたひろし 坂田宏 | |||
| 07/18 | 15:30 | 1377 | サカタのタネ |
| 株式給付信託（BBT）への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)に関してみずほ信託銀行株式会社と締結している信託契約に基づいて設定さ れている信託 ( 以下 「 本信託 」といいます。)の信託受託者から再信託を受けた再信託受託者である株式 会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )を割当先として行われるものですが、当社に対する役務提供の対 価として当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 並びに上席執行役員及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」 といいます。)に対して株式を割り当てる場合と実質的に同一であります。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 8 月 4 | |||
| 07/18 | 13:00 | 1377 | サカタのタネ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 33,480 株社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2025 年 7 月 18 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 並びに上席 執行役員及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより 明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有するこ とで、中長期的な業績の向上 | |||
| 07/14 | 15:30 | 1377 | サカタのタネ |
| 2025年５月期 決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| する改正については、2022 年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適用して おります。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっ ております。なお、当該会計方針の変更による前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。 ― 15 ― 株式会社サカタのタネ(1377) 2025 年 5 月期決算短信 ( 追加情報 ) ( 株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」) 当社は、2018 年 8 月 28 日開催の第 77 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 並 びに上席執行役員及び執行役員 ( 以下 「 取締 | |||
| 04/08 | 15:30 | 1377 | サカタのタネ |
| 2025年５月期第３四半期決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| 至 2025 年 2 月 28 日 ) 減価償却費 3,215 百万円 3,467 百万円 のれんの償却額 60 百万円 96 百万円 ― 11 ― 株式会社サカタのタネ(1377) 2025 年 5 月期第 3 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」) 当社は、2018 年 8 月 28 日開催の第 77 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 並 びに上席執行役員及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(= Board Benefit Trust))」( 以下 | |||
| 01/14 | 15:30 | 1377 | サカタのタネ |
| 2025年５月期第２四半期決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| 信 ( 追加情報 ) ( 株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」) 当社は、2018 年 8 月 28 日開催の第 77 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 並 びに上席執行役員及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 1. 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本 信託 」という。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社 | |||
| 01/14 | 15:30 | 1377 | サカタのタネ |
| 半期報告書－第84期(2024/06/01－2025/05/31) 半期報告書 | |||
| (BBT)」) 当社は、2018 年 8 月 28 日開催の第 77 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 並 びに上席執行役員及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 1. 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本 信託 」という。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式 及び当社株式を時 | |||
| 10/04 | 15:00 | 1377 | サカタのタネ |
| 2025年５月期第１四半期決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| ) 1,036 百万円 17 百万円 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2024 年 6 月 1 日 至 2024 年 8 月 31 日 ) 1,178 百万円 33 百万円 ( 追加情報 ) ( 株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」) 当社は、2018 年 8 月 28 日開催の第 77 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役は除く。) 並び に上席執行役員及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(= Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 1. 取引の | |||
| 08/27 | 15:18 | 1377 | サカタのタネ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会規程、業務分掌規程、権限規程等を定めており、取締役と各 部署の職務と責任を明確にすることで経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行っています。また、社外取締役を選任すること で、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築するとともに、社外監査役を選任することで、取締役の職務執行に対する独立性の高い監査体 制を構築しています。 ■ 株主との対話 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、常日頃から株主と積極的な対話を行い、株主の意見や要望を経営に反映させ、 株主とともに当社を成長させていくことが重要と認識しています。 コーポレートコミュニケーション部を担当する取締 | |||
| 08/27 | 14:18 | 1377 | サカタのタネ |
| 有価証券報告書－第83期(2023/06/01－2024/05/31) 有価証券報告書 | |||
| す。 2. 本制度の導入の背景及び目的 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。)ならびに上席執行役員及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といい ます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみなら ず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する 意識を高めることを目的として、本制度を導入いたします。 3. 本制度の概要 (1) 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本 信託 」といいます。)を通じて取得され、取締役等 | |||